公司it管理制度

公司it管理制度（热）

　　现如今，很多场合都离不了制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的公司it管理制度，欢迎阅读与收藏。

公司it管理制度1

　　机电公司长远发展目标是成为改性沥青设备、公路养护设备、试验仪器制造和改性沥青材料加工和零配件对外加工的国内有影响力的现代化企业。

　　总则

　　为了完善管理制度，提高工作效率，促进公司发展，本着责、权、利明确的原则制定以下公司管理制度并执行。

　　1.遵守执行院各项管理制度。

　　2.公司设业务部、技术部、生产部和办公室四个部门，并各设1名负责人。

　　3.公司全体员工每周一8:30开例会。由经理主持，各部门汇报工作并作本周工作安排。（如遇假期顺延）

　　4.公司员工严格考勤，不能无故缺勤、迟到、早退和旷工。员工出差需在考勤员处登记，说明事由和出差天数。

　　5.公司每个员工都有开拓业务的义务和责任。

　　6.业务、生产等开支报销程序按照院有关财务制度执行。报销期限最多不能超过三个月。

　　业务部

　　1．业务范围

　　1.1设备销售——改性沥青设备、乳化沥青设备、防撞护栏清洗车、路面清扫车、灌缝机、加料机等养护产品

　　1.2改性（SBS、胶粉等）沥青加工

　　1.3产品代理销售

　　1.4产品委托设计

　　1.5设备电控系统升级改造

　　1.6相关业务

　　2.职责

　　2.1负责起草宣传工作方案，收集整理广告宣传资料。

　　2.2负责收集用户信息、产品需求信息和相关业务信息。

　　2.3主持产品售后技术服务，并负责产品售后技术交底和人员培训，技术部和生产部配合。

　　2.4负责公司网站维护和网络推广工作。

　　2.5负责投标文件的编制，相关技术部分由技术部协助。

　　2.6其它

　　3.积极配合技术部、生产部和办公室的工作

　　4.业务成本、业务费

　　4.1业务费计入生产成本，即，业务成本。

　　4.2当年工作目标责任制产值的3.5%作为业务费总额。

　　4.3公司经理负责业务费的管理使用。使用范围：投放广告、制作宣传资料、参加展览、网站维护、网络推广、业务招待、差旅费等。（不包括业务协调费）。

　　5.报价

　　对于公司定型产品根据产品定价表对外统一报价

　　6.业务协调费

　　6.1不超过合同的5%。

　　6.2超过5%的.，须报公司经理、主管院长和院长批准。

　　7.合同审核、签定

　　7.1合同须经业务经理审核，经理签字后执行。

　　7.2在审核合同过程中涉及到技术部和生产部配合的部分，须提前进

　　行沟通。

　　7.3预付款不低于30%（投标项目除外），设备出厂前，小型设备回款不低于95%，大型设备不低于80%。业务经理决定质保金的预留，最多不超过5%，特殊情况须经理批准。

　　7.4业务经理负责合同的回款。

　　8.奖励

　　8.1完成当年院领导制定的工作目标责任制中的经济指标后，产值的5%，减去业务成本后的部分，作为奖励，超出工作目标责任制的产值部分提取6%，作为奖励。

　　8.2业务突出者推荐为当年院先进工作者

　　9.惩罚

　　9.1如果没有没有完成当年工作目标责任制中的经济指标，按照未完成的比例发放奖金。

　　9.2一年当中业务较少者，年终奖不能超过个人奖金的平均数，没有业务者年终奖不能超过个人奖金平均数的1/2。

　　技术部

　　1.职责

　　1.1负责科研课题、产品设计、外购件选型、成本分析、用户资料及主要外购件采购工作，并协助完成出入库工作。

　　1.2负责技术图纸、设备配置、工艺流程等全部技术资料的收集整理。在产品检验合格后一个月内，须将全套资料交由公司档案管理员保存。

　　1.3负责课题资料的归档（课题组长配合），并组织新上课题的申报工作。新上课题的相关费用从当年科研课题经费中支出。

　　1.4负责产品说明书的编制。

　　1.5积极配合业务部、生产部和办公室的工作。

　　1.6根据设计，编制产品生产预算，项目结束后编制项目决算，并将决算报予公司办公室归档。

　　1.7技术图纸由技术审核签字，然后交由生产部生产，生产图纸上应包括材料、外购件和标准件明细。

　　1.8根据国家相关标准或产品技术标准，执行产品过程检验和最终质量验收，如有不合格，可令生产部即时更正或返工。最终验收合格后，验收人须在验收合格证上签字，并加盖合格章。

　　2.对于某些技术难题，技术部可寻求合作单位或个人协助。

　　3.设计任务紧需要加班时，须报公司办公室登记，并说明事由，加班时间和加班人数。

　　4.奖励

　　4.1课题鉴定并按科管部要求归档后，可按院有关规定给予奖励，奖金由技术部负责人按绩分配。（评为国内先进奖励5000，国内领先奖励10000，国际先进奖励15000，国际领先奖励20000以院文件为准。）

　　4.2工作表现突出者推荐为当年院先进工作者或优秀专业技术人员。

　　4.3如产品设计有突出贡献，可申请院适当奖励技术部。

　　5.惩罚

　　如果没有按合同要求（设计周期、产品性能等）完成设计任务，产品因漏检出现质量事故，产品资料没有归档或不完整，课题没能按照合同要求结题，追查相关技术人员责任，半年奖和年终奖不能超过个人奖金的平均数，没有设计任务者年终奖不能超过个人奖金平均数的1/2。

　　生产部

　　1.职责

　　1.1负责公司所有产品加工及外购件、材料采购和辅件采购工作。

　　1.2负责设备零部件和设备出厂的质量验收工作，产品的最终验收由

　　技术部执行。

　　1.3负责车间日常管理工作，做好工人考勤记录。

　　1.4负责编制车间安全生产、卫生、消防、工具、库房、车间产品放置、水电和机床设备等管理制度，并指定专人负责。

　　1.5负责产品的出厂发货，业务部协助。

　　2.积极配合业务部、技术部和办公室的工作

　　3.工人劳务合同期满，针对工人工作表现，生产部长提出用人意见，公司审核上报院人事科。

　　4.生产任务紧需要加班时，须报公司办公室登记，并说明事由，加班时间和加班人数，特殊情况补报。

　　5.生产部对于技术部下达的生产图纸，必须再次审核无疑问后才能组织生产（有无技术部审核签字、有无明显缺漏、设计是否合理等）。

　　6.奖励

　　6.1根据生产、设备安装、技术服务等难易程度，适当给予奖励，奖金由生产部负责人分配。

　　6.2一年中，没有发生产品生产质量事故和安生事故，当年可推荐为院先进工作者。

　　办公室

　　1.职责

　　1.1负责每半月向信息所汇报信息。

　　1.2负责每月向经营开发部汇报当月公司收支情况。

　　1.3负责有关固定资产和小型器具的登记。

　　1.4负责报销登记和与财务科相关的工作等。

　　1.5负责日常考勤记录

　　1.6负责会议通知安排和记录工作。

公司it管理制度2

　　第一章公司、车队行政人员劳动纪律考核管理

　　第一条自觉遵守上班作息制度，不迟到，不早退，凡迟到（早退）考核50元/次。

　　第二条上班时间内不得上网（工作因素除外）或打游戏，公事外出必须填写外出公示栏，说明外出因何事到何单位（部门）办何事，外出办事下班前无特殊情况必须回公司或车队办公室，违者考核50元/次（下午到成都办事经领导批准除外）。

　　第三条上班时间内不得走串其它办公室（工作因素除外），凡在其它部门办公室闲谈久座影响他人工作者，一次考核50元。

　　第四条凡病、事、产、婚、丧假，须由本人向公司办公室提出书面申请，说明事由，写清起止日期，经公司领导批准签字后，方可生效（病假需提供县级以上医院病情证明，急诊除外）：

　　1、旷工1天以上取消效益奖，当月年终奖，考核扣款100元/天，连续旷工7天以上（含7天）或累计旷工15天作辞退处理。

　　2、病假3天以上（含3天），只享受当月效益奖50%，4天以上（含4天）14天以下（含14天〉不享受当月效益奖，15天以上（含15天）取消当月年终奖。

　　3、病假按病假当月对应天数考核扣款：部门正副科级50元/天，一般管理人员30元/天，15天以上只享受郫县当地月最低基本生活保障工资，并取消当月年终奖。

　　4、事假期间无工资，1—3天只享受效益奖50%，4—7天不享受效益奖，8天以上扣当月年终奖。

　　5、产假4个月，休假期间无效益奖、无上岗工资，只享受郫县当地月最低基本生活保障工资，并按休假月扣除年终奖；

　　6、婚假一个月，休假期间无效益奖、无上岗工资，只享受郫县当地月最低基本生活保障工资；

　　7、丧假5天，婚丧假超假实际天数按事假规定考核。病事假考核扣款不含轮休日，若年休假充抵可不扣充抵天数考核款。

　　第五条公司不定期对公司车队行政管理人员的劳动纪律进行抽查，如发现管理人员未请假无故不在岗，一律视作旷工处理，扣款100元/次，连续旷工7天以上（含7天）或累计旷工15天以上（含15天）作除名处理。

　　第六条凡重大节假日期间未保持通讯畅通，发现一次考核扣款50元，造成后果公司将作进一步处理（特殊情况除外）。

　　第二章生产岗位人员工作标准及劳动纪律考核

　　第七条凡请假需具备请假审批手续，病假须提供市、县级医院病情证明及药发票（急诊除外）。未具备请假报告审批手续或无病情证明药发票及挂班未到视为旷工，旷工1天取消当月全勤奖，并考核扣款100元，一年内连续旷工7天以上（含7天）或累计旷工15天以上（含15天）作解除劳动合同处理。

　　第八条凡请假，4天以上（含4天）由车队报公司审批，请假后必须销假，销假应填写销假报告表报公司劳资部备案，如急诊和住院，必须补办手续。其考核扣款如下：

　　1、病假3天以内（含3天）取消当月全勤奖，计发基本生活费20元/天，取消当月任务奖50%；4—7天（含7天）取消当月全勤奖、服务奖，计发基本生活费20元/天，考核当月任务奖50%；8—15天（含15天）取消当月全勤奖、服务奖、任务奖，计发基本生活费20元/天，考核当月安全奖、年终奖50%；15天以上取消当月全勤奖、服务奖、任务奖、安全奖、年终奖。若考核扣款后工资低于郫县当地最低基本生活保障工资，按郫县最低基本生活保障工资标准计发。

　　2、事假期间无工资，事假3天以内（含3天）取消当月全勤奖、服务奖，反扣事假工资30元/天，4—7天取消当月全勤奖、服务奖，扣当月任务奖、安全奖、年终奖50%；8天以上取消当月全勤奖、服务奖、任务奖、安全奖、年终奖；

　　3、零星病事假塌趟以本线路计划日趟次为准（1天），月累计1天或2次，取消当月全勤奖、服务奖；月累计2天以上（含2天）或3—6次，取消当月全勤奖、服务奖，考核当月安全奖、任务奖、年终奖50%，5天以上取消当月全勤奖、安全奖、服务奖、任务奖、年终奖。一年内零星病事假塌趟累计15天（住院期间除外）作辞退处理。

　　4、凡经公司批准请病假考核扣款后工资低于郫县当地最低保障生活工资，按郫县最低基本生活保障工资计发（社保个人部份由本人承担）。

　　第九条迟到30分钟内，每分钟考核扣款1元，迟到超过30分钟（含30分钟）塌班不允许冲班，冲班视为塌班，若调度私自同意，考核调度50元，迟到塌班1—3个代号50元起，每分钟考核扣款1元，3个代号后每分钟考核扣款1元。一月内累计迟到3次，取消当月全勤奖。

　　第十条新上岗员工安全奖、任务奖、服务奖按实际完成相应线路计划趟次比例计发。

　　第十一条零星病事假塌趟扣除趟次工资，病假踏趟（手续具备）无趟次工资，无手续则反扣趟次工资。病假20元/趟，事假30元/趟。

　　第十二条凡事故、票务停检取消当月全勤奖、安全奖、服务奖、任务奖、年终奖及年度安全奖。

　　第十三条婚、丧、产假超假按事假规定考核，婚、产假期间计发郫县当地最低基本生活保障工资，婚假当月计发，产假休完正式安排上岗后当月补发产假期间四个月基本生活保障工资。婚假1月，再婚假3天，超假按事假考核，婚丧假不考核节日慰问费，孕休假视为事假，产假、孕休假不享受年终奖。凡辞职或辞退人员当年工作期限未满12个月不计发年终奖。

　　第十四条凡请产假者，需具备县级以上单位孕情证明，产假为120天，从生小孩之日起算，其余按事假计算，事假期间社保统筹个人部份由本人承担。

　　第十五条凡最后一趟无故塌趟者，一律考核100元，并取消该趟趟次工资（车辆技术性抛锚由技术材料部出具证明）。

　　第十六条凡调班者，经批准服务员每次考核30元，调度员调班扣40元/次。未经批准按旷工规定考核100元/天。换班人员必须在调度处换班，并由当班调度做好记录，违反者每次扣款50元。

　　第十七条凡人员跨车队调整，应经双方车队同意，报劳动工资部经公司领导审批，并由劳动工资部出具调动手续，未按规定考核车队领导200元/次，并退回原单位。

　　第十八条凡票务长短款（长款上交）按1：10比例规定进行考核，长短款6元（含6元）以上作待岗处理，经查实定性为贪污性质的票务违规者，由公司作辞退处理，并按票务规定罚款。凡贪污性质作辞退处理，车队于3天内报公司，未按规定车队干部考核扣款100元。

　　第十九条因生产需要加班，驾驶员不计趟次工资，按100元/天标准计发加班工资，服务员不计趟资工资，按50元/天标准计发加班工资，若不满本线路日计划趟次，按本线路实际加班趟次工资计发加班费，行管人员按相应类别标准计发加班工资。

　　第一节调度员工作标准及考核

　　第二十条出车前：

　　1、提前15分钟到岗；

　　2、换上工作制服，并佩带好工作卡；

　　3、打扫调度室卫生；

　　4、与对方调度室校对时间；

　　5、认真考核车辆到达起点的准、误点情况和当班人员是否到岗；

　　6、发车前检查驾驶员的驾驶证件、司机卡是否有效齐备；

　　7、准点发头班车，若遇临时缺勤或迟到要及时抵补，并如实记录。

　　违反此条

　　2、

　　3、

　　4、5款的，给予批评教育并经济扣款50元处罚；违反此条

　　1、7款的，给予批评教育并经济扣款100元处罚，情节严重的待岗学习、停职检查、改换工种或纪律处分。

　　第二十一条发车过程：

　　1、督促司、乘人员作好准备，提前进站上客；

　　2、无人售票车要填写车辆登记表，并投入投币箱；

　　违反上条

　　1、2款的给予教育批评并考核扣款30元。

　　3、发发车指令，观察车辆出站情况并在行车时刻表上作好记录，调度员应上车刷出车卡：

　　（1）返回站的车辆要及时填写行车路单和行车时刻表，应及时督促驾驶员刷到站卡；

　　（2）早上发车1小时后立即向车队汇报当天出车情况，应到车辆，实到车辆，准点发车情况；

　　（3）线路两端调度室要经常互通情况，对运行中出现的临时问题采取协调一致的调度措施；

　　（4）对调度室内的公共设施和环境卫生进行保护，对影响司、乘人员安全和健康的因素，及时排除或向车队汇报；

　　（5）合理安排司、乘人员的吃饭时间。

　　违反此条（1）、（2）、（5）款的，给予批评教育并经济扣款50元处罚；违反此条（3）、（4）款的，给予批评教育并经济扣款100元处罚，情节严重的待岗学习、停职检查、改换工种或行政纪律处分。

　　第二十二条高峰时段：

　　1、提前清点高峰车当班人员到岗情况；

　　2、调整好高峰时段发车频率，缩短车辆调停时间。

　　违反此条

　　1、2款的，给予批评教育并考核扣款50元处罚。

　　第二十三条特殊情况的处理标准：

　　1、负责解决在当班时间本线路的突发事件意外情况，服务纠纷及投诉，并在调度日志上作好记录，及时向车队和公司安营部汇报；

　　2、若遇车辆抛锚，如实填写到行车时刻表、行车路单、故障表和调度日志上。并与修理厂联系进行抢修，督促故障车保修；

　　3、若车辆不能及时修复，应督促司机对故障车辆进行更换；

　　4、若遇车辆发生行车安全事故，应如实填写到行车作业时刻表、行车路单和调度工作日志上，并按规定逐级上报。

　　违反此条4款的，给予批评教育并经济扣款50元处罚；违反此条

　　1、

　　2、

　　3、5款的，给予批评教育并经济扣款100元处罚，情节严重的待岗学习、停职检查、改换工种或行政纪律处分。

　　第二十四条交接班：

　　1、下班前对行车时刻表、行车路单、故障登记表和调度日志进行检查，保证原始资料的准确性；

　　2、将本班运行情况、班次完成情况向下班调度作具体交代，做到“下不接、上不交”。

　　违反此条

　　1、2款的，给予批评教育并经济扣款100元处罚，情节严重的待岗学习、停职检查、改换工种或行政纪律处分。

　　第二十五条收班：

　　1、提前检查收班车有无问题；

　　2、检查行车时刻表，行车路单、故障登记表、调度日志有无短缺，汇总全天的班次完成情况；

　　3、准点发末班车；

　　4、调度员随末班车回场，将各种原始报表交车队方能下班。

　　违反此条

　　1、

　　2、

　　3、4款的，给予批评教育并经济扣款50元处罚，情节严重的待岗学习、停职检查、改换工种或行政纪律处分。

　　第二十六条严格执行调度员工作标准，认真履行线路工作职责，维护企业和线路生产的合法利益，加强政治思想和业务技能的学习，不断提高和改进工作效率与质量。

　　第二十七条按《公交司乘调人员上岗操作规程》认真工作，熟悉线路生产，根据线路客流和生产情况，采取灵活有效的调度措施，以保证线路车辆的均衡运行。

　　第二十八条团结同志、秉公办事，妥善处理好服务纠纷和职工内部矛盾。不得制造矛盾，若调度员对服务纠纷和职工内部矛盾听之任之或有意制造矛盾，每次扣款200元，若再次发生，降星直至取消调度资质。

　　第二十九条自觉遵守纪律，维护企业的声誉和形象，不得在工作时间内打麻将、扑克、下棋、干私活以及做其他有损企业声誉和形象的事。也不能允许其他人员在调度室内或线路运营车上从事与线路生产无关的一切活动，如下棋、打牌等。否则，给予当事人扣款200元。

　　第三十条发车前认真检查驾驶员的驾驶证是否齐全有效，按安全警示要求提示驾驶员注意安全、匀速行驶并请驾驶员签字。对于驾驶员存在开快车等不安全现象，除当面指出外还要及时上报车队。驾驶员的驾驶证若不齐全有效或未签字，一次扣当班调度员50元，如无证驾驶员发生安全事故，当班调度员应承担管理责任，将给予降星或取消调度资质，严重者将给予处分直至追究法律责任。

　　第三十一条保证线路每日第一班车和收班车的准点出发，若出现延误或提前发车引起的投诉，对当班调度员予以100元扣款。

　　第三十二条调度员每天必须准确填写收款单表格并投入投币箱内，不得有误，若因填写失误或漏填一次对当班调度员予以50元扣款，失误三次以上予以降星或取消调度资质。对回场车和加气车，调度员必须与监换胆人员一起做好清胆和封胆工作，失误一次扣当班调度员100元，失误三次取消调度资质。

　　第三十三条调度员发车时应上车刷“发车卡”，车辆到站时应及时督促驾驶员刷“到站卡”，若一次不刷，扣当班调度员50元，一月中三次不刷者，予以降星或取消调度资质。

　　第三十四条如实填写线路行车时刻表，营运状况统计表，做到记载真实、准确、清楚。凡出现记载不清楚、漏记、误记一处扣款20元。严禁弄虚作假、虚填原始资料，一经发现将给予当事人200元罚款、降星或取消调度资质直至行政处分。

　　第三十五条线路如出现严重阻塞或突发事件，30分钟以上未发车时，应向车队和安营部、热线中心汇报，服从车队、公司的统一安排，同时采取灵活机动有效的调度措施，控制事态的发展，降低线路的经济损失和社会影响，否则将给予当事人200元的扣款、降星或取消调度资质直至处分。

　　第三十六条调度员不得私自调班和找人临时带班，一经发现，将给予当事人100元扣款处理。

　　第三十七条清洁和维护好调度室内、外卫生，卫生不合格一次扣款30元。

　　第三十八条调度员对本线路的客流情况要随时与驾驶员沟通，掌握好早高峰、晚高峰和平峰时段的客流变化。调度员每月要进行一次随车客流调查。不得弄虚作假，若弄虚作假一经发现，将给予扣款100元、降星直至取消调度资质，每月28日前，应将调查资料行车计划交回车队，车队应于次月5日前交回安营部，逾期不交扣款30元，三次不交降星直至取消调度资质。

　　第三十九条履行安全生产职责，遇重大事件或紧急情况要服从公司统一调度，违者取消调度资格。否则，考核100元/次。

　　第二节稽查岗位工作标准及考核

　　第四十条稽查人员分组上线检查，并在检查中认真填写检查记录，向组长汇报当天的工作完成情况及次日工作计划。雨后6小时内稽查队必须组织上线检查，未按规定考核管理责任人50元/人，具体责任人20元/人。

　　第四十一条检查中发现问题和接到投诉后，及时向组长汇报情况及事件原由，由组长上报安营部，未按规定考核扣款30元/次。

　　第四十二条上线检查票务人员，每天每组检查不得少于18台次，并于当天核对票务单据，未按规定考核扣款30元/次。

　　第四十三条每周二上午9：00时回公司汇报上周工作，由安营部召开工作总结会，组长汇报稽查队工作计划及情况，汇总上一周原始资料，并认真核实票务稽查表，每月底写出月工作总结及下月工作计划。未按规定考核扣款50元/次。

