项目管理制度(精选15篇)

　　在当今社会生活中，各种制度频频出现，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的项目管理制度，希望能够帮助到大家。

项目管理制度(精选15篇)

项目管理制度1

　　第一条提高项目全员对安全重要性的认识,提高安全技术水平,提高全员的安全意识,经培训考试后,持证上岗。

　　第二条本制度适用于本项目全员。

　　第三条安全管理目标

　　不发生人身死亡及群伤事故;

　　不发生特大、重大设备、机械设备事故;

　　不发生恶性误操作事故;

　　不发生重大火灾事故;

　　不发生重大交通责任事故;

　　不发生特大环境污染事故;

　　“设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁”创建良好文明施工水平。实现达标投产、争创优质工程。

　　第四条安全管理职责

　　业主单位职责:

　　1)负责制定安全管理目标和提供安全管理要求,并监督执行;

　　2)组织召开项目安全周例会等安全管理会议;

　　3)组织开展项目安全大检查,并对违规的单位进行处罚;

　　4)进行安全巡检,对发现的安全隐患提出整改意见,并落实跟进;

　　加强对保证安全施工的机械、工器具及安全防护措施、用具、用品的`管理。所用安全机械、工器具及安全防护设施、用具用品必须为生产许可企业的合格产品。

　　作好安全保卫工作,禁止与施工无关人员进入施工现场。

　　加强对民工的安全管理.

　　严格班组安全管理,建立班组交底、签证制度。

　　进场电动工器具及起重用工器具必须进行检测、检查确认可靠,进场的施工机械须经过检验无损伤缺陷

　　对施工现场危险源进行分析并制定应对措施,要求施工人员对重大安全隐患制定紧急预案。

　　对施工生产及安全设施进行经常性的检查监督(定期与不定期),对违反安全生产规定的施工及时指令整改。

　　做好劳动保护、环境保护及水土保持工作

　　不按章办事、违反现场安全规定将给予通报批评和经济处罚。

　　个人着装及防护

　　施工现场穿戴铁钉的鞋、裙子、短裤、拖鞋、高跟、背心和赤膊者需责令其退出施工现场。

　　进入施工现场必须佩戴安全帽(办公室、控制室、值班室、施工班组的休息室除外)

　　高空作业需系安全带,严禁高空抛掷工具、材料及其它物品

　　遮栏、护栏、栏杆

　　建筑物框架、高塔平台、高速运转设备、高电压区等主要施工区的遮栏、护栏、栏杆等必须符合设计和规定要求,安装齐全并牢固,安全标示牌、警告牌齐全。并设在视线良好的地方。

　　施工区各类孔(洞)沟盖板,要符合设计要求,必须齐全、平整、安全、牢固。

　　夜间施工现场及巡视路线的照明应符合施工要求;高空作业、施工区域照明要充足。

　　安全工器具、防护用具

　　不得使用无生产许可证、无合格证厂家产品

　　应该使用的安全施工器具或防护用具不可缺少

　　不得出现闸门、插座无盖,电源箱内线路零乱,按规定未安装漏电保护器的,闸刀电源引出线挂接

　　需按规定使用施工电源

　　厂区内杂草众多,禁止吸烟。

　　接地焊接施工处需配备灭火设备。

　　非工作人员禁止进入厂区。

　　所有带电设备日常维护或检修后必须随手锁门。

　　为保证厂区环境卫生所有施工垃圾需及时处理。

项目管理制度2

　　第一章总则

　　1.1目的

　　1.2依据

　　1.3适用范围第二章职责与权限

　　2.1工程总监

　　2.2工程中心

　　2.3项目经理

　　2.4项目副经理(分公司工程项目负责人)

　　2.5土建工程师

　　2.6水、电工程师

　　2.7项目档案员

　　第三章监理单位的管理制度

　　3.1与监理单位的关系

　　3.2监理人员要求

　　3.3施工阶段管理

　　3.4监理例会、月报要求

　　3.5监理奖、惩措施第四章施工现场质量管理制度

　　4.1工作关

　　系4.2质量管理

　　4.3材料质量管理

　　4.4分部、分项单位工程质量管理

　　4.5成品保护

　　4.6质量事故处理第五章进度计划管理制度

　　5.1工程进度计划组成编制

　　5.2工程进度的落实、检查、实施

　　5.3赶工措施

　　5.4工期延长的审批第六章安全、文明施工管理制度

　　6.1安全管理原则及规定

　　6.2管理措施及要

　　求6.3重点检查的事项

　　第七章现场签证及零星工程管理制度

　　7.1现场签证原则

　　7.2现场签证管理

　　7.3可签证原则

　　7.4不可签证的内容

　　7.5签证时效性

　　7.6零星工程管理目的7.7零星工程要求原则、实施程序第八章奖惩制度

　　8.1公司部门及人员处罚8.2监理单位处罚

　　8.3施工单位处罚

　　8.4奖励

　　第九章附则

　　第一章总则1.1目的

　　为规范房产公司所属项目的建设管理，明确在工程管理过程中有关职能部门的职责和工作流程，全面提高集团公司建设工程项目施工现场的管理水平，进一步建立建全质量、进度、安全、效益保证体系，实行建设工程项目标准化管理，确保建设进度和企业的综合效益达成一致，为此；特制定本制度。

　　1.2依据

　　1、依据公司《20个运营管理模块规定》等相关管理制度编制；

　　2、公司与承包单位签订的各类工程承包合同；

　　3、公司与监理单位签订的建设监理合同；

　　4、现行建筑工程施工验收规范及相关的技术规程和质量检验评定标准；

　　5、国家现行的有关法律、法规和当地政府有关的政策和规定；

　　1.3适用范围

　　1.本制度适用于房产公司总部及所属公司建设项目的工程管理业务。

　　2.本制度与房产公司其他方面的管理制度、合同范本、操作指引等配套使用。

　　3.公司在建项目在执行本制度的过程中，可结合项目的实际情况，制订相应的实施细则，完善工程施工管理工作。

　　4.本制度的条款如与国家的规范、标准或地方法规有矛盾之处，应以国家规范、标准或地方规定为准。

　　第二章职责与权限2.1工程总监：

　　建立和完善以项目为基点的适应市场经济的责任管理机制，利用经济手段、法制手段对建筑项目出台规范化、科学化的成本控制管理制度。

　　负责检查监督项目的建设进度、质量、成本、安全、文明施工情况。

　　负责落实、完善政府对项目建设的各项批准手续，确保项目的建设符合政府相应的管理规定。

　　负责审批下属上报的有关工程管理方面的报告及上报政府管理部门的重要文件。

　　代表公司履行总包合同及各分包合同的责任，负责处理工程建设过程中重大的合同纠纷。

　　公司重大事项的参与评定，项目技术问题的处理及重大施工计划、组织方案的审核。

　　房产公司所承建项目款项的监督、审核、审批及下属职员的人事考核建议权。

　　.2工程管理中心

　　对公司确定的项目开发计划、质量目标以及成本目标的实施、监控及完成情况负责任，制定并出台相应的项目管理措施。负责审核分公司季、月生产计划，协助主管领导结合实际下达生产计划指标并监督其实施情况。

　　负责每月定期向工程总监申报>，内容要求：全面、客观、准确反映工程施工的质量、进度、安全等现场实际情况。

　　配合研发、行政、营销等部门进行项目前期的运作，提出合理化建议。

　　参加项目监理例会，并对在建项目进行综合分析与评价。参与在建项目零星工程量及现场签证工程量的核实及合同签署过程的洽商谈判。

　　审定重要的施工方案，参与总包、分包、材料采购的招标工作。负责政府部门、总包单位、分包单位、监理公司及公司各部门的综合协调工作。

　　主持项目内部会议，审定或签发对内对外的重要文件。按照监理合同及相关监理条例对监理公司的工作进行全面督促检查，落实有关责任制。负责审定工程款项的支付。

　　2.3项目部经理

　　代表企业实施建设工程项目管理，在管理中贯彻执行国家和工程所在地政府的在关法律、法规和政策，执行企业的各项规章制度，维护企业整体利益和经济权益。

　　负责落实集团公司年度责任目标及项目部全面管理工作。负责各方单位综合协调，督促项目生产落实方案，确保工程按合同签署条款履约完成。

　　全面负责施工现场的技术管理工程，严格执行各项技术标准、验收规范和质量标准。

　　负责监理单位的监督管理及处理工程建设过程中重大的合同纠纷。

　　负责组织施工图纸会审，配合设计部门完善施工图设计。负责组织项目的专项验收及总体竣工验收工作，并签批有关验收文件。

　　负责建设项目零星工程及现场签证工程的合同谈判及合同签署。负责项目款项的监督、审核、审批及重大事项的参与评定。负责贯彻各级技术责任制，明确本部门员工的职责分配与考核。负责违规单位及监理单位的处罚权限。 2.4项目部副经理(分公司工程项目负责人)协助部门经理开展各项管理工作。

　　负责每月25日前向工程管理中心申报>，内容要求：全面、客观、准确反映工程施工的质量、进度、安全等现场实际情况，并指出工程施工中存在、潜在的主要问题，提出解决方案。

　　负责组织编制施工组织设计和施工方案、工程进度计划，制定保证工程质量和安全的技术措施，处理施工质量和施工技术问题。负责各阶段验收工作：组织内部验收工作；组织设计、监理、施工、政府质量监督部门等相关单位进行工程的阶段验收、隐蔽工程验收、专项工程验收项目竣工备案验收事项等。

　　负责组织工程部及监理单位每月进行文明施工、安全生产大检查，对蔑视安全、违规操作的施工单位进行严厉处罚。

　　负责总包单位、独立分包单位以及材料设备供货厂商的协调管理工作。

　　负责监理单位的监督管理；配合集团公司完成各项部门的综合业务工作。

　　负责分解部门的工作计划，保证工作流程顺畅。负责违规单位的监督处罚。

　　2.5土建工程师

　　熟悉建设项目的实施程序，完成上级布置的工作任务，严格掌握各项施工工艺、质量标准，执行相关行业的法律、法规，杜绝安

　　全质量事故发生。

　　负责在建项目的工程质量管理，严格控制分项分部工程的质量验收标准。

　　负责制定各管辖范围内具体的工期进度计划与质量保证体系。参与施工图纸会审工作，负责各阶段的项目验收工作；组织内部、隐蔽、专项及项目竣工备案验收事宜。

　　负责总包单位、独立分包单位以及材料设备供货厂商的协调管理工作；严把材质关，对各施工过程进行严格监控。

　　负责监理单位的督促监管及施工区域场容、场貌的文明安全管理。负责工程进度款项及现场签证量的审核、审批；记录项目《工程日志》，记录工程实施过程中的相关事宜。负责违规单位的监督处罚。 2.6水、电工程师

　　严格掌握水电项目工程各项施工工艺、技术、质量标准，执行相关行业的法律、法规，杜绝安全质量事故发生。

　　参与施工图纸会审工作，负责联系设计单位，协调解决水、电施工过程中存在各类问题。

　　负责监理单位的监管及隐蔽工程的检查与认证；配合其他专业，确保各项施工工序符合设计要求标准。

　　负责总包单位、独立分包单位以及材料设备供货厂商的协调管理工作；严把材质关，对各施工过程进行严格监控。

　　负责各阶段工程的验收工作，组织完成项目验收及工程移交任务；配合物业部门做好入住及保修期内的维修工作。

　　负责工程进度款项及现场签证量的审核、审批；记录项目《工程日志》，记录工程实施过程中的相关事宜。负责违规单位的监督处罚。

　　2.7项目档案员

　　熟知建设工程档案管理的有关法律、法规和业务规范。负责项目部全员的出勤工作,月底上报行政部门。按照工程施工进展及时督促有关人员整理相关技术资料。负责项目部日常收、发文件和技术资料签章、整理、登记和集中管理工作。

