董事会职责15篇(经典)

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董事会职责15篇(经典)

董事会职责1

　　一、负责召集股东大会，并向大会报告工作；

　　二、执行股东大会的决议；

　　三、决定公司的.经营计划和投资方案；

　　四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　六、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

　　七、拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；

　　八、决定公司内部管理机构的设置；

　　九、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

　　十、制订公司的基本管理制度；

　　十一、管理公司信息披露事项；

　　十二、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

董事会职责2

　　1.协助制定和梳理公司治理的规范制度:公司章程、三会运作规则、独立董事制度、关联交易决策规则、年报工作制度、内幕信息管理登记制度、信息披露事务管理办法等。

　　2.协助公司规范运作培训事务,组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的`培训。

　　3.参与编写esg报告。

　　4.按照公司章程、证监会、交易所有关规则规定,协助组织、筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议。

　　5.协助股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会会议会议资料起草、会议记录,签署、保管会议文件并整理归档,对会议决议实施中的重要问题向董事会、监事会及管理层报告。

董事会职责3

　　1、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件

　　2、负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络。

　　3、负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作。

　　4、协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料。

　　5、筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料。

　　6、参加董事会会议，制作会议记录并签字。

　　7、负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告。

　　8、负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等。

　　9、协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容。

　　10、促使董事会依法行使职权。在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的'监事就此发表意见。如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告。

　　11、证券交易所要求履行的其他职责。

董事会职责4

　　1.董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系;

　　2.负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;

　　3.协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料;

　　4.按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的.董事会和股东大会的文件;

　　5.参加董事会会议，制作会议记录并签字;

　　6.负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所报告;

　　7.负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;

　　8.协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任;

　　9.促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向证券交易所报告;

　　10. 《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。

董事会职责5

　　一、负责传达董事会的决定和指示，搞好各部室、各子公司间的协调，督促检查贯彻执行情况;

　　二、负责审核由董事会聘用人员的'任免、聘用、提拔、调动方案，掌握相关资料，并上报董事会;

　　三、根据公司经营发展要求，协助董事会进行发展方向的研究，参与制定公司发展目标、发展战略、中长期规划和年度工作计划，并检查了解实施情况;

　　四、负责拟定公司章程修改方案和权属决策层制定的相关制度，并上报董事会;

　　五、负责对公司各项重要规章制度的审核，推动公司制度创新;

　　六、负责协助公司董事会掌握企业状况，定期向董事会提供信息和工作建议;

　　七、负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;

　　八、负责协助董事长处理日常工作事务;

　　九、负责董事会主持或筹办会议的筹备工作，确定会议时间、地点、与会人员和会议议程，并发出通知;

　　十、负责做好董事会办公会等会议的记录，必要时形成会议纪要并下发;

　　十一、负责综合性文件的传递、传达、催办与检查;

　　十二、协助董事会接待外来宾客，负责同政府相关部门的联络工作;

　　十三、收集整理公司和董事会的各项重要工作、活动信息，编写公司工作年鉴和简报;

　　十四、负责监督公司印章、董事会名章和公司证照等的使用情况;

　　十五、负责承办董事会交办的其他工作。

董事会职责6

　　1.参与公司发展规划、业务经营计划的编制和公司重大决策的讨论;

　　2.协助董事长和总裁召集和主持公司高层管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划，经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项;

　　3.根据董事长提出的.战略目标，辅助总裁，参与制定下属公司战略;

　　4.协助董事长建立和健全完善公司的管理体系与组织结构，规范各岗位职能权责义务;

　　5.负责董事长和总裁有关文件的起草、修改、审核，整理各类文书、文件、报告、总结及其他材料，负责董事长文件的督办、处理与反馈;

　　6.协调董事长与董事、总裁及公司各部门经理之间的工作关系;

　　7.拟订公司内部管理机构设置方案和管理制度;

　　8.协助董事长对投资、营运、资本运作、财经审核、人事管理等工作做综合性的协调与组织工作，掌握主要经营活动情况;

　　9.在授权范围内协助董事长进行商务谈判，做好各项汇报、联络工作;

　　10.处理公司重大突发事件，在董事长授权范围内与新闻媒体进行沟通联络;

　　11.为公司赴美发展做好前期准备工作;

　　12.协助董事长和总裁开展在美资金运作的相关工作，并在董事长同意的情况下主持相关工作;

　　13.帮助董事长整理相关文件，并确保保密性;

