公司管理制度【精】

　　在社会发展不断提速的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编整理的公司管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司管理制度【精】

公司管理制度1

　　一、消防安全教育、培训制度

　　1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

　　2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。

　　3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

　　4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

　　5、对教职员工进行岗前消防培训。

　　二、防火巡查、检查制度

　　1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。

　　2、幼儿园后勤每月对幼儿园进行一次防火检查并复查追踪改善。

　　3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

　　4、检查人员应将检查情况及时报告幼儿园，若发现幼儿园存在火灾隐患，应及时整改。

　　三、安全疏散设施管理制度

　　1、幼儿园应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

　　2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

　　3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

　　4、严禁在上课时间将安全出口上锁。

　　5、严禁将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

　　四、消防控制中心管理制度

　　1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

　　2、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。

　　3、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告上级主管部门。

　　五、消防设施、器材维护管理制度

　　1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

　　2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由幼儿园后勤负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

　　3、消防器材管理:

　　(1)每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。

　　(2)派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

　　(3)对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充。

　　六、火灾隐患整改制度

　　1、对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

　　2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患应及时整改。

　　3、在火灾隐患未消除前，幼儿园应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位上级主管部门或当地政府报告。

　　4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的`期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。

　　七、用电安全管理制度

　　1、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

　　2、电气线路、设备安装应由持证电工负责。

　　3、各班放学后，该关闭的电源应予以关闭。

　　4、禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

　　八、燃气和电气设备的检查和管理制度

　　1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。

　　2、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。

　　3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。

公司管理制度2

　　第一章总则

　　第一条为保护贷款公司、客户的合法权益，规范贷款公司的行为，加强监督管理，保障贷款公司稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规，制定本规定。

　　第二条贷款公司是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内商业银行或农村合作银行在农村地区设立的专门为县域农民、农业和农村经济发展提供贷款服务的非银行业金融机构。

　　贷款公司是由境内商业银行或农村合作银行全额出资的有限责任公司。

　　第三条贷款公司是独立的企业法人，享有由投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，并以全部法人财产独立承担民事责任。

　　贷款公司的投资人依法享有资产收益、重大决策和选择管理者等权利。

　　第四条贷款公司以安全性、流动性、效益性为经营原则，自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。

　　第五条贷款公司依法开展业务，不受任何单位和个人的干涉。

　　第六条贷款公司应遵守国家法律、行政法规，执行国家金融方针和政策，依法接受银行业监督管理机构的监督管理。

　　第二章机构的设立

　　第七条贷款公司的名称由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成，其中行政区划指县级行政区划的名称或地名。

　　第八条设立贷款公司应当符合下列条件：

　　(一)有符合规定的章程;

　　(二)注册资本不低于50万元人民币，为实收货币资本，由投资人一次足额缴纳;

　　(三)有具备任职专业知识和业务工作经验的高级管理人员;

　　(四)有具备相应专业知识和从业经验的工作人员;

　　(五)有必需的组织机构和管理制度;

　　(六)有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施;

　　(七)中国银行业监督管理委员会规定的其他条件。

　　第九条设立贷款公司，其投资人应符合下列条件：

　　(一)投资人为境内商业银行或农村合作银行;

　　(二)资产规模不低于50亿元人民币;

　　(三)公司治理良好，内部控制健全有效;

　　(四)主要审慎监管指标符合监管要求;

　　(五)银监会规定的其他审慎性条件。

　　第十条设立贷款公司应当经筹建和开业两个阶段。

　　第十一条筹建贷款公司，申请人应提交下列文件、材料：

　　(一)筹建申请书;

　　(二)可行性研究报告;

　　(三)筹建方案;

　　(四)筹建人员名单及简历;

　　(五)非贷款公司设立地的投资人应提供最近两年资产负债表和损益表以及该投资人注册地银行业监督管理机构的书面意见;

　　(六)中国银行业监督管理委员会规定的其他材料。

　　第十二条贷款公司的筹建期最长为自批准决定之日起6个月。筹建期内达到开业条件的，申请人可提交开业申请。

　　贷款公司申请开业，申请人应当提交下列文件、材料：

　　(一)开业申请书;

　　(二)筹建工作报告;

　　(三)章程草案;

　　(四)法定验资机构出具的验资报告;

　　(五)拟任高级管理人员的备案材料;

　　(六)营业场所所有权或使用权的证明材料;

　　(七)公安、消防部门对营业场所出具的安全、消防设施合格证明;

　　(八)中国银行业监督管理委员会规定的其他资料。

　　第十三条贷款公司的筹建申请，由银监分局或所在城市银监局受理，银监局审查并决定。银监局自收到完整申请材料或自受理之日起4个月内作出批准或不予批准的书面决定。

　　贷款公司的开业申请，由银监分局或所在城市银监局受理、审查并决定。银监分局或所在城市银监局自受理之日起2个月内作出核准或不予核准的决定。

　　第十四条贷款公司可根据业务发展需要，在县域内设立分公司。分公司的设立需经筹建和开业两个阶段。

　　贷款公司分公司的筹建方案，应事先报监管办事处备案。未设监管办事处的，向银监分局或所在城市银监局备案。贷款公司在分公司筹建方案备案后即可开展筹建工作。分公司的开业申请，由银监分局或所在城市银监局受理、审查并决定，银监分局或所在城市银监局自受理之日起2个月内作出核准或不予核准的决定。

　　第十五条经核准开业的贷款公司及其分公司，由决定机关颁发金融许可证，并凭金融许可证向工商行政管理部门办理登记，领取营业执照。

　　第三章组织机构和经营管理

　　第十六条贷款公司可不设立董事会、监事会，但必须建立健全经营管理机制和监督机制。投资人可委派监督人员，也可聘请外部机构履行监督职能。

　　第十七条贷款公司的经营管理层由投资人自行决定，报银监分局或所在城市银监局备案。

　　第十八条贷款公司章程由投资人制定和修改，报银监分局或所在城市银监局审查并核准。

　　第十九条贷款公司董事会负责制订经营方针和业务发展计划，未设董事会的，由经营管理层制订，并经投资人决定后组织实施。

　　第二十条经银监分局或所在城市银监局批准，贷款公司可经营下列业务：

　　(一)办理各项贷款;

　　(二)办理票据贴现;

　　(三)办理资产转让;

　　(四)办理贷款项下的结算;

　　(五)经中国银行业监督管理委员会批准的其他资产业务。贷款公司不得吸收公众存款。

　　第二十一条贷款公司的`营运资金为实收资本和向投资人的借款。

　　第二十二条贷款公司开展业务，必须坚持为农民、农业和农村经济发展服务的经营宗旨，贷款的投向主要用于支持农民、农业和农村经济发展。

　　第二十三条贷款公司发放贷款应当坚持小额、分散的原则，提高贷款覆盖面，防止贷款过度集中。贷款公司对同一借款人的贷款余额不得超过资本净额的10%;对单一集团企业客户的授信余额不得超过资本净额的15%。

　　第二十四条贷款公司应当加强贷款风险管理，建立科学的授权授信制度、信贷管理流程和内部控制体系，增强风险的识别和管理能力，提高贷款质量。

　　第二十五条贷款公司应按照国家有关规定，建立审慎、规范的资产分类制度和资本补充、约束机制，准确划分资产质量，充分计提呆账准备，真实反映经营成果，确保资本充足率在任何时点不低于8%，资产损失准备充足率不低于100%。

　　第二十六条贷款公司应建立健全内部审计制度，对内部控制执行情况进行检查、评价，并对内部控制的薄弱环节进行纠正和完善，确保依法合规经营。

　　第二十七条贷款公司执行国家统一的金融企业财务会计制度，按照国家有关规定，建立健全贷款公司的财务、会计制度。

　　第二十八条贷款公司应当真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制年度财务会计报告，并由投资人聘请具有资质的会计师事务所进行审计。审计报告须报银监分局或所在城市银监局备案。

　　第二十九条贷款公司应当按规定向银监分局或所在城市银监局报送会计报告、统计报表及其他资料，并对报告、资料的真实性、准确性、完整性负责。

　　第三十条贷款公司应当建立信息披露制度，及时披露年度经营情况、重大事项等信息。

　　第四章监督管理

　　第三十一条贷款公司开展业务，依法接受银行业监督管理机构监督管理，与投资人实施并表监管。

　　第三十二条银行业监督管理机构依据法律、法规对贷款公司的资本充足率、不良贷款率、风险管理、内部控制、风险集中、关联交易等实施持续、动态监管。

　　第三十三条银行业监督管理机构根据贷款公司资本充足状况和资产质量状况，适时采取下列监管措施：

　　(一)对资本充足率大于8%，且不良贷款率在5%以下的，可适当减少检查频率，支持其稳健发展;

　　(二)对资本充足率低于8%、大于4%，或不良贷款率在5%以上的，要加大非现场监管和现场检查力度，并督促其限期补充资本、改善资产质量;

　　(三)对资本充足率降至4%以下，或不良贷款率高于15%的，适时采取责令其调整高级管理人员、停办所有业务、限期重组等措施;

　　(四)对限期内不能实现有效重组、资本充足率降至2%以下的，应责令投资人适时接管或由银行业监督管理机构予以撤销。

　　第三十四条银行业监督管理机构依据有关法律、法规对贷款公司的资本充足状况、资产质量以及内部控制的有效性进行检查、评价，督促其完善资本补充机制、贷款管理制度及内部控制，加强风险管理

　　第三十五条银行业监督管理机构有权要求投资人加强对贷款公司的监督检查，定期对其资产质量进行审计，对其贷款授权授信制度、信贷管理流程和内部控制体系进行评估，有权根据贷款公司的运行情况要求投资人追加补充资本，确保贷款公司稳健运行。

　　第三十六条贷款公司违反本规定的，银行业监督管理机构有权采取风险提示、约见谈话、监管质询、责令停办业务等措施，督促其及时进行整改，防范资产风险。

　　第三十七条贷款公司及其工作人员在业务经营和管理过程中，有违反国家法律法规行为的，由银行业监督管理机构依照《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及有关法律、行政法规实施处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第三十八条贷款公司及其工作人员对银行业监督管理机构的处罚决定不服的，可依法提请行政复议或向人民法院提起行政诉讼。

　　第五章机构变更与终止

　　第三十九条贷款公司有下列变更事项之一的，需经银监分局或所在城市银监局批准：

　　(一)变更名称;

　　(二)变更注册资本;

　　(三)变更住所;

　　(四)修改章程;

