公司管理制度(合集15篇)
在当下社会，制度使用的频率越来越高，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的公司管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公司管理制度1
为规范公司劳动管理制度，培养和锻炼一支符合现代企业管理的队伍，提倡敬业爱岗，发扬团队精神，零奢侈、不浪费，创造出一流的产品，提供高品质的服务，特制定《公司员工考勤制度》。
一、公司实行双休制。周一至周五为正常工作日，周六、周日为休息日。
作息时间：上午9:00－12:00，
下午2:00－5:30（10月1日－4月30日）
下午2:00－6:00（5月1日－9月30日）
二、办公室指定考勤员负责公司人员的考勤工作。
三、员工考勤实行签到制。员工上、下班均须到指定地点签到，上班时间以签到为准，下班未签到或有特殊情况而事先未向领导及办公室说明的视为早退。迟到或早退一次扣发工资50元，迟到半天以上作旷工处理，旷工一天扣发工资100元，一月内旷工3天，按自动离职处理。
四、员工因私请假，经部门经理或总经理批准后，将审批后的请假条交办公室，办公室每月统计，满事假一天，按月工资/21.5天扣发工资。
五、请假批准权限：各部门经理有一天批假权，超过一天由总经理批准；各部门经理请假，需总经理批准。临时离岗须通报办公室去向，以便工作联系。
六、请假人员逾期不归，又未办理手续者，按旷工处理。如遇不可抗拒情况，有证明者除外。
七、员工病假需有医务部门的病假证明，病假按月工资/21.5天×天数扣发工资，病假超过15天，全月无工资。职工因违反纪律，打架斗殴造成病、伤者，休息治疗期间不得按病假处理。
八、婚假。员工本人结婚，由公司领导批准，给予五天的婚假，男女双方按法定婚龄各推迟三周岁以上初婚的为晚婚，另给予十天晚婚假。员工结婚时双方不在一地工作（居住）的`，其中的一方单位可根据去另一方所在地的路程远近，另给予路程假。
九、丧假。员工的直系亲属父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡时，需要其料理后事时，由公司领导批准，给予五天的丧假，可以根据路程远近，另给予路程假。
十、产假。对符合《四川省计划生育条例》规定休产假的女职工，其产假按下列情况分别确定：
1．正常分娩者，给予产期九十天，其中产前休息十五天，产后休息七十五天。
2．提前分娩者，给予产假九十天，超期分娩者，保证产后休息七十五天。
3．难产者增加产假十五天，多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。
4．员工在产期内，发基本工资，可根据去另一方所在地的路程远近，另以根据路程远近，另给予路程假。
十一、员工在批准的婚丧假、产假和路程期间，基本工资照发，途中的车船等费用全部自理。
十二、员工在休假期间，必须保证通讯工具的畅通，以便随时同公司保持联系。
十三、凡中午不回家的员工，公司统一准备午餐。准备了又未吃的员工，公司将午餐费在其工资中扣出。
本制度从二00八年二月二十一日起执行。
公司管理制度2
一、总则
凡属单位价值在100元以上,使用年限在一年以上的各类办公设施设备、办公家具、通讯设备、专用设施设备、维修工具、固定资产、低值易耗品、物料用品等均属于本规定管理范围。
二、资产购置
1、对符合本规定管理范围的各项财产物资的购置,原则上一律实行申报购置计划的方式,报经物业公司归口部门审批、总经理批准后方可进行采购;
2、为便于各管理处日常工作,对确因工作需要,单位价值在300元以下的资产,各管理处可直接批准购置。
3、所有经批准购置的资产购入后,一律需办理入、出库手续,并进行资产登记、落实资产使用人及责任人。
三、资产领用
1、各部门(管理处)领用的财产物资,须凭采购申请单留底联从仓库领用;
2、仓库发出时,应填写出库单,同时进行登记资产使用人或资产责任人(公用资产的资产责任人一般为各部门负责人)。
四、资产管理:
坚持'谁领用、谁管理'的原则,实行'无偿使用、有偿管理、责任到人'的管理制度;
1、各项资产的实物使用、保管、转移的登记管理在各管理处仓库;
2、各项资产的价值管理责任在财务部,公司财务部门将定期(一般为半年)组织有关部门(管理处)对公司所有资产进行清查。凡因管理不当、购置时审批不严,造成资产大量闲置浪费的,将追究有关管理人员责任;凡因使用不善、人为造成的财产损失,由使用人照价赔偿,造成严重损失的,要追究单位(部门)领导人责任;
3、对使用年限在一年以上、单位价值在2000元以上的财产物资属于公司固定资产管理范围。使用人应根据固定资产性能及使用情况,::按有关技术指标的规定,定期对资产进行维护保养,确保其正常使用,延长使用寿命。严禁超期、超负荷运转,杜绝因人为原因造成的.资产未达到使用年限提前报废,从而给公司造成经济损失。
五、交接制度
为严格交接手续,保证各项资产的安全完整。公司所属员工调动、辞工、离职,必须办理好个人经管财产物资的资产移交手续,由仓库根据资产登记底表验收签字。如发生拒不移交、私带公物或人为短少、丢失、损坏的,由使用人赔偿经济损失。金额巨大的,公司将保留追究法律责任的权利。
公司管理制度3
分公司要货及发货管理程序
1、范围
本程序对销售计划的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规定;
本程序适用于所有与销售计划、发货有关的单位及部门(物资储运部、财务部等)。
2、目的
规范销售计划、发货管理,强化分公司的物流管理,合理地降低运营资金库存占有率,提高销售计划、要货开单的准确性。
3、职责
3.1分公司负责月、周要货计划和发货计划的编排、审报。
3.2物资储运部及第三方物流公司负责配送。
3.3财务处负责验审。
3.4销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重。
4、活动
4.1分公司应对本省批发单位确定信誉额度,并在销售管理部备案。
4.2分公司每月25日前上报本分公司下月的销售预测,并上传销售管理部备案。
4.3分公司在遵照本月销售预测的基础上,提出周要货计划,在每周三之前由销售管理部汇总并提交生产制造部,指导公司生产作业,生产制造部每周向销售管理部提供货源情况。
4.3.1分公司周要货计划申报程序
(1)每周一总库向各分公司公布现有库存情况,便于与各商业单位协调
(2)业务主管制作商业客户要货计划
a业务主管对商业客户实际库存进行每周跟踪统计;
b有促销员的终端由促销员提报该终端货源短缺品种及数量;
c根据市场需求、商业客户库存状况协助商业客户申报要货计划,批发商计划须以零售终端为单位申报计划明细.
d业务主管汇总所辖区域客户要货计划,填写商业客户要货计划表。主要内容;单位代码、单位名称、经销/代销、要货品种、数量、配送方式(分驻外仓库配送、总公司直接配送、总公司集中配送三种方式);
e向分公司提交所辖区域商业客户要货计划表。
(2)分公司制作周要货计划
a汇总各区域商业客户要货计划表,制作分公司商业客户要货计划表;
b统计分公司驻外仓库实际库存,结合分公司商业客户要货计划表制作分公司周要货计划表;
c分公司周要货计划表制作规范:
a详细填写计划表要素:分公司、时间、型号、数量。
b总要货品种及数量=商业客户要货品种及数量―驻外仓库实际库存品种及数量+驻外仓库安全库存量
4.4生产作业部门可根据规模生产要求,成批组织生产,并预留库存,销售管理部制订提货权限(0.5…2),在第一个生产作业周结束前将权限及货源情况下发至销售分公司,便于销售分公司组织货源.
