公司会议通知

　　随着社会不断地进步，越来越多地方需要用到通知，通知是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执行的公文。怎么写通知才能避免踩雷呢？以下是小编为大家收集的公司会议通知，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司会议通知

公司会议通知1

公司直属各部门及下属分公司：

　　为认真做好20xx年度的各项总结工作，明确20xx年的工作重点和目标，使公司各项工作稳步推进。现将20xx年度员工年终总结大会及相关事宜通知如下：

　　一、会议时间：

　　二、会议地点：

明和大酒店七楼会议室

　　三、参会人员：

公司直属各部门及下属分公司全体员工。

　　四、会议主题：

生存、机遇、挑战—点亮20xx

　　五、注意事项

　　1、全体与会人员会议当天8：30分—8：59分进场签到，不得迟到、早退。

　　2、参会人员会议期间必须着公司制服，系领带，佩戴公司司微。未发放制服的`员工统一着深色正装与会，已配发制服而未穿着者一律不得进入会场，视为旷工处理。参会人员要求举止文明，着装得体，维护好良好的企业形象。

　　3、公司直属各部门及下属分公司于20xx年12月28日前报总办参会人员名单及职工花名册，因公未能参会人员必须作出说明。参会人员无特殊情况不得请假，无故缺席者按旷工处理。

　　4、入场后按指定位置就座，与会人员会议期间必须保持肃静，不得随意走动，手机调至静音状态，严格遵守大会纪律，认真听取会议精神，高度重视年度会议。

　　5、服从组织者安排，如有疑问由总办负责解释。

　　特此通知。

xxx

　　日期：

公司会议通知2

各保险公司，省保险行业协会：

　　根据保监会《关于进一步加强保险风险防范工作的通知》精神，结合我省保险业实际，决定召开全省保险业风险防范工作会议，现将有关情况通知如下：

　　一、会议时间

　　x年6月14日（星期四）下午15：00

　　二、会议地点

　　商务中心一层第八会议室

　　三、参会人员

　　各保险公司主要负责人及1名助手，省保险行业协会秘书长及1名助手

　　四、会议内容

　　传达保监会有关文件精神，安排部署我省保险业风险防范和排查工作

　　五、有关要求

　　1、请参会人员提前10分钟入场就座。

　　2、请各公司于6月14日上午12：00前将参会人员名单以电话方式报送至陕西保监局；如公司主要负责人因故无法参会，需书面请假，并说明原因（传真：xx）。

产险公司联系人：xx

联系电话：xx

寿险公司联系人：祁xx

联系电话：xx

　　xx年六月十四日

公司会议通知3

各部门、各区域管理部、各分子公司、各项目部：

　　20xx年是公司成立20周年和上市一周年，也是公司战略转型的重要一年。一年来，全体员工紧密团结在公司领导班子周围，凝心聚力，尽职尽责，埋头苦干，项目进度稳步推进，经营管理有序进行，销售业绩不断攀升，区域管理得到加强，公司各项工作都取得了长足的进步。为了总结经验，表彰先进，经公司总经办研究，决定召开20xx公司年会，具体通知如下：

　　一、年会内容

　　工作述职、专题培训、年度工作总结表彰、第五届文科运动会、“文科杯”景观设计大赛颁奖及座谈。

　　二、年会时间

　　12月24日-12月30日

　　三、年会地点

　　公司总部会议室、深圳大梅沙中兴和泰酒店

　　四、参会人员及活动安排

　　(一) 公司总部经理助理级以上员工(包括董事长秘书、总裁秘书、总办编辑)，设计院经理助理级以上员工、设计分院(所)院(所)长，区域管理部和分子公司总经理、副总经理，公司在建项目总监，苗场场长，以上人员参加公司20周年庆典和年会所有活动。