　　(五)中国银行业监督管理委员会规定的其他变更事项。

　　第四十条贷款公司有下列情形之一的，应当申请解散：

　　(一)章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现;

　　(二)股东决定解散;

　　(三)因分立、合并需要解散。

　　第四十一条贷款公司解散的，由其投资人按照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》及有关行政法规的规定实施。

　　第四十二条贷款公司因解散、被撤销而终止的，应当向发证机关缴回金融许可证，并及时到工商行政管理部门办理注销登记，并予以公告。

　　第六章附则

　　第四十三条本规定所称农村地区，是指中西部、东北和海南省县(市)及县(市)以下地区，以及其他省(区、市)的国定贫困县和省定贫困县及县以下地区。

　　第四十四条外资金融机构在农村地区设立贷款公司，参照本规定执行。

　　第四十五条本规定未尽事宜，按照《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章执行。

　　第四十六条本规定由中国银行业监督管理委员会负责解释。

公司管理制度3

　　第一章总则

　　第一条目的：为维护公司安全，规范人员、车辆、物品出入的管理，特订定本规定。

　　第二条适用范围：人员、车辆、物品出入厂门时，应遵守本规定，由门卫负责管理。

　　第二章人员出入管理

　　第三条本公司员工出入厂门时应遵循以下规定：

　　（一）上下班应穿着制服，出入厂门必须打卡。

　　（二）部门经理或副经理以上人员，及因工作需要经常出入厂人员经批准，可以随时出入厂（门卫处放置人名清单）。

　　（三）普通员工上班时间因公外出，须持外出通知单（或出门证）出门。

　　（四）员工于上班时间请假出厂时，应按规定办理请假手续后打卡出厂。

　　（五）厂内住宿人员，在勤务时间外，凭住宿证进出工厂。

　　第四条其他企业人员出入厂门时应遵循以下规定：

　　（一）洽公人员须于门卫处出示相关身份证明，办理入厂登记手续，发给来客出入公司登记单，并联络有关单位接待。非经厂单位人员接待，不得任其进入厂区。公事完毕，公司接待人员须在来客出入公司登记单上签字，由来宾交还门卫处。具体流程详见行政系统流程管理中的`出入公司管理流程。

　　（二）协作厂商长期派驻工厂人员，凭公司发给之识别证进出工厂。

　　（三）政府机关、客户、人民团体或本厂区人员亲友如有必要入厂参观时，由经办人或申请人填具参观申请登记单，经核准后通知各有关部门并派员引导参观。入厂时门卫应在参观申请登记单签注入厂时间，参观完毕出厂时签注出厂时间。

　　（四）本公司部门经理或副经理以上人员陪同宾客参观，事前可免办申请手续，但应于当日内补填参观申请登记单，由门卫签注入出厂时间。

　　（五）参观时间以日常上班时间为限，若遇到休假日，须事先来函核准或经当日值班负责人核准。

　　第五条公司员工亲属或朋友来访，门卫应要求其出示相关身份证件，并负责联络该员工进行接待。

　　第三章车辆出入管理

　　第六条外部厂商车辆出入厂门时应遵循以下规定：

　　（一）交货车辆应填写车辆出入证，并注明车号、随车人数、装运品名、事由、入厂范围等事项，经门卫查对签注时间后入厂。卸货后空车出厂，车辆出入证须经洽办人签章，并于出厂时交还门卫。

　　（二）提运本公司各种货品车辆，入厂时须填写车辆出入证，经门卫查对签注时间后入厂。装货出厂时，须交还经洽办人签章的车辆出入证并出示送货单或物品出门证等证明，经门卫审查后出厂。

　　（三）非运货车辆入厂必须在门卫处领取停车证，凭此证在厂区内指定区域行车、泊车，车辆出厂时必须返还停车证，否则，不允许出厂。

　　第七条本公司车辆出入厂门时凭车辆出入证不需进行登记，但装运各种货品出厂时，也应出示送货单或物品出门证等证明，并经门卫审查后出厂。

　　第八条本公司员工的自行车不得进入厂门，全部停放在公司门外的车库中。公司内部使用的自行车一般情况下不得出厂门，仅限公司厂区内使用。对于在厂区内住宿的外地员工，经部门相应主管批准后可以将公司自行车骑出厂外，但必须进行登记，自行车如果在厂区外发生故障，由该员工负责修理费用。

　　第九条公司内部使用的自行车不可骑入车间，只能在规定区域存放，以免发生安全事故。

　　第四章物品出入管理

　　第十条一般情况下，物品出厂均应凭核准的送货单、出门证等证明经门卫核对无误后放行。放行物品的分类（如材物料、半成品、成品、用品、资产、废料、机械设备等）及授权核准人员由公司相关部门制订列表送门卫执行。

　　第十一条各协作厂商交货时所随带他家厂商物品的运出，在进厂时先由保安人员查验登记，于离厂时再经保安人员依原登记查对符合后才可放行。其他有关物品出入的管理参见保安人员执勤准则。

　　第五章附则

　　第十二条出入厂管理如有异常情形，门卫应即填报异常情况报告单（见附件），报告相关主管领导。

　　第十三条本准则如有未尽事宜，可随时以命令补充或修正。

　　第十四条本准则由安保部制订并负责解释，经分管副总审核，总经理批准后自发布之日起实施，修改时亦同。

　　第十五条本办法实施之日起，既有的类似规章制度自行终止。

　　值班门卫意见：xxxxx签名：xxx时间：20xx年xx月xx日

　　安保部负责人意见：xxxxx签名：xxx时间：20xx年xx月xx日

　　分管领导意见（必要时）：xxxx签名：xxx时间：20xx年xx月xx日

公司管理制度4

　　经董事长批准，现将《XXXXX科技有限公司管理制度》予以印发，请认真学习，贯彻落实。

　　1、为了规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据《劳动法》及其配套法规、规章规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

　　2、本规章制度适用于公司所有员工，包括各级管理人员、专业技术人员和普通员工（含试用期员工和临时工），特殊岗位制度另行规定。

　　员工编织：公司各部门用人实行定岗、定编、定责、定员、定薪管理办法。

　　各部门根据企业发展战略结合本部门用人需求情况，部门需要增加用人的，必须填写增编计划或补员申请，经公司领导逐级审批后，交报办公室人事部门备案，再进行统一招聘。公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则进行。各部门用人应严格控制在编制范围内，出现空缺岗位时原则上首先在本公司内部进行公开招聘，对公司内符合招聘职位要求的员工，优先选拔、晋升，如不能满足岗位要求再进行社会招聘。

　　由人事管理部门负责，将批准的补员（增编）计划进行分类，开始设计招聘方案，撰写招聘简章并发布招聘信息。招聘简章内容应包括公司简介、招聘岗位、人数、素质要求、联系方式等，必要时应写明薪资待遇。

　　人事管理部门对招聘统筹安排，对符合条件者集中安排面试，填写《应聘人员登记表》，面试测评分为初试和复试：初试由人事管理部门负责对应聘者进行综合素质考核；对初试合格者，人事管理部门将入选的复试人员名单及相关资料送交用人部门，由用人部门负责复试，进行专业考核。

　　人事管理部门和申请聘用部门依据候选人测评综合结果共同进行筛选，并确定待聘人选。

　　新聘员工由人事部办理入职报到手续，上岗当日均须如实填报《员工录用审批表》，并提供所有必须的证明材料，以备审查。若员工提供虚假的个人信息，公司有权按相关规定进行处理。公司将保存员工最新的家庭地址、联系方式、婚姻状况、健康状况、子女等相关资料，在上述内容发生变化时，员工须在一星期内通知人力资源专员就相关材料进行及时修正。

　　员工应在试岗当日向人事部门提交相关人事资料，具体报备材料如下：

　　③学历证书、学位证书、职称证书、技能证书等原件及复印件（复印件由人事部归档）

　　公司员工的录用和调配等相关工作均由公司各部门负责人全权执行。新员工直属上级领导负责指导培训新员工的业务，教会新员工制定周工作计划以及考评。

　　员工试用期满须填写《员工转正申请表》，交由直属上级领导进行逐级审批。转正员工审批通过后，由人事部填写《员工转正通知单》通知该员工转正并做员工转正全体通告。如待转正员工未通过考核，人事部门可根据实际情况提出辞退或延长试用期申请，由人事部办理相应手续。

　　如果新进员工在试用期内事假超过3天（含3天），其转正时间自动顺延；若事假超过10天，作自动离职处理。原则上试用期员工的试用期为一至三个月，最长不得超过半年。

　　试用期合格，经双方同意签订正式《劳动合同》，签约后员工将可享受公司为正式员工所提供的各项福利待遇；合同期满，如员工与公司双方一致同意，可对《劳动合同》进行续签。

　　劳动合同式样统一使用当地劳动保障部门印制的劳动合同文本。公司高管由董事长安排组织签订，公司部门主管及普通员工由行政部组织签订。

　　员工与公司签订劳动合同的前提条件是必须保证与其他单位不再有任何劳动关系。

　　公司与员工协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更的内容须以书面形式重新签订。

　　员工不能胜任本职工作，公司可变更劳动合同中约定的岗位和待遇。变更的内容以书面形式重新签订。

　　员工劳动合同的解除和终止，严格按《中华人民共和国劳动法》的相关规定执行。

　　劳动合同文本的存档由行政部负责保存。劳动合同文本存入员工档案长期保存。

　　有下列情况之一者，公司有权随时解除劳动合同，并不作任何补偿：

　　3)经培训、指导后，仍不符合公司要求或不服从公司安排的；

　　1)员工考核分为新员工试用期满录用考核、月度业绩考核、年度业绩考核、专业技能等考核。

　　试用期满考核内容为理论知识、实际学习能力、公司制度、责任心、执行力等；

　　月度业绩考核内容为工作完成量化标准、工作执行力、创造能力、解决问题能力等；

　　年度业绩考核内容为主要工作目标完成情况、作完成量化标准、工作执行力、创造能力、解决问题能力等；

　　专业技能等级考核内容为：理论知识、实际工作能力、平时工作表现、责任心等。

　　3）考核管理体系为：直接领导考核下属员工，直接领导的上级领导对考核结果予以审核。

　　5)公司所有考核结果作为公司人力资源管理的可靠资料，用于调动、晋升、提薪、奖金分配、培训、续聘、解聘等方面作为参考。

　　①试用期间不合格人员；

　　②考核不合格员工；

　　③员工对所承担的工作不能胜任的；

　　④不服从公司领导工作安排的；

　　⑤在工作中出现多次失误的；

　　⑥搬弄是非，不能与员工和睦相处的；

　　⑦谩骂领导，打架斗殴的；

　　⑧其他行为公司认为应该辞退的。

　　2）员工有下列行为之一的，予以开除，给公司造成经济损失的追究相关责任：

　　①因工作失职给公司造成严重损失的；

　　②其言行损害公司形象的；

　　③偷窃公司财、物的；

　　④品德恶劣的；

　　⑤吸毒者；

　　⑥其他行为公司认为应该开除的。

　　3)在合同期间，员工因特殊情况需要辞职时，应该提前30天以书面形式报部门主管和总经理，核准后应该立即办理工作移交手续；重要岗位应该提前30天以书面形式报部门主管和总经理核准；公司高层管理人员应60天以书面形式报请总经理核准。离职员工根据公司规定时间领取工资。