4.5销售分公司依照提货权限,适当修改要货申请,提出送货计划,填写计划要素:分公司或商业单位、时间、型号、数量、配送方式、配送地点、联系人、联系电话。
其中a、b类分公司可一周安排两次,c、d类分公司可一周安排一次,具体配送交由物资储运部。
4.6配送形式:
a总公司配送
①现款:
a经销商要货量满整车由总公司直接配送
b同城不同经销商要货量可凑足整车由总公司直接配送
c经销商要货量不足整车的.要货由总公司配送至分公司驻外仓库。
②代销:
a经销商库存在信用额度内或已超额度但已付款的要货量满整车由总公司直接配送
b经销商库存超信用额度的要货部分经分公司汇总参考驻外仓库存状况统筹计划要货量由总公司配送至分公司驻外仓库。
b驻外仓库配送
①驻外仓库的产品首先满足有要货计划的经销商提货
②驻外仓库覆盖区域内的经销商已付款或库存在信用额度内的要货由驻外仓库配送,经销商自提的给予一定补贴。
③驻外仓库覆盖区域内的经销商库存超信用额度的要货由驻外仓库分批配送,但送货时必须结清上批超额的货款
4.7销售管理部每月依据要货申请数量及送货数量,制订考核表,考核销售分公司的开单准确性。
(1)管理部对分公司的激励
周计划月考核,综合分公司每月各周计划履行情况,结合其他因素及综合指标制定一定履行比例给予考核。
(2)分公司对商业客户的激励
方式同上,建议对商业客户计划履行率按高于分公司指标考核,考核金额体现在对商业客户的奖励中。
4.8发货程序:
4.8.1向驻外仓库的发货程序:
销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----物资储运部配送
4.8.2商业单位自提的发货程序:
销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----商业单位自提
4.8.3商业单位从驻外库的发货程序:
a严格按照q/fgrwz15-20xx号文件《驻外仓库保管员工作职责》中的有关规定执行。
b驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可的、业务员出具的提货单原件(如果用传真件,要求原件在三天内到驻外库),对商业单位发货。
c驻外保管员必须登记出库产品的型号、条形码、出厂日期、提货单位、提货车辆牌号等相关信息,以备查倒货使用。一旦因未登记产品的相关信息而无法查处倒货,则追究驻外库保管员责任。
d驻外库保管员每天将驻外库的进、出、存绘制成表,一份交办事处,一份留存。
5.此管理规定在原工作程序执行基础上实施,过渡期限为2个月。
公司管理制度4
一、总则
为充分发挥职能部门示范带头作用，规范职能部门行为，树立职能部门良好形象，特制定本规定。
二、适用范围
本制度适用于空港服务公司及所属各单位职能部门。
三、行为规范
1、职能部门人员工作时间应举止端庄，仪表整洁，应着集团公司配发的工装或正装，不得穿圆领衫、文化衫或运动休闲款服饰，不得穿拖鞋或休闲短裤；不得文身、染彩发或佩戴样式夸张的饰品。男职员不得留长发、蓄胡须、剃光头，不得穿露脚趾的凉鞋；女职员不得穿着暴露的服饰，妆扮应淡雅、大方。部门经理负责监督本部门人员着装。
2、参加集团公司重大活动和会议一律穿着集团配发的工装，未配发工装的人员要着与工装同色系、款式类似的服装。
3、职能部门人员待人接物应热情、主动、大方，不得态度生硬、无故拒绝或恶意拖延。涉及本部门职责范围内的事务应积极办理，遇特殊情况要主动请示领导并协调相关部门及时予以解决，解决不了的也应耐心做好解释工作，寻求对方理解，不得以任何借口相互推诿或敷衍塞责。
4、职能部门人员应语言文雅、礼貌，提倡使用普通话，语句清晰，说话时音量适中，工作区域须保持安静和谐，并注意在不同场合运用适当的语言及称谓，使用"谢谢"、"再见"等文明用语，语气温和，内容简洁。接打电话应先向对方通报部门和姓名。（如："您好，我是xx部门的xx,请问您有什么事情？"）
5、工作时间不得进行网上娱乐、电话私聊、看影视剧、玩游戏或干私活等与工作无关的活动。
四、公文管理
1、职能部门人员应努力提高公文写作水平。公文拟写应严格遵守公文写作规范，做到文种准确、内容简洁、重点突出、依据充分、内容详实。职能部门经理对本部门拟写的公文应严格把关，确保公文质量。
2、在办文时应根据部门职责，认真审阅来文是否符合行文规范，是否符合国家、行业现行法律、法规、标准以及集团公司 规章制度 和工作实际，结论是否恰当，理由是否充分，数据是否详实。办文过程中要主动与来文单位沟通，及时反馈信息。驳回公文应注明驳回理由和相关建议。
3、及时归档各类文件，对本部门承办的文件材料应认真进行收集归档，凡集团纸质文件应在1个月内归档完毕，并认真填写《集团公司文件交接签收单》，集团文件复印件、《集团公司文件交接签收单》交予综合办存档。凡空港纸质文件应在15天内归档完毕。
五、厉行节约
1、要大力提倡勤俭节约，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，节约每一张纸、每一支笔，努力降低办公成本。提高"无纸化"办公程度，减少纸张的使用；打印纸用于打印、复印，不得用于草纸、包装纸，纸张应双面使用。
2、办公设备应勤维护、勤保养，延长其使用寿命，更换的耗材应认真填写相关记录，并做好废旧耗材回收处理。
3、召开各类会议不再发放笔、笔记本。
4、严禁使用电暖气等大功率电器，下班离开办公室时要关闭电脑、电灯等设备，切断电源，关好门窗。
5、供排水设施出现跑、冒、堵、漏等现象，应及时、主动联系相关部门报修，并采取措施做好紧急处理。
六、处罚办法（10元/分）
综合办将不定期对所属各单位办公环境卫生以及人员行为规范、劳动纪律等进行检查，并在空港服务公司讲评会上进行通报。
1、对未按规定着装每人扣罚2分/次，同一单位累计扣分人次达3人以上的对该单位领导扣罚5分/次。
2、接待前来办理业务的人员态度生硬、无故拒绝或恶意拖延、相互推诿或敷衍塞，被相关单位投诉的扣罚责任人5分/次，对负有责任的单位领导扣罚2分/次。
3、工作时间进行与工作无关的活动，扣罚责任人5分/次，( 工作计划 按时汇报工作进度扣2分/次。
2、遇到阻碍不积极汇报和沟通，寻求解决办法而是消极等待，耽误进度；工作推诿或推卸责任，对其他人员工作不配合扣 10分/次 .
