股东大会通知

股东大会通知

　　在生活中，各种通知频频出现，通知是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执行的公文。怎么写通知才能避免踩雷呢？以下是小编为大家整理的股东大会通知，仅供参考，希望能够帮助到大家。

股东大会通知1

股份有限公司全体股东：

　　我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下：

　　一、会议时间：20xx年3月31日16时；

　　二、会议地点：xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)

　　三、会议议题：

　　1、变更公司清算组成员；

　　2、确定公司法定公章及持有人；

　　3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任；

　　4、商议公司下一步清算工作计划。

　　四、出席会议对象：股份有限公司全体股东。

　　特此通知。

　　xx省信联企业发展有限公司

　　20xx年xx月xx日

股东大会通知2

各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》《广西百熠新能源发展有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况，广西百熠新能源发展有限公司股东会第一次会议定于20xx年xx月xx日召开。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：

　　20xx年xx月xx日

　　二、会议地点：

　　公司南宁会议室

　　三、与会人员：

　　全体股东

　　主持人：

　　列席人员：

　　会议记录：

　　四、会议拟审议事项

　　1、XXXX议案

　　2、XXXX议案

　　五、会议召开和表决方式

　　股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

　　六、会议登记办法

　　1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至月

　　日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续（传真/信函/电邮亦可办理）。

　　2、公司登记在册的.全体本公司股东，因故不能出席会议的'股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

　　3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　七、会议联系方式

　　联系人：联系电话：

　　邮箱：传真：

　　请届时按时参加，特此通知。

股东大会通知3

　　海南xx生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决议，决定召开公司20xx年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司第三届董事会

　　2、会议时间：20xx年11月20日（星期天）下午14时

　　3、会议地点：海南省xx市xx镇xx潭xx号公司办公楼二楼会议室；

　　4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式；

　　5、会议出席对象：

　　（1）截止20xx年11月15日，在海南证华非上市公司股权登记服务有限公司登记在册的公司所有股东，均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席；

　　（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于20xx年度海南xx生物技术股份有限公司经营报告的议案》

　　（二）《关于海南xx生物技术股份有限公司减资的议案》

　　（三）《关于海南xx生物技术股份有限公司章程修正案的议案》

　　三、现场会议预登记方法

　　1、登记方式：现场登记。

　　股东应提前半小时到场办理会议登记手续，登记截止时间为20xx年11月20日下午14时。登记时应提供下列材料：

　　（1）个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。

　　（2）法人股东需提交的`文件包括：企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件（盖公章）和法定代表人的身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。

　　2、公司联系人：

　　四、注意事项

　　1、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的所有费用自理。

　　2、会议材料备于公司，请出席会议人员于会议召开前半小时到场签到，领取会议材料。

　　3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

　　4、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

股东大会通知4

各位股东：

　　兹定于20xx年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号xx机动车检测站二楼会议室召开公司20xx年第1次临时股东会。

　　本次股东会将审议：

　　1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案；

　　2、对xxx置业有限公司总经理管理团队特别授权的'议案；

　　3、废止xxx置业有限公司公章、启用新公章的议案；

　　4、集中管理xxx置业有限公司证照的议案。

　　xxx置业有限公司执行董事扶繁云

　　20xx年11月21日

股东大会通知5

公司全体股东：

　　公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报xx医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐，万事顺意!

　　股东参会时间安排：

　　xxx年1月6日晚8：00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主)

　　xxx年1月7日晚8：00(一附院、护理学院股东为主)

　　xx市xxx房地产开发有限责任公司

　　xxx年12月29日

股东大会通知6

　　xx技术股份有限公司(以下简称"公司")定于x年4月21日(星期四)召开x年度股东大会，会议相关事宜如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：xx技术股份有限公司x年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开x年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：x年4月 21日(星期四)下午14：30

　　(2)网络投票时间：x年4月20日—x年4月21日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：x年4月