　　4）员工离职不办理离职手续或不配合交接以及交接不清的，公司有权要求离职员工承担全部责任和损失。

　　5）员工擅自离职，公司将不发给任何证明；若因缺岗给公司造成损失的，公司有权予以追究。

　　员工在职期间必须维护公司名誉，不得从事任何有损公司名誉的活动。

　　1、鉴于公司的实际运营需要，公司实行八小时标准工作制度，各部门、各岗位根据岗位实际情况制定工作时间，特殊部门除外。

　　一般夏秋季节为8:30-12:0014:00-17:30，冬春季节为8:30-12:0013:30-17:30。客服部实行每周单休制度，每月可倒休4天。其余部门实行每周双休。

　　员工早晨上班如在8：30分到达公司，出勤考核均以打卡为准。

　　忘打卡、无指纹打卡记录且无请假单据的，必须填写《未按时打卡说明书》，由部门领导签字同意，否则视为旷工。

　　因公外出或约见客户应在外出前打卡；外出归来后再次打卡，若无法回公司打卡，应提前向本部主管或经理请示，并于24小时内填报有关表格或写电子邮件出书面说明，说明书上需要上级主管或部门经理签字。

　　员工每月有三次机会不记为迟到，但如果该月第四次8：30后到达公司，则直接记为迟到一次。时间均以打卡为准。

　　员工迟到/早退在10分钟以内的，记迟到一次，一次扣30元。

　　迟到/早退10分钟—30分钟以内的，一次扣60元。

　　超过30分钟的，记为旷工半天；如确实由于员工自身不可控的原因造成迟到30分钟以上的，员工应立即电话告知直接上级主管，到达公司后应立即填写请假单，部门主管签字认可后，交人资部备案，作为月底核算工资依据，否则视为旷工。

　　员工旷工1-2天的，每天按2天工资扣发，并给予警告处分；连续旷工3-5天的，扣发半月工资，并给予严重警告处分；连续旷工6-10天的，扣发1个月的工资，并给予记大过处分；全年累计旷工11-14天的，扣发1个月工资并予以解聘。

　　公司根据员工从事工作的`职位、责任、能力、贡献确定薪资标准，正式员工工资不低于石家庄市最低工资标准，并按月计发，员工应对个人工资状况予以保密。

　　如实际运营需要，公司可要求员工做超时工作（即加班），员工须予合作。

　　公司统一安排的加班由办公室负责统一通知并统计相应员工考勤；特殊情况的部门加班应填写《加班申请单》，后提交上级主管领导逐级审批签字。属于加班的，可在当月其他工作时间安排调休。不能在正常公休日和法定假日休息的，将在其他正常工作日调休。

　　鉴于公司营销部门的实际运营需要，执行轮值请假休息程序。

　　员工因有私事必须亲自处理者可请事假，请假应提前一天申请并填写《员工请假单》，由本部门经理签字批准并向人事部报备。一天以内请假须经部门经理批准，二天(含二天)以上请假须经公司总经理批准。部门主管（经理）请假须经公司总经理批准。所有请假条须应在本部门考勤员处存管，次月5号前同考勤汇总表一并上交至人事部。

　　遇突发事件无法及时请假，应先电话告知，回公司当日提出补假申请，经部门领导或人事部人员查明属实后可准予补假。

　　员工因病不能上班，须提前通知部门经理或上一级主管领导，并在办公室备案后方可执行。员工病假扣发当日工资。

　　遵守国务院有关放假规定，由行政部安排后通知执行。（特殊情况除外）员工享受国家法定节假日，国家法定节假日薪资及津贴照付。

　　当员工通过试用期后，属首次结婚的，可以享受带薪婚假。

　　婚假可与公休假、法定节假日连休；不可补休。婚假期间遇有公休日，则不再重复计算。

　　员工的直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母、同胞兄弟姐妹）去世时，员工可享受4天带薪丧假。

　　凡在公司签订劳动合同，连续工作满18个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假。

　　按照《女职工劳动保护特别规定》国家法定的产假天数为98天，晚育增加30天，难产增加15天，多胞胎增加15天。

　　无论是休什么假，对自己手头的工作均需有安排或交接，部门领导负有监管和重新调整安排的责任。员工计划休假，须提前一周向直接主管及人事管理部门申报拟休假的种类和时间，以便根据工作情况安排休假具体事宜。任何人不得强行休假。

　　公司范围内所有设施、设备、用品、器具、货品等都是公司的公共财物，都需各级员工加以爱护。

　　公司范围内员工工作区域内、外的卫生均属于公司的公共卫生范畴，都需要各级员工定期系统地维护和清洁。卫生区的划分、设备用品的提供和定期的检查工作由办公室负责完成。

　　各部门办公区域和区域内的走廊及阶梯，须每日轮值清扫保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑。

　　各办公区域内严禁随地吐痰，办公地面随时保持清洁，洗手台、厕所及其他卫生设施，必须保持清洁。

　　①公司所有锁具均登记造册，钥匙分发保管，实行专人负责制；

　　②公共区域下班前，由当日值班人员检查门窗是否关紧、锁闭，电源是否关闭，有否易燃隐患或危险品，办公室内是否留存大量现金或贵重物品，重要文献资料是否归档入柜，区域内其他用品遗留等，如发现问题，及时通知责任人或其部门负责人到场解决，直接责任人担负相应责任；

　　③发现陌生人进入工作区域，公司所有人员均有责任进行必要的安全盘查和合理应对；

　　办公设备、用品以部门为单位，每月25日以前提出下月度需求申请，并报办公室统一备案，经总经理批准后统一进行购置并验货。各部门按实际需要领用，办公室建立领用备查登记。

　　公司办公用品只能用于办公使用，不得移作他用私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

　　办公电话、传真要有所属部门人员负责保管，不得个人随意使用，任何人未经电脑保管人同意不得使用他人的电脑，使用人在离开前应退出系统程序或关机。除电脑保管人或硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的电脑或相关的电脑设备。要求各电脑保管人采取必要措施，确保所用的电脑及外部设施始终处于整洁和良好的状态，各使用人必须经常检查所用的电脑及外部设施的状况，及时发现和解决问题。

　　1)公司公章、合同专用章、法人印章由公司办公室指定专人保管并负责日常的使用登记管理。

　　2)财务专用章由财务部保管，财务部应指定人管理，非财务人员不得使用。

　　3)公司《营业执照》、《税务登记证》等资质由财务部统一保管。

　　4）使用印章应严格履行审批程序。由业务经办人员认真填写《印章使用审批表》，部门经理审批同意后，连同需用印章的文件一并交印章管理人员。

　　5）因工作需要必须将印章带出公司办理有关业务手续的，要由印章管理人员随同前往或详细登记外出和印章归还时间，事前事后均按要求办理，防止印章管理失控。

　　6）任何人严禁在空白纸张和空白介绍信上加盖公司印章。

　　①借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

　　③财务付款：借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。

　　①出差借款：出差人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

　　②其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

　　③各项借款金额超过3000元应提前3—5天通知财务部备款。

　　④借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况（总经理特别批准），否则不允许再次借款；费用报销时，应先归还借款，当年12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中扣回。

　　①原始单据必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名。

　　②原始单据不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开。

　　③原始单据用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。

　　④原始单据抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。

　　⑤财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。

　　②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于哪个单位或项目，便于分类核算或转账），必要时附清单详细说明。

　　③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的，报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系，分别归集后，填写相应的报销凭证，确不能归集应给予适当分配比例。

　　④施工或生产过程中需要的辅助材料，需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交《材料申请单》交采购部核实后统一购买，特殊情况可自行先垫资购买，但自行购买无报告无申请单的，财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底一份财务部，以便核实。

　　⑤原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用，需征得总经理批准方能办理报销手续。

　　⑥报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。

　　⑦财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等），可以核销报销金额；审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。

　　③申请先由公司预付支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续，否则视同个人借款，按相关规定处理。

　　①经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证，填写报销单，交部门负责人审核；经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。

　　②部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符合部门计划、预算承担责任。对审核不通过的予以退回。

　　③财务部门负责人：财务部门负责人（或授权主办会计）对报销凭证的相关内容，根据财务制度要求、标准进行审核，并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款，是否从报销款中扣回相关借款；根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。

　　④出纳：审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续不全的坚决予以退回。对报销金额再次复核，复核金额（付款金额）只能小于等于报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理（或按申报金额办理）。报销费用冲抵借款的部份，出纳应开具收据；收回多余的现金，收据中的一联应作为凭证附件。

　　为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

　　①财务报销：公司财务部每周三全天、周六上午为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

　　②若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续，报销人应填被代办人，并按被代办人的职别进行审批，同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。

　　1）为保守公司的商业秘密，维护公司和客户的权益，特制定本制度。

　　2）公司的商业秘密是关系公司以及客户的权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

　　商业秘密包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等。

　　4）公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

　　5）对保守、保护公司的商业秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。

　　技术研发信息包括但不限于现有的以及正在开发或构思之中的产品设计及相关技术文档、技术方案、技术指标、研究开发报告、实验数据、实验结果等。

　　3）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

　　4）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；

　　6）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开是各类信息；

　　7）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料和其他经公司确定应当保密的事项；

　　8）一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

　　公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。

　　1）绝密级是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益受特别严重的损害；

　　2）机密事重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益受到严重损害；

　　3）秘密事一般的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益遭受损害。

　　1）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；

　　公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；

　　3）公司人事档案、合同、协议、工资收入或尚未公开的各类信息为秘密级。

　　1）属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密须加密处理。

　　2）对于机密文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：

　　公司研发人员从事研发活动记录的相关文字信息整理归档，统一存放，无需保存的文字内容、保存电子文档的信息在没有存档必要时同意销毁，不得直接丢弃。

　　公司员工不准携带秘密文件到与工作无关的场所，不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。

　　非经运营总经理批准，不得复制和摘抄；

　　收发、传递和外出携带，应采取必要的安全措施。

　　3）在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经公司总经理批准。

　　1）公司员工在司期间，必须遵守和履行公司的保密制度。公司的保密制度没有规定或者规定不明确之处，公司员工亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护并保持公司的商业秘密。

