关于增资的议案

关于增资的议案1

　　为优化公司的产业结构，改善富达电器的股权结构，公司拟引进战略投资者———余姚民丰电器有限公司（以下简称民丰电器）和自然人施国芬，对公司全资子公司————xx富达电器有限公司（以下简称富达电器）进行增资扩股。

关于增资的议案

　　本次增资前，富达电器注册资本为3000万元，为公司的全资子公司。本次扩股战略投资者民丰电器和施国芬分别各增资2250万元，增资后富达电器注册资本扩大为7500万元，公司占注册资本的40%，民丰电器和施国芬各占注册资本的30%。

　　民丰电器与施国芬是关联股东。实际增资价格以国信会计师事务所评估后并经xx市国资委（甬国资评核[xxxx] 1号）核准后的价格为依据，以每股1。47元的价格增资。

　　会议还通过了：

　　一、关于受让子公司房产及孙公司股权的议案。

　　为理顺产权关系，明晰资产权属，董事会同意本公司以评估基准日账面值1837。86万元，受让子公司————xx富达电器有限公司以下资产：阳明西路355号所有房产建筑物，上海天宝路3号5号底层，上海天宝路3号5号7号二层，长安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花园12幢202室的产权和浙江玉立电器有限公司股权。同时，董事会授权公司经营层，以xx市国资委的评估核准价转让浙江玉立电器有限公司的股权。

　　二、关于注销控股子公司——岱山富达电器有限公司的议案

　　为优化产业结构，理顺组织架构，有效整合存量资产，经公司充分论证，决定将停业多年的控股子公司——岱山富达电器有限公司（以下简称岱山富达）予以注销。根据舟山市普陀远航资产评估有限公司出具的评估报告（舟普评报（xxxx）第244号），截止xxxx年10月31日，岱山富达资产总额8，801，478。05元，负债总额138，000。00元，净资产8，663，478。05元。

　　公司董事会决定授权公司经营层将岱山富达的土地、厂房等固定资产进行拍卖转让后进行清算，并按规定办理工商注销手续。

　　三、关于公司全资子公司—xx城投置业有限公司定向建造气象路项目的议案

　　xx城投置业有限公司全资子公司xx市海裕置业发展有限公司（下称：乙方）与xx市海曙区经济适用房建设管理办公室（下称：甲方）于xxxx年1月7日签署了xx市海曙区气象路1

　　地块[下称：标的地块；土地面积54339平方米（折81。50亩）；土地用途为城镇住宅用地；出让年限70年；总建筑面积151312平方米]项目的定向建造协议，甲方拟通过由乙方定向建造房产的形式调置和落实房源。乙方经对市场进行调研后，同意与甲方进行合作，待标的地块建成后由甲方进行整体收购。项目建设期为35个月，预计20xx年10月底前交付使用。预计总投资16。24亿元。本协议签署后的15天内，甲方向乙方一次性支付已发生的土地款（包括契税）10。5亿元，并向乙方支付项目前期及工程款3。3亿元。同时，双方并就合同价款等事宜作出有关约定。

　　四、关于调整总裁资产处置权额度的议案

　　由于公司资产和经营规模的不断扩大以及经营范围的'迅速拓展，资产处置事项日益增多，董事会对公司总裁500万元的资产处置权限已不适应新经营环境的需要。为简化程序，提高效率，本次董事会决定将公司总裁对公司资产的处置权限由原500万元扩大到1000万元。

　　五、关于公司控股子公司新设子公司的议案

　　为增强公司房地产板块的市场竞争能力，加快公司控股子公司————xx房地产股份有限公司（以下简称宁房公司）宁海桃源北路东、庆安路北01地块的开发进度，同时根据宁国土拍【xxxx】第5号《宁海县国有建设用地使用权拍卖公告》“县外房地产开发企业在竞得地块后，必须在宁海注册成立具有法人资格和相应资质的房地产开发企业”的要求，经公司总裁办公会议研究，本次董事会同意宁房公司报批设立宁海宁房置业有限公司。

　　拟设立的宁海宁房置业有限公司，注册资本4800万元，注册地址：宁海县桃源街道。法定代表人：王翔。公司性质：有限责任公司。经营范围：房地产开发经营、代建房屋开发经营、本公司房屋租赁等。