　　严格保管相关技术资料，未经领导同意不得外借。

　　按照>整理技术资料，协助行政部门完成建设项目的相关备案程序。

　　指导并协助施工单位进行行政建设单位竣工资料的报送工作。积级协助公司各部门同仁，完成领导交办的其它工作。

　　第三章

　　监理单位的管理制度3.1工作关系：甲方与乙方(委托与被委托)监理单位应按照与公司签订的委托监理合同条款规定的范围正确履行监理职责和义务，必须在工地现场设立常驻机构、配备与工程阶段相适应的专业监理人员，对工程建设项目进行全过程控制，每月向项目部、工程中心定期提交监理月报，针对项目实施管理过程中进度、质量、安全做出分析，提出有益的建议和意见。

　　3.2监理人员要求

　　监理总监：相关领域知识专业，拥有5年以上相关岗位的工作经验，按国家规定取得“监理工程师证书”的人员。

　　水、电监理工程师：相关领域知识专业，拥有3年以上相关岗位的工作经验

　　监理工程师：相关领域知识专业，拥有3年以上相关岗位的工作经验。

　　监理人员：相关领域知识专业，拥有2年以上相关岗位的工作经验。

　　3.3施工阶段管理

　　正确执行国家、地方及行业的法律、法规、规章制度，按>严格要求承建单位按规范要求施工。

　　组织参与设计交底和图纸会审工作，根据项目特点，制定相应的管理措施。

　　负责督促、审查承建单位提交的施工组织设计，施工进度计划、方案，质量保障体系等技术文件，并检查落实情况。

　　负责施工现旁站监督，核查施工过程中的主要环节部位，做好隐蔽工程验收，组织分项及初步工程检查验收，协助业主单位提供竣工验收资料及报告。

　　定期组织安全、文明施工大检查，针对违规单位进行教育处罚。督促、审检、指导施工单位归整技术及业务资料，建立建全项目档案资料。

　　负责施工进度款项及现场工程量签证的审核、审批。负责违规单位的监督处罚。

　　4.2监理例会、月报要求

　　每周进行监理例会，针对施工过程中存在的隐患和问题进行及时处理。

　　明确会议目标，提高工作效率，解决施工中实际问题，保障正常的工程进度和质量。

　　进行监理例会的抄送、签发及存档。

　　每月25日前，及时向项目部、工程中心上报>。《监理月报》的内容应全面、客观、准确反映工程施工的质量、进度、安全等现场实际情况，并指出工程施工中存在、潜在的主

　　要问题，提出解决方案。 5.2监理奖、惩措施

　　在满足质量及功能要求的前提下，如监理提出合理化建议被公司采纳，使工程投资节约，则1个月内按节约投资成本比率的10%以予奖励。

　　对项目具体施工方案审查严谨，能及时修正方案中的技术、经济不合理的因素，能为降低工程建设成本提出有效的实施意见的，经公司确认采纳，则1个月内按节约成本比率的10%以予奖励。对监理单位的处罚由项目部执行；处罚分建议性处罚、经济性处罚、解除合同处理。

　　向总监建议更换不称职的监理人员；向监理单位建议更换不胜任的总监；向行政主管部门通报不公正、不守法的监理单位出现以下情况对监理单位进行1000-3000元经济处罚处理。 1.每月25日前未向项目部、工程中心上报>；2.为施工单位指定承包商、建筑构配件、设备材料生产厂家；3.收受被监理的施工单位的任何礼金；

　　4.玩忽职守，未严格执行旁站制度、未严格执行材料进场检验制度、未严格执行隐蔽工程检验制度，未能及时发现施工过程中的安全、质量、进度问题；

　　5.未经甲方同意核实，擅自确认签署施工单位提交文件；6.责任心不强，不具备任职资格的监理人员。解除合同处理。

　　1.因监理单位监管不力，造成较大安全、质量事故，对以后使用有构成安全威胁的，由项目部上报集团公司直至移交司法部门处理；

　　2.工程开工后监理单位仍未能组织监理人员入场；

　　3.监理实施过程中，以施工单位相互串通损害公司利益，使成本提高、工程质量下降，进度目标未能完成；

　　4.监理实施过程中，监理单位无能力胜任或监理人员玩忽职守造成重大质量事故、安全事故、进度失控。

　　第四章

　　施工现场质量管理制度

　　4.1工作关系：甲方与乙方(发包与承包)公司将工程建设项目发包以承包商施工，承包商应按施工承包合同规定的内容严格按设计施工图纸、国家施工验收规范和质量检验评定标准，组织施工，接受公司项目部、工程管理中心的监督与检查。施工单位应按承包合同工期要求，保质保量完成工程施工任务，有义务向建设单位提出工程施工合理化提议，有义务在现场安全文明施工等方面配合营销中心的部分需要，进行展示宣传；向监理单位、业主单位定期汇报工程实施情况，按时提交施工工程量报表，周、月、年项目进度计划。项目部、工程中心有责任和义务帮助承包单位创造必要的施工条件，受理、审查施工方在施工过程中提出的合理要求。 4.2质量管理原则

　　质量管理坚持“预防为主、全面控制、千年大计、质量第一”的原则。

　　项目部以设计文件、图纸、设计变更、工程洽商及施工技术规范、规程、工程质量验收规范标准为依据，监督监理单位、承建单位全面实现合同中约定的工程质量目标。

　　项目部明确项目施工工序，（包括脚手架等临时设施的拆除和运输），确保已完成的工程不受后续工程的影响。

　　项目部完善监管机制，随时现场检查监理人员、施工单位技术管

　　理人员的工作情况以及工程施工情况，确保工程质量满足规范标准和合同要求。

　　4.3材料质量管理

　　工程使用的主要原材料、半成品材料、设备进场时必须由施工单位填写《材料报验单》，经监理单位、项目部验证及取样送检合格，方可使用。

　　施工单位使用新产品材料前，必须提交施工材料的《出厂合格证》及《检验证明书》，填报《材料报验单》等资料，经监理单位、项目部核验无误后方可进场实施。

　　由项目部牵头监理单位见证取样，对建设项目使用的进场材料，报送有关检测机构检测，检测合格后产品方可使用，不合格的产品，须即日内要求清理退场。

　　严禁控制检验报告过期，未经甲方或监理方见证取样，未在有资质检测机构检测的材料产品进场使用。

　　4.4分部、分项、单位工程的质量管理施工方案与技术交底

　　分部、分项、单位工程施工前，项目部、监理单位检查施工单位施工方案是否根据工程实际情况进行了细化，技术人员是否对操作工人进行了技术交底工作；对于容易发生质量通病的施工部位，着重进行施工工艺、次序、方法的落实检查。

　　施工样板：在主要分部及单项工程（含主体、装饰、楼地面、屋面、门窗、安装、景观、道路工程）开工前，项目部提前通知施工单位先做施工样板。施工样板完成后，项目部组织监理、施工单位及通知公司高层进行现场验收，经验收合格，方可全面开展分项工程。

　　自检与报验：分项工程施工完成后，施工单位先自检合格填报《工程质量报验单》。项目部会同监理单位组织验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。验收不合格，由监理部位下发《整改通知单》，要求施工单位必须在限期内整改完成。分项工程未经验收或验收不合格，严禁进行下一道工序施工。

　　隐蔽工程验收：必须经过甲方或监理单位验收后，方可进行隐蔽实施；隐蔽工程不合格的不许进行下一道工序施工；隐蔽工程须有施工记录和验收记录。

　　整改与旁站监督：对于施工单位进行整改的施工项目，项目部、监理单位进行现场旁站，监督施工单位按照>的内容要求进行整改。

　　施工交接验收：为明确工程质量的责任划分，施工单位不同班组交叉作业，必须进行交接检查验收；不同施工单位交叉作业，由项目部组织、协调各施工单位进行交接手续验收。

　　阶段验收、分项验收：工程的阶段验收和分部、分项工程的验收，项目部邀请设计、质检、监理单位及公司上级部门参加，检查评价工程施工的质量，提出改善工程质量的建议和意见。

　　4.5成品保护

　　项目部必须组织制订《单项工程成品保护规定》，并责令施工单位成立成品保护小组，落实成品保护的岗位责任。

　　项目部、监理单位对成品保护的重点部位进行巡视，要求总包单位、分包单位各自采取成品保护措施，必免竣工交户前出现各类问题。

　　施工单位对成品保护不力，由项目部出台、制定相应处罚措施。 4.6质量事故处理工程出现质量事故，项目部、监理单位应及时处理，情况严重的上报上级领导并按审批权限及时发出整改通知、停工通知，同时要求施工单位提出整改方案，经监理单位、项目部认同后监督实施。

　　停工通知的签发：局部停工、复工，由项目部或监理单位负责人签发通知，并送工程中心备案；停工、复工范围较大或影响较大的，必须由工程总监签发停工、复工通知，并送总经理备案。重大的质量、安全事故必须通知总经理。以下情况可以发出停工通知：

　　1.擅自使用未经认可的材料；

　　2.擅自变更设计图纸施工；

　　3.上一道工序未经验收擅自进行下一道工序施工的；

　　4.未经甲方、监理审核同意，分包单位进场施工的；5.分包单位进场后,发现其不具备施工管理能力的；

　　6.施工质量出现异常，施工单位不整改或未采取有效措施整改的；

　　7.安全措施不到位的，施工措施不到位的；出现质量、安全事故；

　　第五章

　　工程进度计划管理制度

　　5.1工程进度计划的组成编制计划总工期小于合同总工期。

　　项目建设总体计划：项目部负责人依据公司的总体要求及与承包单位签署施工合同内容，组织编制建设项目的施工进度控制计划，确定分部、分项工程的主要节点完成时间，报总经理批准。分包项目工程进展，由工程中心根据总包单位申报的工程进度计划，进行计划编制，并于合约采购部能正常进行项目招标，满足项目建设需要。

　　进度计划文件以甘特图、网络图形式表述。

　　5.2工程进度的落实与检查实施项目部负责实施完成。

　　公司各有关部门极力配合支持项目部，确保工程按计划完工。监理单位、项目部、工程中心对工程施工进度实行动态管理，时刻对工程进度进行跟踪检查，一经发现影响工程进展的因素立即采取相应措施进行调整。

　　项目部重点检查总承包单位对工程总体进度计划的管理，明确承包单位对工程总体进度的责任，同时协调管理好各分包方的进度要求。

　　项目部督促施工单位要求每月25日前，向甲方、监理书面上报>内容必须具体、详细并且符合阶段性工期要求和总进度计划要求，内容包括：人力安排、工程量、施工机械安排、材料安排等，经甲方、监理审核定实施。

　　项目部各专业工程师、监理单位应每天对各单位（单项）工程进度检查，了解工程的进度情况，及时发现影响工程进度的因素及隐患。

　　周监理例会中，工程进度是重点要求检查的内容之一。项目部副经理每月对施工计划控制点进行检查，并将检查情况及措施汇集以>内容中。

　　监理单位每月提交的《监理月报》，工程管理中心上报公司的《月度报告》应涵盖工程进度的检查、对比、差异分析、措施内容等。对于工程进度实际情况与进度计划相比发生较大差异、可能影响整体开发进度及计划入住时间的，公司高层应及向董事局汇报。