　　2）不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

　　3）受约束的保密义务人在未经许可的情况下，不可将商业秘密透露给任何第三方或用于经营目的的用途；

　　4）保密义务人不可在对外接受访问或与任何第三方交流时涉及公司商业秘密的内容；

　　5）不相关的员工不可接触或了解商业机密；

　　公司员工承诺，在离职后仍然有对悉属公司或者虽属于他人但公司承诺有保密义务的公司机密信息的保密义务。

　　本制度规定的泄密是指下列行为之一：

　　使公司秘密被不应知悉者知悉的；

　　使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

　　2）出现下列情况之一者，给予警告，并处以5000元的罚款：

　　泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

　　已泄露公司秘密但采取补救措施的。

　　3）出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。

　　故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

　　违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；

　　利用职权强制他人违反保密规定的。

　　4）因本保密制度而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择公司住所地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方纠纷的第一审管辖法院。

　　上述约定不影响公司请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。

　　根据公司实际运营以及相关规章制度对员工进行奖惩，奖惩工作由员工的直接上级或相应管理部门按照本办法执行。

　　公司对员工的奖励分为嘉奖、记功、授予荣誉称号和晋级等形式，并结合一定的物质奖励，直至晋升工资。奖励工作由公司根据实际情况分阶段进行。

　　①职业品行、操守一贯良好，足为同仁表率，并有具体事迹的；

　　②其他有利于公司或公众利益的行为，有事证或经总经理提名的；

　　①对公司经营管理、服务质量和增收节支等方面提出合理化建议，并被采纳，经实施在提高经济效益方面取得显著成效者；

　　②担任临时重要任务，不畏艰险，不惜牺牲个人利益，克服困难，如期完成，并达到公司预期目标者；

　　③发现事故苗头，及时采取措施，制止重大意外事件或变故发生，为公司挽回重大经济损失或利益者；

　　④为公司争得荣誉，获市级以上荣誉称号或被市级以上媒体报道者；

　　①管理或业务能力一贯表现突出，长期为公司创效业绩卓著者；

　　③由于个人特殊贡献，使公司赢得市级以上或行业内荣誉称号者；

　　员工在工作时间、工作范围内一切不依照公司规章制度的行为和一切有损于公司利益的行为都属过失行为。过失行为分为：轻度过失行为、较严重过失行为和严重过失行为三种；公司对不同的过失行为进行相应的处罚，处罚分为：警告、记过、降职、开除四种。

　　1上班迟到、早退或不按照假事规定操作之行为；

　　2工作时间或在工作地点不按要求着装、佩证或衣冠不整、言语不雅、行为不端，有损公司形象，但未造成严重后果之行为；

　　3对同事不礼貌，在工作区域内喧哗、口角之行为；

　　4带与工作无关的人进入工作区域，未给公司产生损失之行为；

　　5带眷属、小孩在工作时间、工作区域有碍正常秩序之行为；

　　6未在指定区域吸烟或在工作区域内随地乱抛杂物或随地吐痰之行为；

　　8不爱惜公司财物，损坏花木、公共设施，未造成严重后果之行为；

　　9工作时间内看与工作无关的报纸、杂志和相关电子信息之行为；

　　10不听从指挥或不按照操作规范操作，造成一般后果之行为；

　　11工作马虎、不认真，使工作内容出错，造成一般后果之行为；

　　13对犯“较严重过失”者知而不报、报而不罚、视而不见；

　　5对直接领导的工作指令有不同意见，未予合理说明，而擅自不服从、不执行之行为；

　　6对本职工作不负责，延误工作或使工作发生偏差和出错，使公司受损之行为；

　　7工作不认真，马虎从事，使工作内容出错，造成严重后果之行为；

　　9丢失公司物品、资料，未产生严重后果之行为；

　　10在公司内赌博或进行有伤风化、不道德之行为；

　　12不遵守保密规定，造成公司或个人资料失密、泄密，未造成严重后果之行为；

　　13不遵守公司防火、防盗、防窃、值班等保安制度，造成危险隐患之行为；

　　14传阅黄色图片、照片、书刊、光碟或电子信息之行为；

　　15不按照公司规定的工作流程运转，造成较严重后果之行为；

　　16指挥不当或督导不周，致使下属工作发生较大错误，使公司蒙受损失之行为；

　　17工作时间或班间时间饮酒或饮含酒精成分的饮品以及酒后上岗之行为；

　　18对犯“严重过失”者知而不报、报而不罚、视而不见；

　　1无故旷工两日以上，或一个月累计旷工三次以上之行为；

　　4不按照公司规定的程序运作，造成严重后果之行为；

　　5向外泄漏公司机密以及违反公司竞业禁止条例规定之行为；

　　6未经公司允许，私设、私挪公司设备、物品、商品以及款项之行为；

　　8利用职务便利作交易，为私接收任何礼品、礼金或贵重物品之行为；

　　9未经公司许可，动用公司运输工具，机械设备等造成严重后果之行为；

　　10具有不诚实或欺骗行为，包括呈交伪造的假事单、报销单之行为；

　　11擅自伪造、涂改公司记录或文件，提供虚假商业情报之行为；

　　12体外循环、虚假退货以及违反公司销售管理之行为；

　　13私留商品，私留、截留、冒领促销奖券、奖品、赠券之行为；

　　14在公司范围内乱涂乱画，影响公司形象之行为；

　　15利用公司名义，在外招摇撞骗，损害公司形象和利益之行为；

　　①嘉奖一次，予以100元现金奖励；记功一次，予以200元现金奖励；授予荣誉称号一次，予以500元现金奖励。

　　②轻度过失行为，将被处以警告处罚，予以20元以上、50元以下罚金；较严重过失行为，将处以记过或降职处罚，必要时可以并处，并根据实际情况处以50元以上、200元以下罚金；严重过失行为，将处以开除处罚（无补偿解除合同），并根据实际情况处以500元以上、1000元以下罚金，同时根据其给公司造成的损失情况追究其相应的责任。

　　③各级管理人员严格按照公司规章制度对下属员工进行管理；员工的轻度过失行为和较严重过失行为，处罚通过《奖诉单》完成，经公司综合办公室复核判定后提交营销总监确认后执行。

　　员工对其领导的工作指令或处罚不满或认为受到不公正待遇，可按照以下途径投诉：

　　书面形式向公司分管领导投诉；

　　员工入职后，先要认真学习公司制度，作为入职后的第一个企业培训内容；在职员工每一年都要再次学习公司制度，并参加相应的企业内部考试，合格后方可继续岗位供工作，不合格要继续学习，参加补试直至合格，两次补试不合格公司将不予继续录用。

　　所有员工在上岗（含新上岗、调职、升值等）前都必须接受不同程度地上岗培训，培训不合格不得上岗。培训工作由部门经理负责组织，每一名管理人员都是其下属的培训师，通过专题专业培训、业务技能培训、练兵、比赛等形式对员工进行在岗培训和学习。

　　根据实际运营和发展的需要，公司不定期组织在岗员工参加外聘专业讲师授课或公司统一阶段性外出拓展训练等形式的培训。

　　所有培训成绩将作为员工在公司工作期间的一项工作记录在案，同时也是任用、晋级、加薪等项工作的重要依据之一。

公司管理制度5

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；

　　公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；

　　公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；

　　提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的`行为，都要予以追究。

　　（一）、试用期和正式聘用雇佣条件：公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作态度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。

　　测试：专业知识及技能的测试（面试、笔试、试用等方式）报到手续：经择优录用的人员于报到时间，带一寸免冠照片两张、学历证书、身份证复印件到公司。（报到时出示原件）人事档案：公司为每位员工建立人事档案（员工登记表、聘用合同、绩效考核文档），公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供个人资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理，并要求在员工登记表上签字证明其真实性。

　　（二）、考勤制度考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。

　　每个广告人都知道，广告行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，不按点按日加班计算月薪。

　　公司员工应按时出勤，缺勤就意味着其他员工将承担额外的工作任务。缺勤和迟到将作为工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。

　　1、公司作息时间规定：上午：8：30-12:00下午：14：00-18:00 2、惩罚：迟到早退一次扣10元（超过一小时扣半天工资）

　　3、考勤按当月实际工作日统计，作为工作发放的依据。

　　⑴国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。

　　⑵病假需经领导批准后休息。

　　⑶事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。

　　⑷手头工作未完成、未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。

　　⑸工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。

　　⑹员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。

　　⑺员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导请假。

　　⑻周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。

　　4、离职辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。

　　5、自动离职无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资。

　　6、解雇聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。

　　计算方式为：日工资=基本工资÷24天（不含福利、奖金等）

　　7、辞退违反劳动纪律，予以革职辞退，员工因触犯法律，追究刑事责任。员工发生下列情形之一，公司有权提出警告或解除劳动关系。

　　⑴试用期内，不符合录用条件。（一月内缺勤三次以上，工作效率低，业务水平不达标，经提醒无明显改观）

　　⑵玩忽职守、带情绪工作，业务中多次出差错，给公司造成损失的。

　　⑶严重违反公司劳动纪律，带走公司资料或财物，泄露公司秘密，谎报事实者，造成不良影响的。

　　⑷因个人原因给客户留下不良影响，说不利企业言语，流露对企业不满、自成小团体，消极怠工、无理取闹的。

　　⑸品行不端，有人格缺陷，缺少基本职业道德，损害公司名誉者。

　　⑹工作无效率，影响合同履行的或给公司客户造成不良影响的。

　　⑺工作无主动性，无所作为，影响公司整体工作完成，月内无显著业绩或提高，予以警告或劝退。

　　⑻以个人利益为先，自由散漫，找各种借口搁置手头工作。

　　⑼私自动用公司微机软硬件，致使电脑无法正常工作。造成损失责任自负，严重者追究其法律责任。

　　⑽员工必须保证其提供一切个人资料的真实性，如实说明在原单位的辞职原因，否则一经查出，予以辞退。

　　⑾利用公司电脑在上班时间玩游戏或进行与工作无关的聊天者。

　　⑿利用公司资源（耗材、微机、光盘、打印机、扫描仪等）加工自己或他人成品。以公司名义承揽私活，谋取私利。

　　⒀隐瞒传染病或其他病症不报。

　　（三）、工资制度公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。

　　工资结构：基本工资、岗位工资、全勤奖、绩效工资、业务提成。

　　工资发放：当月20日发放员工上月工资，如发薪日正好赶上节假日，工资会提前或延后发放。员工转正前后月薪一般不会有太大变化，因为公司对待员工的试用期主要是考核其德行操守、积极态度、工作能力、职业道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑议，应当时提出。

