变更董事决议

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变更董事决议

变更董事决议1

  时间:__________

  地点:__________

  参加人员:__________

  主持会议人:__________

  记录人:__________

  ___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议,会议应___人,实到___人,由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的'规定,会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决,一致同意达成如下决议:

  1.__________

  2.__________

  3.__________

  …………….

  出席会议的董事签名:________________

  董事长姓名:__________ 签字:________

  董事姓名:__________ 签字:__________

  董事姓名:__________ 签字:__________

变更董事决议2

  本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  一、 决定变更公司名称,由南宁广运快运有限公司变更为广西亨运韵达速递有限公司。

  二、 决定增加公司注册资本150万元,即从50万元增加至200万元。增加注册资本公司股东及出资情况为:股东名称上海韵达货运有限公司出资,占注册资本比例100%,出资时间20xx年1月12日出资50万元人民币和20xx年5月14日增资150万元人民币,出资方式均以货币汇款至公司账户。

  三、 由于公司《快递业务经营许可证》已换新证,新证有效期至20xx年5月29日,决定备案经营有限期至20xx年5月29日。

  四、 同意上述事项修改公司章程。

  xxxx有限公司 股东签章:

  xxxx年7月18日

变更董事决议3

________有限公司第_______届第_______次股东会决议

时间:_______年_______月_______日 地点:______________ 参会股东人员:______________

议程:经股东会一致同意,形成决议如下:

  1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

  2、(变更住所):______________

  3、(变更经营范围):______________

  4、(变更法定代表人):______________

  5、(变更董事):______________

  6、(变更监事):______________

  7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

8、(增加股东):同意增加新股东。

  9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

  10、(变更经营期限):______________

  11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

  12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

  13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

  14、(公司注销):依据规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

  15、(注销确认报告):根据规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。

  16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

  全体股东签字:______________

(法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)

  本公司盖章:________

  _______年_______月_______日

变更董事决议4

  一、会议时间:×年×月×日

  二、会议地点:××××××会议室

  三、会议主持人:×××(注:原公司法定代表人)四、会议参加人员:××、××、××、××、××(注:股份公司说明到会股东人数,代表公司表决权的比例,以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容:经全体股东研究,一致形成如下决议:1、同意、辞去公司董事并免去其职务,增选选举、为公司董事,公司新一届董事会由、组成;2、同意辞去公司监事并免去其职务,重新选举为公司监事(注:若有监事会,则再表述公司新一届监事会由、组成);3、同意修改公司章程第X章第X条,并通过公司章程修正案。

  自然人股东签字:

法人股东盖章:

  ×年×月×日

变更董事决议5

  ________年___月___日,在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号,召开了太原市晋海商贸有限公司九第___次股东会决议,在会议召开的.10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:

  一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号xx1号

  二、同意公司经营期限延期至___年______月___日。

  三、同意修改公司章程第一章第二条。

  四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。

  五、同意委托___办理公司变更登记手续。

  股东签名:________

  ______年______月___日

变更董事决议6

  鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的`规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。

  董事会一致通过并决议如下:

  一、会议决定免去_____的董事长职务,选举_____为公司董事长。

  二、因_____提出辞去公司经理职务,会议决定免去_____的公司经理职务,聘任_____为公司经理。

  三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

  ________________________________有限公司

  董事会成员(签字):

  ____________、____________、____________

  _______年_______月_______日

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