关于董事议案

关于董事议案1

各部门：

关于董事议案

　　X公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总经理先生提交的书面辞职报告，先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，辞去总经理职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。根据《公司法》及《公司章程》的'有关规定，先生的辞职申请自递交公司董事会之日起生效。

　　为适应新形势下公司经营发展战略需要，经公司董事会议决议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会决定任命先生为公司新任总经理。主要负责各部门、各产业链条的经营决策、安全生产、仓储管理、财务核算、行政人事、企业文化等全方位的管理工作。以上任命决定自发布之日起即开始执行。

　　公司董事会对先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此通知 X公司

　　20xx年X月X日

关于董事议案2

各位股东：

　　鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

　　1、提名、为公司第二届董事会非独立董事候选人;

　　2、提名、为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)

　　上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。

　　通过对上述xx名董事候选人的.个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

　　根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

　　x公司

　　Xx年xx月

关于董事议案3

公司各位董事：

　　公司股东xx公司来函《关于不再担任xx公司副总经理的函》见附件1)，因工作需要，不再担任公司副总经理职务。向公司董事会递交了书面辞职报告(见附件)，提出辞去公司副总经理职务。鉴于辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。

　　以上议案请审议。

　　xx公司董事会

　　20xx年xx月xx日

关于董事议案4

各位股东及股东代表：

　　鉴于公司董事提出辞职，辞职后公司董事会人数将低于5人。同时，公司于年实施之发行股份购买资产已经完成增发股份的.登记及资产的过户，公司主营业务也相应变更为手机业务。结合公司实际情况，现拟将董事会人数增加至8人。根据永盛科技有限公司等股东的推荐并经董事会审查，现提名为公司董事候选人;为独立董事候选人。该等董事候选人的简历详见附件，补选及增选董事的任期至本届董事会任期届满。

　　本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，提请本次股东大会审议。

　　本议案采用累积投票制表决。

关于董事议案5

各位股东：

　　公司原独立董事吕长江先生、原独立董事候选人张先生因个人原因不再担任公司独立董事和独立董事会候选人，根据公司第四届董事会第七次会议审议，通过了《关于更换独立董事候选人的议案》，同意推荐张先生为公司第四届董事会独立董事候选人，该人选由公司股东光明食品(集团)有限公司推荐。

　　张先生简历如下：

　　张xx，x年x月出生，汉族，民盟，财经大学会计专业博士，教授。

　　x年x月至x年x 月，担任财经学院助教，x 年x 月至 x年x 月，担任财经大学讲师，x年x 月至年x月，担任财经大学副教授，现任财经大学会计学院副院长。x年取得注册会计师资格，曾在会计师事务所任职5 年以上，其任职资格已获监管部门核准。

　　上述议案，提请股东大会审议。

　　x年x月x日

关于董事议案6

XXXXXXXX股份有限公司

　　第一届董事会第一次会议议程

　　会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开

　　一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的`议案;

　　二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;

　　三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案;

　　四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字

　　五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字

　　XXXXXXXX股份有限公司董事会

　　xxxx年月

关于董事议案7

公司各位董事：

　　公司股东xxxxx公司来函《关于xxx不再担任xxxxxx公司副总经理的函》见附件1），因工作需要，xxxx不再担任公司副总经理职务。xxxxxx向公司董事会递交了书面辞职报告（见附件），提出辞去公司副总经理职务。鉴于xxxx的'辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。

　　以上议案请审议。

　　xxxxxxxxxxxx公司董事会

　　20xx年x月x日

关于董事议案8

各位股东：

　　受公司董事会委托，我向各位股东作《关于调整公司董事会成员的议案》，请审议。

　　依据中国xx集团有限公司《关于提名董事的`函》，中国xx集团有限公司根据工作需要，提名杨、周两位同志为我司董事候选人，提请我公司免去原由中国xx集团有限公司提名的所担任的我公司董事职务。

　　鉴于刘已不再担任我公司独立董事职务，公司董事会提名张为我公司独立董事候选人。

　　以上董事候选人简历附后，现提请股东大会按照《公司章程》规定的董事会成员任免程序，免去所担任的本公司董事职务，同时增选杨、周为本公司董事，增选张为本公司独立董事。新当选的董事任期为第四届董事会剩余任期。请各位股东审议。

　　200X年X月X日

关于董事议案9

各位董事：

　　依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《xx公司章程》的规定，提名xx公司先生为xx公司第一届董事会董事长，任期三年。

　　现提请董事审议。

　　xx公司

　　xxxx年xxxx月xxxx日

关于董事议案10

各位董事：

　　____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。

　　请各位董事审议。

　　______年____月____日

关于董事议案11

公司各位董事：

　　公司股东*****公司来函《关于***不再担任******公司副总经理的函》见附件1)，因工作需要，****不再担任公司副总经理职务。******向公司董事会递交了书面辞职报告(见附件)，提出辞去公司副总经理职务。鉴于****的.辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。

　　以上议案请审议。

　　************公司董事会

　　年月日