　　为便于管理，公司采用10日压薪制度，待员工合理离职后，予以退还，员工有下列情形者，不予退还。

　　1、离职时，未提前一个月提出。

　　2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作。

　　3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。

　　（四）、岗位责任制度

　　1、保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。

　　2、热诚、谦逊、耐心地服务于客户。

　　3、维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。

　　4、随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

　　5、及时汇报工作进程及客户业务。

　　6、工作单由主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。接单人签字，另一名设计复核。

　　7、私人电话应简短。禁止用公司电话聊与工作无关的事。

　　8、因个人原因给工作下一环节造成影响，相关设计人员有义务马上到位予以解决。（加班除外）

　　（五）、呈报制度

　　1、员工应及时向领导汇报工作情况及进程，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报，因个人延误造成不良后果，应予以处罚。

　　2、未经本人允许，不得动用他人电脑，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。

　　3、无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站，严禁网上聊天，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。

　　4、每日客户拜访信息及回馈意见，应当日及时上报，每周由办公室电话回访（如虚报谎报，处罚50元）

　　5、每日拜访客户量（成功拜访客户量）不得低于当日任务的50%，如低于50%，则扣发当日工资的50%。

　　（六）、办公用品管理制

　　1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。

　　2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用，不得用公司耗材做与工作无关的事）。

　　（七）、资料管理制度

　　1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。

　　2、定时删除电脑中的垃圾文件。

　　3、定时查看公司电子邮件并及时处理。

　　（八）、后勤管理制度

　　1、钥匙管理公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。

　　2、门、窗、水、电、气管理⑴每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。

　　⑵下班时检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。

　　3、卫生管理⑴保持办公区域、卫生间的整洁。

　　⑵定期擦拭电脑显示器及设备，保持其清洁、整齐。

　　（九）、保密制度

　　1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。

　　2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。

　　3、不看不说于己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。

　　为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好企业形象。是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。

公司管理制度6

　　一、管理宗旨及服务理念

　　抓好经常性的思想政治工作，树立良好的职业道德和优质服务思想，及时掌握职工的思想和工作情况，及时解决职工工作中存在的各种问题。在职工思想中牢固树立起“顾客就是上帝，顾客永远都没有错”的服务理念，使汽车队的工作和招待所效益更上一层楼。

　　二、汽车队管理规定

　　(一)日常工作管理。

　　1、全体工作人员应牢固树立用户至上的思想，热情接待用户，热情周到的为用户服务，不能推迟或提前出车时间，按要求准时、准点出车，不得在为用户服务时谋取个人私利;

　　2、全体职工有权向领导反映自己工作中的问题，领导应认真听取意见并积极解决，应本着为全体职工着想的服务思想，能解决的及时解决。暂时不能解决的及时说明情况，沟通思想互相理解，任何人不得以此影响自己的本职工作，不得消极怠工，不得影响出车;

　　3、车队以队委会为中心，努力抓好车队管理，抓好安全运输，努力抓好增产节约，努力增创经济效益，要重点抓好全体员工的服务态度，对违章违纪，违反各项规定的问题决不迂就姑息，领导和队委应严于律己，模范遵纪;

　　4、树立安全第一的思想，没有安全就没有效益，车队要及时组织全体员工认真学习上级和交警部门的有关文件，并根据车队行车情况抓好及时性的安全教育，每月的第一个星期一晚上7：30为车队的安全例会学习时间，无正当理由一律不得缺席和迟到;

　　5、驾驶员在正常上班时间，如没有任务，上班时应到车队报到或清洗所驾车辆，扫库房，在保持车辆技术状况良好的情况下，可自行安排时间，并能做到有任务时及时上岗保持良好的通讯联系，不得以手机信号不好为由而影响正常工作。

　　(二)、车辆管理

　　1、逐车建立健全的车辆技术档案，经常保持车辆装备齐全，性能良好，随时掌握车辆技术状况，按车辆行驶间隔里程进行保养，确保行车安全;

　　2、合理使用车辆，严格遵守驾驶操作规程和交通条例，驾驶员要精心爱护车辆，做好日常保养，保持车容车貌整洁，并采取驾驶员和修理工共同保修车辆的良好习惯，使驾驶员对自己所驾车况心中有数;

　　3、认真执行保修制度，制定维修计划，车辆的维修原则上只在定点维修厂家修理，如需到其他厂家维修车辆必需经领导批准后方可实施修理，并实行换新配件交旧件的维修制度;

　　4、严格实行单车核算制度，按各车分别统计各种油耗、过路过桥、停车、维修、出车补助等费用;

　　5、制定车辆的百公里油耗标准，在车辆出厂时的标准油耗的基础上按各车使用的年限计算，即每增加一年的使用期就多加0。2升的系数，凡经统计未超过标准的年终视情况增加奖金系数，反之则扣减奖金系数，百公里油耗表附后;

　　6、车辆的维修标准，即按公里计算车辆多使用一年每公里即增加0。004元的系数。凡年终统计未超过标准的并有节余者视情况增加年终奖金系数，反之则扣减年终奖金系数。大修费用由接待运输公司另行统一安排，一切维修发票需经接待运输公司经理签字后方准报销，维修标准表格附后;

　　7、驾驶员的出车因考虑到我院南北两院的.具体问题，而车辆又分别存放于两院暂不执行统一调度，但出车必须由驾驶员及时填写出车日志，以便接待运输公司及时撑握车辆动态和统计各种数据申报加班补贴;

　　8、凡驾驶员私人用车或其他部门私人用车(即无偿使用)，必须先向接待运输公司领导汇报，领导同意后方可出车，否则其全部费用由出车人自己负担，事故后果自负。

　　(三)、业务费的提取和出车补贴、加班费的标准

　　1、为更好地发挥客车及货车空闲时间的经济效益，拓宽运输创收途径，凡为车队提供客、货运信息(院外为主)承揽客货运业务的人员(含本公司职工)，按所提供业务量金额的5%提取业务费，

　　2、车队驾驶员每月补贴按小车、大货、大客每公里0。10、0。14、0。20元计算，加班费每天10元，由车队统一造表，报后勤服务总公司审批核发，

　　(四)、奖罚制度

　　1、凡每月行驶无任何责任安全事故者，按月行驶公里每公里发放0。01元的安全奖，每月在公里补贴中一同发放，反之则扣发当月安全奖。

　　2、驾驶员在行车和工作后得到用户或单位反馈到车队或总公司极力表扬一次的，车队当月给予20元奖金，反之则当月扣发20元，年终累计受总公司反馈表扬三次以上者，年终给予优秀驾驶员奖，另行发放奖金。

　　3、年终经接待运输公司统计数据各种油耗，维修未超过车队所订标准的驾驶员，年终给予发放节约奖200一500元，反之扣减。

　　4、车队每月一次的安全例会，凡能准时到会参加的同志每月发加班费10元，如是正常出车则需上报当月当日的出车单证明并提前请假，否则罚款10元。

　　5、驾驶员无正当理由不服从调度者，一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次停止派车，扣发当月基础奖金，经教育不改者作解聘处理。

　　6、员工服务态度不好，经查实一次扣款20元，群众意见反应大者扣发当月岗位津贴。

　　7、完成出车任务后未及时将车入库者每次扣款10元。

　　8、驾驶员违章扣证、两证遣失，所需费用自理。

　　9、驾驶员(含公司及队领导)在行车途中发生事故，根据责任计算赔款，全部责任的负担保险公司理赔以外部分赔款的35%，主要责任的25%，次要责任的15%，但最多不超过1000元。

　　10、驾驶员发生事故，经理和队长负责驾驶员赔款的5%。

　　11。车辆夜不归队、被盗、主车驾驶员未经批准将车交给他人驾驶者，扣发当月10%的岗位津贴，一切后果自负。

公司管理制度7

　　一、公司组织架构

　　二，工作职责及岗位说明书

　　（一）总经理的主要职责与工作任务：

　　1、领导执行、实施董事的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

　　2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。

　　3、建立良好的沟通渠道：定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜；

　　4、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。

　　5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作：领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。

　　权力和责任：

　　权力：

　　对公司经营方针和重大事项的决策权

　　对董事经营目标的建议权

　　对副总经理、财务的人事任免建议权及其它员工的人事任免权

　　对公司各项工作的监控权

　　对下级之间工作争议的裁决权

　　对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权

　　董事会预算内的财务审批权

　　责任：

　　对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任

　　对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任

　　对公司经营决策失误造成的损失负责

　　对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责

　　对所签署的合同、协议负责

　　公司违法经营所应承担的相应责任

　　考核指标：

　　营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。

　　（二）业务主管的主要职责与工作任务：

　　1、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划；

　　2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展；

　　3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现；

　　4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系；

　　5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源；

　　6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈；

　　7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系；

　　8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。

　　9、根据业务发展的需要开发潜在客户；

　　考核指标：

　　销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。

　　特种设备管理制度大全

　　1、设备进场前实行检验制度：每台设备进场均需提供本台设备出厂合格证（在有效期内）或检测、检验证明，各工区必须组织有经验的管理人员对进场设备进行检查并认真填写“进场机械设备验收记录”，对不满足使用、有安全隐患的设备坚决给予清退出场。

　　2、实行设备登记制度：对每台进场设备均登记并做好台账。调配设备做好折旧记录，租赁设备做好租金支付记录。

　　3、实行操作人员岗前培训制度：设备进场对其操作人员进行设备安全施工的培训工作，主要是安全操作，机械保养、故障识别、施工现场的互相协调、统一指挥、高压线路周边的机械操作等，培训后颁发培训合格上岗证，不合格的操作人员坚决给予清退。

　　4、特种设备管理制度：如起重设备、锅炉等，须经过常州、无锡两地特种设备检验研究院安检合格后方可使用。

　　5、制定设备操作规程，完全按操作规程使用设备。每台设备均在明显位置设立此设备的操作规程，挖机、铲车等可挂在驾驶室内，便于司机学习掌握。并定期对操作人员检查对不熟悉操作规程的操作人员培训。

