【必备】董事会议案

董事会议案1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

【必备】董事会议案

　　根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20xx年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：

　　(一)、会议时间：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

　　(二)、会议地点：xx会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)

　　(三)、会议议题：

　　1、审议《公司20xx年度报告全文及摘要》;

　　2、审议《公司董事会20xx年度工作报告》;

　　3、审议《公司监事会20xx年度工作报告》;

　　4、审议《公司20xx年度财务决算报告和20xx年财务预算报告》;

　　5、审议《公司20xx年度利润分配预案》;

　　经xxx事务所有限责任公司审计，本公司20xx年度实现净利润2,xx9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2,942.19元;加年初未分配利润199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。

　　经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。

　　6、审议公司独立董事述职报告;

　　7、审议《关于公司独立董事的议案》;

　　刘xx女士自20xx年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的`有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。

　　8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》;公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20xx年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。

　　(四)、出席对象

　　1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书见附件);

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

　　(五)、会议登记办法

　　1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

　　3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办

　　(六)、其他事项

　　1、与会股东住宿及交通费用自理;

　　2、联系电话：025-845291

　　传真：025-845291

　　邮编：2100

　　联系人：肇

　　特此公告

　　20xx年xx月30日

董事会议案2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的'议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：

　　公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司

　　公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层

　　法定代表人：高庆寿

　　注册资本：1000万

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

　　营业期限：长期

　　xxxx年xx月xx日

董事会议案3

各位股东代表、各位董事：

　　公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、×××、×××、×××为第x届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、×××为第x届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第x届董事会，任期自股东大会通过之日起x年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。

　　xxxx年×月×日

董事会议案4

　　××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下：

　　一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。

　　二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。

　　三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的.不得担任董事、监事的人员不能任职。

　　五换届选举的程序：1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。

　　以上议案妥否请个位股东审议

　　××有限责任公司

xx年xx月xx日

董事会议案5

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的'公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：

　　公司名称：x有限公司x

　　公司地址：xxx

　　法定代表人：xxx

　　注册资本：1000万

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

营业期限：长期

　　xx年xx月xx日

董事会议案6

各位股东代表：

　　为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。

　　附：1、战略委员会实施细则

　　2、审计委员会实施细则

　　3、提名委员会实施细则

　　4、薪酬与提名委员会实施细则

　　xx有限公司董事会

　　xx年五月三十日

董事会议案7

公司董事会：

　　现将关于成立本公司董事会战略与发展决策委员会议案提交如下：

　　为进一步强化本公司规范治理，依据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规、制度，本公司拟成立本公司董事会战略与发展决策委员会，本公司董事会战略与发展决策委员会委员推荐名单如下：李峰林、邢伯龙、关伟。

　　以上议案，请审议。

　　四川xx股份有限公司

　　二0xx年三月六日

董事会议案8

　　鉴于公司正在进行重大资产重组工作,公司20xx年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx年7月27日进行的议案,现根据重大资产重组工作的`进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20xx年9月27日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。

　　请予审议。

　　xxxxx

　　年月日

董事会议案9

各位董事：

　　我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

　　现就其个人简历介绍如下：

　　董事长候选人先生：

　　请各位董事审议。

　　股份公司全体董事

　　年月日

董事会议案10

　　会议主持人xx宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开

　　一、宣读关于提名xx先生为股份有限公司董事长的议案;

　　二、根据董事长的.提名，聘任xx先生担任股份有限公司总经理的议案;

　　三、根据当选公司董事长xx先生的提名，聘任xx女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;

　　四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字

　　五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字

　　xx董事会

　　xx年x月x日

董事会议案11

　　时间：20xx年x月x日

　　地点：公司会议室

　　参加股东：应到x方，实到x方，代表公司100%股权会议事项: 经公司股东一致研究决定，因公司生产经营需要免去xx公司董事职务，任命xxx为公司董事。

　　股东盖章：

　　年月日

董事会议案12

　　根据集团发展需要，按领导指示，需对在下属企业及合资公司所任职务进行变更。目前，在金榜公司有任职，具体情况如下：

　　xx公司为xx公司和xx公司合资公司，成员构成为：法定代表人及董事长：(港方);

　　副董事长：;

　　总经理、董事：(港方);

　　副总经理、

　　是否将主席的任职进行变更，请领导批示。

　　总经办

　　x年x月x日

董事会议案13

各位股东代表、各位董事：

　　公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、×××为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。

　　附：1、×××公司董事、监事推荐函

　　2、×××公司董事、监事推荐函

　　×年×月×日

董事会议案14

各位董事：

　　依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《xxxx公司章程》的规定，提名xxxx公司xxxx先生为xxxx公司第一届董事会董事长，任期x年。

　　现提请董事审议。

　　xxx公司

　　xxxx年xx月xx日

董事会议案15

各位股东及股东代表：

　　鉴于公司正在进行重大资产重组工作，公司20xx年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx年7月27日进行的议案，现根据重大资产重组工作的进展情况，监事会提议换届选举工作再次延期进行，延期后的.换届选举时间不晚于20xx年9月27日，并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。

　　请予审议。

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