3、不执行工作指令，不遵章操作，又无客观理由或说明扣20分/次。
4、工作虽完成，但质量达不到规定要求，视对后续工作造成不利影响的'程度，给予当事人扣10-30分/次。
5、初次未完成工作的，由职能部门负责评估、识别原因，由于客观原因造成工作延期的，应重新限定完成期限，跟踪二次落实情况。由于主观原因造成工作延期的，视对工作整体进度的影响程度给予当事人扣20分-50分/次的处罚。
六、附加说明
1、月初由职能部门在空港服务公司范围内，公示上月各单位管理效能扣分情况。
2、员工违纪受到处罚，其个人承担60%责任，班组长承担20%领导责任，部门经理承担10%领导责任，单位负责人承担10%领导责任。
3、累积扣分30分及以上，或由于主观原因未完成任务累计达2次及以上的，由空港服务公司分管领导与责任人进行诫勉谈话，责任人需在空港服务公司讲评会上进行公开检讨，并上交书面检讨文件，同时扣罚责任单位年度绩效工资总额的5%,并取消责任单位评先、评优资格。
4、对连续两年接受诫勉谈话的当事人，经空港服务公司领导班子商议，报请吉林机场集团公司批准，调离其工作岗位，另行安排工作。
5、由于工作效能低下，受到集团公司以上单位点名批评的，由总经理办公会议决定，加倍处罚。
6、得到集团公司以上单位表扬的，年终由总经理办公会议研究给予相应奖励。
7、每项工作按事件的最严重程度扣分，如同时违反上述条款两条及以上，扣罚分不累加。
8、遇有重大、有争议问题，由总经理办公会议研究决定。
公司管理制度5
总 则
第一条:目的
为促进本公司质量管理水平的提高,并保证能够提前发现产品质量异常、迅速处理改善,借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要,特制定本制度。
第二条:范围
本细则包括:
(一)组织机构与质量管理责任制;
(二)各项质量标准及检验规程的制订;
(三)仪器管理;
(四)原辅材料质量管理;
(五)生产前质量条件复查;
(六)制造工程部质量管理;
(七)成品质量管理;。
(八)质量异常处理;
(九)质量异常分析改善;
(十)附则
组织机构与质量管理责任制
第三条:质量管理组织机构
本公司质量管理组织机构见附图。
第四条:质量管理责任
㈠总经理的质量管理责任
1、认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律、法规和政策。
2、负责领导和组织企业质量管理的全面工作,确定企业质量目标,组织制订产品质量发展规划。
3、督促检查企业质量管理工作的开展情况,确保实现质量目标。
4、随时掌握企业产品质量情况,对影响产品质量的重大技术性问题,组织有关人员进行检查。
5、负责处理重大质量事故。
6、经常分析企业产品质量情况,负责产品质量的奖惩工作,对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和奖励,对出了废品的严重质量事故,要查明原因,分清责任,严肃对待,情节恶劣的要给予经济处罚或降职处分。
7、负责组织抓好质量管理教育,领导全公司员工开展产品质量活动,对产品质量的薄弱环节和重大质量问题,组织质量攻关。
8、为使产品质量满足用户要求,由总经理组织进行征求用户意见,搞好信息反馈工作,将用户意见向全公司公布,并根据用户意见及时研究改进提高质量的措施,认真解决用户所反映的问题。
9、带领全公司员工,高标准、严要求,统筹抓好质量管理工作。
㈡分管生产、技术副总经理的质量管理责任
1、在总经理的领导下,对全公司的质量管理工作负主要责任。
2、认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律和政策。
3、组织制定企业标准的规划目标。
4、针对影响产品质量的技术性难题,制订有关方案计划,并负责领导实施。
5、针对产品质量薄弱环节,发动员工进行质量攻关,大搞技术革新,切实解决有关影响质量的问题,努力提高产品质量。
6、组织全公司质量攻关活动,认真总结交流提高产品质量的经验,制订赶超国内外先进水平的规划,落实提高产品质量的措施。
7、协助总经理处理重大责任事故,并组织有关部门分析原因,提出改进措施。
8、经常听取质量检查的汇报,积极支持质量管理部门的工作,努力提高产品质量。
9、负责组织相关部门及人员定期召开质量分析会议,征求意见,采纳合理化建议,抓好质量管理工作。
10、协调生产部门与其它职能部门之间的关系,确保产品质量的不断提高。
㈢管理统筹部的质量管理责任
1、协助副总经理组织全公司质量活动,总结交流提高质量的经验,制定提高产品质量的措施,制定赶超国内外先进水平和提高产、质量的计划,定期组织质量分析会,并把有关情况向总经理和分管副总经理汇报,经常组织检测、化验人员参加学习,提高技术及管理水平。
2、针对我公司产品生产情况,组织有关人员进行质量管理培训学习,提高技术、管理水平和操作技能,增强全体员工的质量意识。
3、积极推行采用现代化管理手段,提高企业的产品质量。为了提高产品质量,赶超国内外先进水平,负责收集整理和交流国内外技术情报,并建立技术档案。
4、负责会同有关部门制订原材料、成品及生产过程的检验项目和检验方法并严格执行,经常检查执行情况。
5、专职质检、化验人员要认真负责,按规定操作,并及时将检查、检测结果通知有关部门,共同把好质量关,对出厂成品检测结果负直接检查的责任,不得弄虚作假,以次充好。
6、负责所用检测仪器的使用管理,接受公司计量管理人员的检查、监督和技术指导,严格执行操作规程和维护保养规定,出现问题应及时向公司计量管理人员反映解决。
7、对市场企划部反馈的用户质量意见,负责组织相关部门认真分析研究,督促解决,并检查改进情况。
8、企业生产所需各种材料的优劣直接关系着产品质量的优劣。为了提高产品质量,满足用户要求,采购人员要积极地采购符合企业质量标准的材料,确保生产正常。备品备件、专用器材、化工原料等的采购,必须符合生产技术要求,经检验不符合技术质量标准要求的,必须办理退货手续。经化验检查不符合标准的材料,不准入库、更不准投入生产。
㈣市场企划部的质量管理责任
1、严格按照销售合同规定,组织发货,产品质量要符合用户要求,不得有误,如造成因误发而产生的损失,将追究责任。
2、定期访问用户,负责收集用户对我公司产品质量所提出的意见,进行汇总分析后,向有关领导汇报并及时反馈至管理统筹部。
3、在办理生产所用原材料入库时,要查验是否附有质量化验分析或检测报告单,没有报告单不得办理入库手续(特殊情况需经公司领导批准)。
4、入库原料及成品要分类存放,要根据原料的特性,采取必要的防护措施,做到防霉烂、防变形、防损失等,以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。
5、采取措施,尽力避免成品周转、装卸车、运输等环节所产生的挤压、变形,努力减轻对产品质量的影响。
㈤财务管理部的质量管理责任
认真开展质量成本的核算与分析工作,协助有关部门搞好产品质量的技术经济分析工作。
㈥制造工程部的质量管理责任
1、负责会同有关部门制订工艺规程及产品质量标准,随着生产条件变化及产品质量不断提高,工艺规程要不断进行修改和补充,修改补充必须经过分管副总经理的审批,对与工艺规程有关的质量负责。
2、应向采购部门提供符合工艺要求的原料质量标准,对不合格的原材料经过加工仍达不到使用要求,为确保质量应提出措施报总经理或分管副总经理批准,方可投产。
3、在领料时要严格按照工艺规程对原材料的质量和技术性能要求,不得擅自改变有关技术标准。
4、在投料时要按工艺规程规定的原料配比进行,按计量的要求进行精确计量。
5、认真做好生产流程中工序质量检测的分析工作,接受质检部门的质量监督和技术指导。
6、严格按工艺规程、质量标准组织生产,加强生产过程工序质量控制,对整个生产控制过程中的产品质量负责,同时也必须对产品在用户使用时与生产过程相关的质量负责。
7、负责实施对提高产品质量而进行的技术改造工作。
8、积极协助有关部门汇报生产中所发现的质量问题,不得隐瞒事实真相。
9、在提出备品备件的技术要求时,应做到名称、数量、规格型号、性能要求等需求信息准确、清晰,不得有误,以保证所购备品备件的技术要求。及时对所购进备品备件进行质量检查、验收,不符合要求的备品备件不得入库。
10、负责对全公司的质量检测仪器及检测设备归口管理,应定期进行校正,经常检查仪器设备的使用操作及维护状况,采取各种措施保证检测仪器的正常使用,为保证产品质量创造条件。
㈦制造工程部质量管理人员的质量管理责任