　　第四十四条下列情形者，视为工作不作为，一律考核50元：

　　1、未监督驾驶员正确使用语音报站器，对线路语音报站器完好情况检查制度不落实，发现问题未及时记录并上报相关科室；

　　2。未监督驾驶员正确使用投币机、刷卡机，未督促驾驶员严格遵守和执行《票务管理制度》、《司机上岗操作规程》，发现问题未及时纠正并上报相关科室；

　　3、对公司所属线路安全营运秩序现场监督管理过程中，发现问题未及时纠正、及时上报；

　　4、在开展服务、票务工作中，未严格执行公司的各项规章制度；

　　5、未按规定完成当日、当次检查任务；

　　6、对营运线路车辆在行驶过程中追、抢、跺、截头进站、甩站、超速行驶的问题未加以纠正、告之、记录、教育、反映；

　　7、对营运线路车辆，开快车、进站和路口车速过快，相互追逐、争抢客源的检查未加以纠正、告之、记录、教育、反映；

　　8、对营运线路车辆在行驶过程中，随意借道、变道、开串车，未按规定限速运行的检查监控工作监督不力，未加以纠正、告之、记录、教育、反映。

　　第四十五条每日营运服务质量、清洁卫生、车容、车貌、车内设施、营运秩序的检查监控工作不落实，每月公司所属公交线路检查面未达到车辆总数100%，每周检查面未达车辆总数的80%；经公司核查检查不真实，检查资料有误，一律考核100元：

　　第四十六条对检查中发现的违纪事件行为和人员，处理不公、调查不深、不讲原则、不秉公办事，一律考核100元；

　　第四十七条对不服从管理、多次纠正错误不改的人员以及工作中弄虚作假、循私情，检查时通风报信，一经查实，视情作待岗或除名处理。

　　第四十八条当月有效投拆超过每10万人次/件次考核组长40元，队员各20元；

　　第四十九条发生恶性服务事件一次，考核组长100元；

　　第五十条凡被市级新闻单位批评或表扬一次，考核（奖励）组长100元，省级新闻单位批评或表扬一次，考核（奖励）组长200元。

　　第五十一条车辆卫生凡被有关部门或单位检查不合格一次扣组长50元。

　　第五十二条普通话检查合格率未达95%，一次扣组长20元，以此类推。

　　第三节配票工作标准及考核

　　第五十三条每天工作结束后，清理在库票据，与二级台帐逐一核对，如发生差错，考核30元/次，考核组长50元。

　　第五十四条每天配出的票据，必须逐一登记三级台帐，未做到或发生票据差错，考核具体责任人50元/次，考核组长100元/次。

　　第五十五条每日配票工作结束后，配合收款员点数当天营收款，保证营收款当日送存银行，如不配合清点款者，每发生一次扣款20元。

　　第五十六条算帐员：

　　1、认真完成每日的算帐工作和领导临时交办的各项工作任务，未完成当日工作计划和任务，扣具体责任人50元，考核组长50元；

　　2、每天算帐工作结束，必须与收款员核实营收款并做到帐款相符，如未核实，扣具体责任人30元，考核组长50元/次；

　　3、每旬公布驾、服人员营收情况表，如未公布，每次扣具体责任人50元，组长100元；

　　4、当天收入、配票报表必须当日报送，如未报送，扣具体责任人每次30元，组长50元；

　　5、每天算帐工作结束后，配合收款员点清当天营收款，保证营收款当日送存银行，不配合清点款者，每发生一次扣款20元。

　　第五十七条收款员：

　　1、每天收完营收款后，与算帐员核实营收款并做到帐款相符，若未与算帐员进行核实，扣具体责任人30元，组长50元；

　　2、当天的营收款如发生短缺，由收款员自行赔付，并扣款20元/次，长款必须当日充公。未充公，按长款加倍金额扣款；当日营收款必须送存银行，如未当日送存银行，扣具体责任人50元/次。

　　第五十八条配票室人员对未日结日清的乘务员必须告知车队相关负责人，凡违反此项规定者，每人扣款50元。

　　第五十九条无人售票车司机在领取无人售票车车票时，配票员必须如实进行登记，凡违反此项规定者，扣款50元。

　　第六十条配票室人员必须认真核对乘务员的客票，违反此项规定者，扣款100元处理。

　　第六十一条严禁乘务员在配票地点算票结帐，违者扣配票室人员50元。

　　第四节收银中心岗位工作标准及考核

　　第六十二条复核员：

　　1、在工作时间内，严格自觉接受监察系统的监察，着工作服，私人物品按规定位置摆放，私人钱币禁止进入点钞室。工作台面不得堆放杂物，不得个人兑换任何钱币，不得谈论或从事任何与工作无关的事情，违反任意一项扣款30元；

　　2、每日必须认真履行职责，不得迟到、早退，对点钞员所点小钞认真复查并记录错账，如有擅自不记录或不认真记录者，一次扣款20元；中途离岗视为旷工，考核100元/次。

　　3、认真填写各点钞员的点钞金额，包括姓名、线路、日期和缴存金额，如有差错，一次扣款5元；

　　4、当日送存上一天的营收款到银行，未送存一次扣款30元。

　　第六十三条点钞员：

　　1、不得早退、迟到，在工作时间内，严格自觉接受监察系统的监察，着工作服，私人物品按规定位置摆放，私人钱币禁止进入点钞室。工作台面不得堆放杂物，不得个人兑换任何钱币，不得谈论或从事任何与工作无关的事情，违反任意一项扣款30元；中途离岗视为旷工，考核100元/次。

　　2、每日必须按规定程序操作，认真填写每条线路的单车营收，营收包括姓名、大小写金额，如有错填，一次扣款5元，以此类推；

　　3、认真清点每日各条线路车辆营收，错账不得超过千分之三，如超过此数的50%，扣点钞员5元，以此类推；

　　4、复核员和点钞员每日入库有错账，50元以下每次扣5元，50元至100元扣款10元，100元以上扣款20元；

　　5、如发现点钞员有自己留存钱币的行为，按公司有关票务管理规定处理后，一律解除劳动合同。

　　第六十四条收银车驾驶员：

　　1、严格遵守和执行公司的各项规章制度、岗位职责和工作标准；

　　2、不得早退、迟到，违者考核30元/次；严禁中途离岗或当班时饮酒和做与工作无关的事，违者一次扣款100元/次；

　　3、按公司规定线路行驶，不得擅自改动线路（特殊情况除外），违反一次扣款100元；

　　4、私自动用收银车一次扣款100元，造成严重后果的除全额赔偿损失外，一律解除劳动合同；

　　5、爱护收银车，定期进行保养，未做到者一次扣款50元，若由此造成严重后果者，全额赔偿损失。

　　第六十五条收（监）胆员：

　　1、不得迟到、早退，违者考核30元/次；严禁中途离岗或当班时饮酒和做与工作无关的事，违者一次扣款100元；

　　2、严禁私自换班（特殊情况需报主管领导同意），违者一次扣款50元；

　　3、凡迟到、早退考核30元/次，中途离岗者视为旷工考核100元/次；

　　4、认真、准确、如实填写收、换胆登记表，若因工作失误造成工作混乱者一次扣款20元；

　　5、爱护内胆及插板，凡因工作失误导致损坏的，除照价赔偿外另扣款50元。完成当天的收、换胆工作后，仔细检查各点有无遗漏，下班前必须整理好相关物品，严禁乱堆乱放，违者一次扣款50元。

　　第六十六条公司应依据生产经营实际，按规定选择优秀员工，足额配置监、换胆人员。

　　第六十七条换胆时必须监胆员、换胆员、司机三人同时在场并各自签字，凡违反此项规定者，每人一次扣款100元，二次扣款200元，以此类推。

　　第六十八条遇车辆抛锚时，监、换胆人员应及时通知车队值班人员，由车队值班人员安排监、换胆人员立即到抛锚处换胆。凡违反此项规定者，每人一次扣款50元，二次扣款100元，以此类推。

　　第六十九条换胆时监换胆人员发现投币机有故障，必须立即做好记录并报修，凡违反此项规定者，一次扣款50元。

　　第七十条监换胆人员必须同时与收银中心监察员完成交接签字手续后才能离开，凡违反此项规定者，调离工作岗位；造成损失者，除赔偿损失外，予以解除劳动合同。

　　第五节场站办工作岗位标准及考核

　　第七十一条严格按《车辆清洗合同》规定监督场站清洗公司对车辆车身、地板、玻璃、内壁、座椅进行清洗保洁。

　　第七十二条组织维护场站内行停秩序，确保场站内乘车安全和车辆清洗点洗车安全。

　　第七十三条加强场站门卫（含自行车看管员）教育、引导管理，督促门卫（自行车看管员）做好站内卫生及治安、防火、防盗防范管理工作。

　　第七十四条协助公司抓好场站工程建设，负责协调办理相关手续。

　　第七十五条违反以上规定，工作失误，考核50—100元，情节严重者予以调岗或辞退。

　　第六节材料库管员工作标准及考核

　　第七十六条材料入库必须验收，如发现材料数量不对、手续不全、无生产厂名厂址、无合格证券的“三无”产品严禁入库，并及时向有关人员汇报进行处理。

　　第七十七条库存材料必须进行分类存放，做到“二齐、三清、四定位、五摆放”确保帐、物相符。

　　第七十八条随时检查材料库存量，及时补充，尽量做到不待料。

　　第七十九条发放材料必须手续完备，做到“以旧换新”，随领随发，库内材料不得私借出库，应保存所有原始凭证与相关记录，以便查验。

　　第八十条坚持季度盘点，做到进、消、存的数量、金额相符，保持合理库存，减少积压。

　　第八十一条严格材料配件质量进库管理，对进入使用后要及时收集使用情况信息反馈工作，对不合格的配件材料要及时退货，严把质量关，未达到的考核责任人50元。

　　第八十二条车辆修理中发生待料情况时在半小时内及时报供货方进料，材料到达后20分钟内通知修理部领用，未达到要求的考核责任人30元。

　　第八十三条加强库房管理，做到帐、卡、物相符，配件材料不丢失、不腐烂、不质变。凡是造成帐、卡、物不符和管理不善造成材料损坏的考核责任人30元。

　　第八十四条每月材料消耗、购买以及库存的数据报表必须在次月5号前完成上报。每季度进行一次库房盘存并做好记录，未达标的考核责任人50元。

　　第八十五条维修、保养车辆需要更换材料配件的，必须由驻厂技术人员鉴定认可，签字同意后，用拆解下来的旧件到库房换领新材料件，未做到考核50元/次。

　　第八十六条更换废旧材料配件（如各类电机转子、座椅、显示器等）凡是不涉及到安全方面的部件材料，修复后能再次使用的必须进行修旧利废，不得随意报废处理，未按规定考核扣款30元/次。

　　第八十七条更换材料配件，不能再修或不能再利用的，进行集中并作报废处理。但必须销售给有回收资质的回收企业，以免造成不良后果。报废处理后变卖的现金必须及时上缴公司财务部并作好登记，未按规定考核扣款100元/次，并视情况作辞退处理。

　　第七节驾驶员营运纪律及考核

　　第八十八条有下列行为之一者，扣款50元，并批评教育或停职检查办学习班处理：

　　1、未经调度同意私自冲代号，按次扣款；

　　2、行驶途中任意停车上下乘客或在非本公司站点线路乱停、乱放的；

　　3、驾驶员操作时吸烟、饮食、闲谈或引擎盖坐人（本单位人员并处）；

　　4、穿高跟鞋、拖鞋上岗；打赤脚、赤膊开车；

　　5、不关车门，倒车无人配合开门辗车；

　　6、进站车速快，不靠边（无行道树、固定障碍距街一米）进站，超站停车，不正确使用转弯灯；

　　7、工作时间带小孩玩耍和上车玩耍；戴耳机、耳套、打手机的。

　　第八十九条有下列违章行为之一者，考核扣款100元或停职检查办学习班处理：

　　1、驾驶员必须服从调度及管理人员的指挥安排，不服从者按次扣款；

　　2、私自甩站、放空；

　　3、在运行中，车未停稳开门，门未关好发起步信号、开门辗车；

　　4、车辆抛锚不及时报修，未将车移到路边，影响交通或车组人员擅离职守，导致交警拖车，造成社会影响。

　　第九十条有下列违章行为之一者，扣款200元，违章发生事故造成社会影响者，按其责任比例赔偿经济损失外，可报公安机关给予吊扣或注销驾驶证件，停职、检查、学习，直至除名处理解除劳动合同（并承担相应的法律责任）：

　　1、强行超车，故意不让道，会车占道行驶，开斗气车冒险行驶；

　　2、开车时双手脱离方向盘、肘臂靠在驾驶窗外；

　　3、不遵守交通指挥、信号、闯红灯（另被有关部门处罚自行承担）

　　4、故意用车逼人和非机动车、造成人员伤害和社会影响；

　　5、将车交给非本单位驾驶员或本单位非驾驶员驾驶车辆；

　　6、实习驾驶员无监护司机单独开车，监护司机监护时擅离职守；

　　7、酒后开车；无证照驾驶或造成事故和社会影响的；

　　8、发生交通事故，24小时内不报案隐瞒事故造成后果的；

　　9、违章不服纠正，拒不出示驾驶证或围攻谩骂、殴打安全管理人员、公安交通管理人员，被扣车、扣证者；

　　10、不主动避让礼宾车队、救火车、救护车、工程抢险车，造成社会影响的；

　　11、随意改变行车路线（串线）、私自用营运车办私事，肇事的；

　　12、早、晚、夜间或雾天行车不按规定使用灯光；

　　13、在运行过程中私自改变运行线路和未到终点站提前调头；

　　14、聚众或煽动职工闹事者。

　　15、行驶中或进站开门运行、揽客、久等候客、营运途中停车办私事；

　　第九十一条车辆在运行途中前车抛锚，后车必须转载乘客，返回后通知当班调度员做好记录，对拒不转载乘客的司机人员按次扣款100元，情节严重的停职检查、学习，直至除名处理。

　　第九十二条进站上下客时，司机必须认真督促乘客按规定票价投币，待乘客投完币后，必须将钱币全部清入底层钱箱车辆才能起步运行，凡违反此项规定者，一次扣款100元，停职检查1个月；若到终点站仍未清币者，一经查实，一次扣款300元，并停职检查3个月。

　　第九十三条严禁无人售票车乘客在车门处收钱找零，凡违反此项规定的司机，一次扣款200元，并停职检查2个月。

　　第九十四条任何时间、任何情况下一律严禁公司员工在无人售票车上收钱找零，一经发现，视其为严重违反票务管理规定和企业规章制度，按企业与个人签订的劳动用工合同规定，予以解除劳动合同。

　　第九十五条任何情况下，司机不得从乘客手中接钱替乘客投币或找零，凡违反此项规定者，视为严重违反票务管理规定和企业规章制度，按企业与个人签订的劳动用工合同规定，予以解除劳动合同。

　　第九十六条放空车辆必须严格按照规定线路运行，凡违反此项规定者，一次扣款200元，并停职检查1个月。

　　第九十七条严禁在引擎盖上、档枫玻璃后摆放报纸、书籍、衣物或其它杂物，凡违反此项规定的司机，一次扣款50元，二次扣款100元，以此类推。

　　第九十八条车辆发生故障不能正常运行，司机应在第一时间通知监换胆人员换胆，严禁在未换胆情况下擅自离开车辆，凡违反此项规定者，一次扣款50元，二次扣款100元，以此类推。

　　第九十九条在运行中司机应对投币机的工作情况进行仔细检查，若发现投币机发生故障不能投币、清币或出现钱箱爆满无法继续投币等意外情况，应立即停止营运，在妥善转运乘客后及时按规定路线回场报修，凡违反此项规定者，一次扣款100元。

　　第一百条对违反第九十二条、第九十三条、第九十六条、第九十九条，其情节严重者，予以解除劳动合同；凡重犯者，一律解除劳动合同。

　　第一百零一条凡钱胆内发现金属钩、磁铁等作案工具，将严肃追究当班司机责任。

　　第一百零二条当月未完成营运生产任务，由当事人向车队做出书面解释，一年内累计三个月未完成营运生产任务又无特殊原因者，一律解除劳动合同。

　　第八节服务员（售票员）工作标准及考核

　　第一百零三条：下列违章行为之一者，扣款50元：

　　1、未经调度同意或私自换班按次扣款。

　　2、乘务员操作时吸烟、饮食、闲谈或驾驶陪坐。

　　3、穿高跟鞋、拖鞋上岗；打赤脚、赤膊的。

　　4、工作时间带小孩玩耍和上车玩耍；带耳机、耳套、耳塞售票的。

　　5、行驶中打手机的。

　　第一百零四条有下列违章行为之一者，扣款100元或停职检查学习处理：

　　1、乘务员必须服从调度及管理人员的指挥安排，不服从者按次扣款。

　　2、下车不关车门，倒车时不主动配合，开门辗车的。

　　3、工作时间打毛线、看书报、干私活、打瞌睡、未到终点站提前离岗的。

　　第一百零五条聚众或煽动职工闹事者一次罚款200元，造成影响的可根据情节解除劳动合同。

　　第一百零六条无人售票车：

　　1、未放置服务证、电子设施、灭火器、投币箱、车内清洁卫生不合格考核30元。

　　2、驾驶室卫生脏乱差考核30元。

　　第一百零七条有人售票车：

　　1、未按规定着装、佩证上岗、未放置服务证考核50元/次；

　　2、电子设施、灭火器、轮胎、玻璃、地板、坐垫、门盒、扶手、内墙、顶棚、驾驶室清洁卫生不合格考核30元/次；

　　3、未用文明用语、预报站、到达站、报转乘点、安全用语、五照顾疏导、走动服务、监督刷卡考核20元/次；

　　4、未报普通话考核50元，并取消当月服务奖（本线路）。

　　5、有效投诉取消当月服务奖（本线路）。

　　第一百零八条乘务员必须将路单逐次交调度员填写，发生未填写，未交者不予计算趟数，凡发生私自涂改、增填，按次扣款100元，并视情作待岗处理。

　　第一百零九条必须努力完成下达的各项生产任务及考核指标，对无正当理由2个月或累计3个月未完成生产任务，视情解除劳动合同。

　　第一百一十条乘务员在工作中应主动售票，认真查验票，严格按规定票价执行，做到一人一票，钱票相符，补发票不超标，严禁多收乱要或无理拒载乘客，对不按规定多收乱要的，除退回多收款项外，另按多收金额的十倍赔付给乘客，按优质服务考核条款处。

　　第一百一十一条售出客票必须切角，违者按漏票处理；市区线路三站，远郊县区线路五站以上检查发现未购票乘客为漏票，除乘客按章补票外，乘务员按补票金额的二倍予以处理，并纳入生产指标奖惩考核；不得出售抽心票；不准互借客票及票款；严禁挪用票款、严禁以票换物或以物换票及利用其它手段盗窃侵占票款；未经领导同意任何人不得找人（包括本单位职工）代售各种客票。

　　第一百一十二条违反上述规定之任意一款，除追回票款外，将视情节给予50—100元扣款或警告、记过等处分。

　　第一百一十三条客票必须按规定装在票盒上，严禁将客票夹在夹子上或拿在手里出售，违者一次扣款50元。

　　第一百一十四条备用金规定为100元，在工作岗位期间，备用金不得擅自动用，凡发生备用金短款，视为严重违反公司客票管理制度和企业管理规定，一律解除劳动合同。

　　第一百一十五条乘务员不得漏售客票。凡检查中发现一张漏票，则按票面金额以一罚十；两张漏票，则按票面金额以一罚二十，以此类推。

　　第一百一十六条凡检查中发现有多余票款，视为严重违反公司客票管理制度和企业管理规定，一律解除劳动合同。

　　第一百一十七条一月内累计发生3次（含3次）票务长短款，作待岗处理；

　　第一百一十八条凡检查中发现票款长短款5元以下（含5元），按1：10元倍考核扣款，5元以上（不含5元）的人员，一律作待岗处理，考核扣款50—300元，待岗学习1—3个月。凡发生侵占票款行为，不论面额大小，一律解除劳动合同。

　　第一百一十九条乘务员私自借票，除将所借票款予以没收外，对借票人、被借票人均按所借票款金额的两倍进行处罚。

　　第一百二十条严禁乘务员记录底票的票号私自算帐，凡违反此项规定者，一次扣款50元，二次扣款100元，以此类推。

　　第一百二十一条对持大钞（五元及五元以上的面额）的乘客，乘务员故意不及时找补，等到乘客下车时才找补的.，发现一次扣款100元，二次扣款200元，以此类推。

　　第一百二十二条凡司机教唆或伙同乘务员侵占票款，视为严重违反企业规章制度，按企业与个人签订的劳动用工合同规定，予以解除劳动合同。

　　第一百二十三条侵占票款，无论金额多少，一律解除劳动合同。

　　第一百二十四条当月未完成营运生产任务，由当事人向车队做出书面解释，一年内累计三个月未完成营运生产任务又无特殊原因者，一律解除劳动合同。

　　第一百二十五条谎报票款、客票被劫持、遗失等情况，经查实，除追回客票、票款外，并视情节、态度给予50—100元扣款直至处分。

　　第一百二十六条使用客票或票款赌博，经查实没收客票和票款，并补足用于赌博的客票和票款，同时给予处分，直至解除劳动合同。

　　第一百二十七条严禁司乘人员及其它人员卖废票、假票、非本公司客票；严禁卖半截票，回笼票，远郊连存根售出的客票；严禁卖非本线路的客票；严禁窃取无人售票车钱箱票款。

　　第一百二十八条未经车队、公司管理人员同意，司乘人员或其它人员以车谋私，收钱载货或从事其它违纪行为，属盗窃、侵占票款，除追回票款或按台班赔偿营收外，还将根据情节轻重，认识态度给予处分直至解除劳动合同。