　　5.3赶工措施

　　当工程滞后工期出现延误时，应采取赶工措施：

　　1.当进度形象比计划拖延5天以内的，应分析原因并要求施工单位采取切实可行的赶工措施，在下一工序内赶上。

　　2.当进度形象比计划拖延10天以上时，应分析原因并责成施工单位采取切实可行的赶工措施，应制订短期的工程进度计划指导施工。

　　3.工程工期控制点出现延误，应采取赶工措施，并按施工合同条款规定及时以予签证处罚。

　　4.由于施工单位资金、设备、人力不足、材料供应不上导致工程进度滞后，虽经要求采取赶工措施但仍无明显的改善的，应与公司高层协商解决。 5.4工期延长的审批

　　除以下条件外，合同工期不许调整：

　　1.不可抗力原因（如雨水、现场环境、地震、战争等）；

　　2.甲方原因导致关键工序延长；

　　3.合同中明确确定的其他工期延长条件。

　　工期延长的审批；项目部依据合同规定书面答复施工单位提出的工期延长申请，施工单位逾期申请，任何人不得补办工期延长签证手续。

　　施工单位申报工期延长审批，按照以下审批权限进行：1.工期延长天数≤10天的，由监理单位及项目经理审批；

　　2.工期延长天数≤20天的，由项目经理审批；

　　3.工期延长天数≤30天的，由工程管理总监审批；

　　4.工期延长天数≤45天的，由总经理或董事局审批。

　　工期顺延的批准文件应以《变更费用确认书》的形式发出，并注明调整工期后工程完工的时间。

　　工程款支付阶段，是否按合同要求扣除延期罚款，由工程总监及总经理定夺。

　　批准工期延长可能引起的各类索赔，由公司高层列入重大事项评审会议决策。

　　第六章

　　安全、文明施工管理制度6.1安全管理原则及规定

　　管理原则：安全管理坚持贯彻“预防为主、安全第一”的原则；对于任何的工程事宜，安全问题均有一票否决权；安全措施未作好，不允许施工；不遵守安全规定的人员驱逐出现场。项目经理为现场安全、文明施工第一责任人，工程总监及总经理应经常到现场巡视，检查现场安全及文明施工实施落实情况。安全生产与文明施工管理实施细则：1.项目部为安全文明施工的主责部门；

　　2.项目部应结合项目工程实际，编制项目安全生产与文明施工管理实施细则，明确安全生产与现场文明施工管理的组织架构、职责划分、管理规定、检查机制、处罚事项与标准等。

　　项目部专职安全员及兼职安全员由现场甲方代表(各专业工程师)负责。

　　项目部安全员主要职责：

　　1.具体负责现场安全生产和文明施工管理工作；

　　2.每日巡视施工现场，检查监理单位、施工单位安全管理和文明施工状况，查验有关分包单位、设备、人员资质情况，按管理规定

　　执行有关处罚事项；

　　3.参加监理例会，总结本周安全生产与文明施工状况，向施工单位、监理单位提出管理要求；

　　4.每周组织监理单位、施工单位进行现场安全生产与文明施工检查，及时消除存在的隐患，检查情况及处理结果形成纪要文件下发施工单位；

　　5.处理安全生产和文明施工相关事宜。

　　6.2管理措施及要求

　　项目开工前，项目部、监理单位、施工单位应分别落实现场安全负责人，确定有关安全生产与文明施工的管理制度，建立定期安全检查的工作机制，注重项目场容、环境保护、消防与保安、卫生与防疫、施工扰民等工作，树立良好的项目形象。

　　督促施工单位完善有关安全生产与文明施工的管理制度、细则，明确组织架构、职责划分和负责人，并在施工现场醒目位置张贴。施工单位的安全员应对在施工场地的工作人员进行经常性的安全教育，培养他们的安全意识，贯彻预防为主的方针，杜绝违章指挥和违章作业的情况发生。

　　现场安全和文明施工检查是项目部、监理单位、施工单位每日必须的工作重点内容之一，经常检视工地现场及周边环境可能存在的安全隐患和风险。

　　每周的监理例会，对现场安全和文明施工工作进行分析总结。工程部、监理单位、施工单位每月定期进行联合安全与文明施工检查，检查情况及处理结果应形成纪要。

　　>中应对安全管理的内容有专项说明。

　　现场安全生产和文明施工工作应满足项目所在地行业管理部门的要求，达不到要求被政府管理部门勒令停工整改的.，施工单位自行承担后果。

　　6.3重点检查的事项

　　施工单位应设专职安全员，安全员上岗应具备相应的资格，并建立建全建全安全台帐。

　　各方管理人员及现场工人应佩带工卡证件，工卡证件应进行基本岗位描述，加盖单位公章。进入施工现场必须佩带安全帽。进出场管理应符合以下要求：

　　1.施工单位应在签署施工合同后方可进场施工；

　　2.施工场区门卫应对进场人员、车辆、设备、材料等进行检查和记录。工程部安全员应经常对进场情况及记录进行检查；3.施工单位进场后，应向甲方、监理提交一份详细的统计表，其格式和提交的间隔时间应符合甲方和监理的规定。

　　4.严禁与合同范围外，以工程施工无关的人员、材料、设备进场；

　　5.施工场区内施工材料、设备、机械进、出场应得到项目部的批准；施工材料、设备、机械出场应作记录。

　　施工场地内严禁人员住宿。施工单位的生活区与施工场地应有明显的分隔。施工人员由生活区进入施工场地时须检查工作证（工卡）。严禁与工程无关的人员随意进入施工场地。

　　各项工程开工前，在审查施工单位的施工组织设计时，项目部和监理单位应结合工程的实际情况，有针对性地要求施工单位制定

　　安全管理规定和相应技术措施。审查的主要内容是：

　　1.审查施工单位安全生产责任制，包括组织、人员、职责、安全教育、安全交底、安全检查、特殊工种人员的持证上岗制度等是否落实；

　　2.审查有无相应的安全技术措施，对土方、水下、基坑、井下、脚手架等是否编制了有效的单项安全技术方案；

　　3.审查施工单位现场施工是否符合文明施工的有关规定。包括对施工垃圾的处理以及环境保护的有关措施。

　　各项安全防护设施、危险工种、高空作业的施工方案在实施前应进行安全方面的审核并取得监理的批准。

　　各项工程施工前施工单位技术管理人员应向具体操作人员进行安全与文明施工方面的交底。

　　对于在动力设备、输电线路、地下管道、建筑障碍地段以及临街交通要道附近施工的工程，施工开始前项目部、监理单位应审查施工单位编制的安全防护方案。安全防护方案不合格的不许进行工程施工。

　　施工现场消防通道、消防水源、消火栓系统、灭火器等消防设施应保持正常状态。

　　监理单位对现场用电、用火、设备使用、人员上岗等应进行相应的资质核验。

　　对项目基坑周围距离较近的建筑物需先做结构鉴定，预防基础开挖对此建筑影响，边坡支护应进行位移观测。

　　发生重大伤亡及其它安全事故，项目部及施工单位应按有关规定

　　立即上报公司及行政有关部门，并采取措施防止事故进一步扩大。场地的围档、硬化、排水、防洪、消防、安保、卫生、防疫等应符合当地建设管理部门的有关要求。

　　施工场地应平整、清洁、畅通，材料堆放应整齐，建筑垃圾应及时清理外运。

　　营销路线及客户可以见到的场地、立面要按营销部门的要求进行处理。确保营销线路的安全、美观、整洁。

　　第七章

　　现场签证及零星工程管理制度

　　7.1现场签证原则

　　事实求是、公平公正的原则：项目部本着对企业负责的精神及事实求是、公平公正的原则，以高度的责任心对施工单位上报的工程签证从严把关，并保证签证内容的及时、准确、真实性。可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证记要、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，经办人根据情况必要时保存复印件。

　　工程承包范围以外的签证，必须遵循“先洽商、后实施”的原则。

　　7.2现场签证管理

　　现场工程量签证；施工单位、监理单位、建设单位(项目部、工程中心、预结算部)相关人员必须在场进行核定。

　　工程签证由施工单位上报，监理单位核定工程量并签字盖章后上报项目部，由项目部、工程中心、预算部核定准确无误后生效并执行，每月25前统一上报工程中心预结算部备案。

　　签证必须达到量化的要求，现场隐蔽签证工程必须用简图标注，并备注清晰简明的文字说明，否则甲方不予签证核算或按最低费用

　　核算。

　　监理单位、项目部对是否属于签证范畴的项目进行鉴定，后进行明确的责任划分和费用划分，对责任不明和费用划分不清的签证，不予签收。

　　预算部应每月对所发生的签证进行汇总统计并建立项目签证台帐，及时对成本变化进行调整。

　　签证单由施工单位填写申报，工程签证单必须经施工单位的项目负责人签字并盖章签，签证审定量以建设单位最小或最低意见为基准，有附页时，相关部门签证人员对附页进行签署意见。

　　紧急（抗洪、抢险、自然灾害等危急公司财产）的口头变更指令或临时任务，发生时及时通知预结算部，预算部在24小时内确认工作量。 7.3可签证的施工内容

　　合同以外新增的临时性项目。

　　合同内容中因甲方原因提出更改，且涉及相关内容费用部分发生变化的部分。

　　工程设计变更通知单中，工程量需在现场确定的工程内容。项目现场出现的临时性或紧急且预计发生费用在部门权限以内的工作内容。

　　7.4不可签证的施工内容

　　未经验收或验收不合格的工程且出现反复签证的项目不予签证。施工单位临时设施的围墙、宿舍、办公室、临时给排水管、电器线路等在国家预算定额规定范围内的工程。

　　施工单位超出设计图纸范围和自身原因造成停工，或达不到设计和规范要求而返工增加的费用项目。

　　施工单位承诺免费为我公司承担的工作内容不予签证。不符合合同要求的工作内容不予签证。

　　7.5签证时效性

　　工程签证内容数量金额小，且涉及面广一时不宜完成，其内容纳入分项、分部验收，全部完工后进行签证；各方单位签证完成10日内，必须报预、结算部备案，超出时间视为自动放弃，公司有权不受理。

　　隐蔽项目工程签证，施工单位未在20日内，将各方确认签证的工程量及相关资料上报公司预、结算部核算，视为自动放弃，公司将不以受理。

　　项目部必须按签证事件发生的时段按时签证，工程中心、预算部必须在接到项目部通知24时内进行工作量核实7.6零星工程管理目的

　　严格控制工程建设成本，提高项目经济效益，进一步明确公司业务办理流程及部门工作的岗位职责，同时为工程结算提供客观、真实、准确的依据，结合工程实际，特制定本项目管理制度。 7.7零星工程要求原则、实施程序

　　不宜通过招投标实施的零星工程，必须进行货比三家的方法，通过竞争机制控制与降低实施成本。

　　零星工程应先报价，确定价格后再施工，紧急项目至少要先商定计价方式原则，费率标准，经主管领导批示后方可安排实施。零星工程实施前，项目部提前申请填写>，报公司工程管理中心及总经办审批。

　　工程管理中心负责参与零星工程洽商谈判，并对所实施项目工程量进行审查、核实，并一同办理签证手续。否则，视为无效签证。监理单位、项目部负责零星工程实施过程的监管；零星工程实施完成，监理单位、项目部及工程管理中心共同实施验收，验收合

　　格，进行签字确认，交由预、结算、财务部门安排结算。

　　第八章奖、罚规定

　　8.1公司部门及人员处罚

　　1.房产公司在建项目发生严重安全、质量事故，且受地方行政主管部门通报、批评，勒令停工整改的；处以工程总监降职与经济性处罚；部门负责人降职、调岗；现场代表调职、解聘。

　　2.房产公司在建项目进度迟缓，未能按公司总体要求完成年度指标，(不可抗力原因：雨水、现场环境、地震、战争等）扣除项目部年底绩效奖金。

　　3.房产公司在建项目，未按本条款“第七章现场签证及零星工程管理制度”的若干要求实施，且会同施工单位、监理部门同流合污、弄虚作假、捏造事实从中收受施工单位好处的，除追究相应责任外，一律开除。(宁洱、江城项目酌情而虑)。

　　4.工程管理中心制定本管理制度，在年工作指标中未完成职责权限内目标、任务调职、解聘。

　　5.房产公司各项目部，未按本管理制度“第二章职责与权限”中要求每月申报计划任务或申报内容不符合要求的，每人每次处以200-500元罚款，年累记出现5次以上的撤职、调岗。(该条由工程管理中心执行实施)。

