公司股东会决议书合集(15篇)

公司股东会决议书1

　　_____________(下称公司)于_______年_______月_______日召开公司股东会会议。会议就公司向有限公司申请借款并由_____________提供股权质押一事，作出如下决议：

公司股东会决议书合集(15篇)

　　一、公司股东会同意公司向_____________当有限公司申请借款人民币_____________万元整，并以拥有的_____________有限公司_____________%的股权质押给_____________有限公司，股权质押总金额人民币_____________万元整。该借款的期限、价格等具体条款详见公司与_____________有限公司签订的.《》。

　　二、_____________同意以其拥有的公司_____________%股权，为公司向有限公司的借款人民币_____________万元整提供股权质押担保。股权质押的具体条款详见与_____________有限公司签订的《股权质押合同》。

　　三、在上述股东会决议的范围内，由股东会授权的代表人来代表公司全权办理，不必另行经股东会确认。

　　四、股东会授权_____________代表公司全权办理该借款与股权质押事宜，其所签署的股权质押有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。本决议是公司与______________与_____________签订的《股权质押合同》的组成部分。

　　此致_____________有限公司

　　股东签字：_________________

　　申请人：_________________有限公司(公章)

　　_______年_______月_______日

　　股权出质人：_________________

　　_______年_______月_______日

公司股东会决议书2

　　出席会议股东：_________________（股东名字）

　　根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于_____________年__________月__________日在（地点）召开（定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的'时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议（如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容），所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：

　　1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本（减少注册资本）_____________万元人民币，其中股东_______________增资（减资）_______________万元人民币，以_____________（货币、实物或知识产权）出资（减资），于__________年__________月__________日前出资；股东__________增资（减资）__________万元人民币，以__________（货币、实物或知识产权）出资（减资），于__________年__________月__________日前出资；（如果是增加注册资本，则请删除“（减少注册资本）”及“（减资）”；如果是减少注册资本，请删除“增加注册资本（__________）”和“增资（__________）”；出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容）

　　2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以（货币、实物或知识产权）出资；股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以（货币、实物或知识产权）出资；

　　3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。（提交修订后的新章程时表述）

　　表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）

　　股东签名或盖章：_________________

　　（公司盖章）

　　_____________年__________月__________日

公司股东会决议书3

　　股东会决议[________]________号

　　时间：________________

　　地点：________________

　　出席：________________

　　股东一：________________有限公司

　　法定代表人：________________

　　股东二：________________有限公司

　　法定代表人：________________

　　主持人：________________（董事长）

　　股东会会议审议了公司关于________年度公司利润分配方案的议案，经研究，形成以下决议：

　　同意________年度可供分配的利润________万元按股比进行分配，期中股东________公司分红金额________万元；股东________公司分红金额________万元。

　　以上决议均经出席股东大会的`股东所持表决权的100%通过。

　　股东单位：________________公司（盖章）

　　法人代表（签字）：________________

　　股东单位：________________公司（盖章）

　　法人代表（签字）：________________

　　________年________月________日

公司股东会决议书4

　　根据《公司法》有关规定，xxxxx有限公司股东于20xx年9月19日在公司住所召开了股东会。股东xxx有限公司代表xx先生、股东xx有限公司代表xx女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。经讨论，一致通过如下事项：

　　一、通过"xxxx有限公司章程"。

　　二、选举xxx为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。

　　三、选举xxx为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

　　四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事xxx为公司法定代表人。

　　股东签署

　　xx年x月x日

公司股东会决议书5

　　根据《公司法》有关规定，x有限公司股东于20xx年9月19日在公司住所召开了股东会。股东x有限公司代表先生、股东xx有限公司代表女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。经讨论，一致通过如下事项：

　　一、通过"x有限公司章程"。

　　二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。

　　三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

　　四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事为公司法定代表人。

　　股东签署

　　20xx年x月x日

公司股东会决议书6

　　会议时间：____________________________

　　会议地点：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　应到股东人，实际到会股东人，代表全体股东100%表决权。