　　第三章行车事故处理及考核

　　第一百二十九条根据国家1992年12月2日道路交通事故等级划分标准，道路交通事故分为以下四类：

　　一、轻微事故

　　是指一次造成轻伤1至2人，或者财产损失机动车事故不足1000元，非机动车事故不足200元的事故。

　　二、一般事故

　　是指一次造成重伤1至2人，或者轻伤3人以上，或者财产损失不足30000元的事故。

　　三、重大事故

　　是指一次造成死亡1至2人，或者重伤3人以上10人以下，或者财产损失30000元以上不足60000元的事故。

　　四、特大事故

　　是指一次造成死亡3人以上，或者重伤11人以上，或者死亡1人，同时重伤8人以上，或者死亡2人，同时重伤5人以上，或者财产损失60000元以上的事故。

　　我司根据国家道路交通事故等级划分，结合公司安全实际情况，以产生事故费用4000元（含4000元）确定为立案事故。对发生一切有责交通事故、技术责任事故的肇事者，应根据事故的性质、情节、责任，分别给予当事人考核，赔偿经济损失，直致追究法律责任。经公安机关认定的一切无责事故，不纳入本文考核范围。

　　第一百三十条一般行车事故责任人的经济赔偿规定。

　　1、凡发生行车事故，公安机关的罚款一律由肇事责任人自行承担。

　　2、凡发生行车事故，由公司对车队、驾驶员进行经济考核。发生一般行车安全事故（包括小擦挂），给公司营运生产造成经济损失在500元以下的，扣发驾驶员当月安全奖并考核扣款100元，造成事故情节恶劣的，另行按规定处理。

　　3、凡发生行车安全事故给公司营运生产造成经济损失在500元以上—1000元以下的扣款200元，取消当月安全奖。

　　4、凡发生行车安全事故给公司营运生产造成经济损失在1000元以上—20xx元以下的考核300元，并取消当月安全奖。

　　5、凡发生行车安全事故给公司营运生产造成经济损失在1000元以上—10000元（含10000元）以下的事故，除按本条第4项处理外，按经济损失总额的相关责任比例进行考核：全责10%、主责7%、同等责5%、次责3%。客门伤事故按全责定性进行考核，1000元以内自理，超出部份按事故费用50%承担，并取消驾驶员年度安全驾驶员评比资格。

　　6、凡发生行车安全事故给公司营运生产造成经济损失在10000元以上至100000元以下的，除按第4项、第5项处理外，并根据情节给予警告、记过处理。

　　7、凡发生100000元以上事故的肇事者，除按本条第4项、第5项、第6项处理外，造成严重后果、恶劣影响的，可根据情节报公司给予留用察看或解除劳动合同。

　　8、凡发生无责重大交通事故，取消驾驶员当月安全奖。

　　9、凡发生无责特大交通事故，取消驾驶员当月安全奖，并取消年度安全驾驶员评比资格。

　　10、追尾事故考核

　　凡发生公交车追尾事故，按全责处理，事故考核金额按高限从重处理，造成3人以下（不含3人）的责任事故，按照第4项考核办法进行处理。

　　11、门伤事故考核

　　凡发生门伤事故（机械问题除外，但要有公司技术部门和安全部门的证明材料〉，产生费用在1000元以内（含1000元〉的费用自行负责，1000元以上，除扣款1000元以外，超出部份按10%承担。

　　12、客伤事故考核

　　凡发生车内客伤事故，公安机关没有认定责任的，按全责处理。

　　第一百三十一条行车事故责任人的处理规定

　　1、凡发生有责轻微事故（小事故）者，由所在车队批评教育，酌情处理。

　　2、凡发生一般事故责任者，由所在车队组织停岗学习。

　　3、凡发生重、特大死人事故的责任者，一律停职检查，待公安司法机关对事故结案后，除公安机关处罚外，按其责任赔偿公司经济损失及给予其他处理。

　　4、各车队每发生一件重、特大事故，事故相关管理责任人按照“四不放过”的原则进行处理。

　　第一百三十二条事故责任的认定和处理

　　（一）事故责任认定，由公安机关认定。

　　（二）事故责任人的处理，参照行车事故责任人的经济赔偿和行政处罚标准执行。对于故意违章行驶、违章操作而造成的事故，对事故责任人应加重处理。

　　（三）因机械原因引起的行车、门客伤事故以及其它事故，必须由技术材料部、安全营运部集体认定处理，车队无权私自处理，但必须配合调查，提供原始资料。

　　（四）凡发生10000元（含10000元）以上的事故结案处理，必须有公司安营部科长、干事参与现场处理。

　　（五）发生交通责任事故，被司法机关追究了刑事责任，不再要求进行经济赔偿。

　　第一百三十三条公司对各车队所发生的重、特大事故，均应纳入年终目标进行考核。此办法所涉及各种事故的经济赔偿和扣款一律上缴公司财务，用于冲减安全事故费用，车队和个人不得以任何理由截留或挪作他用。

　　第四章表扬、批评及其它奖励考核

　　第一百三十四条好人好事一次奖励50元，热线表扬一次奖励50元，表扬信一封奖励60元，电视、电台、报刊表扬一次奖励200元。

　　第一百三十五条公司设立委屈奖一次奖励200元。

　　第一百三十六条电视、报刊、来访曝光批评的经查情况属实扣款200元/次，情节严重的，公司视情给予停职、待岗处理。

　　第一百三十七条来访批评信件，经查情况属实，扣款100元/次。

　　第一百三十八条发生服务事故，除考核扣款200元外，承担事故造成的一切责任损失，并视情作停职检查或待岗处理。

　　第一百三十九条无故不参加学习或培训一次考核50元，迟到10分钟扣款20元，早退扣款50元，请假扣款20元。

　　第一百四十条发生热线投诉考核50元/次，甩站投诉考核扣款100元/次。

　　第五章科室（部门）工作岗位标准及考核

　　第一节公司办公室、劳资部

　　第一百四十一条未完成月工作计划及领导交办的工作l件，扣部门负责人、具体责任人各30元，以此类推。

　　第一百四十二条未按时完成工资核算，工资审核中发生差错，考核部门责任人30元/次，具体责任人50元/次。

　　第一百四十三条未按时填报人员动态、职工人数分类台帐，一次考核部门责任人20元，具体责任人50元。

　　第一百四十四条职工人事、工资、社保档案分类不齐全，存档不规范，扣部门责任人20元，具体责任人50元。

　　第一百四十五条收集、上报、下发各类文件资料，未按规定执行，扣部门负责人30元、具体责任人50元/件。

　　第一百四十六条及时保障生产生活用具、后勤物资、办公用品，保障不及时影响一线生产，情节严重的予以严肃处理，并扣部门负责人30元/次、具体责任人各50元/次。

　　第一百四十七条各类资料及档案、印章管理，未按规定执行，扣部门负责人、具体责任人各50元/件。

　　第一百四十八条未按规定完成公司下达的工作计划，以及未执行公司规定，导致失误，除扣具体责任人300元，部门负责人200元外，公司将视情节严肃处理。

　　第一百四十九条车队办公室干事、资料员参照上述考核规定执行。

　　第二节计划财务部

　　第一百五十条未完成月工作计划l件，扣部门负责人30元，具体责任人各50元，以此类推。

　　第一百五十一条营收款，当日未按规定送银行，扣部门负责人30元、具体责任人各50元/次。

　　第一百五十二条客票及票据管理，日结日清，每月盘存一次，如有差错，扣部门负责人30元，具体责任人50元。

　　第一百五十三条现金、银行存款、票据，如有差错，扣部门责任人30元、具体责任人50元。

　　第一百五十四条报表及基础资料管理，未按规定执行，扣部门责任人30元、具体责任人50元。

　　第一百五十五条定期公布司、乘人员指标完成情况和考核情况，未按规定执行，扣部门负责人30元、具体责任人50元/次。

　　第一百五十六条年终按规定公布职工工资收入台帐，未按规定考核部门责任人50元，具体责任人100元。

　　第一百五十七条财务、统计工作出现失误，给公司带来损失，除扣具体责任人300元，部门负责人200元外，公司将视情节严肃处理。

　　第三节安全营运部

　　第一百五十八条当月未完成计划任务，扣安全营运部负责人、营运科长目标考核奖各200元，完成当月营收计划奖励安全营运部负责人、营运科长各200元。

　　第一百五十九条每周到车队或线路安全监督检查不得少于1次，未达标准扣部门责任人、具体责任人各50元。

　　第一百六十条发生有责重大事故，扣部门责任人300—500元/次，公司将视情给予严肃处理。

　　第一百六十一条公司每发生一件主全责（立案）事故费用在4000元以上（含4000元）30000元以下（含30000元〉或造成重伤一至二人或轻伤3人，扣安全营运部责任人50元；发生两件以上时，每增加一件扣款30元。主全责立案事故经济损失在3万元以上10万元以下（含10万元）考核安全营运部责任人100元，10万元以上至30万元（含30万元）以下考核安全营运部责任人300元，30万元以上考核安全营运部责任人500元。

　　第一百六十二条公司每月发生两件主全责门客伤、车内刹车摔伤的立案事故费用在4000元以上（含4000元），扣安全营运部责任人50元；

　　第一百六十三条凡公司一月中发生8件以内（含8件）小事故（1000元以下事故），考核安全营运部责任人50元，每超一件考核部门责任人50元，以此类推。

　　第一百六十四条公司一月中未发生一件4000元以下（含4000元）立案事故奖励安全营运部责任人200元；一个季度未发生行车事故，奖励安全营运科负责人500元。

　　第一百六十五条全年公司无一件20万元以上（含20万元）死人事故，奖励安全营运部负责人1000元，科室1000元。

　　第一百六十六条安全营运资料应按分类及时归档，未按规定考核相关责任人各100元。

　　第一百六十七条当月有效投拆超过1件/10万人次考核安全营运部负责人、主管服务科长各20元，以此类推。

　　第一百六十八条发生责任恶性服务事件一次，考核安全营运部负责人、主管服务科长各100元。

　　第一百六十九条被市级新闻单位批评或表扬一次，考核〈奖励）主管科长50元，省级以上考核（奖励）部门责任人、具体责任人各100元/次。

　　第一百七十条车辆卫生凡被上级有关部门或检查通报不合格扣安全营运部负责人、主管服务科长各30元。

　　第一百七十一条按程序包车，并及时下发包车通知到车队，若出现包车误时的情况，扣主管科长50元。

　　第一百七十二条全月投拆未超过1件/10万人次，卫生、票务车辆合格率均达标（95%），奖励安全营运部主管负责人、营运科长各200元。凡发现一起票务贪污性质，经查实处理后，奖励直接人员50元/次。

　　第四节技术材料部

　　第一百七十三条车辆完好率应达到95%以上，每差1%考核技术材料部负责人各50元。

　　第一百七十四条合理安排车辆的维护修理保养计划，一般维护漏排1台考核技术材料部负责人、具体责任人各30元，二级以上维护漏排1台考核技术材料部负责人、具体责任人各50元，依此类推。

　　第一百七十五条按计划安排车辆年审及气瓶审验工作，造成车辆未能及时年检的考核技术材料部负责人各100元。全年车辆年审及钢瓶年审工作顺利完成不影响营运奖励技术材料部1000元。

　　第一百七十六条全面组织车队作好车辆周检安检工作，及时收集相关汇总资料分类存档，坚持重大节日现场督促车队周检外，每月坚持上线督促车队周检一次，未按规定考核技术材料部负责人各100元。

　　第一百七十七条合理安排车辆计划大修作业，未按计划安排大修车考核技术材料部负责人各100元。

　　第一百七十八条加强车辆节能降耗管理，依据生产营运实际合理制定相应车辆类型及线路气耗油耗定额指标，严格落实奖惩考核制度，加强节能降耗数据分析，每季度应有技术分析材料。每月车辆节能面应达到90%，每差10%考核技术材料部责任人各50元。公司车辆节能面达到90%后，每提高1%按公司节能奖奖金总额5‰奖励技术材料部负责人。

　　第一百七十九条因机械维护质量原因造成行车事故的考核技术材料部负责人各500元，并追究相应责任，公司将视情严肃处理。

　　第一百八十条因机械事故造成大件总成换件费用千元以上的考核技术材料部责任人各100元，全年无机械事故发生，奖励技术材料部负责人各200元。

　　第一百八十一条严把车辆维护修理保养技术审核关，不合格车辆严禁出厂，返保率应低于当日保养车的15%，每超1台考核技术材料部责任人各20元，以此类推。

　　第一百八十二条定期抽查车队“三检”落实工作，每月不低于一次，未达到考核技术材料部责任人各50元。

　　第一百八十三条对车辆及各种技术资料分类存档、车辆使用、维护状况等相关资料要及时进入计算机管理工作，未按规定或检查不合格的考核技术材料部责任人各50元。

　　第一百八十四条各类资料报表收集齐全，及时准确，每月对上的报表在下月4号前上报相关部门，未能及时上报的考核技术材料部责任人、具体责任人各50元。

　　第一百八十五条技术材料部库存资金占用全年不超过公司规定标准，若超规定考核技术材料部负责人各100元。

　　第一百八十六条修旧利废工作成效明显，贡献突出奖励驻厂技术人员、库管各100元。

　　第六章车队干部目标管理综合考核（试行）

　　第一节安全考核部分

　　第一百八十七条发生责任大事故，公司将作出严肃处理直至撤职，并追究相应责任，并处罚队长（副队长）1000元罚款；

　　第一百八十八条发生一件主全责的（立案）事故费用在4000元以上（含4000元）30000元以下（含30000元）或造成重伤一至二人或轻伤3人，处罚队长（副队长）100元，发生两件以上，每增加一件扣60元；立案事故经济损失在3万元以上10万元以下（含10万元）考核队长（副队长）200元，10万元以上至30万元（含30万元）以下考核队长（副队长）600元，30万元以上考核队长（副队长）1000元。

　　第一百八十九条发生一件主全责门客伤立案事故费用在3000元以上（含3000元），考核队长（副队长）100元；

　　第一百九十条车内刹车摔伤立案事故费用在5000元（含5000元），处罚队长（副队长）100元；

　　第一百九十一条凡车队在一月中发生5件以上小事故（1000元以下），超一件处罚队长（副队长）100元；

　　第一百九十二条有严重违章被新闻媒体曝光，处罚队长（副队长）各100元；

　　第一百九十三条全月车队无行车立案事故（主全责4000元以下），奖励车队20xx元，当月奖励金40%部份用于奖励车队干部、安全、技安管理人员，剩余部份用于车队班组活动。

　　第一百九十四条全年车队无行车事故费用在20万元（含20万元）以上，奖励队长（副队长）20xx元。

　　第一百九十五条季度无行车立案事故（主全责4000元以下），奖励车长（副队长）各1000元。

　　第二节营收考核部分

　　第一百九十六条当月营收任务超计划1万元（含1万元）以上，可按超产部份2%计提超产奖，超产奖分配按正队长50%，副队长30%，20%奖励其他相关管理人员。

　　第一百九十七条月营收超计划超产奖计提以20万元作为封顶限额，超限额部份不计提超产奖。

　　第三节服务质量考核部份

　　第一百九十八条当月有效投拆超过1件/10万人次考核队长（副队长）40元，质管员各20元；

　　第一百九十九条发生恶性服务事件一次，考核队长（副队长）200元，考核质管员各100元；

　　第二百条凡被市级新闻单位批评或表扬一次，考核（奖励）正副队长100元，质管员各50元；省级新闻单位批评或表扬一次，考核（奖励）正副队长200元，考核质管员各100元。

　　第二百零一条车辆卫生凡被有关部门或单位检查不合格一次扣正副队长各50元，质管员各30元。

　　第二百零二条普通话检查合格率未达95%，一次扣正副队长各20元，质管员各30元，以此类推。

　　第二百零三条检查票务经查实处理后一起奖励直接人员50元。

　　第二百零四条全月无投拆未超1件/10万人次，卫生、车辆合格率均达标（95%），奖励正副队长各200元；

　　第四节技术考核部份

　　第二百零五条车辆完好率应达到95%以上，每差1%考核正副队长各50元。

　　第二百零六条严格按照公司技术材料部车辆维护修理保养计划安排车辆保养，未按规定漏排或错排1台考核正副队长各30元，二级以上维护漏排或错排1台考核正副队长、机务各100元，依此类推。

　　第二百零七条严格按照公司技术材料部车辆年审及气瓶审验工作计划安排车辆年审及气瓶审验，因车队原因造成车辆未能及时年检或气瓶未及时审验考核正副队长各200元，全年车辆年审及钢瓶年审工作顺利完成不影响营运奖励车队1000元。

　　第二百零八条按规定组织好车辆周检安检工作，做好检查登记记录并分类存档，坚持现场督促机务员周检，未按规定考核正副队长各100元。

　　第二百零九条严格按照公司技术材料部大修作业计划安排车辆，未按计划安排大修车考核正副队长各200元。

　　第二百一十条车辆节能面应达到90%，每差10%考核正副队长各100元。公司车辆节能面超出90%，奖励车队机务150元。

　　第二百一十一条因机械维护质量原因造成行车事故，对正副队长处以各1000元罚款，并追究相应责任，并视情作严肃处理。

　　第二百一十二条因机械事故造成大件总成换件费用千元以上的考核正副队长各200元。全年无机械事故发生，奖励正副队长各400元。

　　第二百一十三条加强“三检”车辆制日常督促管理，每日“三检”车辆应达到90%以上，检查未到达90%以上，考核正副队长各100元。每月抽查驾驶员“三检”不低于一次，未达到考核正副队长各100元。

　　第二百一十四条检查资料及档案管理完好达到公司要求，检查未合格考核正副队长100元，检查合格奖励正副队长各100元。

　　第二百一十五条各类检查资料及报表收集齐全，及时准确，每月对上的检查资料及报表在下月3号前上报相关部门，未能及时上报的考核正副队长各100元。

　　第二百一十六条因车辆缺机油或缺水等司机自身原因而造成发动机损坏，每发生一次扣正副队长各100元；

　　第二百一十七条因缺电水和不爱护使用电瓶致使电瓶损坏报废，每发生一次扣正副队长各100元；

　　第二百一十八条事故擦挂、花脸车须及时修复，在日常抽查中发现一台不合格，扣正副队长各20元，以此类推。

　　第二百一十九条作好车辆周检安排工作，车辆检查率达到100%，检查资料齐全及时报送技术部，未到达上述要求考核正副队长各50元。

　　第二百二十条车队未按计划安排进行车辆进保，一保每台考核正副队长各30元。二保每台考核正副队长各100元，以此类推。

　　第四节其它考核

　　第二百二十一条不服从公司部门的统一管理指挥，扣责任人200元/次；

　　第二百二十二条车队违反公司用人管理制度，一次扣责任人100元；

　　第二百二十三条车队违反有关规定发生火灾，公司将根据情节严肃处理责任人，给予正副队长500—20xx元的罚款；

　　第二百二十四条车队职工发生聚众闹事打架造成影响的，视其情节考核正副队长200——300元；

　　第二百二十五条生产用车（保管人）用油超标一次，按实际超标金额扣款。

　　第二百二十六条凡涉及司、乘、调职工违章违纪考核扣款，由车队填报违章违纪旬报报安全营运部，每旬填报一次，违章违纪单应注明被考核人姓名、线路、违章违纪条款（依据《管理规章制度汇编》）、考核扣款金额，每月5号前由安全营运部进行汇总并加盖部门章报公司办公室劳资部，并统一进行考核扣款。凡车队自行考核扣款或不按期填报违章违纪旬报、月报（周

　　六、周日或节假日顺延）及隐瞒不报擅自处理考核正副队长各200元/次。

　　第七章驾驶员年度安全奖发放标准及考核办法

　　第二百二十七条驾驶员在全年行车中无任何责任事故，于第二年满一年后（以正式上岗之月起算）按每月20元发放年度安全奖。

　　第二百二十八条连续多年的安全驾驶员按实际安全年数发放年度安全奖，即：20元/月×N年），最高封顶年限为10年。

　　第二百二十九条发生行车擦挂主、全责事故（未伤人），产生事故费用在20xx元（含20xx元）以下的，取消一年的年度安全奖，按减去一年后的实际年度发放，即（每月20元×（N—1）年）。

　　第二百三十条一年内发生2起（含2起）20xx元以下的主、全责行车擦挂事故，取消所有年度的安全奖金；发生20xx元以上的主、全责擦挂事故（含无责大事故），取消所有年度的安全奖金。

　　第二百三十一条凡发生门、客伤事故、追尾事故、行车伤人的主、全责事故，产生费用的取消所有年度的安全奖金。

　　第二百三十二条凡病、事假满30天（含30天）取消所有年度的安全奖金。

　　第二百三十三条凡取消所有年度安全奖的驾驶员，待重新上岗满一年且无任何责任事故，按每月20元发放年度安全奖。

　　第八章职工年休假休假实施办法（试行）

　　第二百三十四条凡在公司连续工作时间满一年，均享受年休假。

　　第二百三十五条年休假安排本着不影响工作的前提下安排，司机、服务员、线路调度员按规定休5天；公司（车队）各科室、场站办、稽查队、收银中心、配票室、材料室由所在部门（车队）安排，凡休假人员安排应提前一周报公司办公室审批同意后方可休假。

　　第二百三十六条年休假均为5天（工龄界定按国家年休假相关规定执行），国家法定假日及正常轮休日不计入年休假。

　　第二百三十七条职工因事故、票务停检、请病、事、产、婚假及大修车、学生放假撤车按实际天数充抵年休假，以年休假充抵的病事假天数不考核扣款。

　　第二百三十八条因生产需要不能安排或未安排职工休完年休假的，年底作好统计，由车队报公司，按实际天数支付加班费。

　　第十一章员工岗前培训及辞职（辞退）管理制度

　　第一节员工招聘（应聘）程序

　　第二百三十九条凡应聘者须经公司劳动人事部门（办公室）逐一登记，填写应聘登记表，应聘者应具备个人身份证、失业证、户口证、驾驶员证正副证、普通话等级证、务工证、个人简历、体检表、个人照片等手续及资料。

　　第二百四十条凡应聘者具有3人以上，由劳动人事部门（办公室）牵头，由招聘（辞退）领导小组统一组织面试。应聘人员应五官端正，仪态大方，无残疾，驾驶员年龄在22—45周岁以下，持A照，服务员年龄在18周岁（含18周岁）以上—35周岁以下（含35周岁）。