　　6.项目现场负责人员玩忽职守，对现场明显存在的安全隐患未能及时要求施工单位、监理单位落实整改的，处以该人200-500元罚款。(该条由工程管理中心执行实施)。

　　7.扣罚说明：由执行部门依据相关处罚制度的要求内容，向部门总监汇报情况，部门总监审查核实，电话或口头通知财务部从单月工资中直接划拨，其后将该款项交由行政办保管。

　　8.2监理单位处罚

　　1.监理单位处罚由项目部决策，处罚经额，按本案“第三章监理单位管理制度”的若干要求实施。

　　2.扣罚说明：由项目部负责人在监理单位申报“工程监理款项支付签证单”上注明处罚金额或备注处罚清单，财务部门见状，直接从工程支付款项中划拨，其后将该款项交由行政办保管。

　　8.3施工单位的处罚

　　1.施工单位承建项目发生严重安全、质量事故，且受地方行政主管部门通报、批评，勒令停工整改的，处以10000-50000元罚款，情况恶劣的移交司法部门处理并其追究相应的法律责任。

　　2.工程进度延期，按>中签署的相应条款内容履行实施。

　　3.施工单位未按本条款，“第四章施工现场质量管理制度、第五章进度计划管理制度、第六章安全、文明施工管理制度”中的若干要求实施，项目部可根据情况处以施工单位：100-10000元罚款。

　　4.扣罚说明：由项目部具体负责落实；现场甲方代表或负责人在施工单位申报“工程进度款项支付签证单”上注明处罚金额或备注处罚清单，财务部门见状，直接从工程支付款项中划拨，其后将该款项交由项目部处理。

　　8.4奖励

　　项目管理人员在工程实施过程中严格执行本管理制度，按期完成工程进度、安全、质量目标的，年度考评予以2000-5000元奖励。

　　2.项目实施前给提出显著降低成本、节约时效的员工年度考评中予以3000-8000元奖励。

　　3.项目部总目标完成率85%以予10000-50000元奖励。

　　一、工程质量合格率100%

　　二、竣工验收一次过关率100%

　　三、工程按期交工率100%

　　四、安全生产管理达标率100%

　　五、重大安全事故（死亡一人以上）0%；严重安全事故（重伤一人以上）0%轻伤类安全事故控制在2‰

　　六、现场文明施工达标率100%

　　七、市级文明工地称号获得率30%

　　八、业主投诉受理率30%；人员及时到位率100%；处理结果满意率80%

　　第九章

　　附则

　　9.1本管理制度经公司总经办审批，自20xx年元月1日起实行，原相关管理制度、规定(除签署格式单外)作废。凡公司下发的建设项目管理文件与本制度不一致之处均按本制度执行。各分公司如有与本制度内容相背离的规定，必须按照本制度进行调整。

　　9.2本制度最终解释权，在公司。

项目管理制度3

　　1、学校德育管理领导小组确立实施项目。

　　本年度确立的德育项目共有：践行《文峰学子规》、天天故事会、校园环境建设、成长展示板、补位教育、师德师风建设、班主任考评、周评课、环境卫生、进餐纪律卫生、学科德育、德育基地建设、课堂纪律管理、办公纪律、德育创新工作、学风建设、教风建设、学生心理健康教育、学生疾病预防、品困生行为矫正、路队管理、教育活动、学生评优、家校联系、学生座谈、档案管理、班主任培训、广播室建设、学生典型宣传、后进生教育、班级常规管理、班级文化、班风建设、两区管理、学生行为规范教育、学生干部队伍建设、住宿生管理、德育系列活动调研能力、惩戒能力等四十二个重点德育项目。

　　2、德育室主任负责具体落实各个项目。

　　（1）宋宏训副主任负责的`项目：卫生网格化、成长展示板、校园文化建设、班会活动、进餐纪律卫生、家校联系、学生座谈、档案管理、班主任培训、广播室建设、学生典型宣传、后进生教育等；

　　（2）周娟副主任负责的项目：补位教育、师德师风建设、班主任考评、班级常规、班级文化、班风建设、补位教育、两区管理、学生行为规范教育、升旗管理、学生干部队伍建设、住宿生管理、德育系列活动、调研能力、惩戒能力等。

　　3、德育室项目负责人每周检查通报，每周小结，写成“周工作汇报”先由分管德育工作的副校长审阅，再交校长办公室，由校长亲自审阅。

　　4、德育室主任每周一下午第一节课在办公室主持召开德育工作例会，总结本周工作，听取各项目负责人关于项目落实情况的汇报，并对各项目的实施提出具体指导意见，安排下周工作。

项目管理制度4

　　一、目的

　　为预防、控制和消除职业危害,防护员工身体健康,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》制订本办法,本办法适用于公司各施工生产单位。

　　二、术语和定义

　　建设项目是指可能产生职业病危害的新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目。

　　职业危害是指存在于工作场所或者接触特定职业相伴随,对从事该职业活动的劳动者可能造成健康损害或者影响的各种危害。

　　三同时建设项目的职业病防护设施应当纳入建设项目工程预算,并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

　　三、管理职责

　　1、新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段必须向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告。

　　2、企管科是建设项目职业危害控制主管部门,负责组织建设项目“三同时”各项管理工作。

　　3、安全监察站是职业卫生管理职能部门,负责对建设项目职业危害进行监督和检查。

　　4、各施工生产单位负责职业病防治措施的实施,对职业病防治设备进行经常检查、维护和定期检测,保持正常运转,并按规定发给员工符合质量要求的个人卫生防护用品。

　　5、劳动者在生产劳动过程中,应严格遵守职业病防治管理制度和职业安全卫生操作规程,并享有获得职业病预防、保健、治疗和康复的.权利。

　　四、一般规定

　　1、对可能产生一般职业危害的建设项目,必须落实建设项目职业危害设施“三同时”制度,建设项目可行性论证阶段应当进行职业危害预评价的卫生审核,设计阶段应当进行防护设施设计的卫生审查,竣工验收时进行职业危害控制效果评价及职业防护设施的卫生验收。

　　2、建设项目职业危害预评价、职业危害控制效果评价,应当由依法取得资质的职业卫生技术服务机构承担。

　　3、矿属施工生产单位应对劳动者进行上岗前和经常性的职业安全卫生和职业病防治宣传教育和培训。

　　4、矿应按国家有关规定,组织对从事有害作业的人员进行上岗前和每年一次的职业健康检查,并及时将检查结果告知劳动者本人,对从事有害作业的合同制工人、农民合同工应当在解除合同前进行职业病健康检查。

　　5、不得安排有职业禁忌的员工从事与禁忌相关的有害作业。

　　6、严格管理有毒物品、放射源或其他对人体有害的化学物品,并在醒目位置设置安全标志。

　　7、施工生产单位必须采取综合的防治措施,在控制施工噪音、扬尘及建筑垃圾等方面采用先进技术、先进工艺、先进设备和无毒材料,控制、消除职业危害。

项目管理制度5

　　职位描述：

　　工作职责:

　　1、完成新产品、改良产品包装的评估与检测（含自检和发外检测）；

　　2、按要求完成包装实验室常规管理工作（安全管理、参观接待、设备维护、样品管理、审计等）；

　　3、负责新实验室的.规划、建设及常规人员培训；

　　4、统筹或参与包装实验室相关制度的回顾及更新，新制度的制定；

　　5、统筹或参与现有包材测试方法的回顾及更新，新方法的制定；

　　6、完成上司安排的其他安排。

　　职位要求:

　　1、熟悉健康食品、日化产品、养生产品常规包材类型及表面处理工艺；

　　2、熟悉行业常用的包材验证方法及测试标准；

　　3、熟悉常规包装设备操作及维护；

　　4、熟悉实验室日常管理。

项目管理制度6

　　职位描述：

　　职责描述：

　　1、参与产品前期开发，对面辅料和款式开发过程予以风险评估，并对可能出现的风险提出可解决方案，并对方案进行跟踪与指导；

　　2、负责公司质量管理体系的有效运行和维护，落实纠正预防和持续改进措施；

　　3、负责统筹制定和完善成衣及原材料检验标准；

　　4，有效建立产品各监控点，做好产品生产前的'风险评估工作（原材料检测、产前版审批等）；

　　5，参与产品研发品质、技术研讨、提升商品可靠性、使用性及销售；

　　6，完善品质数据管理系统、运用品质管理数据、进行品质改善管理；

　　7，完善售后分析数据，提高售后维修时效性；

　　8，定期组织品质管理系统培训；

　　职位要求：

　　1、熟悉服装工艺，精通品牌童装服装质量管理；

　　2、熟悉各种检测标准与行业标准，熟悉面辅料属性；

　　3、了解童装版型，对版型改善有一定见解；

　　4、5年以上品牌服装企业同等职位或以上任职经验；

　　5、沟通协调能力佳、有良好的判断能力和责任心。

项目管理制度7

　　为了规范集团IT各项工作，提高IT系统的可靠性，提高IT 总体服务水平，并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，特制定统一的IT 规范及标准，包括建立统一的设备管理规范，统一的IT网络及安全标准，统一的系统管理及维护流程等。

　　CIT 在与各厂讨论的基础上，结合各厂的情况，统一制定了以下集团IT管理规章制度，请各公司参照执行。由于集团各地实际情况较复杂，我们本次编写的规章制度覆盖面有限，存在不当之处请各厂指正，我们将随着集团IT系统不断发展，进一步修改完善集团IT的各项制度。

　　一、集团电脑设备管理规范

　　1、设备管理工作范围集团相关电脑设备均为集团资产。所有设备的维护、管理及设备规格的审核由各公司IT部门负责.各公司IT部门需设立电脑设备管理员，负责电脑设备的管理工作。对于本公司的所有电脑设备必须列管，并由会计部门提供固定资产编号，在显著位置粘贴固定资产编号标签。如有人员因为在集团内部调动工作,应首先归还原公司的所有IT资产后再向新公司申请。

　　2、设备采购规格为了保障集团各项系统在硬件平台上的正常运行，便于统一设备维护工作，降低总体费用。CIT将适时更新《集团电脑设备采购标准》，统一设备使用规格。各公司需按此标准执行。(如有其他生产上的特殊规格设备，不在此限制内)《集团电脑设备采购标准》将适时在总部信息网站上公布更新。

　　3、非公司资产电脑管理办法原则上非公司电脑设备不得接入公司网络

　　a.公司员工之个人私有电脑(非公司资产)如有特殊原因,必须经使用部门提出申请，由公司最高主管(如公司总经理，办事处首席)同意后，由IT部门工程师检查系统安全性后并统一安装集团防毒和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。该电脑由IT统一编号记录在案，以便适时检查更新系统安全程序。

　　b、集团内其他友厂员工因公出差需加入当地网络，需经相关接待部门人员确认，并由IT部工程师检查系统安全性后，加入当地网络。

　　c、外来供应商的电脑不能擅自加入公司的内部网络。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必须由相关接洽部门最高主管确认后，才可接入与公司内网关键数据隔离的独立网段。

　　在硬件条件允许的情况下，IT将逐步在各地实施802.1X安全认证，采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要求各厂新购网络设备符合802.1X的标准。在各厂实施802.1x条件未成熟的情况下，可先使用电脑MAC地址绑定的办法，防止外来电脑随意接入。

　　4、软件许可证的管理

　　a、集团所有电脑安装的软件必须为正版软件。

　　b、集团常用标准软件( 微软的各类软件、IBM 的各类软件、SAP 的各类软件、SYMANTEC 及TREND的防毒系统软件、CHECKPOINT防火墙软件)许可证之采购由总部CIT根据各地的需求申请统一进行。非标准软件许可证之采购由各公司提出申请，经总部CIT审核后由当地自行采购，并统一以集团公司“金光纸业(中国)投资有限公司”的名义进行注册。以便利于各公司灵活调配。

　　c、各公司由专人负责当地许可证的管理，统计当地许可证数量和使用情况。定期将信息汇总总部。

　　暂时不使用的许可证可提交总部由总部协调分配，防止许可证的闲置。如发现用户非法使用未经授权的软件，需予以删除，如用户因工作原因确实需要使用该软件，请立即与总部进行联系，总部将协调集团资源，在一周内提出解决建议。