　　本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

　　(1)①同意公司名称由变更为 (注：适用于名称变更);

　　②同意公司住所由____________________变更至__________________(注：适用于住所变更);

　　③同意公司注册资本从万元增加至万元。此次增加注册资本为_____万元，分别由股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为__________，出资时间为__________;股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________;……。本次增加注册资本后，公司注册资本变更为_____万元，股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于增加注册资本);

　　④ 同意公司注册资本从_____万元减少至_____万元。此次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;……。本次减少注册资本后，公司注册资本_____万元。股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于减少注册资本);

　　⑤ 同意股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;……。公司其他股东放弃以上股权转让的优先受让权。转让后，公司注册资本____________万元，股本结构为：股东____________________注册资本___________万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为___________，出资比例为________%;……(注：适用于股东变更);

　　⑥同意增加(或:减少)公司经营项目：。变更后，公司经营范围为：____________(注：适用于经营范围变更);

　　⑦同意公司营业期限变更为_____年(或：永久存续)(注：适用于营业期限变更);

　　⑧同意公司法定代表人由董事长(或：执行董事)担任变更为由经理担任(或：同意公司法定代表人由经理担任变更为由董事长(或：执行董事)担任)(注：适用于法定代表人任职情形变更);

　　⑨同意公司类型变更为_________(注：适用于公司类型变更);

　　⑩通报股东___________名称(或：姓名)变更为 _____________的.情况，办理本公司该股东名称(或：姓名)变更(注：适用于股东名称[或：姓名]变更)。

　　(2)通过新的公司章程(或：通过公司章程修正案)。

　　(3)同意免去______、______、______、……董事职务，重新选举(或：指定、委派)________、______、______、……为董事;免去______、______、______、……监事职务，重新选举(或：指定、委派)______、______、______、……为监事(注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事备案)。

　　(或：同意免去________执行董事职务，重新选举[或：指定、委派] ________为执行董事;免去________监事职务，重新选举[或：指定、委派]________为监事)(注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事备案)。

　　(4)同意指定本公司员工 (或者：委托中介代理机构______)办理本公司登记事宜。

　　全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：

　　年月日

公司股东会决议书7

　　根据本公司章程规定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般为公司注册地址)召开第__________届第__________次股东会议，应到股东__________人，实到股东__________人，为__________代表__________%表决权，符合法定要求。会议由_______________主持(一般由出资数额最多的`股东主持)，股东依照章程通过有效决议如下：

　　1、变更名称：_________________变更后为__________

　　2、变更住所：_________________变更后为__________

　　3、变更法定代表人：_________________变更后为__________

　　4、变更注册资本：_________________变更后为__________

　　5、变更经营范围：_________________变更后为__________

　　6、变更股东股权：_________________股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给_______________;股东_______________将其在本公司的_______________%股权__________万元出资转让给__________;股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给__________;变更后为股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万。

　　7、变更营业期限：_________________变更后为至__________年__________月__________日。

　　8、变更执行董事或董事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。

　　9、变更监事或监事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。

　　10、变更经理：_________________变更后为__________。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　决议立即生效。并委托(指定)给__________;办理本公司变更登记事宜。

　　自然人股东签名：_________________

　　法人股东盖章：_________________章

　　__________年__________月__________日

公司股东会决议书8

　　时间：20xx年月日

　　地点：本公司会议室

　　会议性质：临时股东会议

　　会议通知方式：在会议召开15日前已书面通知全体股东股东到会情况：、共计两个股东全部到会; 会议由公司法定代表人召集并主持，会议决议如下：

　　一、同意原股东在本公司投资股权 1200万元、原股东在本公司投资股权 800万元(两个股东共计 20xx万元)，分别一次性全部转让给新股东河北xx有限公司;

　　二、同意河北xx有限公司出资成为公司新股东;

　　三、同意股权转让后，本公司股东由河北xx有限公司独家出资;

