董事会决议书范本（精选11篇）

　　股东，即股份制公司的出资人或投资人，股东作为出资者按佢出资数额（股东另有约定的除外），享有所有者的分享收益、重大决策以及选择管理者等权利。下面是小编为大家整理的董事会决议书，仅供参考，大家一起来看看吧！

　　董事会决议书 1

　　______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的'规定，董事会成员______、______、______出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由______人组成，由______担任清算组组长，______、______、______担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；

　　二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。

　　______公司

　　董事会成员（签字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

　　董事会决议书 2

　　一、时间：_____年_____月_____日

　　二、出席会议董事：董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。

　　三、会议议题：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

　　1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________

　　2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.

　　董事签章：___________(签章)

　　___________年___________月___________日

　　董事会决议书 3

　　时间：

　　地点：

　　参会股东人员：

　　议程：经股东会一致同意，构成决议如下：

　　1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。

　　2、变更住所：______________

　　3、变更经营范围：______________

　　4、变更法定代表人：______________

　　5、变更董事：______________

　　6、变更监事：______________

　　7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。 8、增加股东：同意增加新股东。

　　9、增减注册资本：同意增加或减少注册资本_______万元、由股东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少

　　10、变更经营期限：______________

　　11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

　　12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

　　13、设立分公司：同意设立分公司名称为。

　　14、公司注销：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员

　　15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

　　16、修改章程：同意修改企业名称章程。

　　决议人：

　　日期：

　　董事会决议书 4

　　_________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的`召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　_________公司

　　董事会成员（签字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

　　董事会决议书 5

　　时间：_______年______________月_______日

　　地点：______________

　　经董事会研究决定，同意_______公司成立。

　　具体情况如下：

　　一、投资者名称：

　　甲方名称：_______

　　法定地址：_______

　　乙方名称：_______

　　法定地址：_______

　　二、经营范围：_______

　　三、投资及出资方式：

　　投资总额：_______万元。其中技术出资_______万元，固定资产投资_______万元，流动资金_______万元。

　　注册资本：_______万元。其中：甲方出资_______万元，占注册资本的_______%;乙方出资_______万元，占注册资本的_______%。

　　四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的`发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。

　　五、外商企业经营年限_______年，自营业执照签发之日算起。

　　六、合资公司注册地址：_______。

　　董事长_______：(签字)董事：_______(签字) (签字)

　　_______年_______月_______日

　　董事会决议书 6

　　鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。

　　于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的`时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。

　　二、继续聘任________为公司经理。

　　风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　________有限公司

　　董事会成员(签字)：________、________、________。

　　________年________月________日

　　董事会决议书 7

　　为了进一步完善______公司的治理结构，加强对股东权益的保护。根据现行的《中华人民共和国公司法》的有关内容，对______公司的公司章程进行相应的修订。于______年______月______日在______召开股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的.召集和主持符合公司章程的规定，股东会成员______、______、______出席了本次会议，全体股东均已到会。

　　股东会一致通过修改公司章程的决议如下：

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。

　　______公司

　　股东会成员（签字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

　　董事会决议书 8

　　________年___月___日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第___次股东会决议，在会议召开的'10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号

　　二、同意公司经营期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　　四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

　　五、同意委托___办理公司变更登记手续。

　　股东签名：________

　　______年______月___日

　　董事会决议书 9

　　鉴于______________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于_____年_____月_____日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的`于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

　　经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

　　一、决定将_____公司分立为_____公司和_____公司。

　　二、其中_____公司资产为_____元，占原公司_____％。_____公司资产为_____元，占原公司_____％。

　　二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　_____________年　　_____________月　_____________　日

　　董事会决议书 10

　　_________有限责任公司董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的`规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定免去_________的_________职务，选举_________为公司_________职务。

　　二、因_________提出辞去公司_________职务，会议决定免去_________公司_________职务，聘任_________为公司_________职务。

　　三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　_________有限公司

　　董事会成员（签字）：_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

　　董事会决议书 11

　　根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议：

　　1、同意为________向________借款人民币________万元，期限：________，从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。

　　2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。

　　______有限公司(签章)：

　　年　　月　　日

【董事会决议书】相关文章：

董事会决议书03-15