　　5、设备损坏与赔偿用户领用电脑设备后，需对所领用的设备资产负责。平时要爱护设备并严格按公司要求合理使用，尽量延长设备使用寿命。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等，需要按以下流程执行赔偿：

　　a、设备遗失

　　由当地公安部门或人事部出具设备遗失证明后，经用户部门主管确认，由会计部按遗失当日为止，按照设备折旧年限计算残值，由用户本人作价赔偿。

　　b.设备损坏

　　用户正常使用的情况下发生设备损坏，且产生维修费用，由用户所在部门承担。如因蓄意或不正规使用造成损坏，所有费用均应由用户本人承担。

　　6、设备报废

　　由各厂IT设备管理员根据设备使用现状和使用年限提出报废申请，根据相应的核决权限，提交当地会计部门和总经理核准后，由相关部门办理资产注销手续。

　　设备出现以下情况可以申请报废：

　　a、设备超过保修期，且维修费用超过其残值的50%;

　　b、维修后半年内超过两次以上维修的,且单次维修费用超过其残值20%的。

　　c、因配件停产原因,无法维修，且无法用其他配件取代。

　　d、因特别作业需求此设备已无法满足该作业,且此设备无法升级又不能满足任何其他作业所需的.。

　　e、使用超过五年以上的，且无法满足当前作业需求。

　　二、集团电脑用户使用规范

　　1、公司电脑的使用权限分类

　　为了提高系统的安全性和稳定性，保证集团内部业务的畅通运作。集团对电脑及IT 资源的使用有一定的限制。对属公司资产之电脑使用权限作以下分类

　　a、权限严格管制类

　　为了保障系统安全，公司对一般用户的电脑权限将进行严格管控，在此权限下，用户无法自行安装任何软件或修改任何系统配置，仅能使用与工作相关之应用程序。

　　b、非权限严格管制类

　　部分用户因工作特殊需要，需提升本机权限，以便可以自行进行软件安装等操作，由本人提出申请，经部门主管同意，并经各公司总经理核准后，可适当放宽用户对本机的权限。建议用于工作的私人笔记本电脑可以归入该类管理。

　　2、用户电脑使用规范

　　a、用户必须在遵守国家法律，遵守集团规章制度的前提下使用各公司IT 提供的各项信息系统，并对自己的所有行为承担法律责任。

　　b、公司所有电脑设备仅用于与工作相关的应用。仅有权访问经过授权的相应系统。不得用于与工作无关的各项使用。

　　c、为了保证集团网络安全，所有要访问公司或集团网络资源的电脑，必须使用自己的域用户帐户登陆集团网络域，以便进行补丁及病毒库升级等工作。每个登录名必须设置口令、并定期修改。用户口令至少每半年修改一次，密码长度必须6位以上，必须与前1次密码不同。IT部将利用技术手段逐步对所有系统的密码强制实行以上策略。

　　d、因工作需要用户可以申请访问INTERNET, 公司有权对用户的上网行为作记录。IT将保留最近2个月的上网日志，以供相关部门主管查询。

　　e、用户使用INTERNET时，在工作时间内不得下载与工作无关的资料，如有上述情况发生，IT将立即停止其网络访问的权限，并知会相关部门主管。

　　f、集团采用LOTUS NOTES作为用户邮件客户端。用户需合理使用邮件系统，不得利用邮件系统传送与工作无关的内容，同时控制邮件大小，原则上单个邮件的大小限制在10M以内。

　　g、集团所有的信息资料包括用户本机的工作文档都属于公司所有，所有用户必须按照公司现有的安全和保密政策来保护以上资料，未经允许任何人不得私自复制、传播任何机密资料。

　　h、用户需对个人电脑上所存储的文件负责。个人电脑中的公司重要文件及资料，平日必需存入公司/集团之资料库或文件系统，以保护公司资料之完整性及安全性。以预防个人操作不慎及遭病毒破坏、或离职人员恶意破坏等导致资料遗失或泄密所造成公司重大损失。笔记本电脑用户需特别加强设备的物理保护，防止因电脑失窃造成数据损失。

　　i、公司如果发现员工利用网络恶意散布病毒，群发垃圾邮件、窃取公司重要文件等危害公司信息安全、损害公司利益的行为将提交人力资源部，按相关规定处罚。

　　三、集团网络标准规范

　　1、集团网络管理体系集团网络骨干架构的规划由CIT 统一进行，各地IT必须根据CIT制定的网络标准架构进行网络的配置和建设。所有网络设备均由所属单位的网络管理人员操作，其他人员不得随意进行操作，或更改设备的物理联接方式。

　　2、集团网络拓扑结构

　　a、集团的网络将根据应用的重要性采用四级结构中心网络位于本集团的SAP中心(金东)、总部网络中心，所有其他单位的网络必须能够访问中心网络，以保障各项应用的正常运行。

　　b、集团IP地址规划

　　APP中国目前分配内部IP地址段172.18.0.0-172.18.255.255给总部及各厂使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255给各地内贸及林业使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255给各海外机构使用，地址空间由CIT管理和分配，各地均应使用属于自己的IP地址空间段，不得擅自使用其他地址空间。

　　c、DHCP 启用为了方便集团内部出差员工的使用，各地必须在部分或全部办公区域对客户端用户启用DHCP。以避免用户重新更改网络设置之麻烦。并根据本规章之非公司资产电脑管理办法来协助外来用户访问相应资源。

　　d、VLAN启用

　　为了提高系统安全性,防止网络风暴对系统的影响，各地IT需根据当地应用情况，在本地网络内划分VLAN。

　　3、各地INTERNET 接入架构各地需加强INTERNET网络出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必须遵循以下原则，并经CIT审批后方可实施。

　　在未采取安全措施的情况下，禁止内部网直接连接INTERNET，必须有防火墙或代理服务器等才可连接外部网络。防火墙设备集团统一使用CHECKPOINT或CISCO系列产品。如有专线与总部连接的公司可以通过DMZ(隔离区)与集团总部相连，以保证内部网络的独立安全。

　　4、微软Active Directory目录架构集团采用基于微软WINDOWS 20xx SERVER的AD(Active Directory)作为集团的目录服务，集团中国区所有公司的AD根域为APP.COM.CN。 AD集中控制用户登录，身份验证以及目录对象的访问控制。通过单点网络登录，管理员可以管理分散在网络各处的目录数据和组织单位，经过授权的网络用户可以访问网络任意位置的授权资源。通过基于组策略的管理则简化网络管理，提高了对于复杂网络的管理简便性。

　　5、邮件系统架构集团统一使用 LOTUS DOMINO 作为集团邮件和协作系统的标准软件，为了便于整个LOTUS DOMINO 系统架构由CIT 统一规划。(具体操作详见附件3.3 Domino服务器管理规范)集团长远规划将集中管理DOMINO 系统的INTERNET出口。仅CIT 总部设置集团SMTP 出入口和WEBMAIL服务器。目前现已有的SMTP 出口保持不变，随着网络带宽和性能的提高，逐步将各厂及内贸等单位之邮件服务器迁移至CIT总部。减少各地DOMINO服务器数量，降低运维成本，提高服务质量。

　　四、集团系统日常维护规范

　　1、日常维护工作范围

　　a、日常维护工作指对公司现有IT基础系统的运行维护，以保障用户所使用的基本系统及上层应用正常运作的基础工作，是各项系统正常运行的前提。各地IT部门需安排专门系统管理人员负责日常维护工作，做好系统日常维护记录。系统管理员每天必须检查以下各项系统之运行状态，如有异常需及时处理基于WINDOWS 20xx 的网络基础架构，包括AD 服务器，DHCP ,DNS,ISA或其他INTERNET代理系统各公司内部数据库及应用系统防病毒，补丁升级等安全支持系统所有IT负责的主机、网络设备及设备运行环境的日常检查所有系统及数据的日常备份和系统故障恢复

　　2、病毒日常防范工作

　　各公司IT系统管理员必须保证公司内所有电脑都安装客户端防病毒软件，并保证病毒库及时得到更新。集团根据各厂现有情况，建议用户端采用Trend Micro 或Symantec 的企业级防毒解决方案。邮件系统建议统一采用Symantec 的邮件防毒过滤产品。总部将及时在集团信息网站上更新最新的病毒、补丁信息及防护手段，希望各厂IT及时查看并交流经验信息。(具体病毒防护部署工作详见附件3.4)

　　3、病毒应急处理流程

　　各地应建立病毒应急处理机制，管理人员发现当地病毒爆发时，应及时把已感染的电脑断网隔离，防止扩散到其他网段和电脑，并把相关病毒信息及时告知总部，便于总部和其他厂办协同制订紧急处理措施。

　　4、系统补丁更新工作

　　由于操作系统和应用程序软件存在一些安全漏洞，各地必须及时安装补丁程序以消除这些安全隐患。为了加强微软操作系统补丁管理，各地均应尽快设立微软补丁升级服务器(WSUS)，通过微软组策略的设置对客户端进行补丁的分发，并请IT管理员通知用户进行及时更新以保证系统的安全。

　　5、数据备份和恢复

　　各厂IT管理员需根据各类资料的重要性，相应安排每天/每周/每月的备份计划。要求IT管理员能够及时恢复文件服务器及邮件等重要数据。如关键应用服务器发生故障，要求IT管理员在4小时内恢复系统的应用，并在8小时内恢复备份数据的使用。

　　五、集团IT员工自律规范

　　1、集团信息系统中所有数据(包括用户本机数据)均属于公司所有。所有IT员工必须按照公司现有的安全和保密政策来保护以上数据。发现任何违反本条例的行为立即提交人力资源部议处，并且公司保留追究相关责任的权利。

　　2、 IT人员因工作关系可能接触到部分公司重要数据，未经相关人员之允许，任何人不得擅自查阅、复制或传播相关内容。严格禁止IT人员恶意毁坏、篡改资料。一经发现以上行为立即开除，并根据其后果追究相关法律责任。

　　3、 IT人员应以公司利益为重，加强安全意识教育学习，切实做好各项相关系统的日常安全检查，发现漏洞立即汇报，并制定相应解决方案。

　　4、用户之电脑数据备份等工作由用户自行负责，除非经过用户同意, 原则上IT维护人员不可接触用户电脑上的任何数据文件。

　　5、严格限制服务器上数据的存取控制权限，所有权限变更需经相关数据之拥有者(Data Owner)部门主管书面确认后方可执行。

　　6、为确认操作人员的身份，以便跟踪操作记录。所有系统管理员必须使用本人帐户登陆系统。严格限制类似ADMINISTRATOR、ROOT 等级管理员帐户的使用。上述超级管理员帐户由IT主管分配给1-2名经授权的IT人员，只有在个人帐户无法解决问题的情况下才可使用。每次使用超级管理员帐户时，需有明确记录，以利尔后核查。

　　7、对于文件服务器，数据库等重要系统启动审核功能，记录任何系统权限的变更及关键数据的读取情况。

　　8、所有IT 系统日志属公司重要数据，未经IT 部门最高主管同意，不得向任何人提供查询。如有公司相关部门要求查询，需以书面方式提交申请并由申请部门主管和IT主管同意后记录在案，方可提供查询，如有业务部门需复制这些查询数据还需公司最高主管书面同意。

　　9、对于用户要求的密码初始化等涉及用户资料安全的操作，需有书面申请并在确认用户身份后执行。严禁直接响应用户电话申请进行操作，以防非技术因素的身份欺骗现象的发生。

　　10、在用户电脑维护中，禁止IT维护人员查阅、复制、修改和删除任何用户数据。如因工作需要必须进行用户数据的复制备份等操作，必须经用户签字同意后，在用户监督配合下进行。

