董事会决议范本集合(7篇)

董事会决议范本1

　　____________公司（以下简称公司）董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的`股份转让给受让方________（丙方董事）。

　　二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。

　　三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。

　　四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

　　董事签字：

　　________年________月________日

董事会决议范本2

　　有限公司股东会决议范本（适用于股权转让前的决议）

　　_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____________和股东_____________，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：

　　1、股东_____________将所持有的占公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元），以_____________万元的价格转让给_____________，所转让的占公司_____________%的股权中尚未到资的注册资本_____________万元由_____________按章程规定如期到资。

　　2、股权转让后，_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）。

　　同意以上决议的.股东签字：

　　股东：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　法定代表人变更，适用换届选举—董事会决议范本

　　鉴于_____________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于_____________年_____________月_____________日在_____________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员_____________、_____________、_____________出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：

　　一、免去_____________的董事长职务，选举_____________为公司董事长。

　　二、免去_____________公司经理职务，聘任_____________为公司经理。

　　_____________有限公司

　　同意以上条款的董事会成员（签字）：

　　_____________、_____________、_____________

　　_____________年_____________月_____________日

董事会决议范本3

　　鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的.关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。

　　二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事会决议范本4

　　鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事经研究一致通过并决议如下：

　　一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；

　　二、合作的范围包括_________、_________、_________；

　　三、投资总额：_________万元（人民币）；

　　四、投资金额占投资的'_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事会决议范本5

　　时间：________年________月________日。

　　会议通知：________。

　　会议召集：________。

　　参会人数：________。

　　公司应出席董事________人，实际出席________人。

　　本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。

　　会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜。

　　决议内容：________。

　　经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：

　　一、公司注册资本________万（币种________），投资总额________万（币种________）。现决议注册资本增加________万（币种________），投资总额增加________万（币种________）。增资后，公司注册资本变更________万（币种________），投资总额________万（币种________）。

　　二、增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于同比例增资）。/增资部分的注册资本由投资方________（股东名称）认缴________万元，由投资方________（股东名称）认缴________万元（适用于不同比增资）。/增资部分的'注册资本由公司新增投资方________（股东名称）认缴________万元，由原投资方________（股东名称）认缴________万元（适用于引进投资人增资扩股）。

　　三、增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为：

　　股东名称

　　出资比例

　　出资方式

　　出资时间

　　已缴出资

　　待缴出资

　　四、增资扩股后，公司企业类型由________变更为________（本条适用于因增资扩股导致企业类型变更的企业）。

　　五、根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款/由公司股东重新制定公司《章程》（增资后变更条款较多的，可重新制定公司《章程》）。

　　全体董事会成员签字：

董事会决议范本6

　　公司（以下简称”公司“）于年月日在召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的`召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员、、出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　会议议题包括：

　　1、公司减少注册资本至元人民币；

　　2、因公司注册资本的变更导致公司章程作相应的变更，同时公司章程其他部分根据法律法规规定作相应变更。

　　经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

　　一、同意公司注册资本由目前的元人民币减少至元人民币，减少的元注册资本由（股东）以出资万元人民币，（股东）以出资万元人民币，变更后的股权结构为（股东）占%，（股东）占%。

　　二、同意变更注册资本及股本结构部分作相应变更，其他部分根据法律法规作相应修改。

　　董事会成员签名：

　　年月日

董事会决议范本7

　　鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的`召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定解散___________公司；

　　二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。

　　_________________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

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