　　20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：x年4月18日

　　7、会议出席对象：

　　(1)于本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的'股东;(授权委托书式样附后)

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员;

　　(3)本公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：x市高新技术产业开发区xx大街46号xx技术股份有限公司办公楼二楼会议室

　　9、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(x年9月修订)》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议的议案：

　　1、审议议案一《x年度董事会工作报告》

　　三位独立董事将在本次会议做x年度独立董事工作述职报告。

　　2、审议议案二《x年度监事会工作报告》

　　3、审议议案三《x年度财务决算报告》

　　4、审议议案四《x年度利润分配预案》

　　5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　6、审议议案六《x年年度报告全文及摘要》

　　7、审议议案七《x年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　8、审议议案八《x年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

　　9、审议议案九《关于续聘公司x年度财务审计机构的议案》

　　10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》

　　(二)议案审议及披露情况

　　以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于x年3月31日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：x市高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室 邮编：

　　4、登记手续：

　　(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

　　(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

　　(3)以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时需出示相关证件原件;

　　(4)异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 传至公司董事会办公室。信函于 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室，邮编：(信封请注明"股东大会"字样)。不接受电话登记。

　　5、注意事项：

　　(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　(2)与会股东费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。

　　五、联系方式：

　　联系人：

　　联系电话：

　　传真电话：

　　E-mail：

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知!

　　xx技术股份有限公司董事会

　　x年3月29日

股东大会通知7

各位股东：

　　兹定于x年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号机动车检测站二楼会议室召开公司x年第1次临时股东会。

　　本次股东会将审议：

　　1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的`议案；

　　2、对置业有限公司总经理管理团队特别授权的议案；

　　3、废止置业有限公司公章、启用新公章的议案；

　　4、集中管理置业有限公司证照的议案。

　　置业有限公司执行董事扶繁云

　　x年11月21日

股东大会通知8

各位股东:

　　信息有限公司执行董事黄圣乔，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定提议召开临时股东会，执行董事决定于x年 3月 1日召开，现将有关事项通知如下:

　　一、会议时间:x年3月1日(星期四)下午2时，会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　二、会议地点:xx市江汉区江兴路6号信息有限公司会议室。

　　三、会议召集人:公司执行董事。

　　四、会议召开及投票方式:现场投票表决方式。

　　五、会议审议事项:

　　1、变更公司法定代表人的相关事宜。

　　2、变更公司执行董事的相关事宜。

　　3、变更公司监事的相关事宜。

　　六、出席会议对象:

　　1、执行董事、监事、高级管理人员;

　　2、截至x年3月1日，公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

　　七、会议登记办法:

　　1、会议登记时间:符合出席会议条件的.股东，请于即日起至x年3月1日下午2:00前到信息有限公司会议室办理登记手续。

　　2、个人股股东请持本人身份证。

　　3、个人股东的委托代理人出席会议,应持本人身份证、授权委托书。

　　4、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理手续。

　　5、法人股东的委托代理人出席会议,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件。

　　6、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

　　7、联系人:殷

　　会议联系方式:

　　特此通知

　　信息有限公司

　　x年12月31日

股东大会通知9

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：20xx年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：20xx年1月7日（星期五）15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年1月7日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20xx年1月7日9:15一15:00。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：20xx年12月31日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区解放大道43号林隐假日大酒店（南岳厅）

　　二、会议审议事项

　　1、《关于续聘公司20xx年度审计机构的议案》

　　2、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　2.01选举叶善锦为第五届董事会非独立董事

　　2.02选举邓勇华为第五届董事会非独立董事

　　2.03选举申毓敏为第五届董事会非独立董事

　　2.04选举于洪涛为第五届董事会非独立董事

　　2.05选举游辉为第五届董事会非独立董事

　　2.06选举曾广富为第五届董事会非独立董事

　　3、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》

　　3.01选举王建新为第五届董事会独立董事

　　3.02选举罗万里为第五届董事会独立董事

　　3.03选举赵航为第五届董事会独立董事

　　4、《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　4.01选举左大华为第五届监事会非职工代表监事

　　4.02选举雷顺利为第五届监事会非职工代表监事

　　议案1-3已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，其中议案3涉及选举独立董事，独立董事候选人的.任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案1、4已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　议案2-4采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码：