　　14.提出具体工作由董事长授权后进行实施;

　　15.董事长指定的其他工作。

董事会职责7

　　1.协助董事会秘书召开集团公司董事会(监事会),草拟、准备和装订议案文件,决议(记录)签署、存档及报备等。

　　2.协助完成控股参股公司的股东会、董事会事务,指导下属公司董事会规范建设。根据安排拟制派出董事、监事的函,并处理有关具体问题。

　　3.完善公司治理的相关规章制度。负责收集和整理国家有关法规、政策,提出公司治理改进建议,并完善集团公司的相关规章制度。

　　4.内幕信息的日常管理及报备。做好上市公司内幕信息的.日常管理,并根据市国资委的要求对内幕信息知情人进行报备。

　　5.履行重大决策事项相关程序。协助董事会秘书做好控股、参股公司重大决策事项的内部审议或审批程序。

　　6.协助部门其他人员的相关工作,完成领导交办事项。

董事会职责8

　　根据《公司法》规定和公司章程，公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：

　　一、董事会职责

　　1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；

　　2、决定公司的生产经营计划和投资方案；

　　3、决定公司内部管理机构的设置；

　　4、批准公司的`基本管理制度；

　　5、听取总经理的工作报告并作出决议；

　　6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；

　　7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；

　　8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。

　　董事长是公司法定代表人，行使以下职权：

　　1、召集主持股东会、董事会会议；

　　2、签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书；

　　3、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报；

　　4、在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益；

　　5．决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动；

　　6．法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。

　　二、议事规则

　　董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决；董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。

董事会职责9

　　1、梳理公司内部，建立并且是执行高效的三会制度(股东大会、董事会、监事会)，并与财务总监一起根据公司内部实际情况，建立公司内部控制体系，并制定各项上市公司的内部决策机制和《公司章程》的修订。

　　2、与xx省当地监管机构保持联系，使其为公司成功挂牌助力。

　　3、与人力资源、行政部、财务部交流并让这些部门提供公司员工的各项考核、薪酬、级别、服务年限、岗位重要性等数据报告，并与公司高层商讨股权激励方案，在股改前完成公司的股权激励。

　　4、股改前协调各中介机构，完成股改所需的各项报告。

　　5、负责公司创立大会的各项筹备工作，保证顺利召开。

　　6、配合中介机构梳理公司内部未决事项，制作符合新三板挂牌要求的各项规范性文件。

　　7、与各方投资机构洽谈，在公司挂牌前引入一至两家战略投资机构。

　　8、完成公司挂牌上市前、中、后的.各项信息报送和信息披露工作。

　　9、公司挂牌后，负责公司日常事务及各项信息发布，路演，做市商，引进战略投资者等推介工作。

　　10、设立证券部，第一为公司股票的大宗交易办理相关手续。第二为公司充裕的现金流保值、增值。

董事会职责10

　　1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况;

　　2全面负责董事会办公室的各项工作;

　　3协助总经理处理日常事务;

　　4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况;

　　5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议;

　　6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议;

　　7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作;

　　8负责董事会等会议的`组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知;

　　9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发;

　　10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;

　　11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作;

　　12负责做好重要公文的审稿工作;

　　13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查;

　　14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等;

　　15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在1000元以上办公用品的有关方案的审核;

　　16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用;

　　17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员;

　　18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议;

　　19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员;

　　20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况;

　　21负责处理职工奖惩事宜;

　　22负责做好工资计划的审核工作;

　　23负责组织全公司各类人员的考评工作;

　　24负责组织人事档案的定期审查和整理工作;

　　25负责对本部门人员工作业绩进行考核;

　　26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作;

　　27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作;参与车辆外修定点，并提供有关基础资料;

　　28负责与其它部门的工作协调;

　　29负责完成机械公司总经理交办的其它工作。

董事会职责11

　　1、负责总经理的日常行政工作,包括各类文件报表的统计、归类、入档和各类会议的组织安排,建立相关会议纪要文档,跟进与督促会议决议的落实;

　　2、负责总经理的`行程、差旅等,安排商务宴请、商务会议并做好洽谈各项工作,并负责对外的客户联系、沟通及反馈;

　　3、协助总经理与公司内部各部门,以及公司外部重要客户和合作伙伴建立并维系良好关系;

　　4、负责公司总经理日常决定、决议的督办、落实及反馈工作;

董事会职责12

　　(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络;

　　(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;

　　(三)协调公司与投资者之间的`关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;

　　(四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料;