　　六、关于公司召开xxxx年第一次临时股东大会的议案

　　按照国家有关法规及《公司章程》规定，公司决定在xxxx年1月24日召开xxxx年第一次临时股东大会，会议有关议程及事项如下：

　　（一）会议召集人：xx富达股份有限公司董事会

　　（二）会议时间：xxxx年1月24日上午9：00

　　（三）会议地点：浙江省余姚市阳明西路355号（本公司会议室）

　　（四）会议议题：

　　1、审议公司全资子公司——xx城投置业有限公司定向建造气象路项目的议案

　　2、审议公司全资子公司——xx富达电器有限公司增资扩股的议案

关于增资的议案2

　　各位董事：

　　经公司xxxx年3月13日召开的第八届董事会第十六次会议研究决定，公司于xxxx年4月17日注册成立了全资子公司株洲金德酒店有限公司，注册资本：人民币100万元，住所：湖南省株洲市芦淞区车站路1号，主要经营范围：餐饮、住宿等。

　　为了更好地加强管理，完善激励约束机制，增强公司酒店业务的市场竞争力，同时为公司未来与深圳赛洛投资发展有限公司的资产重组创造条件，现提议拟将目前湖南金德发展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店业务资产剥离出来，以净资产出资的'方式对株洲金德酒店有限公司进行增资。

　　本次增资的资产价值以xxxx年8月31日的账面净值为准（未经审计），为5173。27万元。其中，流动资产为324。26万元（其中：货币资金136。42万元，应收及预付款项135。42万元，存货52。42万元）；固定资产107。52万元（其中：房屋建筑物原值万元，累计折旧x万元，净值x万元，设备类原值x万元，累计折旧x万元，减值准备x万元，净值x万元；在建工程x万元）；无形资产—土地使用权x万元。负债总额x万元，均为经营性流动负债。（责任人：财务经理、会计师）。

　　现提请各位董事审议。

关于增资的议案3

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、增资概述

　　制盖有限公司（以下简称“xxx”）系本公司全资子公司，原注册资本为人民币500万元，经营范围：铝板轧制、印铁、瓶盖加工、模具制作、照相制版服务；涂料、五金交电、金属材料、水暖器材、机电产品、建筑装饰材料、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、水产品、农副产品的销售（以上均不含专营专控）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。因x项目开发需要，公司拟对其进行增资，即注册资本由现有的500万元人民币增加到3000万元人民币。

　　本次对增资行为不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资不需提交本公司股东大会审议。

　　二、增资主体介绍

　　公司名称：山东股份有限公司

　　法定代表人：孙xx

　　公司住所：山东省xx市牟平区姜格庄镇邹革庄村

　　注册资本：5350万元人民币

　　注册号：xxxx

　　经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售；五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。

　　三、增资标的的基本情况

　　增资标的：制盖有限公司

　　法定代表人：罗xx

　　公司住所：蒲江县工业集中发展区

　　注册资本：500万元人民币

　　注册号：xxxxxxxx

　　经营范围：铝板轧制、印铁、瓶盖加工、模具制作、照相制版服务；涂料、五金交电、金属材料、水暖器材、机电产品、建筑装饰材料、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、水产品、农副产品的销售（以上均不含专营专控）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的.进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　四、增资资金解决方案及增资的目的和对公司的影响

　　公司拟使用2500万元自筹资金进行对增资。

　　本次对增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展；可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率，符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。

　　五、公司监事会意见

　　公司本次对增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，提高经济效益，可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率，不存在损害公司小股东利益的情况。公司监事会同意本次对制盖有限公司增资。

　山东股份有限公司董事会

　　20x x年4月7日

关于增资的议案4

各位董事：

　　为了更好地加强管理，完善激励约束机制，增强公司酒店业务的市场竞争力，同时为公司未来与深圳赛洛投资发展有限公司的资产重组创造条件，现提议拟将目前湖南金德发展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店业务资产剥离出来，以净资产出资的`方式对株洲金德酒店有限公司进行增资。

　　本次增资的资产价值以xxxx年8月31日的账面净值为准(未经审计)，为5173.27万元。其中，流动资产为324.26万元(其中：货币资金136.42万元，应收及预付款项135.42万元，存货52.42万元);固定资产107.52万元(其中：房屋建筑物原值万元，累计折旧万元，净值万元,设备类原值万元，累计折旧万元，减值准备万元，净值万元;在建工程万元);无形资产—土地使用权万元。负债总额万元，均为经营性流动负债。(责任人：财务经理、会计师)。