1、深入进行“质量第一”的思想教育,认真执行以“预防为主”的方针,组织好自检、互检,支持专职检验人员的工作,把好质量关。
2、严格贯彻执行工艺和技术操作规程,有组织、有秩序的文明生产,保持环境卫生,提高产品质量。
3、掌握质量情况,表扬重视产品质量的好人好事,对不重视产品质量的员工进行批评教育。
4、组织车间员工参加技术学习,针对主要的质量问题提出课题,发动员工开展技术革新与合理化建议活动,对产品质量存在问题和质量事故要分析原因,研究改进方案,认真组织解决。
5、对生产过程中造成的不合格产品,要负主要责任。
㈧制造工程部运行科长的质量管理责任
1、坚持“质量第一”的方针,对本科运行操作人员进行质量管理教育,认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。
2、尊重专检人员的工作,并组织好自检、互检活动,严禁弄虚作假行为,开好班组质量分析会,充分发挥班组质量管理的`作用。
3、严格执行工艺和技术操作规程,建立员工的质量责任制,重点抓好影响产品质量的关键岗位以及组织有序的文明生产,保证质量指标的完成。
4、组织本科员工参加技术学习,针对影响质量关键因素,开展革新和合理化建议活动,积极推广新工艺、新技术交流和技术协作,帮助员工练好基本功,提高技术水平和质量管理水平。
5、组织本科员工对质量事故进行分析,找出原因,提出改进办法。
(九)制造工程部员工的质量管理责任
1、要牢固树立“质量第一”的管理思想,不断提高精品意识,工作中精益求精,把好本工序质量关。
2、要积极参加技术学习,做到四懂:懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验(自检、互检)方法。
3、严格遵守操作规程,对本工序的设备、仪器、仪表做到合理及精心使用,精心维护,经常保持良好状态。
4、严格遵守工艺规程,按要求作业,及时解决或反映工序问题。
5、认真做好自检与互检,勤检查,及时发现问题,及时通知下一个岗位,做到人人把好质量关。
6、对产品质量要认真负责,确保表里一致,严禁弄虚作假。
各项质量标准及检验规程的制订
第五条:质量标准及检验规程的范围
包括:
(一)原辅材料质量标准及检验规程;
(二)工序质量标准及检验规程;
(三)成品质量标准及检验规程;
第六条:质量标准及检验规程的制订
(一)各项质量标准
1、成品质量标准:管理统筹部负责组织制订。
管理统筹部、制造工程部、市场企划部及有关人员依据“企业标准”,并参考①国家标准②行业标准或水准③本身实际生产能力④片烟原料质量水准、其它原辅材料供应水准⑤客户需求等制定成品质量标准,交有关部门主管核签并呈分管副总经理批准后,相关部门按此执行。
2、工序质量标准由制造工程部参照行业标准、本身实际能力等自行制订。
3、原辅材料质量标准:管理统筹部应根据实际需要,逐步制订原辅材料质量标准。
(二)质量检验规程
成品、工序质量检验规程执行行业规范。
原辅材料质量检验规程由管理统筹部根据实际需要制订。
第七条:质量标准及检验规程的修订
1、各项质量标准、检验规程若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化,可以予以修订。
2、每年年底前,制造工程部、管理统筹部参照以往实际状况,会同有关部门检查各项标准及规程的合理性,酌予修订。
3、质量标准及检验规程修订时,制造工程部、管理统筹部应分别填写“质量标准修订表”及“检验规程修订表”,说明修订原因,并交有关部门会签意见,呈副总经理批示后,始可凭此执行。
仪器管理
制造工程部为公司仪器职能管理部门,负责实施计量管理工作。
第八条:仪器校正、维护计划
1、周期检定
制造工程部应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料,填制“仪器校正、维护基准表”,设定定期校正、维护周期,作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
2、年度校正计划及维护计划
制造工程部应于每年年底依据所设订的校正、维护周期,填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。
第九条:校正计划的实施
1、制造工程部计量管理人员应依据“年度校正计划”执行日常校正、精度校正作业,并将校正结果记录于“仪器校正卡”内,存于制造工程部。
2、仪器外协校正:制造工程部无力或无资质进行校正的仪器,应依据校正周期或实际情况,按照外协审批程序,申请委托校正,以确保仪器的精确度。
第十条:仪器使用与保养
1、仪器使用人员进行各项检验时,应依“检验规程”及设备(仪器)操作规程进行操作,使用后应妥善保管与保养。
2、特殊精密仪器,使用部门主管应指定专人操作与负责管理,非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。
3、公司计量管理人员、使用部门主管应负责检查各使用者操作正确性、日常保养与维护状况,如有使用与操作不当现象,应予以纠正、教育,并作为岗位考核扣罚依据
4.仪器维护保养
(1)仪器维护人员应依据“年度维护计划”执行维护作业并将结果记录于“仪器维护记录”内。
(2)仪器外协维修:因设备、仪器维护人员技术能力不足时,计量管理人员应办理外协审批手续后安排外协维修。
原辅材料质量管理
第十一条:原辅材料质量检验
1、原辅材料进入厂区时,库管部门应依据公司相关规定办理收料,对需要检验的原辅材料,应书面通知管理统筹部进行检验,管理统筹部安排检验人员,依原辅材料质量标准及检验规程的规定完成检验。
2、检验完成后,检测人员将检验结果分送相关部门及人员,用于办理相关入库、付款、存档等。检验结果应记录于“供应厂商质量记录”内,用于供应商的定期评价。
3、对于因故无法实施质量检验的原辅材料,管理统筹部应报经公司分管领导批准后,由主管部门向供货厂商落实提供“出厂检验报告”。该类“出厂检验报告”视为厂内检验。
第十二条:原辅材料使用管理
使用部门应依生产计划、按相关规定办理领用手续。使用部门在生产过程中如发现原辅材料存在质量问题,应及时与责任部门联系解决,重大问题应及时上报。
制造前质量条件复查
第十三条:生产通知单的拟订
1、新牌别生产通知单的拟订
新牌别是指第一次生产、无参考工艺、质量标准的全新配方牌别。
市场企划部接新配方生产要求后,应提前向管理统筹部提交相关配方组成、客户要求等相关资料,管理统筹部报公司分管领导批准后组织市场企划部、制造工程部相关人员召开专题会议,进行与新配方生产相关事宜的讨论确定。与会人员应按以下要求进行讨论确定:
⑴审核生产要求是否明确:
a.配方组成是否明确;
b.各项质量要求是否明确,并符合本公司“企业标准”及公司质量相关规定;
c.包装方式是否符合本公司的包装规程,客户要求的特殊包装方式可否接受;
d.是否使用特殊的原辅材料;
e.是否需要特殊的检测指标。
⑵以上要求如果不明确,由市场企划部立即落实,落实后再行商定;
⑶以上要求已明确,首先由制造工程部参照原料配方接近的牌别提出生产工艺及暂定工序质量标准、暂定成品质量标准方案,与会人员讨论确定后,由管理统筹部拟订“生产通知单”,通知单内容应包括计划生产日期、投料生产量、片烟原料配方组成、包装等辅助材料要求、暂定成品质量标准、生产过程控制要求、检测安排、其它规定。“生产通知单”报公司分管领导批准后执行。
2、正常牌别生产通知单的拟订
市场企划部根据生产计划,分牌别拟订生产通知单。通知单内容应包括生产计划日期、投料生产量、片烟原料配方组成、包装等辅助材料要求。
3、试生产牌别生产通知单的拟订
试生产牌别指新配方已经过初次生产、但尚未最终确定成品质量标准的牌别。
试生产牌别生产通知单的拟订按“正常牌别生产通知单的拟订”的规定执行,质量标准执行新牌别暂定标准。
第十四条:生产通知单的下达
1、试生产牌别、正常生产牌别由市场企划部按照“试生产牌别、正常生产牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后直接下达至制造工程部。
2、新牌别由管理统筹部按照“新牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后下达至制造工程部。
第十五条:生产通知单的审核及质量标准复核
制造工程部收到“生产通知单”后,应于一日内完成审核。
1、生产通知单的审核及处理