　　第二百四十一条由公司劳动人事部门（办公室〉把关，组织应聘人员到指定医院进行体检，体检项目包括：身高、体重、视力、肺部透视、肝功能体验、尿检等科目，体检费用自理。

　　第二百四十二条新招员工上岗前应与公司签订《应聘须知》、《劳动合同补充协议》《驾驶员附加协议》。

　　第二百四十三条新聘录用员工应建立专项花名册，花名册应注明介绍人单位、联络电话。

　　第二节培训、考核、实习、上岗管理制度

　　第二百四十四条培训由公司委托具有国家认可的培训机构进行培训，培训内容包括公交性质与职业道德、CNG、上车实际操作考核测试、驾驶员“三检”工作制度、消防安全技能、车辆技术规范与维修、保养、〈〈安全生产法〉〉、驾驶员安全操作技能、司乘调人员上岗操作规程、安全事故防范与处理、门客伤事故与防范、劳动用工制度、营运生产劳动纪律、事故案例等科目。

　　第二百四十五条面试、培训、考核合格后，由劳资部、安营部依据车队生产实际分配到相应车队实习，由车队指定专人进行监护实习。

　　第二百四十六条正式上岗前由车队对实习司乘人员作出实习鉴定，其技能达到独立操作要求，填写实习鉴定表，并由监护人及车队安全队长签字后方可上岗（实习鉴定表交安全营运部）。上岗前车队应填写司乘人员上岗申请表，由车队队长、安全（服务）队长签字后交公司安营部及主管领导签字后报劳动工资部，待公司领导审批后由劳动工资部向车队出具分配手续，通知上岗人员交其培训实习费及安全（票务）责任金等，并办理相关手续后方可上岗。

　　第三节驾驶员、服务员培训实习及收费标准

　　第二百四十七条驾驶员经培训合格后，由车队对其进行监护实习，监护实习时间不低于1—2个月。

　　第二百四十八条驾驶员实习期间由公司发给基本生活费（被录用人员试用期为二个月），试用期满后愿意继续在本公司工作的，与公司签订劳动用工合同。

　　第二百四十九条凡培训实习司机交安全责任金6000元，工具押金50元。

　　第二百五十条服务员由公司委托相关培训机构进行培训，培训合格后由公司安排上车实习，实习期间发放基本生活费。

　　第二百五十一条凡服务员通过培训、实习的人员，一经本公司录用，则收取票据责任金3000元，话筒押金50元。

　　第二百五十二条被录用的服务员试用期为二个月，试用期满后愿意在本公司继续工作的，与本公司签订劳动用工合同。

　　第四节服装费用管理规定

　　第二百五十三条工作服服装费用按公司个人7：3比例出资，即公司承担服装总费用的70%，个人承担服装总费用的30%。

　　第二百五十四条秋季工作服每四年换装，夏季工作服每二年换装，凡四年（秋服）或两年（夏服）满新换装一律仍按30%承担服装费用。

　　第二百五十五条服装管理按规定着装，未着装考核扣款50元/次，以此类推。

　　第五节辞职或辞退相关管理规定

　　第二百五十六条一年内连续累计3个月未完成营收任务；

　　第二百五十七条一年内累计旷工7天以上（含7天）；

　　第二百五十八条经常违反劳动纪律影响生产正常营运者；

　　第二百五十九条一年内发生2起以上责任一般事故；

　　第二百六十条一月内连续迟到3次、发生服务有责投诉及纠纷者；造成恶劣影响者，由班子研究予以解除劳动关系；

　　第二百六十一条聚众或煽动职工闹事或不上报造成影响者；

　　第二百六十二条发生盗窃、非法侵占票款者；

　　第二百六十三条凡因票务违规、安全事故等其它因素被辞退，车队应在3天内（含3天）上报辞退审批表，办公室劳资部应于2日内报公司领导审批（遇节假日顺延）后及时办理辞退手续。

　　第二百六十四条凡辞职或辞退员工，在办理手续时应严格执行服装折旧扣款、安全责任金、票据责任金管理制度，依据实情需给予补偿金时，应经公司经理班子会研究或公司领导审批签署意见后执行。

　　第二百六十五条凡请病事假未办理审批手续一律视为旷工，并按旷工规定予以辞退。

　　第二百六十六条凡辞职或辞退员工，未及时到公司办理辞职或辞退手续，劳资部应及时上报、公示，按程序走访或送达解除劳动关系通知书，10日内未到公司办理辞职或解聘手续，公司于当月停止购置养老、医疗、工伤、失业、生育五大保险，凡因此造成的损失和后果由本人自己负责。

　　第二百六十七条未按辞职（辞退）规定程序办理或处理上报不及时，扣具体责任人、部门（车队）负责人各50元。

　　第二百六十八条凡无事故扣款或票务违规，辞退或辞职安全责任金、客票责任金全额退还（司机6000元，服务员3000元）。

公司it管理制度3

　　股权分置改革后，中国证券市场呈现井喷行情，连续上涨。受巨大财富效应的吸引，证券市场的利益各方对盈余数字史无前例地关注，盈余管理再次成为国内外经济学、会计学和财务管理领域的一个热门研究课题。盈余管理实际上是企业管理人员通过有目的地控制对外财务报告过程，以获取某些私人利益的“披露管理”。

　　一、中国上市公司盈余管理的动机

　　（一）报酬契约动机

　　不论薪酬是与业绩挂钩，还是与国有资产的保值增值相联系，还是由控股股东发薪，用来反映经营者经营业绩的会计盈余信息是非常重要的，上市公司管理层有动机进行盈余管理。

　　另外，报酬有显性报酬与隐性报酬之分，前者即为公开的年薪，后者则多指非金钱的好处，如声望、政治前途、公款消费的机会等，尤其当上市公司是国有股占控股地位的时候，薪酬制度与人事制度缠绕在一起，对上市公司的管理人员而言，声望和政治前途也许是他们更为看重的报酬。当然，这些隐性报酬与公司业绩呈正相关，而评价管理人员业绩的重要依据是会计盈余，故在隐性报酬的驱动下，上市公司管理层也有动机进行盈余管理。

　　（二）首次公开发行股票（IPO）

　　在中国特有的额度制下，仅有少数企业可以获准发行股票，并且企业过去的经营业绩是一个很重要的考虑因素。故为了取得上市资格，公司有进行盈余管理的动机，尤其是经营业绩不佳的公司，通过某种手段获得了上市资格，更需要通过盈余管理来获得良好的经营业绩。另外，一旦获准发行股票，公司过去的经营业绩又会直接决定或间接影响股票的发行价格与股票的顺利发行，盈余管理显得更为重要。财务包装作为公司在IPO之前的一个重要环节，公司完全有机会在财务包装的过程中进行盈余管理。

　　（三）配股动机

　　中国上市公司取得上市资格后，最大的受益是能从证券市场上直接融资。尽管证监会制定的配股政策有一演变过程，但始终包含着对会计盈余指标的要求。

　　配股价格的高低关系到上市公司筹集资金的数额以及顺利与否。业绩优良公司的配股价格无疑可以定价高一些，配股成功的可能性更大一些。为了提高配股价格，上市公司也会进行盈余管理。

　　（四）防亏或扭亏动机以及保牌动机

　　上市公司一旦带上ST的帽子，筹资难度就会加大，资金成本也会上升，甚至暂停上市，在壳资源珍贵的情况下，意味着壳资源的丧失。所以第一年亏损的公司，扭亏或防止连亏是重要目标，若扭亏无望导致第二年亏损，第三年则是无论如何也不能亏损，为了实现上述目标，上市公司盈余管理行为产生。

　　（五）银行借款动机

　　由于历史原因，中国企业间接融资主要依赖于银行，直到上市后开辟了直接融资渠道，上市公司的资产负债比率才有所降低。随着金融体制改革的进行，各商业银行的信贷风险意识普遍加强，公司的经营业绩和财务状况无疑是控制信贷风险的重要因素。上市公司因为是中国企业中的佼佼者而被选中上市的，故相对于非上市公司，更容易拿到银行贷款。但对于扣上ST帽子的上市公司以及亏损公司而言，取得银行贷款则要困难得多。另外，这些亏损公司或ST公司直接融资已不可能（不能满足配股要求），故从筹资角度考虑，免亏或避免跨入ST行列是经营业绩不佳公司的首要目标，盈余管理则是实现其目标的重要手段。因而银行借款动机只是上市公司盈余管理的间接动机，且出于此动机的上市公司数目较少，多为业绩不好的上市公司。

　　（六）高级管理人员的变动

　　高级管理人员的变动涉及到责任的交接和奖金等报酬的确定，管理人员有可能利用职位便利进行盈余管理。

　　（七）市场动机

　　市场动机包括：1.改善二级市场形象。证券市场上，现任的大股东和上市公司的管理层更清楚公司资产的质量和发展前景，相对于潜在的投资者而言，他们拥有内幕信息。通过盈余管理，释放出业绩良好的信号，以达到改善二级市场形象的目的。2.便于二级市场炒作。中国股市发展仍处于不成熟阶段，二级市场投机盛行。上市公司和机构投资者串通，通过盈余管理将利润做高，股价同步炒高，再借新制度实施之际，将以前有水分的利润挤出来。3.为购并增加筹码。由于上市资格的不易取得，众多的非上市公司试图通过购并达到借壳上市的目的。购并谈判中最关键的是购并价格，业绩优良的上市公司的股权无疑可以卖一个好价钱。故上市公司有可能为购并增加筹码而进行盈余管理。

　　二、上市公司盈余管理的手段

　　在中国特定的制度背景下，中国上市公司盈余管理的手段多样，本文主要讨论会计管理手段，即上市公司依靠自身力量在会计准则允许的范围内及空白规范领域进行的盈余管理。

　　（一）应收账款管理

　　由于新制度给予上市公司坏账核算方法的选择权，盈余管理的空间加大；另外，应收账款与公司的销售收入密切相关。在经济环境竞争日趋激烈的情况下，赊销政策（包括信用期，折扣率等）的放宽或收缩，无疑会影响到销售收入的变动，自然也会引起利润的波动。这属于公司的真实盈余管理，很难被外部信息使用者察觉。

　　（二）存货管理

　　存货跌价准备的提取，避免了残次冷质存货通过“待处理财产损失”科目长期挂账的做法，能有效地降低公司资产的经营风险，但也带来了新的`盈余管理手段。

　　（三）折旧管理

　　上市公司只需要调整固定资产的折旧年限，就可以达到盈余管理的目的。由于上市公司的固定资产一般比较大，想在折旧上做文章的也多，因此，每年注册会计师在对公司固定资产科目进行审计的时候，主要关注固定资产的折旧政策和估计是否变更，并对折旧额进行测试，防止公司多提或者少提折旧来调节利润和资产。如今，新准则要求公司对固定资产折旧年限、方法及预计净残值至少每年复核一次，只要与原估计有差异时，就应当调整固定资产的折旧年限与净残值，并且调整的方法采用未来适用法，不用追溯调整。因此，上市公司只要找到证据证明其固定资产使用寿命与原估计有差异，就可以进行会计估计变更，对业绩进行调整，从而达到操纵利润的目的。

　　（四）长期投资管理

　　上市公司可以利用长期投资核算方法的变更来进行盈余管理：在子公司亏损时多采用由权益法向成本法变更，而在子公司盈利时实行由成本法向权益法的变更，从而增加公司的账面利润。

　　（五）不良资产管理

　　公司的资产中，三年以上的应收款项、待摊费用、递延资产及待处理财产损失基本上不具备盈利能力，资产的质量较差，这四个项目统称为不良资产。其中，三年以上的应收款项的账龄已远远超过正常的信用期，收回的可能性极小，具有潜在亏损的可能；待处理财产损失是在财产清查过程中查明的各种材料、库存商品、固定资产的盘亏和毁损，其经济实质是经营过程中已发生的损失和费用，根本不可能为公司带来未来的经济利益。若处理三年以上的应收款项和待处理财产损失，必然引起当期利润的下降。上市公司出于某种动机意图增利时，往往将上述两者不予处理，仍放在资产负债表中，此种做法也称潜亏挂账。潜亏挂账多为濒临亏损的上市公司和扭亏的公司使用，以达到当期增加利润的目的。

　　（六）各项准备管理

　　存货跌价准备、长期投资减值准备、短期投资跌价准备均无确定标准，这些成为中国上市公司盈余管理的新兴手段。

　　（七）借款费用管理

　　新《借款费用》准则给公司进行借款费用盈余管理指引了道路。新准则规定，如果相关资产的购建或生产占用了专项借款之外的一般借款，被占用的一般借款的利息支出允许计入资产。根据新准则，公司可能在一般借款的利息支出和符合资本化条件的资产上打主意。例如，企业如欲提升业绩，需要扩大利息资本化范围，则可以采用一定的手段使专项借款之外的一般借款的利息支出符合计入资产的要求，另一方面，将已完工的固定资产长期作为在建工程核算，这样既延长了利息支出计入资产的时间，又减少了折旧的计提，从而达到操纵利润的目的。

　　（八）其他业务利润管理

　　其他业务利润是从主营业务以外的营业活动中取得的，其金额一般小于主营业务利润。但根据中国上市公司年报披露，其他业务利润在利润总额中所占的比例日趋上升，某些上市公司的其他业务利润甚至是主营业务利润的若干倍，其他业务利润正成为上市公司盈余管理的重要手段。

　　（九）营业外收支管理

　　营业外收支是与经营活动无关，且不经常发生的利得或支出。营业外收入多源自于出售或转让固定资产和无法支付的应付款项等。债务担保支出正成为营业外支出的内容之一。由于担保负连带责任，债务人若无力偿还，担保人替债务人偿还，其再向债务人追偿。但鉴于债务人本身财务状况不佳（不然何以会无力偿债），担保人代替偿还的款项的收回性值得怀疑，这也往往取决于对债务人偿还能力的判断，并进而决定这笔债务担保支出是进入“营业外支出”还是“其他应收款”。由于涉及到判断问题，上市公司有机会进行盈余管理以实现其目的。

　　（十）研发费，广告费，资本支出管理

　　这三项支出不但金额较大，而且均真实地影响公司的经营。故对这三项支出的管理属于真实盈余管理。减少这三项支出将增加公司当期利润，但潜在地损害公司将来的竞争能力，相对于披露盈余管理而言，成本高，公司必须在短期和长期利益中均衡。真实盈余管理很难被察觉，但中国上市公司研发费普遍不高已是一个不争的事实。随着上市公司广告费投入的日趋增加，广告费的摊销将出现创新。

　　（十一）潜亏挂账管理

　　中国上市公司往往将三年以上的应收款项、待处理财产损失等潜在的亏损资产长期挂账，待时机成熟，进行一次性处理，这种方式也称为大清洗，多用于上市公司的亏损当年。潜亏挂账处理的另一方式是利用资产评估消除潜亏。许多企业，特别是国有企业，往往在股份制改组、对外投资、租赁、抵押时，通过资产评估，将潜亏确认为评估减值，冲减“资本公积”，从而实现盈余管理目的。

　　（十二）无形资产管理

　　新准则一改旧准则无形资产研发支出全部计入管理费用的原则，新《无形资产》准则将企业的研发划分成两个阶段，并允许开发支出予以资本化，即将开发支出归入无形资产中定期进行摊销，和以前全部计入管理费用相比，大大降低了对当期利润的冲击。因此，允许开发支出资本化无疑会增加科技及创新类企业的利润调节空间。虽然新准则对公司的研究阶段和开发阶段的定义进行了区分，但是，在实际操作中，由于无形资产研发业务复杂、风险大，将很难明确划分研究和开发两个阶段。因此，公司如何划分研究阶段和开发阶段也就决定了研发支出费用化和资本化的分界点，从而达到了操纵业绩，进行盈余管理的目的。再者，新准则中对无形资产的摊销不再仅仅局限于直线法，并且摊销年限也不再固定。因此，企业可能会通过调节无形资产的摊销年限或方法来进行盈余管理。通过减少摊销年限和加速摊销来提高公司的业绩，或者以相反的手法来降低业绩，达到盈余管理的目的。

　　（十三）债务重组或非货币易管理

　　新债务重组或者非货币易准则可能使公司盈余管理成本降低。原《债务重组》准则不允许债务人将债权人的让步确认为重组收益，《非货币易》也规定以换出资产的账面价值来确认换入资产的账面价值。而新准则中的债务重组交易将以公允价值计量并允许债务人确认重组收益、非货币易中以公允价值确认换入资产并确认置换收益等。上市公司的控股股东很可能会在公司出现亏损的情况下，或者出于维持公司业绩或者配股的需要，通过债务重组确认重组收益或者与上市公司以优质资产换劣质资产的非货币易来改变上市公司的当期损益。此外，对于公允价值的确认问题也是一个操纵点。在发达的市场条件下，公允价值比较容易确认，但是在市场不充分的情况下，如何确认公允价值则是一个难题。

　　（十四）应计项目管理

　　现行会计是以权责发生制为基础理论，虽然较好地解决了收入与费用的配比问题，但产生了很多待摊项目和应计项目，企业可以通过提前确认收入和递延确认费用来调增利润；反之推迟确认收入，提前确认费用以降低当期盈余。随着现代企业经营环境不确定性的增加，应计项目的确认将具有更大的弹性，从而给盈余管理提供了更广阔的空间。

　　三、结论

公司it管理制度4

　　第一节总则

　　第一条为加强公司的证照资质的管理，确保证照在企业经营管理活动中安全、有效、合法的使用，特制订本制度。

　　第二条公司的证照管理本着“及时办理、及时年检、统一保管”原则，保证证照管理的效率和安全性。行政部负责办理、监督检查工作。

　　第二节资质证照的种类

　　第三条种类

　　一、资质证照种类包括基础证照、专业证照及获奖证照三类：

　　（一）基础证照是指公司的营业执照正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证正副本、银行开户许可证等企业合法经营所需要的各种证照；

　　（二）专业证照是指经营中取得的专业类证照：如电力工程施工总承包三级资质、机电设备安装工程专业承包三级资质、环保工程专业承包三级资质、安全生产许可证、社保登记证、建造师证、安全员证、岗位资格证、技术人员学历证、个人的职称证等。

　　（三）获奖证照是指公司经营中获得的各项荣誉证书、专利证书等。

　　第三节资质证照的办理部门

　　第四条办理部门

　　（一）公司的营业执照、组织机构代码证均由行政部统筹办理；

　　（二）公司税务登记证、银行开户许可证均由财务部统筹办理；

　　（三）公司专业证照、专利及获奖证照均由行政部统筹办理；

　　第五条证照除正常的年检和换证外，凡涉及变更或注销的，必须由董事会批准后方可办理。

　　第六条证照的办理必须在规定期限内完成，如因个人原因超过规定期限未办理以致证照过期的，将追究证照经办人员责任。如被罚款的，所罚款项全部由经办人承担。

　　第七条所有证照办理完毕后，必须将原件备案至相应保管部门。

　　第八条证照办理过程中产生的费用由经办人员凭票据办理报销手续。

　　第四节证照保管及使用

　　第九条行政部负责公司证照的统一管理。所有证照原件由行政部专人负责保管，并负责登记、备案并保留扫描件。

　　第十条行政部应妥善保管印章和证照，存放于专门的、干燥的文件柜里，不用时注意上锁，未经许可不得启用、滥用、复印、外借等，证照类的还应备扫描件归档和留存复印件以备急用。保管期间，公司及部门印章、证照管理员为管理责任人。

　　第十一条行政部应在政府有关部门规定的时间内，组织完成各种证照的年度检审，确保证照的有效性。

　　第十二条为保证公司的合法经营，公司以个人名义出资办理的职称证、资质证、资格证等各种证件的产权属于公司，由行政部统一保管，任何人不得据为己有。证照检审时，相关部门和人员有责任予以协助，并提供所需的材料。

　　第十三条公司各部门或外单位需要使用公司证照复印件，须填写《资质文件使用登记表》（若部门主管领导未能签署，须上一级领导签署，部门主管领导及时补签）。扫描件需要传送时，须有水印“此扫描件仅作为办理xx用”，需要复印的，由行政部统一复印并加盖“再次复印无效”印章，必要时加注“复印件仅用于办理xx用”。

　　第十四条公司证照原件（正本或副本）带出和借用，行政用证须经常务副总批准，项目用证须经总经理批准，领导签字同意后的《证照外出使用审批单》，不得擅自用于他事，期间要妥善保管，携带人应防止丢失，用完后应立即归还还原保管部门。并在登记表上注销。

　　第十五条印章证照保管员为第一责任人。带出和借用期间，携带人为第一责任人，审批人为第二责任人。

　　第十六条当印章和证照管理人员发生人事变动或离职，应向交接人移交印章、证照及其他相关工作，同时填写《证照交接单》，常务副总为监交人。

　　第十七条证照遗失必须马上告知行政部，由行政部证照保管人登报声明证照作废，并按主管部门的要求重新补办新证照。

　　第十八条如因个人疏忽引起证照遗失的，由遗失人承担全部责任，所发生的费用全部由遗失人承担。

　　科技公司管理制度3

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，适应集团管理模式，建立和完善激励约束机制，有效地调动员工的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将员工的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规和制度，拟定了本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于新疆金风科技股份有限公司、及所属全资子公司、控投子公司的所有员工。所涉及适用员工群体主要包括以下三类人员：

　　1、公司高级管理人员：指新疆金风股份有限公司ceo、总裁、副总裁、首席财务官、总工程师、董事会秘书。

　　2、分（子）公司高级管理人员：公司下属的全资子公司、控股子公司、分公司的董事长、总经理、副总经理、总工程师等人员。

　　3、员工：本制度中涉及到的员工如无特别说明，均指全体员工。

　　第三条原则

　　1、责任原则：按岗位的职责、价值、任职资格等因素，确定各个岗位的薪酬标准。岗位变动，则薪酬随之变动。

　　2、绩效原则：员工的实际薪酬与公司的经营状况、部门绩效和个人的工作业绩挂钩，实行奖优罚劣。

　　3、激励原则：根据市场竞争环境及公司的发展目标，采用积极的、多样的、有效的激励方式以激发员工的工作热情，保障公司目标的实现。

　　4、竞争原则：公司薪酬水平要更好地吸引和留住人才，保证薪酬体系与相同及相关行业接轨，贯彻以人为本的理念，保证薪酬水平在外部市场中具有竞争力。

　　5、保密原则：公司遵循薪酬保密原则。

　　第二章管理机构

　　第四条薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行制定、考核、审查、落实公司高级管理人员的薪酬政策和激励方案。