　　四、会议登记等事项：

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：511356。

　　4、注意事项

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（2）公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程：

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

　　2、股东代理人不必是公司的股东

　　3、联系人：张学温

　　4、联系电话：020-32221952

　　5、联系地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司

　　6、传真：020-32221966

　　7、邮编：511356

　　七、备查文件：

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议

　　2、第四届监事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

xxx董事会

　　20xx年1月5日

股东大会通知10

公司全体股东：

　　公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在广西医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意!

　　xx市天xx房地产开发有限责任公司

　　xx年4月2日

股东大会通知11

各位股东：

　　公司定于xxx年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆召开股东会，会议议题是：

　　1、审议公司的经营计划和下步工作安排;

　　2、处置公司资产;

　　3、确定公司其他事项请你作为公司股东准时参加。

　　xx县xx大酒店有限责任公司

　　xxx年5月12日xxx年1月10日

股东大会通知12

各位xx公司股东：

　　经本公司领导研究决定，兹定于x年12月16日上午9:00时至下午17:00时，在本公司沙井街道办金鸡村基地举行"x年生物科技开发有限公司股东大会"。届时欢迎全体股东家人们到场参加并参观示范基地。为xx公司的'发展出谋献策，诚恳请股东家人以积极配合，支持这次股东大会的圆满成功召开。为了做好这次股东大会的保障工作，敬请股东携带合作证报名参加。报名电话：，联系人黄雪冰女士，报名截止日期为x年12月13日下午17:30时。敬请各位股东家人们于x年12月16日早上8:30时到本公司门口集中上车前行沙井基地，公司地址：南宁市白沙大道60号。敬请股东家人们凭合作证登记入场相互转知。注意旅途出入安全。

　　生物科技开发有限公司

　　xx年11月19日

股东大会通知13

各位股东：

　　公司定于20xx年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆召开股东会，会议议题是：

　　1、审议公司的经营计划和下步工作安排；

　　2、处置公司资产；

　　3、确定公司其他事项请你作为公司股东准时参加。

xxx

20xx年x月x日

股东大会通知14

各位股东：

　　兹定于x年9月9日(周五)晚上8:00，在广西医科大学图书馆演讲厅，召开x年第4次全体股东大会。通报住宅小区建设工作情况，并对相关问题进行说明。请各位股东按时参加，谢谢合作。

　　xx市xx房地产开发有限责任公司

　　xxxx年8月30日

股东大会通知15

　　xx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知公告

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

　　（二）召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

　　等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　（五）会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　（六）出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的`公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　3、本公司聘请的律师（如有）

　　（七）会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项（示具体需要填写）

　　例如：

　　1、审议《关于xx公司定向增资的议案》；

　　具体内容详见：《xx股票发行方案》。

　　2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》；

　　董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜，包括但不限于：

　　（1）定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

　　（2）定向增资涉及的协议文件的补充或修改；

　　（3）定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

　　（4）定向增资工作备案及股东变更登记工作；

　　（5）根据本次定向增资方案的实施结果，相应的修改公司章程；

　　（6）定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜；

　　（7）办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

　　3、审议《关于修改xx公司章程的议案》；

　　针对本次定向增资事宜，修改公司章程，具体见《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

　　4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》；

　　为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益，现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

　　5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》；

　　公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

　　6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》；

　　7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　四、其他

　　（一）会议联系方式

　　联系人：

　　联系地址：

　　电话：

　　传真：

　　电子邮箱：

　　（二）会议费用：

　　五、备查文件目录

　　（一）提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

　　（二）《xx公司股票发行方案》。

　　xx公司董事会

　　xxxx年x月xx日

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