制造工程部接生产通知单后,应审核相关内容是否齐全,要求是否明确。如有疑问,应尽快与相关部门协调解决。
2、质量标准复核
制造工程部接到相关部门的“生产通知单”后,须由工艺员先查核确认下列事项后始可进行生产:
(1)该牌别是否订有“成品质量标准”作为质量判定的依据。
(2)是否有特殊要求。
工艺员确认无误后拟订生产工艺质量执行标准,按规定程序下发作为生产依据。
制程质量管理
第十六条:制造工程部对生产过程中的制品应严格质量监控
应做到:不合格的原辅材料不投产,不合格的制品不进入下道工序,不合格的成品不入库。要及时发现异常,迅速处理,防止扩大损失。
第十七条:加强工艺管理,保障制程质量
制造工程部作为工艺技术管理部门,应加强工艺管理,要不断地提高工艺质量,强化工艺纪律,要做好工艺文件的控制、工艺更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工艺状态的验证工作,使生产过程处于稳定的控制状态,从根本上减少和消灭废品、次品。
第十八条:制程中的质量把关
制程中的质量把关应实行自检、互检、抽检、专检相结合的形式。
1、自检:在生产过程中,由操作者自己按照工序质量标准对本工序进行控制把关。
2、互检:流水生产线下工序接到上工序的制品时应检查上工序的质量是否合格,如有异常,应及时汇报、妥善处理后方能继续作业。
3、抽检:由制造工程部工艺质量管理人员对工序质量进行把关检查。
4、专检:对于装箱前的膨胀烟丝成品,由检测部门专职检验人员按成品质量标准及检验规程逐批进行检验,检验合格的成品方能入库。
第十九条:制程中的报检
1、在自检、互检、抽检中发现异常又无法确认是否合格时应及时向检验部门报检。
2、新产品、试验产品生产时,制造工程部应提前向检测部门报检。
成品质量管理
第二十条:成品质量检验
成品检验人员应依成品质量标准及检验规程的规定实施质量检验,以提早发现、迅速处理质量问题,确保成品质量。
第二十一条:成品暂存管理
成品装箱后不能入库需在生产区暂存时,由制造工程部负责管理。
1、暂存成品应按牌别、生产日期区分存放,并有明显标识能够予以区分。
2、运输、摆放过程中应避免碰撞、挤压,防止成品烟丝质量降低。
第二十二条:成品出、入库及库存管理
1、成品经检验合格方可入库,制造工程部与库管部门应按相关规定办理成品入库手续。
2、成品入库应按牌别、生产日期区分存放,并有明显标识能够予以区分。库管部门应加强管理,采取必要的防护措施,做到防霉变、防损失等,以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。
3、成品出库时,库管部门应按相关规定办理成品出库手续。
4、相关部门应加强管理,尽力避免成品周转、装卸车、运输等环节所产生的挤压、变形,努力减轻对产品质量的影响。
第二十三条:成品出厂检验报告的出具
1、客户要求提供产品检验报告者,市场企划部业务人员应填写“检验报告申请单”,经部门负责人签批后转交管理统筹部。
2、管理统筹部应将客户成品的检验结果汇总,按相关规定出具检验报告并盖章,由市场企划部转交客户。
质量异常处理
第二十四条:原辅材料质量异常处理
1、原辅材料进厂检验,在各项检验项目中,只要有一项以上异常时,无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”,检验部门的主管均须于说明栏内加以说明,并依据相关规定上报与处理。
2、对于检验异常的原辅材料经批准使用时,检验部门应通知制造工程部生产管理人员注意使用,并填报使用反馈意见交采购部门与供货厂商交涉处理。
第二十五条:成品质量异常处理
1、检验部门在进行成品装箱前的正常检验过程中发现水份等关键检测指标异常,检验人员应立即通知制造工程部有关生产、工艺质量管理人员停止成品装箱作业;制造工程部应迅速采取措施、处理解决,以确保成品质量;处理过程中需要相关部门配合时,各相关部门应积极协作,不得延误。
对于其它非关键指标异常,检验人员应下达“质量异常通知单”,通知制造工程部有关工艺质量管理人员;制造工程部相关人员应将其列入“质量异常分析改善”,采取措施以改善成品质量。
2、对于成品出厂前的成品库存抽检质量异常状况以及确认成品质量不合格时,质量管理部门、制造工程部应及时汇报公司分管副总经理,并及时组织进行妥善处理,以最大限度减少由此造成的损失。
第二十六条:制程间质量异常处理
1、制造工程部在生产过程中发现异常现象应立即停止相关工序生产,待找出异常原因并加以处理、确认正常后方可继续生产。
2、制造工程部工艺质量管理人员在抽检中发现异常时,有权责令停止生产,待问题解决后方可继续生产。
3、异常原因与相关部门相联系时,制造工程部应及时通知,各相关部门应及时加以解决不得延误。
4、重大质量事故发生,应及时上报公司分管副总经理直至总经理予以处理。
质量异常分析改善
第二十七条:制程质量异常改善
“异常通知单”经制造工程部列入改善者,制造工程部应拟订改善对策并按计划执行,并定期提出报告,会同有关部门检查改善结果。
第二十八条:质量统计分析
1、质量管理部门应加强产品质量指标、质量异常状况的统计分析,针对存在的问题制订公司关于提高产品质量的重点工作计划并批准实施。
2、制造工程部应加强装箱前成品质量等制程质量指标、质量异常状况的统计分析,针对存在的问题制订提高制程质量、解决相关问题的工作计划并按计划实施。
第二十九条:质量管理小组活动
为提高人员的工作士气及质量意识,以团队精神共谋产品质量的改善,公司内部逐步组建各质量管理小组,以推动改善工作。
附 则
第三十条 实施与修订
公司管理制度6
为了保障公司的正常工作秩序，搞好人员接待和车辆、物品出入登记的'管理，当好企业卫士，确保公司财产和员工的人身安全，特制定本管理制度。
第一条 必须严格遵守公司的各项规章制度，如有违反，则按《员工违章处罚管理条例》进行处罚。
第二条 为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。
第三条 保安必须提前十分钟到岗，做好交接记录，要有饱满的精神执勤。
第四条 员工下班后，保安必须检查办公区和车间、仓库等的电源及门、窗关闭情况，切实做好“四防”（防火、防盗、防破坏、防自然灾害）等工作。
第五条 保安夜间值班要高度戒备，做到每小时至少要在厂区巡逻1次以上。
第六条 外来人员无法表明身份或未经同意，不得进入厂区内。
第七条 保安人员须注意本身礼貌与涵养，对来宾、来访人员要文明问询和主动引导。
第八条 值勤保安不得以任何理由粗暴对待客户，尤其时对夜间送货到公司的客户或司机更要热情问候，以礼相待并负责通知相关部门人员到厂验收货物。
第九条 来访人员未经总经理批准，一律不得进入生产作业区或仓库参观。
第十条 政府机关、人民团体或其他贵宾（外国客商），由总经理陪同时，不必办理入厂手续，单保安须登记进厂人数和时间。贵宾出厂后，保安须注明贵宾离厂时间。公司其他人员陪来客进厂前，须先到门卫室登记对方身份和事由。出厂时，也须注明访客离厂时间。
第十一条 严禁员工亲属、老乡和朋友在上班时间来公司会面，有特殊情况者，保安可代为通知当事者在厂门口见面。
第十二条 非本公司车辆入厂，车中人员应在门卫室办妥登记手续才可入厂，车辆须按规定停泊在公司指定的地方。
第十三条 货运车辆进出厂区时，需出具送货证明或《物品出门证》保安方可放行，并通知仓库保管部门。
第十四条 保安每天下班前须将各类出库单据收齐，送交相关部门备查。
第十五条 外来人员未遵守公司进出厂区规定的，保安有权拒绝其入厂。
第十六条 保安值班时间按照公司相关规定灵活执行。
第十七条 本制度由办公室制定并负责解释，经总经理批准后施行。
第十八条 本制度自颁布之日起施行。
公司管理制度7
一、对讲机只供员工工作时使用,严禁用作其它用途(转借他人、个人携带外出);
二、使用规定的`频道,严禁私自乱拆/乱调;
三、通话时,应将对讲机靠近嘴边通话;严禁对讲机别在腰间直接通话;
四、员工工作持对讲机时,应保持良好的仪容、仪表,严禁用对讲机指指点点等不文明行为;
五、对讲机呼叫时,被呼叫方应及时应答;
六、呼叫称谓必须使用规范用语:
1、部门+姓名
2、部门+姓氏+职务
3、岗位或岗位编号,例如:'一楼管理员'、'前门岗、后门岗'或'一号岗、二号岗'等
4、禁止用其它不规范用语;
七、使用文明语言如'请问…''麻烦你…''请稍等…''谢谢''收到'等;严禁使用不文明用语。
八、为了保障工作联系的正常进行,电池必须电量充足,下班时应及时充电;