　　第五条公司人力资源部是公司薪酬管理专门机构，负责制定集团高级管理人员以外所有人员的薪酬政策及激励、绩效管理体系，负责制定公司及分子公司高级管理人员的激励方案，经ceo批准后实施。

　　第六条各子公司的薪酬制度由子公司人力资源部拟定，报集团人力资源部审核后，经子公司董事会批准后执行。

　　第七条各子公司的人力资源部负责制定本公司的薪酬实施细则及与之相关的绩效评估方案、激励方案等，经子公司的总经理审核后，报集团人力资源部批准后实施。

　　第三章薪酬结构

　　第八条员工的薪酬结构

　　1、薪酬组成

　　薪酬由工资、津贴、奖金、长期激励、特殊奖金和保险福利构成。

　　2、工资

　　1）月度工资标准的确定是根据员工所在岗位承担的职责、岗位要求的技能、工作的复杂性和重要性、经营规模和市场水平等综合因素确定。

　　2）员工的岗位发生变动，月度工资需要根据新岗位所在的职级进行薪酬调整。

　　3）月度工资分为岗位工资和绩效工资，岗位工资和绩效工资根据岗位的工作内容不同采用不同的分配比例。

　　4）月度实得绩效工资由月度的绩效工资和员工月度绩效考核结果计算所得。

　　3、津贴

　　1）不同的员工因所在岗位的职级、工作环境、工作内容和职责的不同适用不同的津贴和标准。

　　2）津贴是固定收入的一部分，按月进行发放。现有的津贴有通信津贴、住房津贴、交通津贴。

　　3）各子公司根据公司的实际情况和所在地的居民消费水平，在薪酬实施细则中制定适用的津贴类别和标准。

　　4）津贴类型和津贴标准与岗位和职级保持一致性，如果岗位或职级发生变动，则津贴随之调整。

　　4、奖金

　　1）员工的奖金根据员工所在公司的经营状况、部门绩效和个人的业绩情况确2）各分、子公司均应围绕经营目标的实现，制定针对性的绩效考核和奖金激励的方案，激发员工工作热情，调动员工工作积极性。

　　3）不同序列、不同岗位的员工根据其工作内容采用不同的奖金比例、计算方法和发放周期。

　　4）奖金方式有绩效年薪、项目奖金、计件奖金、利润提成和其他奖金。

　　5、特殊奖金

　　1）经公司审批的经营举措奖励、项目奖励、优秀员工奖金、合理化建议奖等用于表彰的特别事件和人员的奖金。

　　2）ceo、总裁、子公司总经理均设置特别奖励基金，用于奖励有突出和重大贡献的员工。

　　3）公司实行超额利润奖励，当公司年度净资产收益率达到5%以上时，超出净资产收益率5%以上部分的利润，按下列标准以超额累进的方式提取风险奖励基金。

　　净资产收益率（%）10以上

　　5—6 6—7 7—8 8—9 9—10

　　超额奖励基金按超额利润累进提取比例（%）

　　10 12 14 16 18

　　超额奖励基金的奖励范围和奖励额度由经营层决定，分三年发放。

　　6、保险福利

　　1）公司按照国家有关规定足额缴纳各项社会统筹保险，社会统筹保险的基数和比例按照当地政策和法规执行。

　　2）公司针对不同岗位的员工提供不同的补充保险，为从事有危险及危害性作业的员工提供商业意外伤害保险，为正式员工提供商业补充医疗保险，为中国境内工作的外籍员工提供健康保障保险。

　　3）公司提供设施齐全的健身场馆，鼓励成立各种俱乐部，并组织各项业余活动，包括集体婚礼、文艺晚会、现场慰问等。

　　4）公司提供班车、宿舍、图书室、法律援助、公司活动日等福利。

　　5）公司为员工提供年度体检、员工互助基金等其他的补充福利，具体参看公司福利管理制度。

　　7、长期激励

　　长期激励是对企业发展过程中做出持续重要贡献的人员给予长期回报和奖励。

　　第九条公司高级管理人员的薪酬结构

　　1、公司高级管理人员的薪酬组成

　　1）高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪、特殊奖励、福利补贴、长期激励组成。

　　2）基本年薪：基本年薪是高级管理人员年薪中的固定部分，该部分年薪不进行考核，按实际工作月份发放。

　　3）绩效年薪：绩效年薪是高级管理人员年薪中的浮动部分，与公司的经营和管理业绩挂钩，结合个人的绩效评估和管理能力评估结果确认集团高级管理人员的.绩效年薪收入。

　　4）特殊奖励：公司在经营和管理过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行奖励。公司高管参与超额利润奖励的分配。

　　5）福利补贴：包括国家法定福利、公司保障性福利和公司关怀性福利。

　　6）长期激励：公司实行长期激励机制，对企业发展过程中做出持续性重要贡献的高级管理人员给予长期回报和奖励。

　　2、如果高级管理人员的工作职责发生重大的变化或是岗位发生变动，公司可以根据其工作职责或岗位重新核定其年度薪酬总额，核定的薪酬水平可以增加也可以减少。

　　3、公司薪酬与考核委员会每年根据公司的发展需要，确定公司高级管理人员年度绩效考核方案，并在次年年初完成业绩评估和绩效年薪分配方案。薪酬支付由公司人力资源部实施。

　　4、基本年薪与绩效年薪标准

　　1）年薪标准（基本年薪+绩效年薪）由董事长根据高级管理人员所任职位的工作职责、岗位价值、任职资格、市场薪资等因素确定。

　　2）基本年薪按月发放，每月发放标准=基本年薪÷12个月。

　　3）高级管理人员的年总收入是指税前收入，包括需要个人承担的各项社会保险、住房公积金、个人所得税及其他应由个人承担的费用。

　　4）绩效年薪以基本年薪为依据，基本年薪和绩效年薪基数的比例为6：4。

　　5、高级管理人员执行弹性工作制，日常不考勤，同时不计算和发放加班工资。

　　第四章薪酬预算及使用管理

　　第十条薪酬预算管理

　　1、根据聘任、管理、考核、分配一体化的原则，公司高级管理人员和分、子公司高级管理人员及其他由集团直接聘任的员工的薪酬预算和使用由集团人力资源部负责。

　　2、各业务单元、分（子）公司负责组织本公司各个部门的人员编制、人员需求，完成各部门的薪酬预算，由人力资源部汇总，经业务单元、分（子）公司总经理审核后，集团人力资源部批准后实施。

　　3、如因外部环境、公司经营状况及其他重大事件的影响，需要调整公司年度薪酬总额的，经董事长批准后调整。

　　第十一条薪酬的使用管理

　　1、集团和各业务单元、分（子）公司的薪酬预算的使用均应严格执行分解计划，按照目标的完成情况，有计划、分阶段地使用。

　　2、各业务单元、分（子）公司的每季度薪酬总额及使用分析报告须报集团人力资源部进行审核。

　　第五章薪酬的计算与发放

　　第十二条工资采用月度支付的方式，以整月为考核周期，本月在规定时间内支付上个月的工资。新入职员工试用期内，按约定的月度工资标准的80%计发，对于重要的岗位，可以按约定工资标准的100%发放。

　　第十三条月度税后工资由月度岗位工资、月度实得绩效工资、各项津贴、奖金、特殊奖金之和减去各项考勤扣款、员工个人应承担的社会保险、其他扣减项、个人应承担的税款及税后应由员工承担的其他福利扣款项计算所得。

　　第十四条绩效工资按照员工所在公司的绩效考核办法执行。

　　第十五条奖金的计算和发放按照所在公司、部门的激励方案执行。

　　第十六条社会保险的缴纳及其他福利的发放按员工所在公司福利实施细则执行。

　　第十七条个人所得税按照国家的法律规定由公司为员工代扣代缴。

　　第六章薪酬的调整

　　第十八条薪酬调整的条件

　　1、外部薪酬水平发生较大变化，现有的薪酬策略和水平不能吸引和保留公司正常运营所必须的人才时；

　　2、外部经济环境发生较大变化，影响员工的实际收入水平时；

　　3、公司面临严重经济困难或遭受重大经济损失时；公司经营状况有重大改善或业绩有显著提高时。

　　4、员工的岗位发生变化或是岗位的工作内容发生重大变化时。

　　5、员工的绩效优秀或薪酬水平不能体现岗位价值时。

　　第十九条薪酬调整的分类及实施流程

　　1、年度薪酬调整，集团人力资源部每年根据市场薪酬的变化、外部经济环境趋势、公司的发展需要制定年度薪酬调整总比例和实施方案，经ceo批准后实施；各子公司根据集团的年度绩效薪酬调整方案，制定适合于本公司的年度薪酬调整比例和实施方案，经公司ceo审核后，报集团人力资源部批准后实施。

　　2、别薪酬的调整，由用人单位提出申请，经用人公司人力资源部审核后，按公司人力资源分层授权的权限逐层进行审批。

　　3、年度薪酬调整的月度增长总额超过月度工资总额的25%，需要各公司董事会批

　　第二十条薪酬调整的申诉

　　1、如果员工对薪酬调整所产生的异议，员工有权向属地人力资源部提出申诉。

　　2、属地人力资源部在接到员工申诉后15个工作日内，必须将申诉处理结果通知到员工本人。

　　3、如果员工以对属地人力资源部的申诉结果不满意时，可以直接向集团人力资源部进行申诉。

　　第七章海外人员的薪酬管理

　　第二十一条海外当地人员的薪酬管理

　　1、公司为海外招聘的人员提供在当地市场有竞争力的薪资水平。

　　2、根据不同地区差异，由子公司人力资源部、海外业务负责人公或办事处首席代表与集团人力资源部共同制定该地区的薪酬管理实施细则，报集团ceo审批后执行。

　　第二十二条国内外派的海外人员薪酬管理

　　1、国内派驻海外人员根据派驻地的物价水平、生活和工作条件，给予不同的海处补贴标准，具体标准见新疆金风科技股份有限公司财务部的相关制度。

　　2、国内派驻海外人员的国内薪酬标准不变，但取消国内的交通、住房、通讯等补3。带薪调休假：根据公司福利制度中的调休假标准执行。

　　第八章附则

　　第二十三条遇国家政策重大调整，或发生不可抗拒的重大情况，本制度将适时将进行调整。

　　第二十四条如本制度与最新的法律、法规和规章存在冲突，以最新的法律、法规及规章执行。

　　第二十五条本制度经董事会批准后执行，《新疆金风科技股份有限公司薪酬管理制度》和《新疆金风科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

　　第二十六条本制度由董事会负责解释。

公司it管理制度5

　　为认真做好岗位的`工作交接和公共秩序维护器材交接，减少因交接不清引起的工作失误及公共秩序维护器材损失，特制定本制度。

　　1、本班相互转换岗位时，须认真做好岗位交接。

　　2、接班人须提前15分钟签到上班，接班人未到，交班人不得离岗，否则由此产生的一切后果由交班人负责。

　　3、接班班长在正点时组织全班人员集合，讲明注意事项，然后各公共秩序维护员到各自岗位换班；

　　2、本班与下班交接时，要将本班工作情况详细交待给下一班，以便下一班开展工作；

　　3、公共秩序维护人员交接班时，必须认真填写《上海洋誉物业有限公司公共秩序维护交接班登记表》，并签名确认，发现问题，交接双方必须当面说明，如果交班人离开后，接班人才发现属于上一班的问题，应立即报告领班或部门负责人处理；

　　4、交接班须正点、守时，非特殊情况，不得超时接班；

公司it管理制度6

　　一、总则

　　为进一步规范会议内容和程序，提高公司办公质量和工作效率，提升公司管理水平，特制订本管理规定。

　　二、适用范围

　　本制度适用于空港服务公司及所属公司。

　　三、会议要求

　　1、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。

　　2、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，常规会议不得超过60分钟，年度全体大会不得超过90分钟，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。

　　3、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。

　　4、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向综合办公室请假，同时指定专人代为参会。

　　四、各类会议及其安排

　　1、讲评会：原则上每周二上午9:00召开一次，要求公司总经理、书记、副总、各所属公司经理参加；

　　2、经营分析会：原则上每季度召开一次，要求公司总经理、书记、副总、各所属公司三级以上管理人员、综合办公室记录人员参加；

　　3、总经理办公会：原则上每月召开一次，要求公司总经理、书记、副总参加；

　　4、年度全体大会：原则上每年度召开一次，要求公司总经理、书记、副总、各所属公司全体人员参加；

　　5、专题会议：指由相关部门（或人员）组织的针对专项问题的会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。

　　6、公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。

　　7、各所属公司应在每月5日前将总经理办公会议程上报综合办公室进行统计，统一报总经理审批后，议程2-5项即可召开，无议程则不召开。

　　五、会议安排的原则

　　小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。

　　六、会议准备

　　1、各类常规会议，若无调整则不再另行通知，参会人员需自行参加。

　　2、会议通知形式一般为短信或电话。

　　3、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等。

　　4、公司召开的公司级会议，会务服务统一归口综合办公室负责。

　　5、会议需用会议室的应向综合办公室提前提出，由综合办公室统筹安排。

　　七、参会要求

　　1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到。

　　2、会议发言应言简意赅，紧扣议题。

　　3、遵循会议主持人对议程控制的要求。

　　八、会议记录

　　公司各类会议均应设专人负责记录，并于次日下发会议纪要。

　　九、会议跟进

　　1、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，服从主持人指定。

　　2、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准。

　　3、综合办公室负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办 情况报告 会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据。

　　十、处罚办法（10元/分，处罚总额度以不违反法律相关规定为限）

　　1、迟到：参会人员应于会议召开前10分钟到场，在会议规定召开时间内未到的`计为迟到，扣2分/次，经提醒才参会扣5分/次。

　　2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前提前离开会场的，计为早退扣5分/次。

　　3、缺席：凡必须参加会议人员未请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席扣10分/次。

　　4、与会期间应将手机调到静音或振动，原则上不允许接听电话，如须接听请离开会场，否则扣2分/次。

　　5、参加各类会议时，准备不充分或汇报含糊不清的，导致工作延误扣5分/次。

　　6、综合办公室未及时督办和催办会议议定事项的，扣5分/次。

　　7、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，所属公司未按期限向综合办公室上报的扣5分/次。拒不配合完成的扣10分/次。

　　8、因违反制度，年度扣罚超过3次或扣分超过15分的责任人和单位，取消奖先评优资格。

　　9、遇有重大、有争议问题，由总经理办公会议研究决定。

公司it管理制度7

　　一、总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。

　　二、业务经理(组长)：

　　1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。

　　2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

　　3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。

　　4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

　　5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

　　6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

　　7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。

　　8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考;

　　9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。

　　10、审核样品领出并签认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。

　　11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

　　12、负责领导其他安排的事项。

　　三、业务员：

　　1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

　　2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

　　3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。

　　4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

　　5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。

　　6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

　　7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。

　　8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收! 9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。

　　10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。

　　11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

　　四、设计人员：

　　1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

　　2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

　　3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

　　4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

　　5、如业务员要设计方案，以业务经理签为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

　　6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

　　7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的`整理和汇总成资料，交给业务经理。

　　8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

　　9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。

　　10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

　　五、内勤人员：

　　1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

　　2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

　　3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。

　　4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

　　5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

　　6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

　　7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。

　　8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

　　9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

　　10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

　　11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

　　12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

　　13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。

　　14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

　　15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

　　六、会计及出纳：

　　会计

　　1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。

　　2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数准确，帐目清楚，按期报帐。

　　3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

　　4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　5、负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理

　　6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密

　　7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理

　　8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责

　　9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

　　10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

　　11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

　　12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

　　出纳

　　1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

　　2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

　　3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签后，方可生效。

　　6、配合会计做好各种帐务处理。

　　7、总经理或其他主管交付的其他工作。

　　七、售后安装人员：

　　1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

　　2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

　　3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

　　4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

　　5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

　　6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

　　7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

　　8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

　　9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文记录呈报内勤出存档。

公司it管理制度8

　　集团公司财务管理制度

　　一、总则

　　1.依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《股份公司会计制度》制定本制度;

　　2.本制度适用于________各分子公司;

　　3.为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

　　4.本制度的解释权在________财务中心。

　　财务管理细则

　　一、总原则

　　1.公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

　　2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

　　二、财务工作岗位职责

　　大区财务实行分级管理、分工负责的管理制度，各分公司财务人员接受本公司财务主管的领导，各财务主管对大区财务经理负责，财务经理对集团财务中心和大区总裁负责。财务人员设会计、出纳岗位，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责。

　　(一)财务经理职责

　　1.组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

　　2.贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

　　3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

　　4.其他相关工作。

　　(二)财务主管职责

　　1.负责管理公司的日常财务工作，直接对大区财务经理负责，由大区财务经理报集团财务中心及大区总裁任免。

　　2.负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

　　3.负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

　　4.负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

　　5.严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

　　6.参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

　　7.组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

　　8.负责公司资产管理，监督其增减变化，负责盘盈盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。

　　9.及时报送会计报表及相关信息资料，向大区财务经理及分公司总经理报告财务状况及经营成果，并接受监督指导。

　　10.负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

　　11.参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

　　12.完成领导交办的其他工作。

　　(三)会计职责

　　1.按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

　　2.发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

　　3.会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的.保存和管理工作;

　　4.完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

　　(四)出纳职责

　　1.建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

　　2.严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　3.对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

　　4.每周末下班前报送资金周报表给大区财务经理、总经理及大区总裁。

　　三、现金管理制度

　　1.所有现金收支由公司出纳负责。

　　2.建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

　　3.库存现金超过3000元时必须存入银行。

　　4.出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

　　5.任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

　　6.收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

　　四、支票管理

　　1.支票的购买、填写和保存由出纳负责。

　　2.建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

　　3.出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

　　4.支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

　　5.所开出支票必须封填收款单位名称。

　　6.所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

　　五、印鉴的保管

　　1.银行印鉴必须分人保管。

　　2.财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

　　六、现金、银行存款的盘查

　　1.出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

　　2.出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

　　3.其它依据相关会计制度及法规执行。

　　支出审批制度

　　一、目的

　　1.为简化支出审批手续，提高工作效率。

　　2.防止因私占用公司财产。

　　二、适用原则

　　(一)使用商业单位制，各单位(专业网站、成本中心、职能部门)经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。

　　(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

　　(三)授权方式可分为两类：

　　1.固定授权

　　1)授权书由授权者向大区总裁出具并同时抄送运营管理中心。

　　2)运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。

　　3)财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。

　　4)部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料。

　　2.临时授权

　　1)一般适用于经理外地出差或休假期间的委托。在此情况下，经理须最迟在授权生效二十四小时之前向大区总裁出具授权书并同时抄送运营管理中心、人力资源部和财务部。

　　2)在授权书内说明授权方、被授权方，原因，权限和期限。如时间紧迫，发送电子邮件或传真加口授亦可。(临时授权于他人并非相应排除经理对授权期间的具体责任，由此，经理应认真避免在此期间授权、断定非惯例性、金额庞大的交易。)

　　三、审批程序

　　1.计划内报销：经手人、证明人(持原始凭证)、分管经理(部门负责人)、财务部

　　2.超计划报销：经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、分管经理(部门负责人)、大区总裁、财务

　　四、计划审批内容

　　1.购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。

　　2.固定资产与办公家具(包括机房与OA设备)：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报大区总裁审批。

　　3.参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费;不住会的，报销车票与差旅补助。

　　3.凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理(大区总裁)提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

　　4.差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示大区总裁经批准后方可执行)。

　　5.工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

　　6.业务费用：业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。

　　报销审核制度

　　一、原则

　　1.严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡20xx元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作为报销凭证)。

　　2.加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。

　　3.为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

　　二、支出相关部门审核

　　对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

　　三、财务部门审核

　　财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

　　四、审核权限

　　同审批权限。

　　五、费用报销及借款时间一览

　　项目周一周二周三周四周五

　　款项借支11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00

　　费用报销9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

　　对外结帐9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

　　(分公司财务部可根据实际情况进行适当调整)

　　六、报销手续

　　严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

　　1.版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。

　　2.印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。

　　3.办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

　　4.机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

　　5.资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

　　6.差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

　　7.业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

　　8.超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

　　差旅费报销管理规定

　　为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

　　1.出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

　　2.出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

　　坐飞机的有关规定

　　1)级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。

　　2)特殊情况规定：

　　A.业务紧急，必须乘飞机;

　　B.路途长，乘火车时间超过30小时;

　　C.本身业务需要，并由对方出机票款;

　　D.机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。

　　3)报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

　　3.工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

　　4.出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

　　5.出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。

　　6.出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。

　　7.往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

　　8.出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。

　　10.出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

　　11.出差补助天数的计算方法：

　　1)出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助;12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助;

　　2)到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可享受全天补助。

　　12.出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

　　13.以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准;

　　14.经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业生到公司报到，可按照火车硬座或公交大巴票价，予以实报差旅费及行李托运费，不享受任何补助;

　　15.费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

　　16.其它

　　1)报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

　　2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

　　附件：差旅费报销标准

　　职务一般地区费用标准(元/天)特殊地区费用标准(元/天)

　　总裁280380

　　事业部/职能部门总经理(主任)240320

　　部门经理220280

　　部门副经理/主管180230

　　一般人员160200

　　注：1.特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南;

　　2.事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;

　　3.经理助理、行政主管等享受主管待遇。

　　往来帐务管理制度

　　一、应收帐款管理

　　(一)收款方针

　　1.业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

　　2.收款时间：次月13日前。(注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额)。

　　3.回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票;现金;抵实物，(所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示)。严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。

　　4.部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份(一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份)，移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

　　(二)未回款考核办法

　　1.未回款处罚

　　1)由于业务人员失职造成的未回款，扣全额;

　　2)由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚;

　　3)由于外部不可抗力(如客户倒闭、破产等)造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。

　　2.未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：

　　1)未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%;

　　2)未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%;

　　3)若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。

　　3.未回款项不计入业绩。

　　4.3个月(含3个月)以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。

　　5.若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门

　　任务额(任务额低于8000元的以8000元计)以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。

　　6.财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。

　　7.对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。

　　(三)可疑客户及可疑帐款的处理

　　1.业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。

　　2.业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。

　　3.催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。

　　4.对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。

　　二、应付帐款管理

　　(一)付款时间：

　　1.业务款项由部门申请，经过审批后执行;