　　现提请各位董事审议。

　　xxxx年9月日

关于增资的议案5

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、增资概述

　　四川xxxx制盖有限公司（以下简称“xxxx”）系本公司控股子公司，原注册资本为人民币3000万元，经营范围：铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖生产、销售。因xxxx项目开发需要，xxxx各股东拟对其进行增资20xx万元，即xxxx的注册资本由现有的3000万元人民币增加到5000万元人民币，增资方式：由xxxx各股东按出资比例分别出资，增资完成后各股东持股比例不变。本次增资本公司出资1600万元人民币，增资完成后，仍占xxxx注册资本的80%。本次增资完成后，xxxx注册资本为5000万元人民币，仍为本公司控股子公司。

　　本次对xxxx的增资行为不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资不需提交本公司股东大会审议。

　　本次增资尚须经过有关政府部门的批准之后方可实施。

　　二、增资主体介绍

　　公司名称：山东xx股份有限公司

　　法定代表人：孙xxx

　　公司住所：山东省xx市xx区xx镇xxx村

　　注册资本：8560万元人民币

　　注册号：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　公司名称：xxxx国际有限公司

　　注册地址：xx新界东涌健东路1号映湾园x期悦寿轩x座x楼x室。

　　法定代表人：邬xx

　　注册资本：100万元港币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：贸易

　　实际控制人：xx发展有限公司

　　三、增资标的的基本情况

　　增资标的：四川xxxx制盖有限公司

　　法定代表人：xxx

　　公司住所：xx市江阳区黄舣镇xx酒业集中发展区聚源大道F006号

　　注册资本：3000万元人民币（山东xx股份有限公司出资2400万元人民币，占注册资本的80%，xxxx国际有限公司出资600万元人民币，占注册资本的20%）

　　注册号：xxxxxxxxxxxxxx

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合作，外资比例低于25%）

　　经营范围：铝防伪瓶盖，组合式防伪瓶盖生产、销售。

　　xxxx首期注册资金在20xx年12月到位，截至目前，xxxx仍在建设中。

　　四、增资协议的主要内容

　　1、增资金额：双方按原出资比例对xxxx增资20xx万元人民币，增资完成后，xxxx注册资本为5000万元人民币，本次增资本公司出资1600万元人民币；xxxx出资400万元人民币。

　　2、支付方式：双方在增资协议及《合作经营合同》生效后60日内以现金一次性缴清各自的现金增资部分。

　　3、违约条款：任何一方如逾期未缴付其出资，向守约方缴付违约金，从逾期第一个月算起，每逾期一个月，违约方应缴付应交出资额的百分之二的违约金给守约方。如逾期三个月仍未提交，除累计缴付应交出资额的百分之六的违约金给守约方外，守约方有权终止本协议，并要求违约方赔偿损失。违约方还应赔偿由此而使xxxx遭受的损失。

　　4、生效条件和生效时间：有关《增资协议》、《合作经营合同》及《章程》需待中华人民共和国有关审批机构批准之日起生效。

　　五、增资资金解决方案及增资的目的和对公司的.影响

　　公司拟使用1600万元自筹资金进行对xxxx的增资。

　　本次对xxxx增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展；可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率，符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。

　　六、公司监事会意见

　　公司本次对xxxx增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，提高经济效益，可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率，不存在损害公司小股东利益的情况。公司监事会同意本次对四川xxxx制盖有限公司增资。

关于增资的议案6

各位董事：

　　经公司x年3月13日召开的第八届董事会第十六次会议研究决定，公司于x年4月17日注册成立了全资子公司株洲金德酒店有限公司，注册资本：人民币100万元，住所：湖南省株洲市芦淞区车站路1号，主要经营范围：餐饮、住宿等。

　　为了更好地加强管理，完善激励约束机制，增强公司酒店业务的市场竞争力，同时为公司未来与深圳赛洛投资发展有限公司的'资产重组创造条件，现提议拟将目前湖南金德发展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店业务资产剥离出来，以净资产出资的方式对株洲金德酒店有限公司进行增资。

　　本次增资的资产价值以x年8月31日的账面净值为准（未经审计），为5173.27万元。其中，流动资产为324.26万元（其中：货币资金136.42万元，应收及预付款项135.42万元，存货52.42万元）；固定资产107.52万元（其中：房屋建筑物原值万元，累计折旧xx万元，净值xx万元，设备类原值xx万元，累计折旧xx万元，减值准备x万元，净值x万元；在建工程x万元）；无形资产—土地使用权万元。负债总额xx万元，均为经营性流动负债。（责任人：财务经理、会计师）。