　　6、实行执证上岗制度：所有大型设备的操作人员均执证上岗，上岗证必须是国家权威部门颁发的、在有效期内的证件，同时操作证上的机械和实际的操作的机械应相符。

　　7、实行维修保养制度：每一台设备的操作人员详细填写《设备维修保养记录》和《司机交接班记录》将设备的管理责任到人，增强设备管理的可追溯性，避免了由于相互推委造成的安全事故。

　　8、实行机械设备施工前安全检查制度：根据机械设备隐含或表现出的.异常磨损、裂痕、变形、断裂等情况，联系机械设备的结构、工作原理判断出设备的安全隐患，及时给予正确、有效的处理，使其更趋合理有效并可安全施工。

　　9、既有线施工设备实行加固措施。加固方式采用￠16钢丝绳做为缆风绳，缆风绳一端加固在设备顶距离地面2/3处，一端加固在放置在地面的地锚上。地锚埋入地下1。5米深，地锚混凝土块或方木等按标准尺寸加工，保证地锚可靠性。

　　10、既有线施工设备移位实施方式：当设备移动时松开固定在地锚上的缆风绳，松开缆风绳一米后固定，设备可移动一米，如此类推（此项根据现场实际情况而定，但不可无缆风绳固定而移动设备）。设备移动到指定位置后在重新进行加固缆风绳。设备移位应有工区副职以上领导在场，并做好记录。

　　11、每台大型机械设备工区必须和操作人员签订“设备包保责任状”。对设备维修保养、安全使用等落实到个人。

　　12、每台大型机械设备均喷涂字样及标识，并做好设备编号，便于管理。

　　交接班制度

　　1、交接班制度是机械设备安全生产的重要环节，必须严肃认真，一丝不苟。

　　2、接班人员应提前十五分钟进入施工现场，了解工作内容及工作环境，并对设备进行检查，认真查阅运行日志，询问当班人员设备的运行情况。

　　3、交班者应主动向接班者介绍设备运行情况，必须实事求是，不得隐瞒，否则发生事故由交班者承担。

　　4、接班者在检查中发现异常情况，应由交班者处理，如接班者愿意接受处理，可由接班者接班后继续处理，一时处理不好的应在交接班记录本上作详细说明并报告上级相关领导。

　　5、接班者不得扳弄不属于检查范围内的设备。

　　6、在开、停机和处理事故以及倒闸操作时不得进行交接班，接班者应主动离开现场，如交班者邀请接班人员帮助处理事故和操作，在接班者愿意下可以协助交班者处理。

　　7、交班者在交班前应对机械设备进行维护，运行日志、工具等物品摆放整齐以便接班人员的查验。

　　8、交班者应在双方签字后离开作业现场。

　　9、机械动力设备履历书、机械设备司机手册、司机交接班记录必须及时如实填写。

　　定期检查制度

　　1、工区日常检查：工区现场旁站员、专职安全员、物资设备部、工区总工程师、工区长根据安全管理责任体系分工，对本项目施工过程中设备实施日常检查考核。

　　2、根据工区自身情况，组织定期检查和重点抽查，并进行考核。帮助整改设备存在的安全问题，提升工区设备管理能力。

　　3、工区日常检查：

　　（1）工区施工现场旁站人员每天跟班作业，对现场施工设备实施24小时不间断检查，检查及整改结果记入当班旁站员记录。

　　（2）工区专职安全员、每天对本工区施工现场机械设备进行不定时随机检查，检查及整改情况记入安全质量检查整改记录本。

　　（3）物资设备部每周至少全面检查一次，检查情况记入设备检查记录。

　　（4）工区长每半月必须组织本工区各作业班设备安全管理进行一次检查考核评比，按检查考核结果实施工区奖罚规定。

　　4、安全检查整改的要求

　　（1）每次机械设备检查考核后要召开总结会议，会议上公布检查总结和检查发现问题，参加人员要签到。

　　（2）在机械设备检查中发现好的典型事例，要及时给予表扬奖励，总结推广，以点带面。

　　（3）对查出的事故苗头或隐患，要立即整改，一时整改不了的要填发《设备安全监察通知书》或《安全监察指令书》，做到边查边改，做好跟踪验证。

　　（4）如果各级安全监察人员在检查中该说未说，该改未改，工作不细致、不全面，今后凡发生事故，均要追究到个人。

　　5、项目部每周不少于三次，对施工现场设备进行抽查，对抽查发现的问题，以文件形式发到邮箱，并督促工区整改，并根据整改情况复检。

　　6、项目部每晚夜间巡查，对设备的安全性能进行抽查。

公司管理制度8

　　1.认真保管登记银行、现金日记帐,做到日清月结。

　　2.管好现金,库存现金不超过规定限额:3000元,当日销售款当日存入银行,不准坐支现金。

　　3.严格履行借款手续,未经领导批准,不准私自借款,或占用公款,每月开资,必须扣清借款。用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准,三仟元以上必须经总经理批准,特殊情况除外。

　　4.严格执行报销制度,按规定把好资金支出关,报销手续必须齐全,没有领导审批不予受理。

　　5.按照有关规定严格支票管理,作好记录,使用支票要经领导审批,一日内督促报销或及时收回。

　　6.月末主动与会计和银行对帐,必须两帐相符。

　　7.取送款要注意安全,避免发生意外。

公司管理制度9

　　一、管理宗旨：

　　以最少的投资、最少的成本，科学的、合法的、切合实际的方式，变消极因素为积极因素，变被动为主动，变落后为领先，创造最大的效益、最大的利润。

　　二、管理的层次及组织机构：

　　公司实行高管到中层，然后从中层再到普通员工的垂直管理模式。每一个员工，上至董事长、下至普通员工，在工作和业务处理活动中必须找准自己的位置，各司其职、各谋其政。按层次、按程序、按规定办理，禁止违规办理。

　　三、管理措施：

　　（1）公司管理实行逐级分层垂直管理模式。从上到下：实行老总到中层，然后从中层再到普通员工；从下到上：实行普通员工到中层，然后从中层再到老总。在工作中，老总就是老总、中层就是中层、普通员工就是普通员工，各自职责分明，等级森严。大家彼此要认清自己和对方的身份，下级必须服从和尊重上级。有不同意见，可以保留，但是工作中下级必须服从上级的管理和安排。否则给予犯规者严厉的.经济或行政处罚，不能适应公司的管理要求的员工，公司予以待岗或辞退。

　　（2）大力树立上级在工作中的权威性，加强实际工作的执行力。在工作中“官大一级压死人”。下级必须对上级在工作中绝对服从，只有这样，仿佛军队打仗一样，才能拥有充足的执行力。在工作执行中，上级永远是对的。只有这样，上级的工作安排才会不折不扣地得到下级的执行。在工作执行过程，下级对上级有意见、有疑问、有不同看法时，可以保留，可以沟通交流，甚至可以越级申诉，但是在此过程中上级安排的工作仍然必须不折不扣地得到下级的执行，除非安排此项工作的上级对下级发出停止、暂停、延期或调整的指令。因为只有这样，一项工作从上到下，才会不折不扣地得到逐级落实、圆满完成。

　　（3）公司员工从上而下实行逐级问责制。每个员工从公司领取薪水，做好本职工作是应该的。如果某一项工作没做好、没做完，那么，执行该项工作的普通员工有义务向他的直接主管汇报和说明具体情况和原因；则由主管领导予以协调解决，主管领导解决不了的，由主管领导上报老总，说明具体情况和原因。如果汇报的情况主管经理置之不理或拖沓不予处理，普通员工有权向总经理反映情况。

　　（4）公司员工从上而下实行逐级限期完成制。相关工作，先由老总给部门主管限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关部门主管。同样，部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工。如果老总把工作安排给部门主管，部门主管把相关工作没有分解安排给普通员工限期完成，则处罚部门主管，不处罚普通员工。如果部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工，不处罚部门主管。

　　（5）公司员工从上而下实行工作管理及工资待遇逐级岗位责任制。任何一个员工任职于某一个工作岗位，那么他就行使该岗位的权力、承担该岗位的责任、享受该岗位的工资待遇。如果换岗，则根据新岗位行使新岗位的权力、承担新岗位的责任、享受新岗位的工资待遇，不再享受换岗前原工作岗位的工资待遇。公司不实行论资排辈。

　　四、管理重点：

　　公司员工要做到：“三个归零”。

　　一、心态归零：不论自己以前职位多高、权力多大、能力多强，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们要调整心态，面对现实，从现在开始，从零开始，从现在的工作岗位重新开始。

　　二、贡献归零：不论自己以前对公司有多大贡献、有多大付出、有多大成绩，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们重要的是从现在开始，从零开始，把现在的工作做好。

　　三、过失归零：不论自己以前对公司造成多大损失、有多大失误、有多大过错，那些都已经属于过去，我们把它归零。放下思想包袱，从现在开始，从零开始，把现在的工作做合格。

公司管理制度10

各科室：

　　为了进一步加强管理，规范工作，转变工作作风，提高工作效率，现将经单位干部职工讨论通过的十项规章制度予以下发，本制度从4月1日起实行，请全体干部职工自觉履行，相互监督。

　　云和县残疾人联合会

　　二〇XX年三月三十一日

公司管理制度11

　　根据公司经营管理的现状，经公司总经理会议研究决定，公司实行总经理负责制，下设开拓部、销售部、财务部、后勤部四个部门。各部、处人员编制及其职责范围如下：

　　一、各部门工作职责

　　1、总经理职责

　　1.1全面监管公司各部门日常工作。

　　1.2召集主持开总经理会议。

　　1.3主持部门经理述职会议，审批各部门工作计划。

　　1.4促、检查各部门工作计划的执行情况。

　　1.5根据公司发展情况，制订公司发展战略，提出公司发展的具体战略目标。

　　1.6签发总经理令，规范公司在管理和经营过程中临时出现的各种问题。

　　1.7监督、检查财务人员对公司财务管理制度的执行情况。

　　1.8及时处理顾客意见和接受顾客的投诉。

　　1.9公司制度规定的其它职权。

　　2、市场开拓部的工作职责

　　2.1市场开拓部经理的工作职责

　　2.1.1根据公司发展战略和战略目标，制定市场发展，业务拓展，售后服务的规划和招商计划。

　　2.1.2定期举行部门员工的各种经验交流会和述职报告会。

　　2.1.3.收集市场反馈信息，并加以整理后向总经理汇报。

　　2.1.3了解和掌握本行业的市场发展态势和运价情况，研究对策和方略，以在市场竞争中取胜。

　　2.1.4整体把握市场发展动向，总结在市场运作中出现的问题，调整经营策略。

　　2.1.5公司制度规定的其它职责。

　　2.2市场开拓部业务经理工作职责

　　2.2.1营业目标的拟定及达成情况的报告。

　　2.2.2市场资料的调查与反映。

　　2.2.3掌握并收集市场上其它产品的价格体系、性能、行销方式，提出改进方案和措施。

　　2.2.4客户资料的建立与运用。

　　2.2.5新客户的开发。

　　2.2.6收帐及帐款的异常处理。

　　2.2.7新产品资料的报告。

　　2.2.8对市场开拓部经理负责，向其请示和汇报工作。

　　3、市场售后服务部工作职责

　　3.1市场售后服务部经理工作职责

　　3.1.1实施并完成总公司安排的促销工作和驻店督导、技术服务、产品销售、信息传播。

　　3.1.2负责对客户的从业人员进行系统的产品技术培训及销售技巧培训以及内部员工的培训。

　　3.1.3负责讲师团的组建工作。

　　3.1.4负责对讲师、美导老师工作的安排、监督和管理。

　　3.1.5定期和终端客户保持联系，建立良好的合作关系。

　　3.1.6规划促销业绩目标并分配。

　　3.1.7规划各阶段促销策略以及统筹安排各顾客所申请的`会议、活动并及时将安排通知综合服务部。

　　3.1.8促销业绩统计及促销情况分析。

　　3.1.9负责制定和实施经销商促销辅导计划。

　　3.2品牌主管工作职责

　　3.2.1负责计划组织实施监控全省市场售后工作;