　　(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;

　　(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告;

　　(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;

　　(八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容;

　　(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告;

　　(十)证券交易所要求履行的其他职责。

董事会秘书相关职责

　　一是负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管，即按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料;负责保管公司股东名册、董事名册，大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，股东大会、董事会会议文件和会议记录等。

　　二是负责公司股东资料的管理，如股东名册等资料的管理。

　　三是负责办理信息披露事务。如督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，按照有关规定向有关机构定期报告和临时报告;负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施。

董事会职责13

　　一、基本信息

　　岗位名称：董事会秘书

　　薪资等级：

　　任职者：

　　所在部门：集团总裁办

　　上级职位：董事长/分管集团领导

　　上级姓名：

　　下属员工：

　　制定日期：

　　二、岗位目的

　　根据集团董事长要求，组织安排董事会各项会议，代表董事会传达董事会各项决议并实施监督管理，同时制定公司中长期发展规划、完善各项管理制度及流程，定期代表公司向公众发布各种信息，为公司赢得良好声誉和社会效益。

　　三、职位工作关系

　　内部关系：董事长/主管领导

　　本岗位

　　其他部门

　　本部门员工

　　外部关系：相关各单位及职能机构等

　　四、岗位职责

　　序号职责描述负责程度考核点

　　1●建立健全集团董事会各项管理体系

　　根据公司整体经营管理战略，提出董事会管理理念，制定并完善董事会管理各项章程与管理制度，同时制定相应的考核标准及管理办法;全部◆制度的可行性

　　◆制度的可操作性

　　◆制度的时效性

　　◆制度的持续性

　　2●贯彻落实董事会各项决议

　　积极组织董事会各项会务、活动等，撰写董事会内部各项公文、文件，并定期发布各类信息;同时根据董事会精神贯彻落实各项决议与安排，并定期跟踪反馈;全部◆执行力度

　　◆参与力度

　　◆有价值信息

　　3●负责组织落实公司年度经营发展规划

　　根据董事会战略要求，负责组织安排落实公司经营发展的长期、中期、短期规划，并监督执行;全部◆规划的完整性

　　◆规划的可持续性

　　4●作好董事会各项日常管理工作

　　负责制定董事会各项管理制度的制定与完善，并作好董事会各项日常管理工作;全部◆制度的可行性

　　◆制度的可持续性

　　◆实施效果

　　◆各环节的连接

　　5●作好董事会各项公关外联工作

　　根据董事会要求，作好相关的各类公关与外联工作，同时作好各类信息的搜集整理，为董事会提供有参考价值的信息资料和政策咨询等;全部◆对外的.严密性与逻辑性

　　◆信息的完整性与可靠性

　　◆信息的参考价值

　　6●负责作好董事会项目的推进督办

　　按照董事会要求，协助积极推进集团项目进展，并监督董事会各项决议的落实实施情况，作好信息的沟通工作;全部◆项目推进的力度

　　◆项目监督与执行力

　　◆信息的通畅与时效

　　7●董事会安排的临时性或突发性工作全部◆阶段任务完成效果

　　◆工作完成质量

　　五、管理权限

　　◆财务申报权：根据公司管理制度与授权而定

　　◆人事决策权：根据公司人事制度与流程而定

　　◆其他：

　　六、岗位职业生涯规划

　　本岗位员工的职业生涯发展规划：(试用期为3个月)

　　董事会秘书董事会主任秘书

　　七、任职要求

　　知识

　　经验

　　技能●学历/专业：国家正规教育本科以上，经济管理或相关专业;在心理学、哲学等方面有较深的见解，逻辑思维与公关能力强;

　　●工作经验：8年以上大中型企业、外资、独资或合资企业从事董事会秘书/办公室主任工作，且3年以上上市公司董事会秘书职务;在以往公司有可考证的突出业绩;

　　●专门知识/技能：掌握董事会管理专业知识与技能技巧，有多年实际工作经验;具备先进的管理理念、公关协调能力强，公文撰写能力突出;

　　●专业/从业资格：

　　●辅助技能：与相关政府部门有一定关系，具备解决特殊问题的能力

　　能力●具备良好的职业道德和心理素质，为人正直，性格稳重，原则性强;

　　●具备良好的组织、沟通、协调能力和应变能力;

　　●熟练掌握上市公司各项运作;

　　●在董事会管理方面有突出业绩;