　　11、用户服务中，在完成用户初始化设置后，需首先指导用户修改初始密码后再让用户使用。并指导用户使用基本安全手段保护重要数据(如文件服务器的使用、本机文件的存放，需归档备份的数据 )。

项目管理制度8

　　第一章总则

　　第一条为了加强公司信息化项目管理，规范信息化项目实施流程，确保实现信息化项目目标，特制定本制度。

　　第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或者改建工程项目。

　　第三条公司信息化项目按照投资估算额分一般信息化项目、大型信息化项目和重大信息化项目，

　　(一)投资估算额小于等于50万元为一般信息化项目；

　　(二)投资估算额大于50万元小于等于1000万的为大型信息化项目；

　　(三)投资估算额大于1000万元的为重大信息化项目。

　　第四条本制度适用于公司涉及信息化项目管理的有关单位及个人。

　　第二章信息化项目管理职责划分

　　第五条运营改善部职责

　　(一)全面负责信息化项目的组织实施工作。

　　(二)按照信息规划组织项目预算提报以及项目立项工作。

　　(三)按立项通知书要求开展专业工作，负责编制招标技术文件，组织信息化项目招标工作。

　　(四)负责信息化项目合同的签订工作。

　　(五)负责组织建立业务项目组，并指派专人参与项目建设。

　　(六)负责信息化项目资料的归档。

　　(七)负责组织项目实施后评价工作。

　　(八)负责信息化项目管理制度的修订、培训与检查工作。

　　第六条信息化项目申请单位职责

　　(一)按立项通知书要求开展专业工作，参与信息化项目招标工作。

　　(二)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。

　　(三)参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。

　　第七条信息化项目其他涉及单位职责

　　(一)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。

　　(二)参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。

　　第八条计财部职责

　　(一)负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。

　　(二)负责按照项目立项的批复意见及精神，下达公司内部项目立项批准通知书。

　　(三)参与信息化项目招标及合同的审查工作。

　　(四)负责信息化项目阶段性费用结算及后评价工作。

　　第九条设备部职责

　　（一）负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。

　　（二）按立项通知书要求完成相关专业工作；配合、协调完成信息化项目中施工现场各种计量、自动化、通讯网络节点、数据接口的联接工作。

　　第十条党群工作部职责：参加有关招投标工作并对招投标过程进行监督，做好项目宣传工作。

　　第十一条人力资源部职责：负责项目培训组织与考核工作。

　　第十二条后勤部职责：负责项目实施后勤保障工作。

　　第十三条业务项目组职责

　　（一）全面负责项目实施各阶段组织协调工作。

　　（二）负责组织项目各种业务问题讨论与处理。

　　（三）负责组织项目各种实施方案的讨论与确认

　　（四）负责组织项目硬件设备的安装、调试与确认。

　　（五）负责组织项目阶段性验收工作。

　　（六）指派专人兼职项目文档员参与项目文档收、发、归档工作。

　　（七）负责组织项目用户测试、系统培训以及权限收集工作。

　　（八）负责协调解决项目实施过程中各种后勤保障问题。

　　（九）负责项目资金计划提报工作。

　　第三章信息化项目立项、招标

　　第十四条运营改善部依据《公司项目管理制度》和信息化年度计划分别开展信息化项目立项请示、审批、上报工作。

　　第十五条项目审批通过后，由计财部进行项目立项，由运营改善部、项目申请单位依据《中华人民共和国招投标法》以及上级部门要求组织项目招标；涉及企业核心机密的信息化项目依据国家有关规定处理。

　　第十六条对于需要招标的信息化项目，由运营改善部编制招标技术文件，并组织发标工作。

　　第十七条招标过程中把握的原则，投标人应具备信息化项目实施能力与资质，公开招标投标人不得少于3家；邀请招标投标人不得少于3家，其他招标方式按照国家相关规定执行。

　　第十八条自招标文件开始发出之日到投标人提交投标文件截至时间控制在二十日以上；对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

　　第十九条评标工作由运营改善部、项目申请单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由运营改善部、项目申请单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，技术、经济等方面不得少于2/3，成员总人数为5人以上的单数。

　　第二十条评标委员会在党群工作部监督下完成对投标文件的综合评定后，提出综合评标意见，确定候选单位，公布评标结果。

　　第二十一条项目实施方确定后，运营改善部经请示主管经理后签订项目实施合同。

　　第二十二条对于客户化开发的系统，项目实施合同须明确界定源代码归公司所有。

　　第二十三条项目实施合同签订前项目实施方须提供详细的《公司XX信息化项目实施服务合同工作说明书》，该说明书包含且不仅限于：

　　（一）项目实施范围

　　（二）项目实施前提条件

　　（三）项目进度安排

　　（四）项目团队结构、人员分工管理

　　（五）项目支持服务与质量保证

　　（六）项目变更管理

　　（七）项目验收要求

　　第四章信息化项目实施准备

　　第二十四条信息化项目合同签订后，运营改善部、项目申请单位组织召开项目启动会，建立业务项目组，业务项目组成员应包括：

　　（一）信息化项目申请单位主管领导为业务项目经理；

　　（二）运营改善部主管领导为业务项目副经理；

　　（三）涉及单位主管领导为业务项目副经理；

　　（四）申请单位、涉及单位以及运营改善部骨干专业为组员；

　　（五）项目维护相关人员为组员；

　　（六）运营改善部项目管理相关专业为组员；

　　（七）项目实施包含硬件采购以及网络铺设的业务项目组组员还包括运营改善部相关硬件专业以及硬件涉及单位相关专业。

　　第二十五条对于重大信息化项目要求业务项目组成员脱产进行项目建设。

　　第二十六条业务项目组及项目实施方办公环境安全保密措施由运营改善部安全专业组织设计。

　　第二十七条项目实施方撰写《公司XX信息化项目项目实施章程》，并向业务项目组汇报确认，该章程包含且不仅限于：

　　（一）项目整体概述

　　（二）项目组织机构

　　（三）项目实施里程碑计划

　　（四）项目实施策略及方法论

　　（五）项目文档管理

　　（六）项目问题管理

　　（七）项目计划管理

　　（八）项目保密管理

　　第五章信息化项目需求调研

　　第二十八条由项目实施方按照《公司XX信息化项目XX周双周滚动计划》（模板见附件一）牵头组织业务需求调研工作，调研确定的业务流程图由项目实施方绘制，业务流程图必须经过业务项目组确认。

　　第二十九条需求调研过程中牵涉到跨部门、跨专业的业务问题由业务项目组综合组织讨论确认。

　　第三十条业务问题讨论过程中形成的结论采用《公司XX信息化项目XX会议纪要》形式发布（模板见附件二）。

　　第三十一条项目实施方综合整理需求调研情况，形成详细的《公司XX信息化项目需求规格说明书》，该说明书应包含且不仅限于：

　　（一）需求范围

　　（二）业务流程

　　（三）功能需求

　　（四）性能需求

　　（五）运行需求

　　第三十二条《公司XX信息化项目需求规格说明书》必需经过业务项目组讨论确认，并由涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导审核签字认可。

　　第六章信息化项目设计

　　第三十三条项目实施方在确认的《公司XX信息化项目需求规格说明书》的基础上，对该信息化项目进行概要设计和详细设计，制定《公司XX信息化项目概要设计说明书》和《公司XX信息化项目详细设计说明书》。《公司XX信息化项目概要设计说明书》包含且不仅限于：

　　（一）项目概述

　　（二）需求描述

　　（三）架构描述

　　（四）业务组件定义

　　《公司XX信息化项目详细设计说明书》包含且不仅限于：

　　（一）项目概述

　　（二）数据设计

　　（三）组件设计

　　（四）用户接口设计

　　（五）事务类型及其管理

　　（六）错误处理

　　（七）限制、局限、约束

　　第三十四条《公司XX信息化项目概要设计说明书》、《公司XX信息化项目详细设计说明书》应符合公司的整体信息化发展规划需要，满足长期规划，强调标准统一与业务系统间的纵向贯通与横向集成。

　　第七章信息化项目开发管理

　　第三十五条信息化项目开发应满足信息系统安全保护等级要求。

　　第三十六条信息化项目开发过程中，项目实施方面临的各种业务问题通过专题会、协调会方式讨论研究解决，讨论形成的方案通过《公司XX信息化项目XX会议纪要》形式发布。

　　第三十七条对于项目实施过程中涉及使用的软、硬件工具由项目实施方负责进行培训。

　　第三十八条项目实施牵涉到与第三方系统接口的，由业务项目组协调第三方系统供应商共同协商解决。

　　第三十九条项目实施牵涉有硬件购置或者网络铺设的，由业务项目组相关硬件专业组织对设备进行到货验收和安装调试验收。

　　第八章信息化项目测试管理

　　第四十条在完成信息化项目的各项功能后，由项目实施方进行内部测试，内部测试完成后由业务项目组与项目实施方制定该项目的用户系统测试方案，并组织系统功能测试。测试情况通过《公司XX信息化项目测试报告》以及《公司XX信息化项目问题跟踪表》(模板见附三)进行发布。《公司XX信息化项目测试报告》应包含且不仅限于：

　　（一）测试概述

　　（二）测试环境

　　（三）测试过程

　　（四）测试结果

　　（五）测试评价

　　第四十一条对于测试中发现的.各种问题，由项目实施方详细记录《公司XX信息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划，对于测试中业务提出的变更需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理。

　　第九章信息化项目权限收集与配置

　　第四十二条信息化项目用户测试的同时，由项目实施方设计系统权限收集模板，由业务项目组下发用户单位进行权限收集以及权限模板的填写。

　　第四十三条业务项目组收集各单位用户权限收集模板，汇总转交项目实施方，由项目实施方进行用户权限批导入，导入完成后由业务项目组通知用户权限测试。

　　第十章信息化项目培训管理

　　第四十四条项目实施方制定系统操作手册，并编制项目培训计划，大型和重大信息化项目由人力资源部组织系统培训，一般信息化项目由运营改善部与项目申请单位组织系统培训，系统培训后由培训组织方组织考核，对于考核不合格者不允许上岗操作。

　　第四十五条用户培训中所提的问题由项目实施方记录《公司XX信息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划；对于用户所提的需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理。

　　第十一章信息化项目上线及试运行管理

　　第四十六条信息化项目完成既定的设计、开发、测试、培训任务后由项目实施方编写《公司XX信息化项目上线策略》，该策略包含且不仅限于：

　　（一）上线组织体系及职责

　　（二）上线业务范围

　　（三）上线准备工作情况

　　（四）上线时间及工作安排

　　（五）上线支持流程及问题处理

　　（六）上线应急预案

　　（七）人员联络方式

　　（八）后勤保障措施

　　第四十七条由项目实施方设计期初数据导入模板，由业务项目组组织期初数据收集，由项目实施方清空生产机数据后导入期初数据，并锁定生产机。

　　第四十八条系统上线试运行前，由项目实施方解锁生产机，由项目业务组通知涉及单位系统上线试运行。试运行期间，项目实施方7*24小时支持系统业务开展，试运行问题通过《公司XX信息化项目问题跟踪表》跟踪处理，各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理。

　　第十二章信息化项目验收及后评价管理

　　第四十九条依据项目实施合同，业务项目组与项目实施方分阶段共同组织项目验收工作，项目验收分软件验收和硬件验收。

　　第五十条项目软件验收材料由项目实施方准备，准备材料包含且不仅限于：

　　项目启动阶段：《公司XX信息化项目实施章程》、《公司XX信息化项目里程碑计划》、《公司XX信息化项目组织机构及通讯录》。

　　项目需求阶段：《公司XX信息化项目需求规格说明书》。

　　项目上线阶段：《公司XX信息化项目概要设计说明书》、《公司XX信息化项目详细设计说明书》、《公司XX信息化项目数据接口文档》、《公司XX信息化项目培训计划》、《公司XX信息化项目测试报告》、《公司XX信息化项目上线策略》、《公司XX信息化项目问题跟踪表》。