　　3.2.2负责美导的工作安排管理及加盟店活动计划、要求统筹;

　　3.2.3各种市场信息处理和售后的投诉和建议的处理;

　　3.2.4产品技术咨询培训、市场售后工作全面监控及培训工作。

　　3.3客服部工作职责

　　3.3.1以顾客满意为中心，时刻维护公司形象。

　　3.3.2从全局出发树立良好的窗口形象，礼貌大方地与顾客沟通。

　　3.3.3熟悉业务运作，掌握应酬技巧，以高度的热情与责任感满足来访顾客的要求。

　　3.3.4负责顾客电话预约订货、顾客退换货手续的办理等。

　　3.3.5接受和处理顾客的投诉并及时向相关部门反馈。

　　3.3.6定期向上级汇报工作情况。

　　3.3.7负责客户接待及电话咨询、电话投诉及建议的处理。

　　3.3.8负责客户各种配送及返点。

　　3.3.9负责与厂家沟通及订货。

　　3.3.10负责各种会议申请及回复。

　　3.3.11负责掌握和了解市场信息及公司售后服务状况。

　　3.3美导老师工作职责

　　3.3.1拟定工作计划，交售后服务部经理批准后执行

　　3.3.2负责从加盟合作伙伴的从业人员进行系统的产品技术培训及销售技巧培训、心态培训等。

　　3.3.3实施并完成公司安排的促销工作和驻店督导、技术服务、产品销售、信息传播。

　　3.3.4收集客户意见，及时向部门经理反映，以便及时调整经营对策。

　　3.3.5定期与客户保持沟通，建立良好稳定的客户关系。

　　3.3.6与开拓部门密切配合，把售后服务工作跟进、优质。

　　3.3.7严格按照售后服务部工作大纲提供优质高效的售后服务。

　　3.3.8对售后服务部经理负责，向其请示和汇报工作。

　　4、后勤部工作职责

　　4.1后勤部主管职责

　　4.1.1人力资源管理：负责员工招聘培训，离职及员工考核、制度政策的拟定工作。

　　4.1.2公司行政管理(负责客户、厂家老师的接待安排)

　　4.1.3配合销售部做好后勤综合管理服务工作组织、协调、安排;

　　4.2行政人员工作职责

　　4.2.1负责公司各项规章制度的监督及总经理办公室决议的贯彻执行。

　　4.2.2做好来客接待。需食宿的客人，报财务人员负责安排。

　　4.2.3做好电话话务工作，及时向各部门传达电话内容及信件的收发。

　　4.2.4负责公司专业书籍的借阅。

　　4.2.5负责公司销售人员、美导的出差行程的统计及市场销售的反馈信息统计。

　　4.2.6负责公司的公文、资料、信息及宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。

公司管理制度12

　　第一章管理总则

　　第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规

　　定，特制订本管理细则。

　　第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。

　　第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

　　第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

　　第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

　　第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。

　　第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

　　第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

　　第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

　　第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以

　　奖励、表彰。

　　第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

　　第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

　　第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

　　第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

　　第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

　　第二章员工守则

　　第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

　　第十九条维护公司声誉，保护公司利益。

　　第二十条服从领导，关心下属，团结互助。

　　第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

　　第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。

　　第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。

　　第三章财务管理制度

　　第一节总则

　　第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

　　第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的.方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。

　　第二节财务机构与会计人员

　　第二十八条公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。

　　第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

　　第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

　　第三十一条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　第三十二条财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　第三节资金、现金、费用管理

　　第三十三条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　第三十四条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套出现金。

　　第三十五条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

　　第三十八条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

　　第三十九条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

　　第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

　　第四十一条严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

　　第四十二条领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

　　第四十三条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

　　第四十四条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　第四章人事行政管理制度

　　第一节总则

　　第四十五条为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。

　　第二节工资、奖金及待遇

　　第四十六条公司全权决定所属员工的工资、待遇。

　　第四十七条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

　　第四十八条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。

　　第四十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

　　第三节辞职、辞退、开除

　　第五十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

　　第五十一条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。

　　第五十二条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第五十三条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

　　第五十四条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任。

　　第五十五条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第四节文件收发规定

　　第五十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。

　　第五十七条已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、工、”等内容编号后打印。

　　第五十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。

　　第五十九条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。

　　第六十条经签发的文件原稿有专人负责存档。

　　第六十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。

　　第五节文件打印、复印管理规定

　　第六十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。

　　第六十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。

　　第六十四条打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。

　　第六十五条电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

　　第六十六条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

　　第六节办公用品领用规定

　　第六十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

　　第六十八条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

　　第六十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

　　第五章考勤制度

　　为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。

　　第七十条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。

　　第七十一条劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。

　　第七十二条严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　第七十三条旷工1-2天的每天扣发2天工资，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资。对旷工者并视情节轻重给予处分。

　　第七十四条连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。

　　第七十五条上班时间禁止外出私事，违反者当天按旷工处理。

　　第七十六条迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。

　　第七十七条员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。

　　第六章安全生产制度

　　为改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。

　　第七十八条加强安全生产教育，坚持：安全第一，预防为主：的方针政策，牢固树立安全生产思想，认真执行各种设备的安全操作规程，牢固掌握操作方法。

　　第七十九条对新进公司的职工必须先进行安全培训，考试合格后方可上岗。

　　第八十条工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。

　　第八十一条进入工作场所，必须戴好安全帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。

　　第八十二条生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。

　　第八十三条电器设备与线路如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。

　　第八十四条不准在起重物下行走或作业，严禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件时必须有专业人员现场指挥。上外