九、对不能使用的对讲机,应及时通知相关部门维修;
十、因使用方法不当等人为造成损坏的或遗失,由当事人负责按价赔偿。
公司管理制度8
一、目的:计量器具是公司制造产品时量值传递的主要工具,为加强计量器具的管理,为公司质量目标提供有力保证,特制定本办法。
二、适用范围:本公司所有计量器具的采购、入库、发放、流转、封存、停用、报废、校验工作都应遵循本管理办法。
三、职责:本办法的主要责任者为计量器具管理人员(技质部设专人负责),其次为采购人员、仓库管理人员及使用人员。
四、计量器具采购、入库、发放、流转、校验管理:
(一)采购
1、购置申请计划由使用部门提出,并填写“物资申购单”。
2、申请者必须在“物资申购单”上注明计量器具名称、规格、型号。
3、“物资申购单”由技质部部长审核,生产副总及总工确认。
4、采购人员根据使用部门的要求进行采购。
(二)入库
1、计量器具到货后,应通知计量管理员验收,查对说明书,合格证,原始资料及附件应齐全,经检验合格方可入库;如检验不合格,应立即通知采购和财务部门,办理拒付,退换或退货手续;新购进的计量器具、仪器,已超过出厂检定期的,要送计量质资部门检定合格方可使用。
2、国内生产的计量器具生产厂家必须有计量器具生产许可证。
3、经检验合格的计量器具入库后,仓库人员应进行编号登记建帐。计量器具资料由计量管理员负责存档,并根据说明书制定操作规程。
(三)发放
1、使用部门填写“领料单”到仓库领用,“领料单”须经部门负责人和计量管理员签字。
2、凡属计量器具,出库后应到计量管理员处登记、编号。
(四)流转
1、计量器具如因生产任务或工作场所变动而需要流转,使用单位和使用场所时,由计量器具原领用部门到仓库办理相应的手续。
(五)校验
在用的'计量器具、检验设备必须执行周期检定制度,检定不
合格的不得使用。周期受检率必须达成100%,周期合格率在95%以上,并建立校验记录台帐。
(六)计量器具的封存、停用、报废:
1、封存:因生产经营调准等因素而不用的计量器具,经计量管理员核实,企业分管领导批准后,贴上封存标志。封存后禁止投入使用,若要重新启用,则须经重新检定合格后方能使用。
2、停用:在用计量器具发生故障,在短期内无法修复的,计量管理员应立即报技质部负责人同意后停用,期间任何人不得擅自启用,修复后应由计量检定部门检定合格后,才能投入使用。
3、报废:凡已失准的计量器具,且不能修复,由计量管理员根据计量检定部门出具的数据办理报废手续,对报废的计量器具做废旧物资处理,严禁报废的计量器具流入使用,申请报废期间,不得使用失准的计量器具。
五、责任
1、计量仪器使用人必须妥善保管计量仪器,严格按照仪器操作规程进行操作,如发生遗失或人为损坏,则根据公司《低值易耗品管理制度》照价赔偿。
2、凡使用封存、停用、报废计量仪器的,除对当事人处以罚款100元/次,并对因计量产生的质量后果负责。
六、本办法自总经理签发之日起实行。
公司管理制度9
1、 根据食堂生产程序标准，实行烹饪原料先进先出原则，合理使用原料，避免原料搁置不用现象。
2、 高档原料派专人保管，按量使用，其它原料同样做到按量使用，物尽其用，杜绝任何原料浪费。
3、 不许乱拿、乱吃、乱加工厨房的一切食品，一经发现给予劝退处理。
4、 不得使用霉变、有异味等一切变质的烹饪原料，随时检查。
5、 不得出售腐败变质的菜品和食品。
6、 仓库保管员见单出料，做到帐目条理、清楚、准确。
7、 采购人员必须以食堂利益为重，坚持原则，不图私利，后勤负责人应严格完成原料验收工作，了解即将取得的原料与采购单上规定的物品、数量是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符、质量差的原材料。
如果已验收的原材料出现质量问题，验收人员应负主要责任。
8、验收完毕，后勤负责人开签单验收，并留一份存档。采购员根据手续齐全的凭证到财务室报帐。 食堂日常工作检查制度
1、 对厨房各项工作实行检查制，不定期，不定点、不定项抽查。
2、 检查内容包括考勤、着装、岗位职责、设备使用和维护、食品储藏、菜肴质量、原材料节约及综合利用、安全生产等项规章制度的执行和正常生产运转情况。
3、 各项内容的检查可分别或同时进行
卫生检查：包括食品卫生、日常卫生；
纪律检查：包括厨房纪律，考勤考核；
设备安全检查：包括设备使用、维护安全工作；
生产检查：包括储藏、出菜质量及速度；
一般性工作检查：包括餐前、餐后工作过程、个人及其它卫生。
4、 食堂主管及管理人员对检查工作中发现的不良现象，依据情节，做出适当的.处理，并有权督促当事人立即改已或在规定期内改正。
5、 属于个人包干范围或岗位职责内的差错，追究个人的责任；属于本组的差错，则追究组长的责任，同时采取相应的经济处罚措施。
6、 对于屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应加重处罚，直到辞退。
7、 检查人员应认真负责，一视同仁，公正办事。每次参加检查的人员，对时间、内容和结果做书面记录备案，检查结果与小组和个人利益挂钩。
公司管理制度10
（一）遵守公司的.保密规定，禁止非使用电脑人员进入电脑。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。
（二）必须按照要求和规定，科学地采集、输入、输出信息，为公司领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。
（三）信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出电脑。
（四）爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
（五）严禁将电脑用于私人学习或玩游戏。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。
（六）电脑设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。
公司管理制度11
第一章总则
1、目的:为规范公司各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序,以避免工具的浪费、超标领用及调任无交接等现象,特制定本制度。
2、适用范围:我公司员工所使用的办公家具、操作工具、办公用具、资讯工具的领用、退库、交接、报废等事项的管理。
第二章工具发放标准及使用期限
1、办公家具、办公用具发放标准,办公用具最低使用期限由行政部制定与调整;
2、资讯工具由总经办负责制定与调整发放标准;
3、操作工具的领用标准与最低使用期限由技术部统一制定与调整;
第三章工具卡的使用及管理制度
1、工具卡(附表1)中设不同登记页:办公家具、办公用具、操作工具、资讯工具。领用各类工具时在相应登记页上登记。
2、工具卡由各部门内勤保管,领用人领用工具时,到内勤处取卡,与领料单一起送行政仓库或业务仓库领用。仓库发料人员应在相应登记页填写领用工具的名称、型号、数量并让领用人签字后返还内勤处。
3、工具的保管应该责任到人。部门应专设一卡,登记公用工具,并确定工具保管责任人。各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作,并对工具的`限期内损坏、遗失等负责。
4、行政及业务仓库应专设工具帐目,对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计,以便和部门之间核对。
5、劳保用品的登记纳入“工具卡”,其它管理参照“劳保用品管理制度”。
第四章工具的领用、更换及退还
1、工具领用条件:
a、操作工具首次领用,必须是在领用标准范围内;换领必须以旧换新。
b、办公用具首次领用,必须报计划申请;换领必须以旧换新。
c、资讯工具首次领用,必须有部门报告并经总经办批准,资讯据之调整标准。
d、办公家具由行政统一配置,如需增加,必须具报告经部门经理与行政部批准。
2、工具领用程序:
a、工具为首次领用时,领用部门填写“领料单”,注明用途和保管责任人,交部门负责人签准后,由工具保管人到部门内勤处取“工具卡”,一并交仓库人员领料。仓库人员填写工具卡并由领用人签名后交内勤。
b、以旧换新领料时,使用部门应填写“领料单”,取“工具卡”及原旧工具到仓库换领。仓库人员在其工具卡上注销旧工具并签名确认,同时登记新工具并由领用人签字确认,方可发料。
公司管理制度12
第一章总则
