股东会议

股东会议1

　　按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东会于xx年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议，股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议：

股东会议

　　一、公司住所：xx。

　　二、公司经营范围：xx设备的销售、维护。

　　三、公司注册资本：xx万元人民币。

　　四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

　　xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的.60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足;

　　xx：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。

　　五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

　　选举xx任公司执行董事，任期三年。

　　六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

　　选举xx任公司监事，任期三年。

　　七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

　　八、公司总经理为公司的法定代表人。

　　聘任xx为公司总经理、法定代表人。

　　九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。

　　全体股东签字：

　　20xx年x月x日

股东会议2

　　根据本公司章程规定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般为公司注册地址)召开第__________届第__________次股东会议，应到股东__________人，实到股东__________人，为__________代表__________%表决权，符合法定要求。会议由_______________主持(一般由出资数额最多的股东主持)，股东依照章程通过有效决议如下：

　　1、变更名称：_________________变更后为__________

　　2、变更住所：_________________变更后为__________

　　3、变更法定代表人：_________________变更后为__________

　　4、变更注册资本：_________________变更后为__________

　　5、变更经营范围：_________________变更后为__________

　　6、变更股东股权：_________________股东__________将其在本公司的'__________%股权__________万元出资转让给_______________;股东_______________将其在本公司的_______________%股权__________万元出资转让给__________;股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给__________;变更后为股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万。

　　7、变更营业期限：_________________变更后为至__________年__________月__________日。

　　8、变更执行董事或董事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。

　　9、变更监事或监事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。

　　10、变更经理：_________________变更后为__________。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　决议立即生效。并委托(指定)给__________;办理本公司变更登记事宜。

　　自然人股东签名：_________________

　　法人股东盖章：_________________章

　　__________年__________月__________日

股东会议3

　　各位股东：

　　大家下午好！

　　今天，我们在这里召开我公司20xx年第二次股东会，本次会议应到股东X名，实到股东X名，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。现在我宣布XXXXX有限公司20xx年度第二次股东会正式开始。会议进行第一项议程，由我给大家介绍一下公司自成立以来的'运营情况以及人事管理情况。

　　会议进行第二项议程，由XXX介绍公司项目的基本情况。会议进行第三项议程，由财务部XXX给大家介绍一个公司财务情况。

　　会议进行第四项议程，由XXX宣布各股东的出资情况。大会进行第五项，请各位股东对公司管理制度进行审议。大会进行第六项，请各位股东就“公司发展方向”这一问题进行审议。

　　大会进行第七项，请各位股东发言。

　　大会进行第八项，请各位股东就第五、第六项议程进行表决。大会进行第九项，宣读《XXXX有限公司20xx年度第二次股东会决议（草案）》。

　　大会进行第十项，请各位股东在会议纪要上签字。

　　本次会议各项议程已完成，我宣布XXXX有限公司20xx年度第二次股东会结束。

股东会议4

　　会议时间：年月日

　　会议地点：

　　会议性质：首次股东会会议

　　会议通知时间：年月日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：

　　到会股东情况：应到股东人、实到人。

　　会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：

　　一、决定自年月日起正式创立本公司。

　　二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

　　三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)。

　　会议一致选举为公司执行董事。会议一致选举为公司监事

　　聘任为公司经理。

　　(全体股东签名盖章)

　　自然人股东(签字)

　　(注：以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。)

股东会议5

　　信阳市XX环境科技有限公司首次股东会于20xx年3月10日在信阳市XX环境科技有限公司召开，本次会议召开的时间和地点已于15日前以电话方式通知了全体股东，代表公司表决权100%的股东参加了会议。

　　会议由出资最多的.股东XX召集主持，经代表公司表决权100%的股东同意，会议审议并通过了以下事项：

　　1、讨论通过了信阳市XX环境科技有限公司章程。

　　2、决定设立执行董事，XX为公司执行董事。

　　3、决定设立总经理壹名，选举XX为公司总经理。

　　4、决定设立监事壹名，选举XX为公司监事。

　　5、确认了股东出资方式，与会股东一致同意XX出资55万元，占注册资本金的55%、股东XX出资45万元，占注册资本金的45%。

　　全体股东签字：

　　信阳市XX环境科技有限公司

　　20xx年3月10日

股东会议6

　　出席会议股东：_________________（股东名字）

　　根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于_____________年__________月__________日在（地点）召开（定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的'股东共__________人，全体股东出席会议（如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容），所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：