　　板高度在2米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻。

　　第八十五条不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。

　　第八十六条切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后立即将线具撤出舱外。

　　第八十七条进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时，必须做好通风，设立防护员。

　　第八十八条各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。

　　第八十九条要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。

　　第九十条下班后要拔下各种气线接头（气割炬必须装配回头截止阀）。使用气割气焊工具必须装回火防止器。

　　第九十一条禁止非特殊工种人员从事特殊作业，技工带徒工作业时，应负责好指导和监督。

　　第九十二条仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。

　　第九十三条各队要管理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷盗，害群之马，立即驱逐。

　　第九十四条各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，使安全生产进入正常轨道。

　　第七章仓库管理制度

　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本管理制度。

　　第九十五条为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。

　　第九十六条仓库所有物品进行分类建立帐册。第九十七条仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

　　第九十八条仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

　　第九十九条与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务。

　　第一百条仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

　　第一百零一条做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。

　　第一百零二条认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免材料长时间不到位而延误工程进度。

　　“没有规矩，不成方圆”，希望全体员工严格执行此制度！

公司管理制度13

　　一、目的：规范化、制度化、科学化地管理驻地监理小组的工程资料。

　　二、收文处理程序：

　　来文→签收→登记→传阅→承办→收集→归档

　　1、需签核返回的文件：

　　专业监理工程师（监理员）批阅签字→项目总监（总监代表）审核签字、盖执业注册章→返回发文单位

　　2、需转发的文件：

　　专业监理工程师（监理员）传阅→项目总监（总监代表）批准→转发有关单位

　　3、需签核、盖章返回的文件：

　　专业监理工程师（监理员）批阅签字→项目总监（总监代表）审核签字、盖执业注册章→公司盖章→返回发文单位

　　4、只需签核、签阅和归档的文件：

　　专业监理工程师（监理员）批阅签字→归档

　　5、凡需要承办或批示的文件必须立即办理，若不能及时办理需要研究处理的文件，应以书面形式给予对方回复。

　　三、发文处理程序：

　　拟稿→编号→审稿→签发→归档

　　1、会议纪要由项目总监（总监代表）指定拟稿人；

　　2、监理发文由提出人拟稿，并按本制度规定编号；

　　3、所发文件经总监盖章签字后，方可发出；

　　4、所发文件严禁涂改；

　　5、文件签发后，由资料员作好发送登记，并归档。

　　四、收、发文登记：

　　1、收文和发文分开登记。

　　2、按资料分类，属于同类编号的登记在一起。

　　3、经济签证独立登记。

　　4、工程变更独立登记（总监登记）。

　　5、多个单位工程的项目、多个分段的市政工程，项目总监根据实际情况制定收、发文登记和归档方案。

　　五、资料编号：

　　1、城建档案和公司统一规定资料编号为：A承建商类、B监理类、C监理内部使用类、D勘察设计类、E业主类；

　　2、各工程项目发文统一编号如下：

　　发文编号采用MMi-Ni-XX形式；

　　MM:表示工程项目名称汉语拼音的字头。如“HW”表示“华为”，“i”表示栋号或区段号；

　　Ni:表示政府和公司统一管理的资料分类号。如“B4”表示“开工令”，“C2 ”表示“工程进度跟踪表”；

　　XX:表示流水号。如1，2，3，……N。

　　3、若项目有多个单位工程或区段，将资料按验收栋号或区段分开后再编号。

　　六、资料归档：

　　1、按A、B、C、D、E分五大类分别归档；

　　2、每大类采用公司统一制作的样板文件夹按分类编号分开；

　　3、上交档案馆的资料由公司资料员协助监理组资料员按照档案馆的要求整理、归档。

　　七、向公司移交资料：

　　分类→装订→上交

　　1、资料分两部分：一部分按月移交；另一部分在工程完工验收前后移交。

　　2、按照城建档案和公司的规定（详见资料分类目录）分别装订成册，上交资料宜为原件，特殊情况可为复印件；

　　3、装订顺序为：封面、资料目录表、内容；

　　4、总监必须对上交公司资料的数量进行确认，并在“资料目录表”签字，盖执业注册章；

　　5、移交档案馆的资料，按档案馆要求的资料目录，将项目发生的资料原件按月上交公司独立保管；

　　6、每月底最后三天内须将本月资料整理好移交公司；

　　7、现场资料员向公司移交资料时，应填好“资料目录表”，并由接交人签字。

　　八、监理机构内资料临时移交：

　　1、监理机构人员异动时，必须将所管理的资料移交给资料员，办理好书面移交手续，项目总监确认；

　　2、若资料员休假或公差外出时，总监应及时安排人员接任资料管理工作，并办理书面交接手续。

　　九、向档案馆移交资料：

　　收集→整理→核查→装订→上交

　　1、资料员按档案馆的要求收集、整理资料；

　　2、档案馆要求扫描、录制光盘的资料必须扫描、录制光盘。（附档案馆文件材料目录）

　　3、总工办对照档案馆的要求进行检查；

　　4、按档案馆的`要求进行目录分册、排序、编页码；

　　5、资料员装订好上交档案馆；

　　6、扫描、录制光盘的资料须上交公司一套。

　　十、城建档案管理规定：

　　1、《统一用表》必须采用碳素黑色墨水填写或黑色碳素印墨打印，采用复写的应使用单面碳素复写纸，填写或打印的首份用于上交城建档案馆；

　　2、填写《统一用表》应使用规范的语言、法定计量单位、公历年月日；

　　3、签署人签名应采用惯常笔迹亲笔手签。项目总监或总监代表和监理工程师盖执业注册章，单位签署栏应采用单位注册全称并加盖公章；

　　4、《统一用表》表头“编号”栏按本制度的规定编号。

　　十一、资料借阅：

　　项目监理机构成员查阅资料必须征得资料员同意后方可查阅；

　　2、外单位查阅资料必须经项目总监（总监代表）的书面批准方可查阅；

　　3、借阅资料只限于在办公室查阅，要求及时归还；

　　4、监理工作人员确因工作需要必须带离办公室的，须经项目总监（总监代表）的书面批准，且借阅时间不得超过三天；

　　5、借阅人不得拆卸、调换、污损所借资料，未经许可不得复制；

　　6、不许在资料上圈点、划线、涂改等做任何标记。

　　十二、资料信息化管理：

　　1、能够用计算机处理的资料均通过计算机完成；

　　2、通过计算机完成的资料都必须拷贝存盘，月底与资料一起上交公司；

　　3、资料统一按照A、B、C、D、E分类要求存盘，每一分类均设子目录，子目录名即为资料编号，并且软盘上应贴好标签及写保护口，标明工程名称及上交月份；

　　4、要求扫描处理、录制光盘的资料，还必须扫描处理、录制光盘；在施工中有关重要工序需要拍照和数码摄像的，都必须拍照和数码摄像并录制光盘。

　　十三、资料保管：

　　1.资料员负责好资料的保密、防盗、防腐、防丢、防潮工作；

　　2、保持资料的干净、整洁；

　　3、监理小组常用的资料，应自留复印件或拷贝保存，以备查阅；

　　十四、失效资料处理：

　　1、工程竣工后项目总监（总监代表）负责将剩余的资料上交公司；

　　2、项目总监（总监代表）和资料员鉴定资料是否留存；

　　3、对不留存的资料经总工办批准后销毁。

　　十五、总监、资料员的责任：

　　总监对资料负监督和管理责任；

　　资料员对资料的管理负直接责任。

　　十六、执行制度的考核：

　　十七、相关制度：

　　监理组行文管理制度。

　　十八、涉及的表格：

　　1、收/发文登记；

　　2、资料移交登记表；

　　3、资料目录表；

　　4、监理机构发函数量统计表；

　　5、监理人员发函明细表；

　　6、资料借阅登记表。

公司管理制度14

　　1、主题内容及适用范围

　　1.1为了确保出勤的准确统计，维持公司正常的工作秩序,特制定本制度。

　　1.2本制度适用于集团各职能部门及下属公司。

　　2、考勤方式及对象2.1集团总部及下属公司均使用卡钟进行打卡考勤。

　　2.2集团总部副总级以下员工、下属公司副总经理级以下员工为考勤对象。集团及下属公司经理级（含）以上员工每天打卡二次（上下班各一次），集团及下属公司经理级以下员工每天打卡四次（上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次）。

　　2.3市场业务人员在公司上班应照常打卡，出差的人员凭《因公出差申报单》记录考勤。

　　3、工作时间

　　集团总部实行六天工作制。上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30。集团的某些特殊岗位及下属公司可依据营业特点、工作岗位性质调整上班时间和休息时间，报集团人力资源中心审批并备案。

　　4、打卡管理

　　4.1代人或授人打卡者，一经发现即予以记大过处分，再次发现即予以开除。

　　4.2人事部门负责考勤制度的执行与考勤的管理工作，考勤结果直接与工资挂勾。

　　4.3不得擅自更改考勤记录，违者扣薪50元/次。

　　4.4员工在打卡时，应自觉遵守秩序，打卡完毕将卡依位插入本部门区域，不得乱放。

　　4.5因卡钟出现故障而不能正常打卡，由人事部门登记上下班时间。

　　4.6因公出差若预计会影响正常打卡者，须填写《因公出差申报单》，经规定的审批人审批后，由本部门文员于每周六下午交至人力资源中心，作为考勤的依据。如因特急事而无法预先填单者，可事先电话知会人事部门，待出差返回后及时补卡。补卡时间为每周六下午。

　　4.7每月25日，各部门文员到人力资源中心领取考勤卡，按员工工号填写下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部门区域。每月于1号将上月考勤卡送交人力资源中心，并附考勤原始报表。

　　4.8在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘记打卡者，须在次日填写《出勤解释单》,集团总部经理级以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准；集团总部经理级（含）以上员工由主管副总/总监初核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准。下属公司员工由部门经理初核，行政人事部经理审核，下属公司总经理批准。并交人事部门备案，否则作缺勤处理。

　　4.9因公外出当天不能往返的为出差。出差人员须提前填写《因公出差申报单》一式两份，集团总部经理级以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准；集团总部经理级（含）以上员工由主管副总/总监初核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准；集团总部副总级（含）以上员工及下属公司总经理由人力资源中心总监初核，集团总经理审核，集团董事长批准。下属公司员工由部门经理初核，行政人事部经理审核，下属公司总经理批准。并交人事部门备案，否则作缺勤处理。

　　4.10需到国外出差的，出差人员须提前填写《因公出差申报单》一式两份，并附申请报告（说明内容、目的、地点、时间、费用预算等）,由集团总经理审核，集团董事长批准。

　　5、请假流程

　　5.1员工请假必须填写《请假申请单》，并在批准后交人事部门备案，未在人事部门备案的请假无效，强行请假作旷工处理。

　　5.2集团总部经理级以下员工请假三天（含）以下由部门经理初核，主管副总/总监复核，人力资源中心总监批准；集团总部经理级以下员工请假三天以上由部门经理初核，主管副总/总监复核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准。并交人力资源中心备案。

　　5.3集团总部经理级（含）以上员工请假三天（含）以下由主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准；集团总部经理级（含）以上员工请假三天以上由主管副总/总监初核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准。并交人力资源中心备案。

　　5.4集团总部副总级（含）以上员工及下属公司总经理请假报人力资源中心总监审核，集团总经理复核，集团董事长批准。并交人事部门备案。

　　5.5下属公司员工请假由部门经理初核，行政人事部经理审核，下属公司总经理批准。并交行政人事部备案。

　　5.6员工请产假必须提前三十天向人事部门申请,并附医院或当地政府相关证明。

　　5.7.凡请假员工，假期未满上班或超假必须到人事部门办理销假或续假手续。未办理销假手续者假期内上班不计工资，超假但未办理续假手续者以旷工论。

　　6、缺勤处理

　　6.1迟到、早退者，5分钟以内每次扣薪5元，15分钟以内的每次扣薪15元，30分钟以内的每次扣薪30元。每个季度考勤有迟到、早退记录，将不能获得年度的晋职、晋级资格。

　　6.2当月忘记打卡超过一次（含）以上，没有合理理由的；迟到或早退30分钟（含）以上的；没有事先请假或请假未经批准擅离工作岗位的'，以旷工论。

　　6.3无故不上班或故意不打卡者作旷工处理，当日旷工0.5-2小时以内的计半天旷工，2-4小时以内的计全天旷工。旷工扣当天工资总数并进行相关的行政处罚，旷工一天扣薪100元，旷工二天扣薪200元，依此类推。连续旷工三天或全年累计旷工达四天者作自动离职处理，将予以解除劳动合同，不计发当月工资，不做任何经济补偿。

　　7、加班管理

　　7.1公司提倡高效运作,员工的本职工作应于正常上班时间内完成，不得故意拖延。

　　7.2实际加班时间应与考勤纪录相符,加班工资计算以考勤纪录为准。如有加班考勤纪录而实际并未加班的，视情节轻重对相关责任人进行扣薪50—100元的处罚。

　　7.3员工加班需提前半天提出申请，详细填写《加班申请单》，经部门经理审核，主管（副）总经理/总监批准后交人事部门备案，未经批准而擅自加班的，公司不予计算加班费。如加班时间与所填报时间不符的，部门经理需在次日上午补填《加班申请单》，经相关负责人审批后交人事部门备案。

　　7.4如确因工作需要，符合以下条件并经过相关领导审批的，可计为加班：

　　7.4.1在休息日或法定节假日内，公司因为生产、业务等原因要求员工加班的。

　　7.4.2必须利用休息日、法定节假日进行物资盘点、对帐或不影响日常工作而在休息日、法定节假日召开会议的。

　　7.4.3由于发生严重自然灾害或其他灾害，为避免公司财物遭受损失而进行抢救的。

　　7.4.4突发性、不属于正常工作范围内的工作而必须通过延时工作或利用休息日、法定节假日完成工作的。

　　7.5下列情况不属于加班：

　　7.5.1集团总部及下属公司经理级（含）以上员工（除司机）在星期日、法定节假日以外的延时工作时间。

　　7.5.2集团总部及下属公司销售部、销售订单部人员在正常上班时间以外的延时工作时间。