第一条为了树立公司形象，加强和规范企业管理行为，健全和完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，提高经济及社会效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。
第二条公司全体员工必须遵守国家法律、法规，遵守公司的章程及各项规章制度和决定、纪律。
第三条公司的财产属公司股东所有，禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条公司实行以员工为中心，人人参与的管理制度；实行科学化、现代化的管理。公司将以科技为根本，以效率为目标，以全体员工为依靠，不断提高管理水平。
第五条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第六条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为员工提供平等的竞争和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第七条公司员工之间要团结互助、互相尊重、同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第八条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第九条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，禁止
怠工，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十条公司提倡节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十一条公司所有员工必须维护公司声誉，保守公司商业秘密。
第十二条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章行政管理制度
第一节办公行为准则
一、树立公司良好形象，工作期间仪表仪容合乎规范、穿着得体、干净整洁，禁止奇装异服或过于曝露的服装。不得整烫怪异发型，不浓妆艳抹。待人接物态度谦和，举止文明，切忌不良嗜好。
二、按时上下班，不得迟到、早退或旷工。有事需请假，临时外出办公需填写出外联系单，并经部门主管或总经理申请批准。
三、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。
四、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。
五、私人资料不得在公司打印、复印、传真。
六、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。
七、在接打电话和来宾接待时一律使用公关文明用语，客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。
八、保持工作场所、设施、货架及个人卫生。
九、认真学习并掌握公司的理念、经营模式及产品资料。
十、工作时间应勤于业务，积极主动完成工作任务。
十一、尽心、尽职、真诚合作，致力创造良好的集体环境，发扬团队精神。根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。
十二、爱护公司财物，不以任何形式侵占或破坏公司财物。
十三、公司电话为办公配备使用。不得以私事占用办公电话，妨碍联系公务。办公时间有要事接听私人电话原则上不超过五分钟，并以不妨碍公务为前提。
十四、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：
1、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。
2、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。
3、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。
第二节办公室卫生管理细则
一、保持个人办公区卫生，办公台面无灰尘，办公物品摆放整齐。
二、实行卫生值日制度，值日人员搞好公共区卫生。包括：
1、确保地面整洁，无杂物、灰尘。发现不洁随时清扫。
2、总经理办公室每天打扫。
3、搞好卫生间卫生。
4、接待区茶几、沙发、茶杯，纸篮、烟灰缸等随时保持整洁。
5、各办公室的关灯、关电、关门；
6、保持样品陈列区的货架和样品无灰尘，摆放整齐。
第三节公司考勤管理办法
1、公司上班时间：早班：8：30 ——11：30 14：30——17：30。（夏季作息时间作相应调整）。实行每周6天工作周制度，员工相应轮流调休。
3、遵照国家法定节假日和法律、法规规定的其他节假日制度。但视公司经营情况可做适当调整。
4、公司除总经理外，均需在考勤之列。特殊员工不考勤须经总经理批准；公司行政主管负责每月填写月度考勤统计表
5、公司采用员工指纹考勤，忘记考勤时须说明情况，经部门主管签字并留存说明记录。
6、按时上下班，不得迟到、早退、旷工。公司综合评价每个员工的出勤情况。
7、请假
（1）病假：
A 、员工病假须于上班开始的前30分钟内致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。
B、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经公司核定后，根据公司需要重新考虑岗位安排。病假期间不计发工资。
（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经相关领导核准方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。原则上事假每月不应超过3天。
8 、出差：
员工出差前填好《出差申请单》呈相关领导批准，否则按事假进行考勤。
（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经相关领导签字按出差考勤。
9 、请假出差批准权限：
临时外出办公半天以内，须填写工作联系单，由部门主管签字后交由行政主管部门备案，半天以上需经总经理批准。
10、加班：
加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后备案，否则不计加班费。加班工时以考勤时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。
第三章人事管理制度
一、各部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的`坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
二、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。
三、员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，报总经理审批。
批准录用者与公司确定正式劳动关系，决定不录用者试用期满不予录用。
四、公司全权决定所属员工的工资、待遇。
五、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
六、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者予以提级及奖励。
七、员工原则上按国家法定节假日休息。但因工作需要，公司可适当调整节假日休假时间。
八、员工请假期间扣除相应假期中的工资待遇。
九、员工按国家规定享有探亲和休假待遇，但因工作需要，公司可适当调整休假时间。休假期间费用均由员工自理，不得报销。
十、试用人员在试用期内辞职的应向公司提出辞职报告，办理辞职手续。
十一、员工辞职的，必须提前一个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，总经理批准后办理辞职手续；员工未经批准自行离职的，公司不予办理任何手续并视放弃剩余工资计；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