　　四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》;

　　五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。

　　六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的.股东享有或承担(含转让前的债权债务)。

　　七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东(出资人)决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事

　　宜。

　　以上决议，全体股东100%通过。

　　全体原股东签字：

　　年月日

公司股东会决议书9

　　一、时间：

　　20xx年10月26日

　　二、地点：

　　xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

　　三、出席股东：

　　公司(刘xx、戴xx)、彭xx、吴xx

　　主持人：王xx

　　四、会议决议事项：

　　1、公司名称：xx广告有限公司。

　　2、公司注册资本：100万元

　　股东姓名出资额出资比例出资形式

　　王xx40万元40%货币

　　xx广告有限公司30万元30%货币

　　彭xx20万元20%货币

　　吴xx10万元10%货币

　　3、公司经营范围：

　　4、通过公司章程。

　　5、公司设董事会，推选王xx、刘xx、彭xx为公司董事会董事。

　　6、公司设监事会，推选吴xx、彭xx、彭xx为公司监事会监事。

　　7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区xxxx201—204室)作为公司住所。

　　8、全权委托天心区xx信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

　　全体股东签名：

　　xx有限公司

　　x年10月26日

公司股东会决议书10

　　时间：xx年x月x日

　　地点：XX公司会议室

　　XX公司(以下简称公司)股东于xx年月日在本公司会议室召开了第2次股东会全体回忆。本次股东会会议于xx年x月x日以电话方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的'有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

　　会议由XX主持

　　本次股东会会议的招集取召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议以举手表决>的方式一致同意如下决议：

　　决定在重庆成立分公司

全体股东签字(盖章)

　　xx年x月x日

公司股东会决议书11

　　风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

　　一、会议基本情况会议时间：________年____月____日地点：_________公司会议室会议性质：第_________次股东会议

　　二、会议通知情况及到会股东情况________年____月____日召开股东会会议，于会议召开____日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

　　三、会议主持情况执行董事_________召集主持会议。

　　四、参加人全体股东，无迟到，缺席情况。

　　五、会议决议情况如下股东会决定公司名称变更为__________________有限公司。

　　六、会议讨论并通过了公司章程修正案。七、会议决定委托_________办理公司变更手续。

　　全体股东签字：________年____月____日

公司股东会决议书12

　　会议时间：________________

　　会议地点：________________

　　出席会议股东(董事)：______

　　有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的`股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

　　一、同意更换董事

　　二、同意修改章程

　　三、同意变更住所

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

　　股东(董事)签名：_________

　　______年______月______日

公司股东会决议书13

　　时间：年月日

　　地点：市[ ]

　　参会股东人员：

　　议程：经股东会一致同意，形成决议如下：

　　(设立分公司)：同意设立分公司名称为________。

　　全体股东签字：

　　(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

　　本公司盖章：

　　年月日

公司股东会决议书14

　　有限公司股东会决议_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召开了临时股东会，根据和规定，本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东，各股东都于当日收到通知。

　　会议应到____人，实到____人，公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议，占公司全部表决权的____%。

　　本次股东到会人员符合公司法规定，合法有效。

　　会议由______主持，会议通过表决举手的方式一致通过以下决议：

　　1、公司原股东_________、__________退出，增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的`_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%。

　　原股东__________、_________放弃优先购买权，原股东________将所持有的全部给新股东___________，原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。

　　股权转让前股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例

　　2、公司股权转让后，成立新的股东会，由_________、__________组成，免去________执行董事、法定代表人、经理职务，选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务，选举_________担任监事职务。

　　3、公司住所不变。

　　4、经营范围不变。

　　5、全体股东一致通过，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的____%，无反对及弃权情况。

　　6、同时修改公司章程相应条款，通过了公司修改后的《公司章程》。

　　以上决议符合章程规定，合法有效。

　　原股东签字：______________、_______________

　　现股东签字：______________、

　　_______________________年____月____日