　　2.印刷费、版面费等次月20日左右支付(每月出刊后第二日报财务);

　　3.购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。

　　(二)付款方式：

　　1.转帐支票，非远期、空头或错误支票;

　　2.现金;

　　3.实物或广告，要有公司总经理的批示。

　　(三)其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

　　票据管理制度

　　一、发票管理

　　(一)申领

　　1.由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。

　　2.若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门经理签字认可)，财务方可开具发票。

　　3.杜绝开无企业名称发票。

　　4.杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。

　　5.若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

　　6.丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

　　7.发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

　　8.开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

公司it管理制度9

　　1、严格遵守国家有关法律、法规和总公司各项规章制度，恪守职业道德，绝不泄漏公司商业机密。

　　2、服从总公司领导，努力提高自身，积极参与公司重大决策。

　　3、努力加强团队建设，积极配合其它各部门开展工作。

　　4、认真做好各工程的施工组织计划，做好项目经理工作安排，做好施工班组调度，确保施工正常进行，做好施工管理。

　　5、做好工程内控的监控，认真参加合同评审，确保工程利润的实现。

　　6、负责工艺规范的调整，新材料、新工艺的应用。

　　7、负责对工程管理人员的考核及提成的审核。

　　8、督促所属部门按规定程序，规范要求进行运作。

　　9、负责对施工现场进行抽查，对优良率审核、奖惩的实施及下达整改指令。

　　10、负责所属人员进行专业技能培训和业务指导，并做好所属人员的绩效考评工作。

　　11、负责对设计师工艺方面的'培训工作。

　　12、对所属人员的岗位调整，人员招收和辞退向人力资源部门提供合理化建议，并配合行政部门做好人力资源储备工作。

　　13、负责处理重大客户投诉与客户交流等相关事宜。

　　14、按时向主管领导汇报工作，及时完成上级交办的任务。

　　15、工程部经理负责每周召开一次工程部例会。

公司it管理制度10

　　论文摘要:薪酬管理是现代企业人力资源管理中的一个重要环节，在吸引人才、激励人才和留住人才方面起着至关重要的作用。通过对上海一家房地产有限公司的薪酬体系进行个案研究和探索，找出该体系中存在的问题，并提出分析和解决方案。文章力图通过个案研究来阐释房地产界薪酬管理的内在规律，进而为提高房地产界薪酬管理制度提出有效的方法。

　　0引言

　　在当今“人才时代”，企业员工素质的差异在某种程度上导致了企业之间的差异。而薪酬是吸引外部人才和留住内部人才最有力的工具。采用什么样薪酬管理体系提高企业管理效率，是企业在激烈的市场竞争中必须面临的紧迫问题。笔者试图通过对一家房地产公司薪酬制度的个案研究来探视其中的内在规律，提出合理的改进建议，提升房地产界的薪酬管理制度。

　　1房地产公司薪酬管理的现状分析

　　上海某房地产有限公司是一家实力雄厚、机制灵活，拥有现代经营管理模式的房地产开发企业。在公司成立初期，薪酬对公司员工确实起到了激励作用，但是随着社会进步，外部环境的变化，公司的薪酬管理制度也出现了一些弊端，原有的薪酬制度满足不了日益增长的员工需要。如何改变弊端，提高员工的工作积极性，广泛的吸引人才，提升公司核心竞争力等等，都是公司高层决策者必须面对的问题。

　　1.1公司薪酬体系的优点

　　（1)公司现行的工资制度比较适用和合理。由于公司现行的工资制度是房地产行业普遍采用和比较完善的工资管理及分配制度，具有一定的实用性。现行的工资管理办法比较完善，能够保证劳动工资管理工作有秩序地正常运作，保证企业生产经营活动的正常开展。

　　(2)津贴、福利的发放与管理严格遵照明确的规章制度。公司的规章制度明确规定公司各个级别所享受的各种津贴和福利。对公司员工的津贴和福利的评价在给予统一的标准的情况下给予一定的宽限度，即有利于保证公司员工的利益，同时又起到激励和管理员工的作用。

　　(3)绩效评估等各项工作，都能在具体部门的积极工作下有条不紊地进行。公司在评价员工业绩方面有多种灵活的方法。绩效考核评估是由各部门的主管根据员工在当前考勤期内的表现来进行评估，具有一定的专业性。

　　1. 2公司薪酬体系的缺陷

　　从上面的分析可以知道，公司现行工资制度是比较适用和合理的。但随着公司的发展，行业竞争程度的不断加强，通过和同行的几家公司的薪酬体系的对比中，可以看出公司薪酬制度上就出现了明显的不足，主要体现在以下几个方面。

　　(1)对现代薪酬管理理念的认识不足。在公司传统的工资分配观念中，分配给员工的物质报酬体现了房地产企业的特点，着重于员工群体的物质报酬补偿感及收人稳定感，而对员工的行为特征考虑较少。但是对许多管理与技术人才来说，薪酬水平的高低并不是第一位的，起决定作用的'是企业能否为其提供公平竞争、优胜劣汰的事业发展空间。而在实际中，公司在用人机制上论资排辈现象严重，对人才的使用力度不够。再加上公司的绩效考评体系远未达到科学有效的程度，因此“干好干坏一个样”的现象时有发生，在缺乏公平感、成就感、被尊重感的情况下，人才的效用大打折扣。

　　(2)分配制度与劳动力市场价值脱节。公司在薪酬分配体系上存在的最大问题是薪酬分配体系与市场劳动力价位脱节，薪酬分配的激励作用未得到充分发挥，影响了广大员工的工作热情与工作效率，从而影响着公司核心竞争力的提高。例如公司对销售人员的工资分配制度存在着较大的问题。销售人员是公司现有员工的主体，对销售人员的工资分配制度是公司薪酬分配体系中十分重要的组成部分。但长期在分配体制上向中层职位倾斜，忽视了销售职位的价值，忽视了对职位人员素质要求的价值，违背了劳动力市场价值的规律，总体上激励作用没有体现出来。

　　(3)薪酬分配体系对员工的激励作用弱化。在薪酬分配体系上流于形式化和程序化，在薪酬结构中死的东西较多，活的东西较少。工资部分基本上与企业经营业绩、员工个人绩效脱钩，成为保健性因素。

　　(4)薪酬的竞争力不足。公司的整体薪酬水平在行业中属于偏低水平。再由于公司前几年业绩上的一些间题，公司自20xx年起没有做过大的薪酬调整，而近几年房地产行业发展迅速，行业薪酬水平增涨。因此员工对于现阶段的薪酬体系表示出相当的不满。

　　2公司薪酬制度存在问题的分析

　　（1）企业领导层对薪酬的激励作用的认识滞后。在公司建立初期，管理层在制定薪酬规定时也考虑了薪酬的激励作用，但由于刚开始公司的规模较小，存在着各种间题，特别是在经济上的问题，所以公司薪酬的激励作用只能与当时的环境相适应。但是由于公司在接下来的几年内迅速发展，其经济实力已远远大于从前，而薪酬制度也有一定程度上的改变，却由于管理层对于激励作用认识的落后，并没有在薪酬的奖励方面做改动，使员工工作热情受到一定的打击。

　　（2)员工薪酬的市场价值体现不足。薪酬的多少从一定程度上来说体现了员工的市场价值。因此，薪酬的高低就应该与员工个人的市场价值相联系，但是在现实情况下，员工的薪酬仍不可能完全体现员工的价值，只能是像价值规律那样在理论价值的周围浮动，这样就会使得员工的个人选择受其影响。公司中员工的薪酬状况处于同时期同一部门之间的中下游，但是人员的实际的市场价值却由于经济发展等原因已高于从前，因此，对于员工来说，他们自己会进行一定的纵向对比，一旦发现可以更好体现自己价值的机会就会离开原有的公司。

　　(3)“人才强企”战略尚未得到真正体现。人才作为一种特殊的资源在现代社会的发展中起着关键作用。公司的管理层在公司建立时，同样也考虑了“人才强企”的问题。在公司建立的初期，运用现在的薪酬管理制度也吸引到了大批的人才。一旦人才的价值和他所得到的薪酬在一定程度上不能划上等号的话，人才就会出现流失。而现阶段，公司的薪酬制度还是按以前的方案来实行。因此在人才吸引和留住人才上不:具有与公司实力相应的竞争力。公司根据市场变化进行薪酬体系的调整已是势在必行。

　　3构建合理的薪酬体系

　　3. 1薪酬体系实施原则和措施的改进

　　薪酬体系实施应本着分析的原则，对每个员工的上岗素质能力进行评估，从学历、司龄、胜任力等等方面来分析这样的人群的分布范围、所占比率以及可能带来的负面影响。在实施的过程中应结合当前的市场因素，对每个职位都有相应的职位说明书，职位的薪酬范围。对于现阶段超过任职能力要求的，但其工资实际收人偏低的员工，公司可考虑职位的晋升或者一次性支付一定的奖金，但不提升其固定工资。

　　3. 2员工工作绞效考核办法的改进

　　员工的工作绩效是确定员工工作能力及工作成果的最有力的数据。不同的工作业绩决定了员工收人的不同，以及工作发展的不同。只有提供公开、公正、公平的绩效考核制度，才能真正的体现员工的个人价值。公司在进行绩效考核时因注意:

　　(1)提高绩效考核的效度和信度。一个良好的绩效考核体系应满足两个条件，即有效性和可靠性。有效性是指在测度某一指标时所能够达到的准确程度;可靠性是指其每次使用时能够产生同一结果的程度。企业要参考现阶段同行业的考核办法，确定有效、可行的评价标准。在考核过程中，员工与评价结果之间的关系不能泄露。同时企业的管理者还要把握好绩效评价的频率，过多的考核，只会带来相反的作用。在完成能效考核后，得出的绩效评价不仅仅是对员工做出评价，更重要的是，因把业绩评价与薪酬奖罚制度结合，达到业绩考核的最终目的。

　　(2)绩效考核办法。公司原先对员工的考评由所在部门主管、经理考评，具有主观性，缺乏公证性，所以公司在改进薪酬管理时，也对绩效考评进行改进。绩效考评由人力资源部与各部门主管、经理联合考评。在考核前要以职务分析中的职务规范和职务说明为依据制定绩效考核标准。再与被考核者进行沟通，以使标准能够被共同认同。在考核时，将员工实际工作绩效与组织期望进行对比和衡量，然后根据对比的结果来评定员工的工作绩效。在考核完成后将考核的结果以报告形式回馈给被考核者。最后根据员工的业绩表现以及任职能力评估结果，决定每位员工的具体工资。对于不符合工作要求的员工，可支付岗位工资的下限或低于下限的工资，对于表现良好及以上者，支付岗位标准工资或高于标准工资。

　　3. 3公司福利的改革

　　公司目前员工的福利主要由下述两方面组成社会保障福利，即基本的养老保险、医疗保险、住房公积金以及失业保险，以及公司提供的商业保险、福利购房组成。

　　在原来的员工收人体系中，福利只占其一小部分，并且公司提供的福利措施与同行其它公司并没有什么区别，但其福利的幅度没有同行的公司的宽松。在新的薪酬标准中，公司可以加强福利激励员工中的作用，把一些原来只是管理层可以享受的福利在一定范围和程度上给予优秀员工。同时对该类福利的发放也采取灵活的措施，强调人员的替换性，即该种福利的享受是在员工不断努力工作的条件下得到的，若有更优秀的员工，则该种福利给予更优秀的员工。

　　4结束语

　　（1）企业薪酬管理必须坚持以科学的薪酬管理理论为指导。企业的薪酬管理是和企业的发展密切相关的，没有好的薪酬管理理论的指导，可能企业在一定时期内可以顺利的发展壮大。但是从长远的角度来说，那些只经过简单考虑就决定的薪酬管理模式是很难与企业的发展过程相适应的，因此只有在科学的薪酬管理理论下进行薪酬管理，才可能建立良好的薪酬管理体制，才能在企业的发展过程中不断的科学的改进薪酬体制，才能使企业发展更加顺利。

　　(2)薪酬管理一定要从本企业的特点和实践情况出发。薪酬管理的理论必须和企业的实际相结合才能产生作用。然而正如同十个手指头各不相同那样，企业的状况也是复杂多样。这样一来，各个企业的薪酬管理只有从自己企业的角度出发，结合实际建立自己的薪酬制度，并同时在企业的发展中根据需要进行不断的改进，不断的变化。只有这样才能在留住本企业人才的同时继续吸收更多的人才。

公司it管理制度11

　　一、公司组织架构

　　二，工作职责及岗位说明书

　　（一）总经理的主要职责与工作任务：

　　1、领导执行、实施董事的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

　　2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。

　　3、建立良好的沟通渠道：定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜；

　　4、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。

　　5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作：领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。

　　权力和责任：

　　权力：

　　对公司经营方针和重大事项的决策权

　　对董事经营目标的建议权

　　对副总经理、财务的人事任免建议权及其它员工的人事任免权

　　对公司各项工作的监控权

　　对下级之间工作争议的裁决权

　　对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权

　　董事会预算内的财务审批权

　　责任：

　　对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任

　　对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任

　　对公司经营决策失误造成的损失负责

　　对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责

　　对所签署的合同、协议负责

　　公司违法经营所应承担的相应责任

　　考核指标：

　　营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。

　　（二）业务主管的主要职责与工作任务：

　　1、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划；

　　2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展；

　　3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现；

　　4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系；

　　5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源；

　　6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈；

　　7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系；

　　8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。

　　9、根据业务发展的需要开发潜在客户；

　　考核指标：

　　销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。

　　特种设备管理制度大全

　　1、设备进场前实行检验制度：每台设备进场均需提供本台设备出厂合格证（在有效期内）或检测、检验证明，各工区必须组织有经验的管理人员对进场设备进行检查并认真填写“进场机械设备验收记录”，对不满足使用、有安全隐患的设备坚决给予清退出场。

　　2、实行设备登记制度：对每台进场设备均登记并做好台账。调配设备做好折旧记录，租赁设备做好租金支付记录。

　　3、实行操作人员岗前培训制度：设备进场对其操作人员进行设备安全施工的培训工作，主要是安全操作，机械保养、故障识别、施工现场的互相协调、统一指挥、高压线路周边的机械操作等，培训后颁发培训合格上岗证，不合格的操作人员坚决给予清退。

　　4、特种设备管理制度：如起重设备、锅炉等，须经过常州、无锡两地特种设备检验研究院安检合格后方可使用。

　　5、制定设备操作规程，完全按操作规程使用设备。每台设备均在明显位置设立此设备的操作规程，挖机、铲车等可挂在驾驶室内，便于司机学习掌握。并定期对操作人员检查对不熟悉操作规程的操作人员培训。

　　6、实行执证上岗制度：所有大型设备的操作人员均执证上岗，上岗证必须是国家权威部门颁发的、在有效期内的证件，同时操作证上的机械和实际的操作的机械应相符。

　　7、实行维修保养制度：每一台设备的.操作人员详细填写《设备维修保养记录》和《司机交接班记录》将设备的管理责任到人，增强设备管理的可追溯性，避免了由于相互推委造成的安全事故。

　　8、实行机械设备施工前安全检查制度：根据机械设备隐含或表现出的异常磨损、裂痕、变形、断裂等情况，联系机械设备的结构、工作原理判断出设备的安全隐患，及时给予正确、有效的处理，使其更趋合理有效并可安全施工。

　　9、既有线施工设备实行加固措施。加固方式采用￠16钢丝绳做为缆风绳，缆风绳一端加固在设备顶距离地面2/3处，一端加固在放置在地面的地锚上。地锚埋入地下1。5米深，地锚混凝土块或方木等按标准尺寸加工，保证地锚可靠性。

　　10、既有线施工设备移位实施方式：当设备移动时松开固定在地锚上的缆风绳，松开缆风绳一米后固定，设备可移动一米，如此类推（此项根据现场实际情况而定，但不可无缆风绳固定而移动设备）。设备移动到指定位置后在重新进行加固缆风绳。设备移位应有工区副职以上领导在场，并做好记录。

　　11、每台大型机械设备工区必须和操作人员签订“设备包保责任状”。对设备维修保养、安全使用等落实到个人。

　　12、每台大型机械设备均喷涂字样及标识，并做好设备编号，便于管理。

　　交接班制度

　　1、交接班制度是机械设备安全生产的重要环节，必须严肃认真，一丝不苟。

　　2、接班人员应提前十五分钟进入施工现场，了解工作内容及工作环境，并对设备进行检查，认真查阅运行日志，询问当班人员设备的运行情况。

　　3、交班者应主动向接班者介绍设备运行情况，必须实事求是，不得隐瞒，否则发生事故由交班者承担。

　　4、接班者在检查中发现异常情况，应由交班者处理，如接班者愿意接受处理，可由接班者接班后继续处理，一时处理不好的应在交接班记录本上作详细说明并报告上级相关领导。

　　5、接班者不得扳弄不属于检查范围内的设备。

　　6、在开、停机和处理事故以及倒闸操作时不得进行交接班，接班者应主动离开现场，如交班者邀请接班人员帮助处理事故和操作，在接班者愿意下可以协助交班者处理。

　　7、交班者在交班前应对机械设备进行维护，运行日志、工具等物品摆放整齐以便接班人员的查验。

　　8、交班者应在双方签字后离开作业现场。

　　9、机械动力设备履历书、机械设备司机手册、司机交接班记录必须及时如实填写。

　　定期检查制度

　　1、工区日常检查：工区现场旁站员、专职安全员、物资设备部、工区总工程师、工区长根据安全管理责任体系分工，对本项目施工过程中设备实施日常检查考核。

　　2、根据工区自身情况，组织定期检查和重点抽查，并进行考核。帮助整改设备存在的安全问题，提升工区设备管理能力。

　　3、工区日常检查：

　　（1）工区施工现场旁站人员每天跟班作业，对现场施工设备实施24小时不间断检查，检查及整改结果记入当班旁站员记录。

　　（2）工区专职安全员、每天对本工区施工现场机械设备进行不定时随机检查，检查及整改情况记入安全质量检查整改记录本。

　　（3）物资设备部每周至少全面检查一次，检查情况记入设备检查记录。

　　（4）工区长每半月必须组织本工区各作业班设备安全管理进行一次检查考核评比，按检查考核结果实施工区奖罚规定。

　　4、安全检查整改的要求

　　（1）每次机械设备检查考核后要召开总结会议，会议上公布检查总结和检查发现问题，参加人员要签到。

　　（2）在机械设备检查中发现好的典型事例，要及时给予表扬奖励，总结推广，以点带面。

　　（3）对查出的事故苗头或隐患，要立即整改，一时整改不了的要填发《设备安全监察通知书》或《安全监察指令书》，做到边查边改，做好跟踪验证。

　　（4）如果各级安全监察人员在检查中该说未说，该改未改，工作不细致、不全面，今后凡发生事故，均要追究到个人。

　　5、项目部每周不少于三次，对施工现场设备进行抽查，对抽查发现的问题，以文件形式发到邮箱，并督促工区整改，并根据整改情况复检。

　　6、项目部每晚夜间巡查，对设备的安全性能进行抽查。

公司it管理制度12

　　第一条 保卫科要定期到各业户进行安全检查，发现安全隐患要及时处理，特殊物品要妥善放置，做好防火，防爆工作。

　　第二条 财务部门现金要按规定及时存入银行，现金存放不得超过规定数额。现金、有价票证一律放入保险柜。第六条 财务人员去银行送款，必须由专职保卫人员负责护送。

　　第三条 公司员工自行车、电动车、轿车要按指定地点存放。

　　第四条 夜间巡逻人员不得睡觉，对重点隐患地方要经常巡视。发现可疑人员，要盘问检查，对犯罪分子要扭送公安机关。

　　第五条 门卫要做好值班，发现可疑问题，要及时通知保卫人员协同处理。

公司it管理制度13

　　总则

　　第一条为使公司作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，造就一支高素质的员工队伍，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　1、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。

　　2、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。

　　理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。

　　第三条公司的用人原则是：德才兼备，以德为先。

　　第四条公司的用人之道是：因事择人，因才使用，保证动态平衡。

　　第五条公司人力资源管理基本准则是：公平、公开、公正，有效激励和约束每一个员工。

　　1、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度；

　　2、公平是指坚持在制度面前人人平等的原则，为每个员工提供平等竞争的机会。

　　3、公正是指对每个员工的工作业绩做出客观公正的评价并给予合理的回报，同时赋员工申述的权利和机会

　　第一章 人力资源规划

　　第一条根据企业发展战略和生产经营需要和定员标准，制订出本单位的人力资源规划，包括长、中、短期规划。

　　第二条运用定性预测与定量预测相结合的方法，向主管副厂长提出全厂长、中、短期人力资源规划方案，待批准后，报厂长最终审定。

　　第二章 员工招聘管理办法

　　第一条公司招聘原则：公开招聘、平等竞争、择优录用。

　　第二条任何部门有人员缺编或出现新的岗位需求时，由部门负责人填写《人员增补申请单》，报行政人事部审核、总经理批准后，由行政人事部安排调配或招

　　聘。

　　第三条招聘计划的制定

　　招聘计划分定期招聘计划和临时招聘计划。

　　（1）定期招聘计划的制定

　　公司人力资源管理部门应于每年年初根据公司经营发展规划及各部门的人员配置状况，制订年度招聘计划，并根据公司的用人要求和出现的新职位空缺实施招聘。

　　招聘计划的主要内容包括：招聘职位、资格条件、预计招聘时间、招聘渠道、参与人员等。

　　（2）临时招聘计划的制定

　　公司各职能部门因工作需要，需增补人员时，以部门为单位，根据可能离职率及工作需求，向董事长提出“人员增补申请书”。

　　普通工人岗位可由公司工程部自行核准备案；呈公司总经理核准，报董事长审批。

　　第四条招聘渠道

　　招聘的主要渠道有：学校招聘；人才市场和人才中介公司招聘；招聘会及广告网络招聘；内部推荐及内部选拔。

　　1、学校招聘

　　将招聘的条件等以设计好的网页形式通过网络发布到各大院校。其内容包括：应届毕业生应聘登记表、企业介绍、招聘注意事项和其他相关文件。

　　2、人才市场和人才中介公司招聘

　　人才市场和人才中介公司招聘主要以本市各类人才市场及人才中介公司为介体。这时也应提供上述文件和或以口头形式向其说明。

　　3、招聘会、广告

　　招聘会、广告招聘方式，一般在公司经营战略和经营计划发生重大变化时采用。招聘会、广告等形式和数量应视公司的需求量和需求程度而定。

　　4、内部推荐及内部选拔

　　也可从职工中内部推荐及选拔招聘也需向有关人员分发相关招聘资料，特别要向他们强调招聘条件和录用标准。

　　第五条招聘选拔程序

　　1、相关资料：

　　原则上劳资科在面试时要求应聘者提交下列资料：①个人简历②学历证书③学位证书④职称证书⑤身份证⑥照片（近期免冠正面1寸照）⑦体检证

　　2、选拔程序

　　（1）初选

　　公司人力资源管理部门根据应聘者提供的资料，对每个人的特长和不足进行充分、公正的评价分析，然后根据公司空岗需求，作出初步选择意向后通知应聘者参加笔试。

　　初选时，主要考察以下几项：①学历是否与招聘要求一致②年龄③健康状况是否适应工作需要④业务知识、技能是否到位的初步判断⑤个人经历⑥对工作的理解是否与企业经营方针一致。