十二、员工凡不适合公司需要者，或因生产经营状况改变需要裁减者，公司有权辞退，但须提前通知被辞退者。
十三、对犯有严重错误，造成损失的，或犯错误屡教不改，严重违反劳动纪律或触犯国家法律的员工，公司有权开除并发文公布。
十四、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
十五、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道，填报《离职员工审查表》。否则不予以办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
十六、员工被开除必须立即办完手续离开公司。应发的工资、奖金等原则上先扣除有关罚款和赔偿金额以及其他应扣款项后，再将剩余金额发放。
第四章保密制度
一、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
二、未经批准，不得向外界传播或提供公司的经营模式、图纸及产品价格、客户信息、客户渠道等内部资料。
三、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。
四、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：
1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
3、利用职权强制他人违反保密规定的。
第五章财务管理制度
第一节总则
一、经常性产品采购，采购员编制好计划，经总经理批准后实施采购，票据凭总经理审批签字后报财务入帐。
二、各门店及时做好产品出入库、销售及退货台账，月报表在每月19号前上报总经理。
三、业务款项由业务当事责任人及时催收，现金业务款必须当日交账。
公司管理制度13
第一章目的
第1条本制度旨在加强对公司司机的管理，本制度为涉及事项按照其他有关规定管理。
第二章行为规范
第2条所有司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。
第3条敬业、驾驶作风端正，遵循职业道德。所有司机必须遵守本公司制订的相关规章制度。
第4条严格遵守公司用车规定，拒绝乘车员工公干期间办私事的.要求。
第5条上班时间不出车时，司机必须在公司工位等候工作，若临时有事离开须向相关领导说明去向和时间。
第6条司机请假，必须经相关人员批准，专车司机须经领导同意后，方可请假。
第7条所有司机应严格执行出车考勤制度，无故缺勤者一律按旷工处理，司机不听从安排，耽误公事，严重者给与开除处理。
第8条如遇晚间驾车司机要注意休息，不准疲劳开车，不准酒后驾车。
第9条任何时间、任何地点，司机均不得将自己保管的车随便交给他人驾驶或者练习驾驶，严禁将车辆交由无证人员驾驶。
第10条司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括超速、紧跟、争道、赛车等）。
第11条司机应经常检查所开车辆各种证件的有效性，出车时保证证件齐全。
第12条离开车辆时，司机应注意以下两项。
（1）离开车辆时，必须关好车窗，锁好车门。
（2）车内放有物品文件，司机离开时，应放置在安全区域内。
第14条出发前，司机应做好出车准备，收车后做好相关的工作。
（1）出发前，应确定路线和目的地，选择最佳行车路线。
（2）随车运送物品时，司机应主动帮助公事人员。
公司管理制度14
人力资源顾问公司借款管理办法实施细则
一、目的
为加强公司资金管理，加快公司资金周转速度，规范公司借款审批手续，督促借款及时归还，特制订本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司各部门及各分公司。
三、借款原则
1、500元以下的小额款项原则上不办理借款事宜，采用直接报销形式。
2、凡有借款未结清的，不得再行借款。
3、普通员工当日单笔现金借款原则上不得超过2千元，2千元以上的需由本部门负责人办理借款。
4、严禁多头借支、多头报销。
5、同一事项借款不得拆分借款。
四、借款方式
1、借款按支付方式可分为现金借款与支票借款。
2、现金借款的'支出范围限差旅费、劳务费。大额现金借款(1万元以上，含1万元)，均需提前1天与财务部联系，以便财务人员事先从银行提取所需款项。
3、支票借款主要用于购置固定资产、支付印刷费、物流费、房租、物业、水电费等商务性借支行为。
4、为加强现金管理、控制现金支出，除了必须使用现金的事项外，原则上其他事项均需采取支票转帐方式支付。
五、还款规定
1、劳务费、差旅费之外的借款。借款人须在自借款之日起7个工作日内还清。
2、差旅费借款按以下规定办理
a、借款人当月返回公司的，必须在返回公司后当月内销帐。
b、当月不能返回公司的，借款人须书面或邮件形式通知财务部说明理由，并于返回公司后及时销帐。
c、公司派出的长期出差人员借支差旅费的，每月将报销单据寄回公司，委托部门相关人员办理手续。
3、如借款确需延长还款周期，应提出说明并由主管副总裁批准并送交财务部方可。
六、还款方式
1、直接报销冲帐。借款人用报销款直接冲抵欠款。
2、现金还款。借款人报销冲帐后仍未还清欠款的，以现金将余额部分还清，并由财务人员开具收据结清借款人的欠款。
七、未及时还款处理方式
财务部门每月出具欠款统计表，对欠款长达1个月以上的(含1个月)，发送欠款催缴通知书，催促欠款人在规定时间内(7日之内)还清欠款;限期内未归还者，由财务部通知人力资源部执行扣款对定，将于当月在本人工资中扣除，直至欠款还清为止。
八、审批人责任
借款审批人对每一笔借款的真实性、合理性负责，并配合财务部对未按时归还的借款进行追缴。
九、本办法由公司财务部负责解释。
十、本办法自自公布之日起开始执行，原公司有关借款的管理规定废止.
公司管理制度15
1、全面负责办公室工作、负责制定公司及部门的工作计划和总结。
2、负责对本部门和公司的文案进行把关。
3、负责公司会议与活动的组织和安排并负责重要会议的秘书工作。
4、负责对公司领导批办工作的督办与落实。
5、负责公司印章的管理和使用工作以及投诉的处理工作。
6、负责办理公司的资质、工商年检、工商变更等手续。
7、负责公司is9001质量管理体系贯标工作。
8、督促和考评本部门人员工作进度和品质，对本部门的工作目标负责。
9、负责公司的车辆管理和调度。
10、负责公司内部的安全工作。
11、负责公司物品采购的审批工作。
12、负责公司接待管理工作。
13、负责与上级业务主管部门和对外媒体的联络、协调。
14、负责管理与公司形象有关的策划、宣传、推广、公共关系及其它有关社会活动。
15、负责公司企业文化建设和社区文化建设，并做好收集、整理、阐释、传播。
16、执行国家和公司人事劳动政策、建立和健全各项人事劳动管理制度。
17、在公司总经理的领导下，协助总经理进行劳动管理工作和人力资源管理。
18、负责制订公司人事方面的规章制度，并组织实施。
19、负责编制员工工号、制作和发放员工工作牌、服务证。
20、负责统计、审核、汇总各部门的员工考勤，编制员工工资发放表。
21、负责编制员工培训计划，管理处单位委托培训、实习业务的有关事宜并组织实施。
22、负责员工的业绩考核工作，并将有关奖惩记录整理归档。
23、负责员工劳动合同或聘用合同的签订和管理。
24、根据公司质量方针和质量目标的要求，负责质量体系有效运行和贯彻，制定和修改公司质量体系文件。
25、负责建立质量体系运行机制，归口管理内部质量体系审核工作。
26、负责组织业主委员会委托管理的物业管理服务合同的'评审。
27、负责质量体系《文件和资料控制程序》、《质量记录的控制》的归口管理。
28、负责公司各部门和小区管理处物品和外协服务采购控制的归口管理。
29、负责确定各小区服务设施的标识并组织制作的归口管理。
30、负责检测器具的管理，制定检测器具周期检定计划，保存检定记录。
31、负责对存在现有不合格或潜在不合格的部门实施纠正或预防措施的跟踪验证。
32、负责确定物业管理中所需统计技术，对各部门和小区管理处的统计技术应加以督导。
33、负责小区创建物业管理优秀住宅小区和文明社区、安全文明小区、规范服务达标活动，制定相关的实施计划和考核标准及办法。
34、完成公司领导交办的其它工作任务。
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