　　1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本（减少注册资本）_____________万元人民币，其中股东_______________增资（减资）_______________万元人民币，以_____________（货币、实物或知识产权）出资（减资），于__________年__________月__________日前出资；股东__________增资（减资）__________万元人民币，以__________（货币、实物或知识产权）出资（减资），于__________年__________月__________日前出资；……（如果是增加注册资本，则请删除“（减少注册资本）”及“（减资）”；如果是减少注册资本，请删除“增加注册资本（__________）”和“增资（__________）”；出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容）

　　2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以（货币、实物或知识产权）出资；股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以（货币、实物或知识产权）出资；……

　　3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。（提交修订后的新章程时表述）

　　表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）

　　股东签名或盖章：_________________

　　（公司盖章）

　　_____________年__________月__________日

股东会议7

　　致：公司股东：xxxxxxxxx我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

　　一、本次会议基本情况

　　会议时间：xxxx年xx月xx日

　　会议地点：xxxxxxx

　　主持人：

　　召开方式：现场会议、现场投票表决

　　二、会议议题

　　特别决议案：关于公司增加注册资本的议案

　　三、其他事项

　　1、联系人：

　　2、联系电话：

　　3、传真：

　　以下无正文。

　　xxxxx公司

　　xxxx年xx月xx日

　　确认回执xxxxxxxxxx公司xxxxxxxxx：本人已收到年月日xxxxx公司xxxxxxxxx向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的`通知，特此确认。以下无正文。

　　股东：（亲笔签字或盖章）

　　年月日

股东会议8

　　会议时间：xx年xx月xx日。

　　会议地点：xx

　　会议性质：临时股东会会议。

　　参加会议人员：股东xx、xx、xx。全体股东均已到会。

　　会议议题：协商表决本公司xx分公司工商注销事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事xx召集，执行董事xx主持，会议一致通过并决议如下：

　　本公司于xx年xx月xx日召开临时股东会议，表决通过本公司xx分公司注销事宜。截止xx年xx月xx日，与本公司xx分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理xx分公司工商注销事宜。

　　全体股东签字（盖章）：xx

　　xx年xx月xx日

股东会议9

　　有限责任公司股东就股权转让一事，于____________年______月______日时在依法召开了第次股东会议，形成并通过（以比例通过）

　　一、完全同意转让方将其持有的公司______%股权全额转让给受让方_________，转让股权的股份分别是______%。

　　二、股权转让后，公司成立时订立的`章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

　　三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

　　四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

　　五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。

　　股东签字：__________

　　____________年______月______日

股东会议10

　　各位发起人股东及授权代表，大家上午好！

　　重庆**股份有限公司（以下简称**公司）创立大会正式

　　开始。

　　下面，介绍一下今天参加会议的人员。出席本次会议的**公司的发起人有冯成远先生、李文利女士、郭昭华先生、周永文先生、陈琼女士、白素萍女士、张建川先生、王华荣女士、刘龙凤女士、叶春梅女士。

　　出席本次大会的发起人股东共十位，所代表的股份数为4500 万股，占**公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定。

　　出席本次会议的还有：

　　中介机构：大通证券公司代表：先生（女士）

　　重庆展图律师事务所：先生（女士）

　　天职国际会计师事务所：先生（女士）

　　（主持人）：接下来宣读《重庆**酒业股份有限公司筹办情况报告》（主持人）：本次会议需要审议表决的'议案、议事规则共九个，另外就本次设立股份有限公司的费用也需要单独提起审议，现在由我向各位逐一宣读。

　　（主持人）：议案一《关于批准设立重庆**酒业股份有限公司的议案》

　　（主持人）：议案二《关于重庆**酒业股份有限公司章程（草案）的议案》

　　（主持人）议案三《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》

　　（主持人）议案四《关于重庆**酒业股份有限公司申请股份进入重庆股份转让中心挂牌报价转让的议案》

　　（主持人）议案五《关于授权董事会办理重庆**酒业股份有限公司股份托管、进入重庆股份转让中心挂牌报价转让的议案》

　　（主持人）议案六《关于重庆**酒业股份有限公司申请股份托管至重庆股份转让中心的议案》

　　（主持人）《关于重庆**酒业股份有限公司董事会议事规则》（主持人）《重庆**酒业股份有限公司股东大会议事规则》（主持人）《重庆**酒业股份有限公司监事会议事规则》（主持人）审议重庆**酒业股份有限公司设立的费用

