董事会决议[精选]

董事会决议1

　　________有限公司于________年________月________日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。

　　二、选举________、________为________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

　　三、决定公司法定代表人由董事长担任。

　　四、通过公司章程。

　　股东：________有限公司（盖章）

　　________年________月________日

董事会决议2

　　鉴于______________________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于_____年_____月_____日在___________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的`临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定投资__________万元，资金从企业上年利润中解决；

　　二、__________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加；

　　三、项目开展时间初步确定__________个月，从__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　___________________________公司

　　董事会成员（签字）：____________、____________、____________

　　年月日

董事会决议3

　　xxx公司全体董事会成员于xx年x月x日在xxx召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员xx、xx、xx出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　经与会董事协商，表决一致通过以下协议：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、同意为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）提供xxx（保证／抵押／质押）担保。金额为xxx万元；

　　二、提供（抵押／质押）xxx担保的，担保物为：xxx。

　　本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的'财产；

　　三、担保的范围为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）借的债务（包括利息）xxx万元。

　　风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　xxxx公司

　　董事会成员（签字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事会决议4

　　北京aaa股份有限公司(以下称"公司")第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于_______________________管理制度的议案》

　　投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《_______________________制度》

　　投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《_______________________制度》

　　投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事签字：_____

　　_______年_______月_______日

董事会决议5

　　鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的`事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。

　　二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事会决议6

　　xxx公司（以下简称公司）董事于xx年x月x日在xx会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于xx年x月x日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到xx名，实到董事xx名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的`有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　一、同意转让方（甲方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（丙方董事）。

　　二、同意转让方（甲方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（戊方董事）。

　　三、同意转让方（丁方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（己方董事）。

　　四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

　　董事签字：

　　xx年x月x日

董事会决议7

　　本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的'100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：

　　1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。

　　2、董事长为本公司法定代表人。

　　3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。

　　4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。

董事签名：

　　20xx年xx月xx日

董事会决议8

　　鉴于_______________公司决定要设立分公司，董事会成员于_____年_____月_____日在_______________________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的`规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定设立_________分公司

　　二、公司经营范围：

　　三、公司住所：

　　四、聘用（任命）________为分公司负责人。

　　____________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事会决议9

　　xxx公司董事会成员于xx年x月x日在xxx召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的.时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员xxx、xxx、xxx出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由xxx人组成，由xxx担任清算组组长，xxx、xxx、xxx担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；

　　二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。

　　xxx公司

　　董事会成员（签字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事会决议10

　　___________________公司的.董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，关于公司经营状况和资金周转问题进行决议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期间内，向________________公司借款________万元（人民币）。

　　二、授权________代表本公司与________________公司签署相关合同和相关文书。

　　_________________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　______年______月______日

董事会决议11

　　有限公司股东会决议范本（适用于股权转让前的决议）

　　_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____________和股东_____________，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：

　　1、股东_____________将所持有的`占公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元），以_____________万元的价格转让给_____________，所转让的占公司_____________%的股权中尚未到资的注册资本_____________万元由_____________按章程规定如期到资。

　　2、股权转让后，_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）。

　　同意以上决议的股东签字：

　　股东：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　法定代表人变更，适用换届选举—董事会决议范本

　　鉴于_____________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于_____________年_____________月_____________日在_____________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员_____________、_____________、_____________出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：

　　一、免去_____________的董事长职务，选举_____________为公司董事长。

　　二、免去_____________公司经理职务，聘任_____________为公司经理。

　　_____________有限公司

　　同意以上条款的董事会成员（签字）：

　　_____________、_____________、_____________

　　_____________年_____________月_____________日

董事会决议12

　　公司（以下简称”公司“）于年月日在召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的.规定，董事会成员、、出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　会议议题包括：

　　1、公司减少注册资本至元人民币；

　　2、因公司注册资本的变更导致公司章程作相应的变更，同时公司章程其他部分根据法律法规规定作相应变更。

　　经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

　　一、同意公司注册资本由目前的元人民币减少至元人民币，减少的元注册资本由（股东）以出资万元人民币，（股东）以出资万元人民币，变更后的股权结构为（股东）占%，（股东）占%。

　　二、同意变更注册资本及股本结构部分作相应变更，其他部分根据法律法规作相应修改。

　　董事会成员签名：

　　年月日

董事会决议13

　　股份有限公司于________年____月____日在________召开董事会会议。应参加会议董事为________人，实际参加会议董事________人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的`半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　公司：________。

　　出席会议的董事签名：

　　________年____月____日

董事会决议14

　　公司____年临时股东大会选举产生的第二届董事会于____年____月____日在__________召开第一次会议。会议应到董事____人，实到董事____人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至____年____月。

　　二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至____年____月。

　　三、经董事长提议，聘任______先生为公司总经理；聘任______先生为公司董事会秘书。任期至____年____月。

　　四、经总经理提议，聘任______先生为公司副总经理；聘任______女士为公司副总经理；聘任______先生为公司财务总监；聘任______先生为公司总工程师。任期至____年____月。

　　附：新任副总经理简历（略）

　　特此公告。

　　_____股份有限公司董事会

　　____年____月____日

董事会决议15

　　鉴于______________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的.议题于_____年_____月_____日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

　　经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

　　一、决定将_____公司分立为_____公司和_____公司。

　　二、其中_____公司资产为_____元，占原公司_____％。_____公司资产为_____元，占原公司_____％。

　　二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　_____________年　　_____________月　_____________　日

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