　　项目终验阶段：《公司XX信息化项目实施总结》、《公司XX信息化项目双周滚动计划》、《公司XX信息化项目会议纪要》。

　　第五十一条项目软件验收过程中，首先由项目实施方向业务项目组兼职文档员提交项目验收材料以及《公司XX信息化项目验收报告》（模板见附件四），经项目组审核通过后，由项目实施方持《公司XX信息化项目验收报告》按照项目涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导先后顺序签字确认验收，对于不具备验收条件的由项目实施方依据审核意见进行整改。

　　第五十二条项目硬件验收由业务项目组以及项目实施方共同组织，首先项目实施方提交所有随硬件采购的软件及授权，经业务项目组硬件专业核实无误后由项目实施方持《公司XX信息化项目设备到货安装调试验收报告》（模板见附件五）到业务项目组硬件专业以及业务项目经理处签字确认验收。对于公司自采的项目硬件，由业务项目组组织相关专业与供应商进行到货验收。设备安装、保存在项目涉及单位管辖区域的，由项目涉及单位负责设备的保管。

　　第五十三条项目最终验收前，由项目实施方与项目维护方做好项目维护交接，交接完成后，由业务项目组组织对项目实施情况与《公司XX信息化项目实施服务合同工作说明书》中KPI指标进行审定验收。

　　第五十四条项目阶段性验收后，由业务项目组依据合同向计财部提出项目资金计划，由计财部安排项目资金。

　　第五十五条项目最终验收后由运营改善部组织项目涉及单位依据《公司项目管理制度》要求进行项目评价。

　　第十三章信息化项目需求变更

　　第五十六条对于已经确认的需求，后续系统设计、开发、测试过程中因业务、技术等各方面原因需要变更的，由变更方提出《公司XX信息化项目需求变更申请表》，经过变更方领导签字后提交业务项目组综合评审确认，确认无误后由业务项目经理签字后提交给项目实施方。

　　第五十七条项目实施方收到需求变更申请后，进行技术、成本、计划的评估，评估可行的，由项目实施方项目经理签字确认生效，同时更改与该需求变更所涉及的所有验收文档。

　　第五十八条对于项目实施方评估有异议的需求变更申请，由项目实施方组织相关项目实施人员与业务项目组综合讨论协商解决。

　　第十四章信息化项目文档管理

　　第五十九条所有信息化项目文档按照《公司文件体系管理制度》要求编制、管理。

　　第六十条项目实施方提供给业务项目组的文档必须经过项目实施方项目经理签字确认。

　　第六十一条所有项目公开发布文档必须经过业务项目经理签字确认，并由业务项目组兼职文档员整理收集。

　　第六十二条项目最终验收后由业务项目组兼职文档员将所有项目过程文档提交运营改善部项目管理专业归档保存。

　　第十五章信息化项目质保期管理

　　第六十三条项目实施方与项目维护单位分别安排专业技术人员7*24小时参与项目质保期问题处理，做好项目实施到维护的过渡，质保期内系统应用问题通过《公司XX信息化项目问题跟踪表》进行跟踪解决。

　　第六十四条信息化项目质保期中各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理。

　　第六十五条如项目质保期问题较多，质保期内无法全面解决，业务项目组与项目实施方共同商议后续解决方案，商议不妥的按照合同条款处理。

　　第十六章奖励与考核

　　第六十六条信息化项目奖励申请原则：

　　（一）按照项目阶段要求，完成项目建设，并取得预期效果，对相关单位给予一次性奖励。

　　（二）对项目实施过程中有突出贡献的单位或个人给予单独奖励。

　　第六十七条信息化项目实施过程中出现下列问题时，对涉及的单位和个人提出考核意见：

　　（一）项目实施过程中未按要求配合项目工作，影响项目实施进度或质量，对相关责任单位每次处罚500-2000元，对主要责任人每次处罚100-1000元。

　　（二）由于项目实施方原因影响项目建设或者未达到项目预期目标的，按合同条款处理。

项目管理制度9

　　1、工区各类《实施性施工组织设计》均应在工程开工前编制完成,据以组织、指导工程施工。

　　2、工区工程管理部负责工区总体施工组织设计。

　　3、已批准的各类《实施性施工组织设计》需要修订时,由原编制单位负责修订,并经原批准单位批准后实施。

　　4、工区工程管理部及有关部门应对《实施性施工组织设计》执行情况进行检查,如有重大变化应采取措施,及时修订。

　　5、主要编制内容

　　一、编制依据。

　　二、编制范围。

　　三、工程概况主要工程数量。

　　四、施工总体方案:

　　1.施工组织机构工区队伍分布。

　　2.大临工程的分布总体设计。

　　3.过渡方案和过渡设计。

　　4.施工用电。

　　5.施工用水。

　　6.施工测试。

　　7.内业资料(收集、整理、归档、移交)。

　　8.施工程序(征地拆迁-场地清理-图纸审核-测量放线-现场核对-开工报告-工程实施-施工自检-报验签证-试验检测-质量评定-工程验收-土地复耕-工程保修)。

　　五、管段内一般工程的施工方法(分专业)、关键技术、工艺要点、工艺要求。

　　六、管段内重点工程的施工方法(按单位工程)、关键技术、工艺要点、工艺要求。

　　七、施工中采用的新工艺和新技术其工法整理安排。

　　八、总工期进度计划安排、资金使用计划。

　　九、主要材料、工程设备的使用计划和供应方案措施。

　　十、创优规划和质量保证措施。

　　十一、安全保证措施。

　　十二、工期保证措施。

　　十三、环保、水保、文物保护措施。

　　十四、需附的图表:

　　1.施工总平面布置图。

　　2.过渡工程设计图。

　　3.施工进度图(必须有网络图、横道图、形象进度图三种表现形式)。

　　4.主要施工机械设备使用计划表。

　　5.分年、季度的进度计划。

　　6.分年、季度劳动力使用计划表。

　　7.分年、季度主要材料、工程设备使用计划表。

　　8.分年、季度完成工程数量计划表。

　　9.分年、季度资金使用计划表。

　　6、编制依据

　　6.1.国家、铁道部和地方政府的有关政策、法规和条例、规定。

　　6.2.国家和铁道部现行设计规范、施工指南、验收标准。

　　6.3.招投标文件、与建设单位签订的工程承包合同、协议、会议纪要。

　　6.4.建设单位提供的工程设计文件、图纸。

　　6.5.建设单位下达的指导性施组、工程施工安排要点、工期、质量、环境保护等方面要求。

　　6.6.国家、行业、地方有关职业健康安全的要求。

　　6.7.铁路客运专线现场调查的相关资料。

　　6.8.现行的施工定额和工期定额,现行铁路施工、材料、机具设备定额等。

　　6.9.工区的组成、机械设备、各类技术人员配备工区队伍施工能力的基本情况。

　　6.10.其他相关依据。

　　7、贯彻技术与经济统一、科技优先的原则,积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,不断提高施工技术水平和施工机械化、工厂化、装配化水平。

　　8、根据施工任务特点,充分发挥集团优势和各施工方的技术专业优势,合理部署施工力量。

　　9、贯彻因地制宜、就地取材原则。根据项目所处地区自然和气候特点,合理安排受季节影响较大的工程施工,做到均衡、连续施工;充分利用当地资源,减少施工运输投入。

　　10、贯彻“正、临结合”原则,凡有条件利用的正式工程,均应优先安排施工和利用,应充分利用永久征地,减少临时租地;要注意站前、站后工程以各相关专业的.衔接。

　　11、符合国家和地方关于环境保护、职业健康安全、水土资源文物保护、节能的要求。

　　12、编制内容要重点突出、简繁得当、表述清楚、语言简练,保证措施部分不写空话、套话。

　　13、根据一级管理两级控制的管理模式,工区分别编制实施性施工组织设计。工区根据项目经理部实施性施工组织设计编制管段内的单位工程的实施性施工组织设计,经项目经理部审核后报监理单位、建设单位审批。

　　14、控制工程、重点工程施工方案由工区组织编制,经项目经理部审核后报监理单位、建设单位审批。

　　15、实施性施工组织设计应以正式文件的形式报批。

项目管理制度10

　　随着科技的发展，新的环境、动态的市场、更激烈且高水平的竞争，使项目管理已成为企业维持竞争优势的关键战略之一。面对这样一个大环境，我公司为了更好的与国际市场接轨，且占据更多的市场份额，同时也为了加强公司内部各部门的协作能力，提高工作效率，开发出科技含量更高的产品，特制订本制度。

　　一、项目评审委员会

　　1. 成员

　　殷本礼、吕新建、王拥军、李其、谢志刚、李海

　　2. 职责

　　(1) 项目的选择

　　(2) 立项

　　(3) 组建项目部并确定人员(包含采购及测试人员)

　　(4) 项目总进程的监控

　　(5) 项目的最终审核

　　3. 权利

　　(1) 项目经理的'任命

　　(2) 项目监理的任命

　　4. 义务

　　(1) 为项目部协调各种关系

　　(2) 为项目部提供各种支持和保障

　　(3) 为项目提供所需的文件和资料

　　二、项目来源

　　1. 公司业务合同

　　2. 公司客户需求

　　3. 市场需求

　　三、项目经理

　　1. 任期

　　项目经理的任期从接管该项目任务起，到项目全部完成交付，并处理好各项遗留问题和接受项目评审委员会的评审完毕时止。任期期满后回原部门岗位。

　　2. 职责

　　(1) 在项目评审委员会的管理下，对所指定项目实行全面领导，全权负责。

　　(2) 对项目进行市场调研(需求性、可行性、发展性和经济性)

　　(3) 提交该项目的可行性报告

　　(4) 完成公司相应项目的合同要求或内部产品研发立项要求

　　(5) 采用科学的管理方法，对项目的工期、质量、安全、成本全面组织、管理，并负全责。

　　(6) 贯彻按劳分配的原则，利用物质奖励和精神鼓励相结合的办法，调动项目内全体人员的积极性和创造性。

　　(7) 保存项目过程中的相关文件和数据。

　　(8) 组织编制项目文件、项目小结，并接受审核。

　　3. 权利

　　(1) 项目的经营决策和设计指挥权。

　　(2) 项目管理有对部门设置和人员编制建议权，在部门内部有对人员工作的分配和调整权。

　　(3) 有权建立项目部内部的各种岗位经济责任制，在规定范围内，有奖金分配的自主权及项目内员工的奖惩权。

　　(4) 接受项目评审委员会的任命，处理与项目有关的外部关系，签订有关协议、合同。

　　(5) 有项目所需物资的采购权。

　　4. 义务

　　(1) 根据项目需要，合理使用员工、资金、材料物资，并负责控制、指挥项目实施的全过程，处理内外关系，协调有关工作。

　　(2) 加强经济核算，厉行节约，努力提高经济效益，并提供项目会计资料。

　　(3) 积极配合项目监理的工作，确保项目按时或提前完成。

　　四、项目监理

　　1. 任期

　　项目监理的任期从该项目正式立项起，到项目全部完成交付，并协同项目经理处理好各项遗留问题和接受项目评审委员会的评审完毕时止。任期期满后回原部门岗位。

　　2. 职责

　　(1) 根据项目合同的目标、业务需求和质量标准，对项目部提出的技术方案、项目管理活动以及系统设计、开发、集成和实施部署等活动进行全方位、全过程审核、监督和控制，以保证项目在预算范围内按时、按质完成，以保护公司的利益，降低项目的风险。

