股东大会决议书

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股东大会决议书

股东大会决议书1

　　_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________召开了____股东会全体会议。

　　本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

　　股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

　　会议由公司董事长____先生主持。

　　本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议就_________________________________事宜以的.方式一致同意如下决议：

　　一、

　　二、

　　盖章及签署：

　　注意事项：

　　1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

　　2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

　　通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

　　3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。

股东大会决议书2

　　一、开会时间：_________________

　　二、开会地址：_________________公司办公室

　　三、会议通知情况：_________________于________年_______月______日，口头通知(通知时间在开会时间的.15天以上)全体股东_______、_______、_______。本次会议股东应到_______名，实到_______名，代表本公司股权的_______%。(半数以上)，__________有限公司第届第次股东会决议______年______月______日在________________召开了________________公司第______届第______次股东会,会议应到______人,实到______人,参加会议的股东：_________________

　　四、会议议题：

　　1、通过公司章程;

　　2、同意任命_______为公司董事长/总经理;

　　3、同意推举_______为公司监事;

　　4、同意公司注册地址为______________;

　　5、同意委托_______全权代理，办理工商注册事宜。

　　公司注册资本_______万元，实收______________万元，注册资本与实收资本一致。

　　全体股东签字____________________________

　　______年______月______日