（精选）董事会决议书15篇

董事会决议书1

　　风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

　　且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

　　时间：______年______月______日。

　　地点：______。

　　会议性质：临时股东会议。

　　根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东______于______年______月______日召开临时会议，全体股东参加会议，股东会会议一致通过并决议如下：

　　风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的.决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　1、通过公司章程并制定______有限责任公司。

　　2、公司住所：______。

　　3、公司经营范围：______。

　　4、公司注册资本______万元，实收资本______万元，具体出资情况如下：

　　(1)股东名称(姓名)：______。

　　(2)出资方式：______。

　　(3)认缴出资额及比例：______。

　　(4)认缴出资额______万元、出资比例______%。

　　5、通过公司章程。

　　6、任命(或：委派)______为公司执行董事，任期______年(或：成立公司董事会，任命[或：委派]______、______、______等人为董事，任期______年)。

　　7、任命(或：委派)______为公司的监事，任期______年(或：成立公司监事会，任命[或：委派]______、______、______等人为监事，任期______年)。

　　8、指定本公司拟任______(或者：委托中介代理机构______)办理本公司设立登记事宜。

　　股东(盖章或签名)：

　　______年______月______日

董事会决议书2

　　_________公司（以下简称公司）于________年____月____日在_________召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。会议议题包括：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　1、公司增加注册资本至_________元人民币；

　　2、因公司注册资本的'变更导致公司章程作相应的变更，同时公司章程其他部分根据法律法规规定作相应变更。

　　经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

　　一、同意公司注册资本由目前的_________元人民币增加至_________元人民币，新增的_________元注册资本由_________（股东）以_________出资_________万元人民币，_________（股东）以_________出资_________万元人民币，变更后的股权结构为_________（股东）占_________%，_________（股东）占_________%。

　　二、同意变更注册资本及股本结构部分作相应变更，其他部分根据法律法规作相应修改。

　　风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　董事会成员签名：_____

　　______

　　________公司

　　____年____月____日

董事会决议书3

　　xxx公司全体董事会成员于xx年x月x日在xxx召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员xx、xx、xx出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　经与会董事协商，表决一致通过以下协议：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、同意为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）提供xxx（保证／抵押／质押）担保。金额为xxx万元；

　　二、提供（抵押／质押）xxx担保的，担保物为：xxx。

　　本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的财产；

　　三、担保的.范围为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）借的债务（包括利息）xxx万元。

　　风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　xxxx公司

　　董事会成员（签字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事会决议书4

　　_________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的`时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　_________公司

　　董事会成员（签字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事会决议书5

　　风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

　　且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

　　会议时间：______。

　　会议地点：______。

　　实到股东：______。

　　会议性质：临时(或者定期)股东会议。

　　召集人：______。

　　主持人：______。

　　应到会股东______方，实际到会股东______方，代表______%股权。

　　全体股东一致通过如下决议：

　　风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的.决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　一、决定将公司名称(住所、营业期限等)变更为______。

　　二、决定将公司注册资本从______增(减)至______。

　　三、决定增加(减少)公司经营项目：

　　四、决定免去______的执行董事(或董事)兼经理、法定代表人职务;决定免去______的监事职务;决定任命______为执行董事(或董事)兼经理、法定代表人;决定任命______为监事。

　　公司新一届董事会成员由______组成;公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。

　　五、决定将______在公司中的______%股权(计______万元出资额)以______万元转让给新股东。

　　六、相应修改公司章程。

　　全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

　　___年___月___日

　　其他参会人员签字(如主持人、监事等)：

　　______年______月______日

董事会决议书6

　　______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的'时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、______、______出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由______人组成，由______担任清算组组长，______、______、______担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；

　　二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。

　　______公司

　　董事会成员（签字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

董事会决议书7

　　会议时间：_________

　　会议地点：_________

　　出席会议股东（董事）：

　　_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的'有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　1、同意更换：

　　2、同意修改：

　　3、同意变更：

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　董事签名： ________________

　　________年_______月________日

董事会决议书8

　　根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议：

　　1、同意为________向________借款人民币________万元，期限：________，从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。

　　2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。

　　______有限公司(签章)：

　　年　　月　　日

董事会决议书9

　　会议时间：xx年xx月xx日

　　会议地点：xxx

　　现任董事会成员：xxx

　　出席会议的人员：xx

　　决议事项：

　　有限公司董事会第次

　　会议于年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

　　一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注册资金为xx万元，本公司占其中%股权，以形式出资。

　　三、有限公司（新）经营范围是：

　　四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

　　董事长：副董事长：董事：

　　（盖公章）

　　xx年xx月xx日

董事会决议书10

　　会议时间：________________

　　会议地点：________________

　　出席会议股东(董事)：________________

　　有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的'股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

　　一、同意更换注册资金。

　　二、同意修改章程。

　　三、同意变更住所。

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

　　股东(董事)签名：________________

　　______年______月______日

董事会决议书11

　　鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定拟对外投资_________公司；

　　二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。

　　三、投资金额占投资的._________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事会决议书12

　　一、时间：_____年_____月_____日

　　二、出席会议董事：

　　董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。

　　三、会议议题：

　　根据《公司法》及本公司章程的.有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

　　1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________

　　2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________。

　　3、其它需要决议的事项请逐项列明

　　董事签章：_______________________

　　公司（签章）

　　年月日

董事会决议书13

________有限公司第_______届第_______次股东会决议

时间:_______年_______月_______日地点:______________ 参会股东人员:______________

议程:经股东会一致同意，形成决议如下:

　　1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

　　2、(变更住所):______________

　　3、(变更经营范围):______________

　　4、(变更法定代表人):______________

　　5、(变更董事):______________

　　6、(变更监事):______________

　　7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

8、(增加股东):同意增加新股东。

　　9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

　　10、(变更经营期限):______________

　　11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

　　12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

　　13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

　　14、(公司注销):依据规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

　　15、(注销确认报告):根据规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

　　16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

　　全体股东签字:______________

(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

　　本公司盖章:________

　　_______年_______月_______日

董事会决议书14

　　本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的`100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：

　　1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。

　　2、董事长为本公司法定代表人。

　　3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。

　　4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。

董事签名：

　　20xx年xx月xx日

董事会决议书15

　　鉴于______________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于_____年_____月_____日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的`时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

　　经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

　　一、决定将_____公司分立为_____公司和_____公司。

　　二、其中_____公司资产为_____元，占原公司_____％。_____公司资产为_____元，占原公司_____％。

　　二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　_____________年　　_____________月　_____________　日

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