　　（主持人）选举董事会成员

　　（主持人）选举监事会成员

　　（主持人）请各位发起人股东对上述方案进行审议

　　与会股东审议议案（过程）

　　（主持人）：现在请各位发起人股东提议两名股东代表，一名律师以及一名监事候选人担任监票人。

　　提名监票人（过程）

　　（主持人）：如果没有不同意见，请大家鼓掌通过。

　　与会股东鼓掌通过监票人（过程）

　　（主持人）：现在发放表决票，请各位发起人股东投票表决议案发放选票、投票表决方案（过程）

　　（主持人）：请工作人员统计选票及表决结果，请监票人监票监票人向大会主持人示意统计结果完成

　　（主持人）：请监票人宣读表决结果

　　宣读表决结果

　　（主持人）：现在宣读《重庆**酒业股份有限公司创立大会决议》（草案）

　　宣读决议

　　（主持人）：请重庆展图律师事务所***律师宣读见证意见宣读见证意见

　　（主持人）：如无其他意见，请大家鼓掌通过上述决议，并请各位发起人股东、当选董事、当选股东监事签署本次创立大会决议及会议记录。

　　文件签署

　　（主持人）：重庆**酒业股份有限公司创立大会圆满完成各项议程，会议闭幕。

股东会议11

各位股东：

　　经公司决定，定于20xx年03月5日，召开宁波泽盛大药房有限公司全体股东会议，现将有关事项通知如下：

　　会议时间：20xx年03月5日上午10时，会议时间大约半天。

　　召开地点：总经理办公室

　　会议召集人：张理盛

　　本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

　　会议主要议程：关于股东会决议解散议程

　　会议注意事项：

　　全体参会人员必须亲自出席本次会议，不得请假、迟到。

　　宁波泽盛大药房有限公司

　　20xx年02月22日

股东会议12

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于20xx年5月10日召开公司股东会，会议由代表100%表决权的股东参加，经代表100%表决权的股东通过，作出如下决议：

　　1、同意本次增资的.总额为__________万元。

　　2、_______________原拥有本公司__________万元股权，现追加投资__________万元股权，追加投资方式为货币，前后共出资__________万元，占注册资本的__________%，

　　3、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：_________________

　　出资额为__________万元，占注册资本的_____%;

　　4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“__________公司20xx年5月10日修改后的公司新章程”(增资后股东不变的情况下才有该条)。

　　__________公司股东会

　　法人(含其他组织)股东盖章：_________________

　　自然人股东签字：_________________

　　日期：________________

股东会议13

　　一、时间：

　　20xx年月日

　　二、地点：

　　xxx

　　三、出席会议股东：

　　xxx

　　四、主持人：

　　xxx

　　五、会议内容：

　　变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的'100%通过。决议事项如下：

　　1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

　　1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

　　2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

　　股东签字盖章：

　　20xx年xx月xx日

股东会议14

　　股东会通知时间：

　　公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知当日。若19号召开临时股东大会，最迟应该在4号发出通知。

　　有限责任公司是15天（公司法42条），但章程或全体股东另有约定的从其约定。

　　股份有限公司正式股东大会是20天，临时股东大会是15天（公司法103条）。

股东会议15

　　会议时间：20xx年7月28日

　　会议地点：填写公司注册地址

　　会议性质：临时会议

　　会议通知情况：本次股东会已于25日前以书面方式通知全体股东到会股东情况：股东张三、李四共计2人，全部到会

　　本次股东会由股东张三召集和主持，会议就设计新公司有关事宜，经全体股东协商同意，形成如下决议：

　　一、审议通过了《邯郸**网络科技有限公司章程》。

　　二、同意公司注册资本为人民币20万元，股东出资情况为：

　　张三以货币出资10万元，占注册资本的50%

　　李四以货币出资10万元，占注册资本的50%

　　三、同意公司住所为：填写公司注册地址

　　四、选举张三为公司执行董事(法定代表人)，选举李四为公司监事，任期三年，任期届满，可连选连任，聘任张三为公司经理。经审查，以上人员符合有关法律、法规规定的'任职资格。

　　五、委托张三同志到公司登记机关办理公司注册登记事宜。

　　以上决议，持赞同意见股东所代表的股份数为100%。

股东签字(盖章)：

　　二〇xx年七月二十八日

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