　　（2）笔试：

　　应聘人员根据公司要求参加笔试，笔试内容一般为本公司制定的有关测试题目。

　　（3）面试：

　　面试分初试和复试，初试与笔试在同天进行。面试由公司人力资源管理部门、用人部门参加，对面试有意向者，技术主管（含）以上人员由总经理进行复试。面试结果要报董事长审批决定。

　　（4）入职

　　公司劳资部在招聘完后有责任通知用人部门被录用人员名单及到岗日期，如人员仍不能满足用人部门需求，可另录聘。

　　被通知录用人员应按公司人力资源管理部门指定的时间报到上班。被通知录用人员报到上班后须经试用后方可决定是否正式录用。

　　3、其它

　　（1）凡有下列情形者，不得录用：

　　①剥夺政治权力尚未恢复者。

　　②被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。

　　③吸食毒品者。

　　④拖欠公款、有记录在案者。

　　⑤患有精神病或传染病者。

　　⑥品行恶劣，曾被开除者。

　　（2）通知报到

　　凡是被公司决定录用的人员，其报到时间，由公司人力资源管理部门根据用人部门的要求与应聘者本人协商后统一安排。

　　应聘者未与公司劳资部协商，擅自到公司报到者，公司劳资科有权劝其返回，等候统一安排。

　　第六条附表

　　（1）应聘申请表

　　（2）面试记录表

　　（3）录取通知书

　　（4）面谈内容应聘申请表

　　第三章 员工的培训

　　第一条被录用的员工无论是一般工种还是特殊工种，上岗前都要经过人力资源部、生产技术安全部等部门组织的安全知识与业务技能操作培训。经过考核合格后，由公司有关部门分别发放《安全工作资格证》和《岗位培训合格证》，持证上岗。

　　第二条根据工作的中、长期发展规划，有计划、有组织、有步骤地对在职员工分别进行在岗培训和短期培训及业余培训，确保员工素质不断提高，不断适应我厂发展的需要。

　　第三条培训工作具体内容

　　（一）培训计划的制订

　　1、除公司每年按排的培训计划各部门临时追加的培训需求，应将培训需求报总经理审核董事长审订后实施。

　　2、培训计划应根据公司的业务需要灵活变动，公司人力资源管理部门应有临时变更计划的准备。

　　（二）培训的师资

　　公司人力资源管理部门全面负责公司的培训联系、协调工作，培训人员所在部门协助培训工作，公司聘请专门人员作为公司外聘和内聘（兼职）培训师。

　　（三）培训种类

　　公司培训分为新进人员培训和在职培训两类，在职培训又分为技术人员培训、管理人员培训和其它培训。

　　（四）培训的实施

　　公司人力资源管理部门根据培训计划实施培训，并负责培训的全部事宜，相关部门应重视并协助人做好培训工作。

　　（五）培训的评估与反馈

　　公司人力资源管理部门应在每次培训结束后及时进行评估，评估结果应反馈给各级相关部门，并作为今后培训措施改进的依据。每年年底，公司人力资源管理部门应将本年的培训工作进行总结，并报总经理。

　　（六）新进人员的培训

　　1、培训宗旨

　　使新进人员了解公司概况及公司规章制度，熟悉工作环境和管理规定，便于其尽快适应工作。

　　2、培训形式：

　　主要是上岗前培训，以公司课堂培训和实地培训两种形式进行。

　　3、培训内容：

　　（1）公司的概况：公司历史、业务、组织机构、管理规则。

　　（2）员工守则、规章制度。

　　（3）礼仪教育、团队理念。

　　（4）态度与信念。

　　（5）介绍其岗位特征及如何与其它部门配合。

　　（6）熟悉公司产业及相关业务。

　　4、培训时间：

　　（1）新进人员应接受两到三天的培训，培训次数应根据公司新员工入职情况分批或集中进行。

　　（2）公司人力资源管理部门应根据培训课程安排表，联系相关业务部门进行培训。

　　（3）实地培训期即为试用期，受训者须在一位资深员工的指导下实际从事未来所负担的工作。

　　（4）为有效利用时间和达到培训目的，对于上述两个阶段培训要酌情灵活运用、混合安排，拟定培训计划。

　　（七）在职人员培训

　　1、目的和要求

　　（1）在职培训是指对在职员工的技术业务、管理方面的培训，其目的是使员工有机会得到知识更新，充实自我，尽快掌握新知识、新技术，以便在工作中充分发挥潜能提高效率。

　　（2）在职培训的需求、培训计划、课程安排、费用核算、培训总结等一系列报批承办手续均由公司劳资科负责。公司任何个人、部门不得擅自与外公司自定培训方案，以免造成公司整体培训计划的混乱。

　　2、培训形式

　　在职培训分为技术业务培训、管理培训和其它培训。

　　（1）技术业务培训主要是相关最新技术知识与业务知识方面的培训。

　　（2）管理培训主要是对公司中高层管理人员的企业管理及员工管理方面最新管理方法的培训。

　　（3）其它培训指上述两种专业培训以外的培训，如经济发展讲座、思想政治教育讲座等，以扩展员工知识层面，提高思想品德意识。

　　3、培训方式

　　（1）公司内部技术业务培训。总经理有责任协调本公司人员授课事宜，其培训计划由公司人力资源管理部门完成。

　　（2）公司不定期对中高层管理人员进行培训。培训内容为：团队理念、激励、绩效员工的培养与管理、企业文化等。

　　（3）除了以上培训外，公司还进行管理、生产技术、质量管理方面的培训，采取“请进来，走出去”的方式进行。

　　（4）公司鼓励员工参加各种形式的考试与进修班学习。

　　第四章 员工的调整与流动

　　以定岗、包岗为基础，本着精干高效的原则调配人员，满足生产需要。

　　第一条严格控制外部人员调入，要求调入人员年龄男45岁以下、女40岁以下，中专以上文化程度，并缴纳安置基金。

　　第二条员工在厂内部流动时，首先由本人写出申请，调出调入双方的队、分线领导签署意见，并经厂务会研究批准后方可办理调动手续。

　　第三条为了保证厂井安全生产，从事生产工作的、重要技术工作的、缺员岗位的人员，原则上不准调动。

　　第五章 员工的解雇与辞职

　　第一条员工解雇员工违约、违纪，依据《劳动法》、《职工奖惩条例》等劳动法规的规定，对符合解雇条件的，按照一定的程序予以解雇。因经营状况不佳，需要实行经济性裁员时，按照《劳动法》、《公司法》、《工会法》的规定经公司批准后，方可实施。

　　第二条员工辞职员工自愿辞职，首先由员工本人提出申请，所在单位领导同意，经公司人力资源部批准，可办理辞职手续，并享受一定数额的经济补偿。未经批准，自行辞职的，不得享受经济补偿待遇，人事部结合用人部门意见出具解除方案，然后报领导审批后会同用人部门进行解除。

　　第三条公司所有用工单位职工无故脱岗3日以上，其所在部门务必将情况在其脱岗的第3日下午18点之前上报行政人事部。逾期不报，给公司带来损失，由其所在部门负责人和其直接主管领导承担。

　　第四条触犯国家法律法规被司法机关限制人身自由但尚未追究刑事责任的，在被限制自由次日下午18点之前上报行政人事部。逾期不报，给公司带来损失，由其所在部门负责人和其直接主管领导承担。

　　第五条职工主动辞职，需填写辞职申请，获得所在部门负责人签字后，到行政人事部办理离职手续。未按规定办理离职手续擅自离职导致有关待遇不能享受的，责任由其自行承担。

　　第六条自动离职者，按国家相关规定执行。

　　第七条所有与公司脱离劳动关系的员工，均与其签订《离职协议书》。

　　第八条离职职工在离职之日未清算的工资与应得补助等，在离职之日最近的工资发放日与公司工资一起发放。

　　第六章 考勤及请假管理办法

　　（一）主要内容

　　1、考勤、考勤员、考勤规定；

　　2、各种假期；

　　3、旷工；

　　4、请假程序；

　　5、加班；

　　6、附表。

　　（二）考勤、考勤员、考勤规定

　　1、考勤

　　考勤是本公司管理工作的基础，是计发报酬、奖金、劳保福利等待遇的主要依据，各级人员都必须予以高度重视。

　　2、考勤员

　　公司的考勤由各部门指定专人（施工现场由项目经理或施工队长担任）负责，并于每月25日将当月考勤汇总报财务部。

　　考勤员职责：

　　（1）按规定及时、认真、准确地记录考勤情况。

　　（2）如实反映本部门考勤中存在的问题。

　　（3）妥善保管各种休假凭证。

　　（4）及时汇总考勤结果，并做出报告。

　　3、考勤规定

　　（1）各级管理人员应带头自觉执行本规定，教育和要求考勤人员认真负责地按本规定考核员工出勤，并负责审核。

　　（2）公司实行日考勤。考勤人员必须于日工作时间结束前对员工出勤用规定的符号如实做出记录，如缺勤须附审批同意的相应证明。

　　（3）人力资源管理部门查实虚报考勤一次，给予考勤人和审核领导人警告处分，二次以上给予考勤人记过并取消其考勤资格，降级处理，同时追究审核领导人的责任。

　　第一条工作时间

　　1、公司一般实行每周五天、每日八小时工作制，每天的正式工作时间：夏季为上午8：00——12：00，下午14：30——18：30；冬季为上午8：00——12：00，下午14： 00——16：00。（具体可根据实际修改）

　　2、上款规定的夏季计算日期为：5月1日至9月30日；冬季计算日期为：10月1日至次年4月30日。

　　3、考勤时分以考勤设备显示或以人工考勤记录为准。

　　4、在工地现场工作的职工采用不定时工作制，在保证按时按量按质完成工作任务的前提下，工作时间自主安排。

　　5、执行不定时工时制需报当地劳动部门审批后方可执行。

　　第二条签到

　　1、考勤实行（指纹、打卡、人工记录）签到制度。

　　2、员工应在上班时间之前到岗、下班时间之后离岗，迟到5分钟内算迟到，超过20分钟算旷工。

　　3、考勤登记由行政人事办公室人事秘书负责。

　　第三条各种假期及请假

　　1、工作日

　　公司实行一周六天工作制，每天实际工作时间不低于8小时。

　　2、法定节假日

　　除星期日休息外，法定休假日如下：

　　（一）新年，放假一天（一月一日）；

（二）春节，放假三天（农历除夕、正月初一、初二）；

（三）清明节，放假一天（农历清明当日）；

（四）劳动节，放假一天（五月一日）；

（五）端午节，放假一天（农历端午当日）；

（六）中秋节，放假一天（农历中秋当日）；

（四）国庆节，放假三天（十月一日、二日、三日）。

部分公民放假的节日及纪念日：

（一）妇女节（三月八日），妇女放假半天；

（二）青年节（五月四日），十四周岁以上的青年放假半天；

（三）儿童节（六月一日），不满十周岁以下的少年儿童放假一天；

（四）中国人民解放军建军纪念日（八月一日），现役军人放假半天。

　　3、探亲假

　　（1）探亲假的规定；

　　a、凡是在以上单位工作满1年以上，夫妻两地分居，或与父母亲都不住在一起，且不能在公休假日团聚的，可以享受探亲假；若能与父母亲中的一方在公休假日团聚的，不能享受探亲假。

　　b、探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为30天；探望父母的，若是未婚原则上每年给假一次，假期为20天。如果因为工作需要，本单位当年不能给予假期，或者职工自愿每两年探亲一次的，可以每两年给假一次，假期为45天。

　　c、若是已婚，每4年给假一次，假期为20天。探亲假与国家规定的其他假期分别计算。

　　（2）探亲假管理

　　a、员工探亲按所签劳动合同规定，须一个星期前填写探亲《休假申请表》，经权限领导批准并报公司备案，财务部凭人力资源管理部门备案的探亲申请予以报销路费。

　　b、各部门应根据工作的情况，有计划的安排员工探亲。员工本人应服从组织的安排。员工未接到休假通知，不得擅自休假，否则按旷工处理。

　　4、婚假

　　员工结婚，以领取结婚证为准，给假3天。

　　5、丧假

　　员工的直系亲属（配偶、子女、父母、养父母、岳父母、公婆、祖父母以及依靠本人供养的弟妹）死亡，给假3天（不含路程）。

　　6、产假

　　90天（响应国家政策二胎者再增加15天）本人分娩前后，本人结婚证、准生证、出生证明及住院证明、全额支付薪资。1、产假须一次连续申请2、妊娠不足90天之流产，按病假规定办理30天妊娠120天以上流产或死产医师诊断书及证明7天—15天妊娠90天—120天流产或死产医师诊断书及证明

　　7、病假

　　（1）员工因病或非因工（公）负伤，持医院医生出具的证明，经单位领导审核同意后休病假。

　　（2）员工因急病不能于缺勤前提交医院医生证明的，最迟应于两日内通知单位或提交证明，否则按厂工处理。

　　（3）员工因病长期缺勤三个月以上，须持医院出具的健康证明并经集团公司领导同意后，方可复工。复工后三个月内因病复发再次缺勤，则前后缺勤视作连续医疗期。

　　8、事假

　　（1）事假是指员工遇有必须亲自料理的事情，由本人申请，按假期审批权限，经批准办理了请假手续的缺勤（事假期间如急病住院或手术，可按病假对待）。

　　（2）事假审批权限

　　15天以内（含）由直接上级审批；

　　15天以上提高一级权限审批。

　　9、工伤假

　　所需日数因执行公务所发生之伤害，并以有关劳保规定为依据受伤报告及医生诊断书及出具的.病假证明，全额支付薪资，按国家有关规定执行。

　　（1）工伤假是指员工因工（公）负伤或致残治疗、休养的缺勤。

　　（2）工伤须经下列程序确认；

　　a、当事人所在单位及时填写事故报告，报公司主管部门审定；

　　b、有医院出具的符合规定的诊断证明。

　　（3）工伤假期间，考勤以出勤记录，工伤假期间工资照发。

　　10、轮休

　　轮休是指野外工作人员每月4天的休息，当年轮休可结存，但休息时间不得超出结存日期。

　　备注：1、请假期间如遇例、休假日时，该例休假日应并于请假期间内

　　2、员工如符合特别休假条件而未休假，可在第二年上半年给予补休假。若还不能得以休假，则休假作自动放弃论，不再计入下一年的年休假中。

　　第四条旷工

　　1、旷工的确定

　　旷工是指员工因下列情形之一的缺勤：

　　（1）未经领导审批同意不到岗的；

　　（2）假期已满，未办理续假手续或续假申请未获领导批准不到岗的；

　　（3）不服从工作分配，拒绝上班的；

　　（4）属于本人原因，被公安机关拘留的。

　　（5）凡下列情况均以旷工论处；

　　a、采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明；

　　b、未请假或请假未被批准，即不到岗；

　　c、不服从工作调动，经教育仍不到岗；

　　d、打架斗殴、违纪致伤造成无法上岗；

　　e、其他违规违纪行为造成缺勤的。

　　2、旷工处理

　　旷工扣发相应工资；

　　旷工和奖惩相联系。

　　第五条请假程序

　　1、员工休假时，应事先与所在部门或单位协商，在不影响工作的情况下，向所在部门或单位提出休假申请，办理休假、请假登记审批手续；

　　2、按权限审批并报公司人力资源管理部门备案；

　　3、员工因紧急情况不能亲自办理请假时，应提前托人或电话告知，并在48小时内办好相关手续。

　　第六条加班

　　本公司如因工作需要，可于工作时间外指定员工加班；被指定的员工因特殊原因，可以拒绝。

　　员工加班由指定考勤人进行统计。

　　员工加班须经本部门负责和经理签字领导肾批后后，方可生效。

　　本规定未尽事宜按公司有关规定执行。

　　第七条处罚

　　1、（1）迟到、早退十分钟内，每次扣罚工资元，超出签到时间二十分钟者按

　　旷工半天处理；

　　（2）连续迟到、早退3次按旷工1天处理；

　　（3）旷工半天扣罚元，旷工1天扣罚元，连续旷工二天（含）以上或当月累计旷工达三日及以上者，按自动离职处理。

　　2、请事假者，按其实际请假天数从当月工资中扣除。

　　第八条奖励

　　每月出满勤者，可享受元全勤奖。

　　第七章 绩效考核

　　第一条主要内容

　　（1）考核时间；（2）考核原则；（3）考核对象；（4）考核方法；（5）考核程序；（6）考核内容；（7）评分方法；（8）考核纪律；（9）考核附则

　　第二条考核时间

　　1、绩效考核是人力资源管理部门系统的重要组成部分，同时也是公司管理者的重要职责。通过对员工定期进行全面考核，综合评估员工的能力和工作业绩，公司对员工进行奖惩、培训、调薪、晋升、任用等提供更为客观的依据，进一步完善公司的激励和用人机制。

　　2、绩效考核工作每年统一进行一至两次，一般安排在当年的7月和12月进行。第三条考核原则

　　在考核过程中应坚持和贯彻“三公开”原则，即“公平、公正、公开”的原则。

　　1、公平原则：面向全体员工，严格考核标准和考核程序，客观、全面地考察和评价员工。

　　2、公正原则：管理人员和其他人员分别制订与其工作性质和要求相应的标准，采用自评，初评、复评等程序，避免人为的偏见和误差。

　　3、公开原则：考核过程和考核结果对被考核人公开、透明。

　　第四条考核对象及权限

　　1、公司在册所有员工。

　　2、入公司不满4个月的员工不参加半年度绩效考核，不满5个月的不参加年度绩效考核。

　　3、各项目部的项目经理（副经理）车间主任（副主任）一般管理人员、技术人

　　员和长期员工由公司劳资科考核，总经理负责审核，董事长复核。

　　4、公司副总经理、总经理由公司人力资源管理部门考核董事长复核，

　　第五条考核方法

　　1、一般员工考核采取自评、初评与复评相结合的评审方法。自评是被考核人根据考核的内容和标准，结合自己的工作表现，自行打分；初评由被考核人的上级主管人员结合自评人自评结果及日常工作表现情况综合评估打分；复评由最后审核人根据在初评的结果上直接对考核对象评分。

　　2、公司总经理、副总经理、部门负责，自行进行个人述职，然后公司董事长复核根据其述职报告、工作表现、业绩来进行打分。

　　第六条考核程序

　　1、首先由公司人力资源管理部门向各部门提供考核表，部门将考核表发到被考核人。

　　2、各部门依据考核方法，对每位被考核员工进行自评（被考核人写出工作总结，并以本人的实际业绩与行为为依据，对照考核表对本人逐项评分）、初评（被考核人的主管领导根据被考核人实际业绩与行为为依据，对被考核人写出考核评语）、复评等阶段，最后由公司劳资科将考核结果进行分类、统计，报领导审阅。第七条考核内容

　　（一）对一般管理人员的考核内容：

　　1、专业知识：掌握、熟悉完成本职工作所需专业知识的程度；对其工作的内容、要求、方法、工具、办事程序及相关业务知识的了解程度。

　　2、工作效率：能否按照工作任务要求，在保证质量的前提下，及时完成本职工作。

　　3、责任感：是否有很强的社会、集体感和工作责任心，有强烈的职业道德和敬业精神，积极主动地开展、完成本职工作或交给的工作任务。

　　4、协调合作：上下左右的关系是否融洽，能否团结其他同志一道工作；能否体现团队精神，是否愿意为他人服务、与他人合作。

　　5、发展潜力：是否积极好学，乐于接受新观念、新知识和新方法，追求上进，刻苦钻研工作中的难点，在本职工作中积极主动开展创造性的劳动。

　　6、出勤状况：请假、迟到、早退的次数，是否遵守考勤和请假制度，自律程度。

　　7、思想品德：是否有很好的个人修养、富有爱心、乐于助人。

　　8、工作质量：能否按照岗位的要求或主管交给的任务要求，完成、超额完成或不能完成所承担的工作任务。

　　9、工作能力：能够把专业知识充分运用到本职工作中，体现自己良好的动手能力，圆满完成工作任务。

　　（二）对中高层管理人员的考核内容：

　　1、专业知识：掌握、熟悉完成本职工作所需专业知识的程度，对其工作的内容、要求、方法、工具、办事程序及相关业务知识的了解程度。

　　2、工作效率：运用相应的知识及技能按时、按质完成所要求的工作；在负责的主要领域中实现有价值的目标。

　　3、责任感：是否有很强的社会、集体责任感和工作责任心，有强烈的职业道德和敬业精神，积极主动地开展、完成本职工作或交给的工作任务。

　　4、协调合作：上下左右的关系是否融洽，能否团结其他同志一道工作；能否体现团队精神，是否愿意为他人服务、与他人合作；特别是能否协调好与其他部门以及外部资源的关系，充分调动各种资源，顺利完成各项工作任务。