　　素质●优秀的职业道德;求实、敬业、稳重、富有开拓精神

　　●个人品质：工作认真负责、诚实可信

　　八、工作所需配备的资源

　　为高质量完成本岗位工作，公司需提供的资源包括：

　　必备的办公条件：办公环境与办公设备设施，包括电脑、电话、宽带、复印/打印机

　　必要的工作目标与工作任务：企业经营管理目标与战略的明确、任务的明确与分工

　　其他相关资源：客户资源、人脉资源等

董事会职责14

　　1、职责范围

　　1.1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；

　　1.2全面负责董事会办公室的各项工作；

　　1.3协助总经理处理日常事务；

　　1.4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况；

　　1.5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议；

　　1.6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议；

　　1.7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作；

　　1.8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知；

　　1.9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发；

　　1.10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理；

　　1.11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作；

　　1.12负责做好重要公文的审稿工作；

　　1.13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查；

　　1.14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等；

　　1.15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在1000元以上办公用品的有关方案的'审核；

　　1.16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用；

　　1.17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员；

　　1.18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议；

　　1.19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员；

　　1.20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况；

　　1.21负责处理职工奖惩事宜；

　　1.22负责做好工资计划的审核工作；

　　1.23负责组织全公司各类人员的考评工作；

　　1.24负责组织人事档案的定期审查和整理工作；

　　1.25负责对本部门人员工作业绩进行考核；

　　1.26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作；

　　1.27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作；参与车辆外修定点，并提供有关基础资料；

　　1.28负责与其它部门的工作协调；

　　1.29负责完成机械公司总经理交办的其它工作。

　　2、权限与管理接口

　　2.1权限

　　2.1.1有权督促、检查、考核各公司及有关部室对董事会的指示、决定和通知的贯彻执行情况；

　　2.1.2有权向各公司及有关部室催办董事会限期完成的工作任务；

　　2.1.3有权监督、审查各公司的工资、奖金的发放；

　　2.1.4有权审核人力资源管理有关方案，及报表等；

　　2.1.5有权对以机械公司名义上报或下发的各种文稿进行审核、修改；

　　2.1.6有权合理调配和管理公务用车，有权参与车辆外修定点，并提供有关定点资料；

　　2.1.7有权对各部室、公司价值1000元以上的办公用品的采购有审核权；

　　2.1.8有权拒绝虚假统计和不准确数据；

　　2.1.9有权考察、考核各岗位人员，提出用人建议；

　　2.1.10有权按规定接待外来客人；

　　2.1.11有权规范各公司及有关部室的定岗、定编、定责及岗级方案；

　　2.1.12有权向各公司及有关部室索取所需的有关资料、数据；

　　2.1.13对本部门工作有领导权，对本部门人员工作业绩有考核权，对本部门各类费用有审核权，对不称职人员有调离本岗建议权；

　　2.1.14有与本岗职责范围相对应的其它权利。

　　2.2 管理接口

　　2.2.1董事会办公室主任受机械公司总经理领导；本岗领导董事会办公室。

　　2.2.2本岗离岗时，由机械公司总经理指定专人代行其职责。

　　3、岗位技能要求：

　　3.1应具备下列条件之一：

　　1）取得大专以上学历，获得中级以上职称；

　　2）具有8年以上相关管理工作经验。

董事会职责15

　　第一章总则

　　第一条为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。

　　第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

　　第二章任职资格

　　第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

　　有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的;

　　自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;

　　最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

　　本公司现任监事;

　　证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

　　第三章职责

　　第四条董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

　　第五条董事会秘书的主要职责：

　　董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系;

　　负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;

　　协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料;

　　按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;

　　参加董事会会议，制作会议记录并签字;

　　负责与公司信息披露有关的工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所报告;

　　负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;

　　协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任;

　　促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的.决议违反法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向证券交易所报告;

　　《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。

　　第六条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

　　第七条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

　　董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

　　董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。

　　第四章任免程序

　　第八条董事会秘书由公司董事会推荐，经过证券交易所的专业培训和资格考核并取得合格证书后，由董事会聘任。公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书，公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送证券交易所，证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。

　　第九条公司董事会聘任董事会秘书应当向证券交易所提交以下文件：

　　董事会推荐书，包括被推荐人符合任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容;

　　被推荐人的个人简历、学历证明(复印件);

　　被推荐人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。

　　第十条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

　　证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

　　第十一条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向证券交易所提交以下资料：

　　董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;

　　董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

　　公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

　　上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。

　　第十二条董事会秘书出现以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：