　　现提请各位董事审议。

关于增资的议案7

　　为优化公司的产业结构，改善富达电器的股权结构，公司拟引进战略投资者---余姚民丰电器有限公司(以下简称民丰电器)和自然人施国芬，对公司全资子公司----富达电器有限公司(以下简称富达电器)进行增资扩股。

　　民丰电器与施国芬是关联股东。实际增资价格以国信会计师事务所评估后并经xx市国资委(甬国资评核[] 1号)核准后的价格为依据，以每股1.47元的价格增资。

　　会议还通过了：

　　一、关于受让子公司房产及孙公司股权的议案。

　　为理顺产权关系，明晰资产权属，董事会同意本公司以评估基准日账面值1837.86万元，受让子公司----富达电器有限公司以下资产：阳明西路355号所有房产建筑物，上海天宝路3号5号底层，上海天宝路3号5号7号二层，长安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花园12幢202室的产权和浙江玉立电器有限公司股权。同时，董事会授权公司经营层，以xx市国资委的评估核准价转让浙江玉立电器有限公司的股权。

　　二、关于注销控股子公司——岱山富达电器有限公司的议案

　　为优化产业结构，理顺组织架构，有效整合存量资产，经公司充分论证，决定将停业多年的控股子公司——岱山富达电器有限公司(以下简称岱山富达)予以注销。根据舟山市普陀远航资产评估有限公司出具的评估报告(舟普评报()第244号)，截止x年10月31日，岱山富达资产总额8,801,478.05元，负债总额138,000.00元，净资产8,663,478.05元。

　　公司董事会决定授权公司经营层将岱山富达的土地、厂房等固定资产进行拍卖转让后进行清算，并按规定办理工商注销手续。

　　三、关于公司全资子公司—城投置业有限公司定向建造气象路项目的议案

　　城投置业有限公司全资子公司xx市海裕置业发展有限公司(下称：乙方)与xx市海曙区经济适用房建设管理办公室(下称：甲方)于x年1月7日签署了xx市海曙区气象路1

　　地块[下称：标的地块;土地面积54339平方米(折81.50亩);土地用途为城镇住宅用地;出让年限70年;总建筑面积151312平方米]项目的定向建造协议，甲方拟通过由乙方定向建造房产的形式调置和落实房源。乙方经对市场进行调研后，同意与甲方进行合作，待标的地块建成后由甲方进行整体收购。项目建设期为35个月，预计20xx年10月底前交付使用。预计总投资16.24亿元。本协议签署后的15天内，甲方向乙方一次性支付已发生的土地款(包括契税)10.5亿元，并向乙方支付项目前期及工程款3.3亿元。同时，双方并就合同价款等事宜作出有关约定。

　　四、关于调整总裁资产处置权额度的议案

　　由于公司资产和经营规模的不断扩大以及经营范围的迅速拓展，资产处置事项日益增多，董事会对公司总裁500万元的资产处置权限已不适应新经营环境的'需要。为简化程序，提高效率，本次董事会决定将公司总裁对公司资产的处置权限由原500万元扩大到1000万元。

　　五、关于公司控股子公司新设子公司的议案

　　为增强公司房地产板块的市场竞争能力，加快公司控股子公司----xx房地产股份有限公司(以下简称宁房公司)宁海桃源北路东、庆安路北01地块的开发进度，同时根据宁国土拍【】第5号《宁海县国有建设用地使用权拍卖公告》“县外房地产开发企业在竞得地块后，必须在宁海注册成立具有法人资格和相应资质的房地产开发企业”的要求，经公司总裁办公会议研究，本次董事会同意宁房公司报批设立宁海宁房置业有限公司。

　　六、关于公司召开x年第一次临时股东大会的议案

　　按照国家有关法规及《公司章程》规定，公司决定在x年1月24日召开x年第一次临时股东大会，会议有关议程及事项如下：

　　(一)会议召集人：富达股份有限公司董事会

　　(二)会议时间：x年1月24日上午9：00

　　(三)会议地点：浙江省余姚市阳明西路355号(本公司会议室)

　　(四)会议议题：

　　1、审议公司全资子公司——城投置业有限公司定向建造气象路项目的议案

　　2、审议公司全资子公司——富达电器有限公司增资扩股的议案

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