　　5、工作质量：能否按照岗位的要求或领导交给的任务要求，完成、超额完成或不能完成所承担的工作任务。

　　6、工作热情：工作是否积极、主动，能否保持饱满的工作热情，带动并鼓励员工们以良好的精神状态实现工作目标。

　　7、领导能力：是否有合理的计划、有远近结合的目标、有科学的方法，调动员工的工作积极性，形成良好的工作氛围，建立起良好的领导威望和威信；是否有较高的政策水平和决策能力，有较强的发现问题、分析问题和解决问题的能力。

　　8、组织能力：能否很好地组织下属以及外部资源，保质、高效地完成有关任务以及分管的部门的日常工作，保证分管的机构顺畅运作，工作任务顺利完成。 9、自律程度：是否按照公司的各种规章制度严格要求自己和下属，不划小圈子、不搞小团结、是否有背于职业道德和公司规定的不良行为。

　　10、培养下属：是否关心、爱护下属，积极主动帮助、培养下属，为下属设计职业生涯计划，并提供必要的发展机会，为公司培养、储备技术骨干和能够胜作重要岗位的接班人。

　　11、业绩考核：根据集团公司制定《集团公司总经理班子考核办法》及《各子公司总经理班子及项目部经理的考核办法》对其业绩进行考核和奖罚。

　　（三）对长期员工的考核内容：

　　每年对长期员工的考核进行一次德、功、勤、纪四个方面的考评，并实行末尾淘汰的方法，吐故纳新。

　　根据考核结果按照比例取消部分长期员工资格；部分人员不晋级；另外按照现有长期员工总数的比例吸纳新的长期员工。

　　第八条评分

　　1、一般管理人员的考核结果分为优、中上、中、中下、劣五个等级，100分—90分为优等；89分—80分为中上；79分—70分为中；69分—60分为中下，59分以下为劣。

　　2、自评分不计分，只作为初评时的参考；

　　3、中高层管理人员的考核主要分为三大类，即态度考核、能力考核、业绩考核，其中态度考核和能力考核各占15%，业绩考核占考核比例的70%。

　　第九条考核纪律

　　1、绩效考核关系到每个员工的切身利益，各级项目负责人、各部门经理及相关负责人必须本着对每个员工负责，对公司负责的高度责任感，严肃认真对待绩效绩考核，各负责人应严格把关，严格按照考核原则和程序进行。

　　2、在考核过程中，如有徇私舞弊、弄虚作假、打击报复行为，一经查出，将严肃处理。

　　第十条附件

　　一般管理人员考核表

　　员工绩效考核表

　　姓名 工作部门 岗位 考核项目 分值

　　第八章 薪酬管理

　　第一条年度工资总量基数按照当年我厂经营成果及预测工资增长幅度，报公司人力资源部确定。实行总量控制，绝不超提。

　　第二条按照岗位测评、劳动成果大小、工作环境差异分别实行计件工资、销售额费用结算、经营承包等不同形式进行分配工资。

　　第三条员工的基本工资制度

　　（一）经营者年薪制度

　　厂长、副厂长、三总师等实行年薪制。年薪由基薪和风险收入两部分组成。基薪标准根据我厂资产净值、税利水平、生产经营规模和我厂员工平均收入水平确定；风险收入以基薪为基础，根据我厂生产经营成果、责任大小、风险程度等因素确定，最高为基薪的1、5倍。

　　（二）一般员工的岗位技能工资制

　　在岗位劳动评价的基础上，对一般员工实行以劳动技能、劳动强度、劳动责任、劳动条件为基本劳动要素的岗位技能工资制，并根据每年企业经济效益和当地生活费用价格上涨的指数变化，作适当调整。

　　第四条其它工资问题的处理规定

　　（一）被录用新员工工资处理

　　经过有关录用程序，对于新录用的员工根据每个岗位的技术含量及对生产经营的重要程度等具体情况而定：对于大中专毕业生原则上应有一年的见习期，见习期满后执行定级工资标准；对于一般人员或技工学校毕业生原则上执行不少于半年的熟练期。熟练期满后，执行定级工资。对于新录用的复员（转业）军人，不再执行熟练期工资标准。根据其军龄的长短和岗位不同，自录用之日起，执行定级工资标准。新录用员工的定级手续由公司人力资源部统一办理。对我厂特聘的技术拔尖人才或其他人员，其工资待遇分别按照有关文件执行。

　　（二）员工岗位变动的工资处理

　　厂属各单位因员工的正常流动引起岗位（职位）变动的，其工资标准执行新岗位的岗位工资标准。其技能工资标准的处理为：

　　（1）各类员工岗位变动，技能工资根据实际情况变动。生产员工实际工作满10年（工龄部折算）保留原技能工资不变，满5年不满10年的，技能工资降低一级，不满5年的，技能工资降低两级。从事实际生产工作或销售工作满15年的，调到后勤工作以后，工资不变；不满15年的，技能工资降低一级。从事生产的员工调到销售的，从事生产工作实际年限满5年的，技能工资不变；不满5

　　年的，技能工资降低一级。从事后勤工作的员工不满5年，调到销售或车间工作，只能享受一次高定技能工资待遇。

　　（2）从事技术操作的员工变动岗位的，其技能标准不作变动。

　　（3）员工因工负伤（包括职业病）需要岗位变动的，按照劳部发[1996]266号文件规定处理。

　　（4）对所有变动岗位的员工，都给予一定的学习熟练期，学习熟练期满经考核后方可上岗。否则，安排到员工再就业中心或劳务市场重新培训学习，其工资待遇按相应规定执行。

　　第五条有关假期及加班加点工资支付

　　员工在享受年休假、探亲假、婚假、丧假期间的工资支付，其日工资标准均以岗位工资加技能工资作为计算基数；根据实际需要安排员工在法定标准工作时间以外工作的工资支付标准，按照《劳动法》和《工资支付暂行规定》（劳部发[1994]489号）以及《中华人民共和国劳动部关于（劳动法）若干条文的说明》（劳部发[1994]289号）的有关规定执行。

　　第六条员工工资增长机制

　　为维护员工的长远利益，充分发挥工资对促进生产和提高效益的经济杠杆作用，调动员工的工作积极性，我厂将根据经济效益情况和公司的统一安排，每隔一定时期对员工档案内技能工资适当调整。

　　第九章 奖惩办法及福利待遇

　　第一条为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作、奋发向上，特制定本办法。

　　1、处分

　　（1）管理岗位人员记过以下（含记过）处分，报主管经理批准；管理岗位人员记过以上处分，报董事长批准。

　　（2）工人岗位人员记过以下（含记过）处分，队长有直接处理权；工人岗位人员记过以上处分，报主管总经理批准。

　　（3）计件工和临时工由施工队长直接处理。

　　处分应由被处理人所在队（点）的负责人以书面形式通知本人并抄送公司人力

　　资源管理部门及财务部计入档案和执行，超出处理权限的应以书面形式说明事实和处理意见报告上一级核实后做出处理决定。

　　2、奖励

　　奖励由被奖励人所在队的负责人把事迹以书面形式报主管总经理签署意见，记功以下由项目经理批准，记大功由经理办公会议批准，先进生产（工作）者和劳动模范由董事标长批准。

　　第二条奖惩

　　（一）奖励

　　1、公司奖励按照事迹突出程度分为以下六类

　　（1）嘉奖，并奖励200元；

　　（2）记功，并奖励400元；

　　（3）授予安全先进个人称号，并奖励500元；

　　（4）记大功，并奖励600元；

　　（5）授予公司先进生产（工作）者称号，并奖励1000元；

　　（6）授予公司劳动模范称号，并奖励1200元；

　　2、有下列事迹之一者，予以嘉奖

　　（1）一段时期内能超额完成生产（工作）任务，质量优良；

　　（2）领导有方，使业务工作拓展有相当成效者；

　　（3）预防机械发生故障或抢修设备使生产不致中断者；

　　（4）其他对公司或公众有利益的行为，具有事实证明者；

　　3、有下列事迹之一者，予以记功

　　（1）提出合理化建议，经采纳施行，卓有成效者；

　　（2）节约材料，或对废料利用卓有成效者；

　　（3）检举违规或损害公司利益者；

　　（4）执行临时紧急艰险任务能依限完成者；

　　4、有下列事迹之一者，予以记大功

　　（1）执行艰险任务，成绩突出；

　　（2）在新技术应用，新产品开发等方面成绩突出；

　　（3）维护公司重大利益，避免重大损失者；

　　（4）遇有意外事件或灾变，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者；

　　5、授予称号

　　先进生产（工作）者、安全先进个人和劳动模范在每年末根据员工年度的综合表现评定授予。

　　6、为鼓励员工积极向上，公司奖励实行年度累进转换：

　　（1）当年嘉奖三次，第三次按记功奖励。

　　（2）当年记功三次，第三次按记大功奖励并晋升一级工资。

　　（二）处分

　　1、公司处分依违反规定性质分为以下六种

　　（1）批评

　　（2）警告，并罚款50元；

　　（3）记过，并罚款（本人月工资的10%—15%，且≤300元）；

　　（4）记大过，并罚款（本人月工资的15%—20%，且≤600元）；

　　（5）除名，并罚款（本人月工资的20%—30%，且≤1500元）；

　　（6）辞退。2、有下列情况之一者，给予批评

　　（1）迟到、早退、脱岗、串岗在一小时以内，未造成损失的；

　　（2）工作态度不认真；

　　（3）其它应受到批评的行为。

　　3、有下列情况之一者，给予警告处分

　　（1）旷工一天；

　　（2）遗失重要文件、物件或工具（价值50元以上）者；

　　（3）违反操作规程、违章指挥、浪费材料、能源或工作失职，造成经济损失200–1000元或停工12小时以内者；

　　（4）在公司以外单位私自兼职或业余时间赚外快的；

　　（5）对违反公司规章制度和损害公司利益等应受到批评的行为刻意隐瞒的；

　　（6）管理人员对犯有错误的人员不及时处理者；

　　（7）打架斗殴后动手者；

　　（8）不听领导的劝阻和指挥或因不满谩骂管理人员者；

　　（9）对安全整改通知未按期整改，尚未造成事故的；

　　（10）其他制度规定应给予警告处分的。

　　（11）年终考核不合格，经考察试用仍不合格者。

　　4、有下列情况之一者，给予记过处分

　　（1）不爱惜公物，浪费原物料；违章指挥、违反操作规程或因工作失职造成损失1000—5000元或停工停产12——48小时的；

　　（2）工作时酗酒滋事，影响工作秩序者；

　　（3）赌博和打架先动手者（赌博的没收处理）；

　　（4）无理取闹，不听劝阻，严重影响工作秩序者；

　　（5）对上级决议拒不执行，影响生产进度者；

　　（6）发生事故隐瞒不报的；

　　（7）对安全整改通知未按期整改，造成一般事故的。

　　5、有下列情况之一者，给予记大过处分

　　（1）违反操作规程或违章指挥造成事故或因工作失职，直接经济损失在5000元—10000元或停工停产48——72小时的；

　　（2）挑拨是非，造成同事间的矛盾或造谣生事的；

　　（3）欺下瞒上，影响极为恶劣的；

　　（4）擅自将公司秘密级文件或秘密会议内容泄密者；

　　（5）对安全整改通知未按期整改，造成大事故以上的。

　　6、有下列情况之一者，给予除名，各相关单位永不录用

　　（1）连续旷工三天者；

　　（2）因工作不满，动手打上级领导者；

　　（3）有意涂改或开假票据、假证明以谋私利者；

　　（4）挪用公款者；

　　（5）利用职权，索取回扣或收贿赂者；

　　（6）利用公司名义，在外招摇撞骗致公司名誉受重大损失者；

　　（7）故意造谣或煽动，造成公司人心浮动者；

　　（8）故意泄露绝密级文件、会议内容及公司技术者；

　　（9）盗窃公私财物者；

　　（10）见灾不救，酿成大祸者；

　　（11）因工作失误，造成10000元以上损失或停工停产72小时以上者；

　　（12）生活作风不正，影响恶劣的；

　　（13）其他制度规定应给予除名的。

　　7、辞退：

　　对因非除名的原因而解除聘用关系的人员的处分。

　　8、公司惩处实行年度累进转换

　　（1）当年批评三次，第三次按警告处分；

　　（2）当年警告三次，第三次按记过处分；

　　（3）当年记过三次，第三次按记大过处分，并降一级工资；

　　（4）当年记大过三次，给予除名。

　　9、对造成经济损失的责任人，除按本制度条款处理外，并要求赔偿直接损失的10%——30%，汽车事故承担5—20%的经济责任（根据事故大小定）。在经济赔偿事项未了结前，不得离开本公司。

　　第三条员工的社会保障

　　1、严格执行国家颁布的各项社会保障政策，认真贯彻职工工伤保险、医疗保险、失业保险、养老保险等方面的法律法规。

　　2、所属各单位及员工个人，要按时足额缴纳养老保险金、医疗保险金、失业保险金等各项社会保险费。

　　3、对符合离（退）休条件的人员，由公司人力资源部审核合格后上报集团公司有关部门审批。凡经河南省劳动和社会保障厅确认符合退休者，自确认之次月起退出生产工作岗位，享受退（离）休待遇。

　　第十章 保密

　　第一条主要内容

　　（1）保密种类；

　　（2）技术秘密；

　　（3）内部管理秘密；

　　（4）保密守则。

　　第二条密种类

　　凡属公司的内部资料和信息均属公司秘密，公司所有成员必须负有保密的责任和义务。

　　公司秘密分为两类：技术秘密和内部管理秘密。

　　第三条技术秘密

　　1、公司为开发项目投入购买的设计资料；

　　2、设计讲座的记录、设计方案、设计功能、规格说明、立项报告、设计文档、产品开发计划；

　　3、合作单位提供的各种设计资料；

　　4、公司开发产品所设计的资料、程序流程；

　　5、公司内部的其它技术资料；

　　第四条内部管理秘密

　　1、公司办公会议纪要，技术讨论会议纪要；

　　2、各类报表；

　　3、人事资料：公司的各项规章制度、薪资情况、福利制度

　　以上内容除形成的文字的文件、报表、资料，也包括计算机存贮的文件和存贮介质。

　　第五条保密守则

　　1、公司员工不得利用各种手段了解或获取不属自己工作范围或未经公司许可接触的公司秘密。

　　2、未经公司书面同意，不得擅自向公司其他员工提供、复制、拷贝自己所掌握的公司机密资料。

　　3、在开发过程中形成的正式文档、图纸、程序、各种资料、合同协议及各种成果均要及时上交公司相关管理部门，并要上交原件。

　　4、公司员工所掌握的涉及公司秘密的资料，在辞职、辞退离开公司必须办理退还手续，并负继续保密的责任。

　　5、拥有公司机密资料的员工，必须认真保管使用资料，不得遗失、转借，不经允许，不得带出公司。

　　6、凡是违反本规定者，依据奖惩办法相关条款处罚，情节严重者，除处罚外，还要追究相应法律责任。

公司it管理制度14

　　第一章宗旨

　　第一条根据公司内部控制制度建设的总体要求，特制定期货、期权套保的风险控制制度如下。全公司范围内对各类期货期权套保安排都适用本制度的规定，出现新的操作方式时必须首先申请修改制度后，在本制度的指引下进行操作，任何情况下都不得以超出本制度规范的方式操作，否则视为对公司制度的重大违纪行为，公司保留追究当事人相关经济责任的权利。

　　第二条本管理制度适用于新希望六和股份有限公司及其所有分、子公司。

　　第二章期货业务管理

　　第三条商贸原料部总经理作为期货指令下达人，负责期货操作指令的下达和监督指令的执行情况。

　　第四条交易员负责按照指令进行期货操作，并及时向指令下达人汇报行情变化和走势;根据期货日报核对期货交易记录是否正确，按照要求编制和提供期货日报。

　　第五条财务部指定期货财务专人负责期货出入金有关资料的收集、初审、保管及通知期货账户开户公司办理出入金手续;负责期货日报的核对及汇总编制公司期货日报，并发送至财务总监、商贸原料部总经理、总裁和联席董事长、董事长等。

　　第六条期货账户开户公司财务经理负责安排专人准确、及时按财务部通知办理出入金手续;负责准确、规范对期货业务进行核算。

　　第七条期货管理的基本原则是：

　　新希望六和股份有限公司及各分、子公司的商品期货只能是与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种。

　　第八条期货资金账户开户和管理原则是：

　　(一)公司及子公司开展所有期货期权相关业务的总体额度由公司董事会审批，额度分配、开立和撤销交易账户由公司商贸原料部总经理和财务总监确定后报公司CEO/总裁审批后执行。

　　(二)期货保证金账户由商贸原料部和财务部共同管理。商贸原料部安排专人对每日下单情况进行记录，并每日核对期货日报交易记录是否和期货下单情况一致;财务部期货负责人负责核对每一期货保证金账户期货日报(月报)中资金情况是否无误，并对期货日报进行汇总和内部指定对象的发布。任何经办人员发现账单错误，都必须及时向商贸原料部、财务部总监汇报，商贸原料部在期货经纪公司规定的时间内，按期货经纪合同约定的方式向期货经纪公司提出书面异议，直至更正错误。

　　第九条套保方案设计原则是：

　　(一)杜绝投机行为;

　　(二)期货多头头寸持有量应不大于本品种上月实际耗用量的1倍;

　　(三)每日下午收盘前，对当日期货市场收盘后与下一日开盘前的采购情况进行预估，可以在当日期货市场收盘前通过合适的期货合约对这些采购量进行预先套保。下日开盘前的检查执行本条第一款原则;

　　(四)交易时间之外的已套保的现货发生消耗或销售，必须在下一交易日开市后，立即通过买入或平仓期货合约进行对冲，使得头寸平衡;

　　(五)止损平仓原则：针对每一个品种，当价格下跌达到建仓均价的10%时或资金绝对亏损额达到30%时，风险控制人员应及时止损平仓出场。如有特殊情况达到上述条件需继续持有头寸的应及时报告公司总裁，由董事长或联席董事长批准，同意后重新制定相应交易方案审批后执行。

　　第三章审批权限

　　第十条所有远期采购必须由采购经理编制具有交易目的、交易方案、方案可行性分析、资金需求、风险因素、止损措施等内容的采购套保方案。

　　第十一条期货业务操作部门提供套保方案--商贸原料部总经理审核--财务总监审核--总裁审批。

　　各品种单月单边方案涉及套保资金投入在5，000万元以下的方案由总裁审批;超过5，000万元的，需要联席董事长或董事长审批。

　　第十二条各审批部门负责人必须保证在收到方案后2小时内回复。通过后由财务部安排资金办理。

　　第四章方案执行和汇报原则

　　第十三条期货交易员必须严格按照审批确定后的方案进行期货操作，并按日编制期货交易报告。期货交易报告必须包括所有现货和期货的交易，且期货交易报告必须按日提交财务部相关负责人和上述审批人员。

　　第十四条与期货相关的汇总报告由财务部期货项目负责人出具并按时提供给董事长、联席董事长、总裁、财务总监和商贸原料总经理。任何人发现方案执行偏差都有责任第一时间告诉商贸原料总经理，由商贸原料总经理直接指令期货交易员进行纠正。期货交易员必须无条件执行。

　　第五章资金支付和结算监控

　　第十五条期货入金由期货交易员填写《请款申请单》，注明入金具体用途，并附上审批后的操作方案经通用付款审批程序后，由财务部按约定时间统筹安排支付。

　　第十六条财务部期货项目负责人根据每日收到的期货账单，对闲置较多的期货保证金给予提示，由财务部与商贸原料部协商后进行资金调拨。具体由财务部写《保证金划拨申请单》，经资金调拨人签字后，传真至开户公司，由开户公司按《期货开户合同》约定通知期货经纪公司办理出金手续。划回后，开户公司根据银行入账通知、期货日报进行核算。

　　第十七条财务部期货项目负责人对期货账户交易和资金情况进行监控。检查交易和资金往来是否严格根据方案设计执行，发现基差和价差表现偏离原方案设计，必须立即向商贸原料部总经理和财务总监进行预警提示，并要求期货指令下达人严格按照止损方案下达操作指令。

　　第十八条财务部期货项目负责人可执行的监控程序为：商贸原料部期货交易员、跟单复核员根据每日收到的期货公司提交的账单，编制期货账户结算日报告;财务部期货项目负责人审核账单和日报告的.一致性，对差错进行调整，补充和调整日报告并按照附件的固定格式发送给董事长、联席董事长、总裁、财务总监和商贸原料总经理。

　　第六章投资损益确认

　　第十九条财务部期货项目负责人负责通知公司各交易账户所属单位其期货损益的确认，包括公允价值变动损益(期货浮动盈亏)、投资损益的业务计量。该负责人必须根据各期货账户的有效账单、损益确认办法，按月编制损益确认报告，经财务总监审核确认。

　　第二十条月度损益确认报告在月度终了第1日提供，遇国家法定节假日顺延。

　　第七章现实货物交割规则

　　第二十一条涉及现货交割的项目，财务部期货负责人负责协调资金收付和发票的开具安排，并在现货交割完毕后15内完成对项目的总清算，保证合同、收货、付款、发票金额相符，账务记录清晰准确。

　　第八章附则

　　第二十二条若因未严格按本办法规定操作给公司造成损失的，公司将追究相关责任人的责任。

　　第二十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。

　　第二十四条本制度经公司于20xx年6月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过之日起生效。

公司it管理制度15

　　一、每周一上午9点为公司业务办公会议，参加人员为领导班子成员，中层以上干部。

　　二、每周六下午3点钟为学习日，公司中层以上干部要预先安排好各自工作，确保人员全勤参加学习。

　　三、严格遵守学习纪律，不迟到、不早退、不缺席，有事要请假，无故缺席者，按公司考勤制度处理。

　　四、学习时不准看与学习内容无关的报纸杂志，不准交头接耳、打瞌睡、接打手机。

　　五、建立点名制度并将参加学习情况作为年终考勤考核内容之一。

　　六、学习内容为：各级政府发文及局有关文件会议精神，以及各自专业的业务知识等。

　　七、除学习日集体学习外，提倡和鼓励个人自学党的有关路线、方针、政策和自己的`专业知识。

　　八、学习由办公室制定学习计划，并组织实施。

　　九、学习开会时要安排专人记录，参学人员要做好笔记。

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