　　(2) 对项目的实施过程不断监督，对项目集成调试阶段进行重点控制和监督

　　(3) 对项目进行风险预测

　　(4) 为优化项目管理提出合理化建议。

　　(5) 对于项目实施过程中出现问题，要和项目经理交流沟通，并找出问题，同时找出解决项目问题的方法。

　　(6) 严格控制项目质量，参与质量事故调查，提出处理意见，检查处理结果。

　　3. 权利

　　(1) 检查项目进度与项目计划的执行情况，当项目进度滞后于计划时，有权要求项目经理或提请项目评审委员会及时采取措施，确保计划工期。

　　(2) 监控项目费用，核实项目进度报表和项目费用清单，对不合理的费用支出，有权提出异议。

　　(3) 有权查阅本项目的全部设计文件、技术经济资料，主持或参加本项目的有关业务会议。

　　(4) 根据实际需要，在项目评审委员会授权的范围内，可对设计内容作局部修改。

　　4. 义务

　　(1) 全力配合项目部的一切工作，确保项目按时或提前完成。

　　(2) 负责与合同中的各部门沟通。

　　(3) 对该项目提供各种支持。

　　(4) 协助项目部采购该项目所需的物资。

　　五、项目进程中各部门的工作汇报流程

　　1. 项目部成员每周向项目经理做工作汇报。

　　2. 项目经理要定期(一周)以书面形式通告项目监理，其中包括：

　　(1) 项目进展情况

　　(2) 需要解决的问题

　　(3) 解决问题的方案

　　3. 项目经理和项目监理每周向项目评审委员会做工作汇报。

　　4. 项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。

项目管理制度11

　　为加强对公司软件研发部门工作管理，缩短开发周期，提高软件开发质量，降低开发成本，提高开发效率，特制定软件研发部管理制度。

　　第一章、总则

　　为保证日常工作正常有序的进行，让开发中各个环节更紧凑，更可控，需要尽可能实现软件研发部项目管理的正规化，工作过程的流程化，以便提高软件质量和开发效率，达到项目能按质按量按期交付的目标。

　　1、软件开发总体遵循项目管理和软件工程的基本原则。

　　2、项目管理涉及项目立项、项目计划和监控、配置管理。

　　3、软件工程涉及需求分析、系统设计、软件实现、系统测试、用户测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移、产品维护。

　　第二章、阶段成果

　　根据软件工程的过程理论并结合公司目前的实际情况，制定以下工作流程，并规定了各个重要环节需要提交的交付物。

　　1、立项：市场需求分析（或者合同）、项目立项申请表、项目风险分析清单。

　　2、需求分析：软件需求报告或设计方案、需求规格说明书。

　　3、总体设计：概要设计说明书或功能模块描述。

　　4、详细设计：详细设计说明书，包括软件接口说明、单元测试计划。

　　5、软件实现：软件功能说明、源代码、源代码说明或者注释

　　6、产品测试：测试报告

　　7、产品发布：产品说明书、使用手册

　　8、产品维护：问题反馈记录

　　9、项目总结：提交客户方的项目总结和公司项目汇报的PPT。

　　第三章、岗位设置

　　根据公司目前的开发过程主要分为分析、开发、测试三个阶段。分析阶段完成用户需求文档的编写，系统总体设计的编写；开发阶段完成设计文档的编写，代码的编写、代码的维护。测试阶段完成系统的测试，测试文档及其他材料。通过逐渐的调整岗位，明确工作职责，逐步实现项目经理，需求分析工程师，高级软件开发工程师，软件开发工程师，测试工程师的岗位设置。

　　软件研发项目管理制度

　　第四章、项目立项

　　1、需求分析工程师进行应用调查与分析，确认软件的应用需求。

　　2、成立项目评审会，开发总监、部门经理和指定人员必须参加。对项目进行可行性研究，编写项目建议书，评估项目的难度和工作量，形成可行性研究报告。

　　3、根据项目配置的优劣成立项目开发组，制定软件开发计划，确定项目经理，由部门和项目经理共同来确定具体项目配置，知识技能要求，团队成员及团队的角色。

　　第五章、项目计划与监控

　　1、以项目为单位，项目经理负责整个项目的计划、组织和控制。

　　2、在整个项目过程中，项目经理定期检查项目进度和完成情况，调整人员分工和安排。

　　3、项目计划需要变更时，需要明确变更内容并及时汇报。项目经理需要说明客户变更原因并将变更说明提交公司领导审核，以便根据变更内容及时调整计划。。

　　第六章、需求分析

　　1、对用户提出的需求进行分析汇总，梳理用户的业务流程和详细的功能定义。

　　2、做出简单的界面原型，与客户进行有效的沟通，编写需求详细说明书。

　　3、根据现有条件进行估计，制定项目进度，制定详细的软件开发计划。

　　第七章、总体设计

　　1、在该阶段确定总体结构和软件开发架构，文件命名规范，编码规范。可按软件需求划分成子系统，也可直接定义目标系统的功能模块及各个功能模块的关系。

　　3、确定软件模块结构，给出每个功能模块的功能描述、数据接口描述，并完成系统概要设计说明书。

　　4、完成数据库的设计，并编写数据库设计说明书。

　　5、完成的文档需提交公司进行归档管理。

　　第八章、详细设计

　　1、调整前一步设计的不足，确认各模块之间的详细接口信息。

　　2、设计功能使用的具体描述、行为者、前置条件、后置条件、UI描述、业务流程/子流程/分支流程，界面说明等。

　　3、确定模块内的数据流或控制流，对每个程序模块必须确定所有输入、输出和处理功能。

　　4、汇总并提交所有相关文档，审核确认质量和进度。

　　第九章、软件实现

　　1、项目组根据概要设计说明书、详细设计说明书制定系统实现计划

　　2、有条件的情况下保证开发、测试和生产环境独立。选择软件工具，明确项目成员的职责分工，按照编码规范和详细设计实现软件功能。

　　3、代码应满足结构良好，清晰易读，且与设计一致，符合编码规范。

　　4、开发人员需要软件实现过程中编写软件功能说明，源代码说明。软件功能说明文档应说明项目名称、编号、软件名称和版本号，软件功能、主要功能实现过程。源代码说明应说明项目编号、源代码类名称、编写人员、编写日期、变更履历、功能、全局变量、数据库字典、函数功能、接口。该文档包含在源代码文件中，以注释形式存在。

　　5、项目组进行单元测试和集成测试。开发人员处理测试人员反馈的测试问题，并以书面形式反馈主要问题及解决办法，直至系统运行稳定。

　　6、汇总并提交所有相关文档，提交公司备案，形成项目知识库。

　　第十章、软件测试

　　1、根据单据测试和集成测试两个过程，制定测试计划。按阶段设计测试实例，并将测试结果记录，未通过的的反馈给开发人员调整。

　　2、完成测试文档、操作手册、安装维护手册的编写。

　　第十一章、用户培训

　　1、准备用户培训计划、培训手册

　　2、确定培训时间、培训地点，向用户进行系统使用培训、操作指导及提供软件操作手册。

　　3、保留培训签到表，用户意见等存档。

　　第十二章、系统上线

　　1、制定上线计划，确定上线工作时间表，部署的环境。

　　2、上线操作步骤以及问题处理步骤；

　　3、根据软件特点、客户需求进行软件部署，并记录软件部署和运行结果；

　　4、项目组根据系统运行请款对系统进行优化，记录系统的`运行情况、系统问题和处理后的版本。

　　第十三章、系统验收

　　1、验收工作准备，按要求整理项目成果物，打印装订成册，并提交客户方。

　　2、系统主要使用部门及信息技术部门联合成立项目验收小组，从需求功能及技术需求层面对系统进行综合评估和项目成果物的审核，根据验收情况形成系统验收报告

　　3、应用部门及信息技术部门负责人根据系统试运行情况签署验收意见。

　　第十四章、产品维护

　　1、调出项目主要开发人员，按照合同要求安排维护人员对系统进行技术支持。

　　2、系统需求变更或调整，记录变更原因和软件及源代码的版本控制，按照软件变更要求对系统进行维护。

　　第章十五、源码和文档

　　1、源代码/文档管理采用版本控制软件VisualSourceSafe。

　　2、按项目的阶段性完成源代码、文档的上传。项目负责人每天对代码进行检查，开发总监或部门经理定期进行抽查。

　　3、文档分为项目文档和个人文档，文档上传前进行归类和汇总。

　　第十六章、质量检查

　　1、项目负责人每天要检查成员的工作完成情况，特别是新员工的工作进展；

　　2、工作抽查制度：不定期的进行抽检，并将检查对象、检查时间、检查内容、检查结果反馈给被抽检人。

　　3、内部审核制度：针对业务需求、概要设计(功能界面、数据库)或疑难问题组织评审会，提出意见或解决方案。

　　第十七章、文档规范

　　1、需按照软件实施的阶段落实成果物，参照《软件过程提交成果表》。

　　2、如果客户有特殊要求，请按照客户要求的规范完成。并将最终的问题提交公司归档备份。

　　第十八章、软件变更

　　为规范软件变更与维护管理，特制定本制度。本制度适用于应用系统开发完毕并正式上线，移交给客户方之后的运行支持及系统变更工作。

　　1、系统变更工作可分为功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。

　　2、需求部门提出系统变更需求，项目经理同开发人员一起根据重要性和紧迫性做判断，确定其优先级和影响程度，并进行相应处理，同时将变更需求整理成系统变更申请表。

　　3、系统变更实现过程按照软件开发过程规定进行，遵循软件开发过程统一的编码标准和版本控制，并经过测试通过才能完成部署和上线。

　　4、在系统变更完成后，开发人员需将系统变更表的执行结果提交给项目经理，测试人员确认执行结果后，项目经理与需求提出方确认签字后，提交至公司进行归档管理。

项目管理制度12

　　1、在物管部部长的直接领导下开展管理工作。

　　2、独立处理管理范围内的日常管理工作,包括定期巡楼,处理投诉,保安监察,检查清洁,编写报告,完成领导分配的工作任务。

　　3、工作岗位细则

　　(1)巡楼检查:按规定的巡楼路线和要求,每天上下午各巡楼一次。巡楼做到不放过任何一个细节问题。

　　(2)清洁检查:注意入口大堂、升降机内外、各层走廊、墙壁、消防喉辘、灯罩、楼梯扶手等清洁工作情况。

　　(3)设施检查:检查电梯房设备是否正常;各层走廊及楼梯电灯、电信箱、消防设备器材是否完好;升降机(指示灯)运行是否正常;大厦入口大门是否正常;对讲机监控系统是否损坏;中央排风是否正常;玻璃窗、墙壁及地面、天花板、物业范围内的其他设施有否损毁。以上各项如有问题,应立即登记、发单,通知有关部门处理,并做好跟踪工作,多次未能解决问题要向领导作出书面报告。

　　(4)保安监察:检查保安员的值岗情况,保安员是否留意出入大厦的人员,是否按照巡逻路线巡视,交通管制情况,如实填报巡逻表。

　　(5)投诉处理:业主如有投诉,应做好记录,及时正确处理,如不属本公司责任,应解释清楚,并将所有投诉记录在投诉日记中。

　　4、熟悉掌握各业主的基本情况,包括业主姓名、方位、物业经营情况及租金、管理费、水电费交纳情况等。

　　5、认真做好每月定期的有关工作,比如抄水、电表,并统计。报领导核对,整理管理费的`单据并发至业主;发催交单、上门催交管理费,对迟交和欠交管理费的业主要深入了解,提出解决办法,既要及时处理,又要做好耐心细致的思想工作,如期完成管理费交纳任务。

　　6、按有关规定严格管好各商铺装修工程监督工作,随时检查防火及安全措施,切实要求做到工程规范化。

　　7、检查监督维修工作的质量,提出处理意见。

　　8、熟悉掌握国家的有关法规法令和物业管理的有关规定,维护公司利益和声誉。

　　9、严格遵守各项规章和奖惩条例。按时编制管理报告,参加有关会议,积极参加集体活动。

　　10、密切与保安队、维修队、财务部门联系,协同工商、税务等单位搞好市场的经营管理。