董事会决议

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董事会决议锦集[12篇]

董事会决议1

  北京aaa股份有限公司(以下称"公司")第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:

  一、审议通过《关于_______________________管理制度的议案》

  投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《_______________________制度》

  投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《_______________________制度》

  投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

  与会董事签字:_____

  _______年_______月_______日

董事会决议2

  鉴于___________公司的.经营不善,严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。

  董事会一致通过并决议如下:

  一、会议决定解散___________公司;

  二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。

  _________________________公司

  董事会成员(签字):

  ____________、____________、____________

  年 月 日

董事会决议3

  _________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的`召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议,全体董事均已到会。

  董事会一致通过并决议如下:

  一、__________________。

  二、__________________。

  三、__________________。

  _________公司

  董事会成员(签字):

  _________、_________、_________

  _________年_________月_________日

董事会决议4

  公司(以下简称”公司“)于年月日在召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员、 、出席了本次会议,全体董事均已到会。

  会议议题包括:

  1、公司减少注册资本至元人民币;

  2、因公司注册资本的变更导致公司章程作相应的变更,同时公司章程其他部分根据法律法规规定作相应变更。

  经到会董事研究讨论,最终达成以下决议:

  一、同意公司注册资本由目前的元人民币减少至元人民币,减少的元注册资本由(股东)以出资万元人民币,(股东)以出资万元人民币,变更后的股权结构为(股东)占%,(股东)占%。

  二、同意变更注册资本及股本结构部分作相应变更,其他部分根据法律法规作相应修改。

  董事会成员签名:

  年月日

董事会决议5

  公司____年临时股东大会选举产生的第二届董事会于____年____月____日在__________召开第一次会议。会议应到董事____人,实到董事____人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议,表决通过了如下决议:

  一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至____年____月。

  二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至____年____月。

  三、经董事长提议,聘任______先生为公司总经理;聘任______先生为公司董事会秘书。任期至____年____月。

  四、经总经理提议,聘任______先生为公司副总经理;聘任______女士为公司副总经理;聘任______先生为公司财务总监;聘任______先生为公司总工程师。任期至____年____月。

  附:新任副总经理简历(略)

  特此公告。

  _____股份有限公司董事会

  ____年____月____日

董事会决议6

  ______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的.规定,董事会成员______、______、______出席了本次会议,全体董事均已到会。

  董事会一致通过并决议如下:

  一、决定依法成立清算组,依法进行清算,清算组由______人组成,由______担任清算组组长,______、______、______担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利;

  二、公司清算结束后,依法办理公司注销等手续。

  ______公司

  董事会成员(签字):

  ______、______、______

  ______年______月______日

董事会决议7

  ____________公司(以下简称公司)董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名,实到董事________名,符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:

  一、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的`股份转让给受让方________(丙方董事)。

  二、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(戊方董事)。

  三、同意转让方(丁方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(己方董事)。

  四、本决议经全体董事签字(盖章)后生效。

  董事签字:

  ________年________月________日

董事会决议8

  (公司名称) 届股东/董事会第 次会议决议于 年 月 日在 (地点)召开,公司 (职务)

  (姓名)主持会议。会议应到股东/董事 人,实到股东/董事 人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东/董事经审议通过如下决议:

  本公司股东(大)会/董事会同意以本公司合法拥有的' 的应收账款抵转让给 ,并承诺本公司对上述应收账款到期回购。

  参加会议股东/董事

  股东/董事名单

  本人签名

  股东/董事名单

  本人签名

  股东/董事名单

  本人签名

  股东(大)会/董事会公章(或公司公章)

  股东(大)会/董事会人员名单

  及签字样本

  中协供应链有限公司:

  (公司名称)股东(大)会/董事会共有股东/董事 名,名单如下:

  股东/董事签字样本如下:

  股东/董事会章或公章样本如下:

董事会决议9

  鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此,公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。

  董事经研究一致通过并决议如下:

  一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作;

  二、合作的`范围包括_________、_________、_________;

  三、投资总额:_________万元(人民币);

  四、投资金额占投资的_________公司的____%。

  _______________公司

  董事会成员(签字):

  ____________、____________、____________

  年 月 日

董事会决议10

  鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的'时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议,全体董事均已到会。

  董事会一致通过并决议如下:

  一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。

  二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

  ________________公司

  董事会成员(签字):

  ____________、____________、____________

  年 月 日

董事会决议11

  鉴于___________________公司的经营状况,经营范围的不断扩大。因此,全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。

  董事会一致通过并决议如下:

  一、会议决定拟对外投资_________公司;

  二、投资总额:_________元。其中人民币_________元,设备_________,折合人民币_________元。

  三、投资金额占投资的_________公司的____%。

  _______________公司

  董事会成员(签字):

  ____________、____________、____________

  年 月 日

董事会决议12

  鉴于_______________公司决定要设立分公司,董事会成员于_____年_____月_____日在_______________________召开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的'时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。

  董事会一致通过并决议如下:

  一、会议决定设立_________分公司

  二、公司经营范围:

  三、公司住所:

  四、聘用(任命)________为分公司负责人。

  ____________________公司

  董事会成员(签字):

  ____________、____________、____________

  年月日

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