　　(二)公司卓越贡献奖、重大贡献奖和忠诚奉献奖员工参加20周年庆典活动。

　　(三)年会表彰员工、深圳总部全体员工、运动会运动员参加第五届趣味运动会和总结表彰大会，总部在职党员还需参加12月28日晚的党支部会议。

　　(四)篮球比赛运动员参加年会所有活动。

　　(五)“文科杯”获奖师生参加表彰大会和座谈会。

　　五、报到时间及地点

　　(一)报到时间

　　1、12月24日14:30-17:30 各区域管理部、分子公司总经理报到

　　2、12月25日14:30-17:30 其他参会人员报到

　　3、12月27日14:30-17:00 年会表彰员工、趣味运动会运动员报到

　　4、12月29日8:30-11:00 获奖师生报到

　　(二)报到地点

　　公司总部，深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A栋36楼。

　　(三)联系方式

　　联系人：联系电话：

　　六、注意事项

　　(一)所有深圳市外参会人员请提前购票，准时参会。如有事不能参会需向公司领导请假，并向会议联系人报备。

　　(二)述职工作要求：

　　1、述职内容：20xx年工作目标任务完成情况;工作中的主要困难和问题;20xx年工作计划和措施;对公司发展建言献策。

　　2、述职采取PPT形式汇报，汇报时间控制在15分钟以内，请汇报人将PPT于12月15日前发总办秘书余海伦，邮箱：。

　　3、述职流程安排具体详见公司内网通知内附件二，述职结果评价将作为20xx年度职务调整和薪酬变动的重要依据。

　　(三)请参加20周年庆典活动的人员务必于12月25日17:30前到公司总部报到，统一乘车前往庆典活动现场。

　　(四)参会人员培训课前请签到，并按公司要求统一行动、服从安排，不得缺席。

　　(五)总部、设计院(含设计所)及各区域管理部要积极备战第五届文科趣味运动会，确定运动员名单并做好相应准备工作(运动会方案稍后另发)。

　　(六)年会期间，请所有参会人员注重公司形象，12月25日晚举行的.20周年庆典活动全体参加人员着正装出席。

　　(七)除公司安排外，年会期间在酒店的个人消费由本人承担。

　　(八)请获奖师生于12月29日上午11点前到达公司总部，当日上午11点发最后一班去会场的车。

　　特此通知。

公司会议通知4

　　为了让新近的员工更好的了解情况，对公司的情况更加了解，熟悉公司的`规章制度，增加他们的信心，尽快的融入公司的氛围投入工作。

　　为此，行政人事部定于20xx年12月4日下午举办新员工培训，具体安排如下：

　　日期时间课程内容及安排负责部门培训地点

　　12月4日 14:00-14:10 签到集团行政人事部、

　　xx公司管理部三楼会议室

　　14:10-14:20 宣读欢迎词

　　14:20-15:00 破冰游戏

　　15:00-16:00 公司概况简介

　　16:00-16:05 休息

　　16:05-16:30 公司制度学习(行政方面)

　　16:30-17:00 与丽景共成长(沟通无限小游戏)

　　请新员工所在部门提前做好工作安排，以保证新员工能及时参加培训。参加培训学员自备笔记薄、笔及《员工手册》，并准时出席，如因工作关系确实不能参加者，请以书面形式经部门负责人批准后，向行政人事部请假方可。

　　附：《新员工培训人员名单》

　　行政人事部

　　二〇xx年十一月十七日

公司会议通知5

　　各部门：

　　承载美联公司期望与未来的20xx年度即将来临，在辞旧迎新之际，为明确公司20xx年度的工作目标，统筹规划20xx全局工作，经公司研究决定，拟定于20xx年1月13日至1月20日期间，召开美联国际20xx—20xx年度工作会议，具体事宜通知如下：

　　一、会议时间

　　20xx年1月13日至1月24日期间

　　二、会议阶段划分

　　（一）、第一阶段：年度工作面谈。

　　会议时间初定为1月13日、14日、15日、16日。

　　年度工作分析面谈参会人员准备工作要点为以下五个方面的内容：

　　1、部门20xx年年度总结及下一年度规划

　　重点侧重于关键数据的`甄选和分析，可全面量化评估上一年度工作的存在的差异和成绩;侧重于本部门工作系统（各岗职作业标准及部门作业表单、制度、流程）在建立完善过程的总结和创新。通过对本部门工作科学客观的分析、总结和规划，使部门工作在20xx年登上一个新的台阶。

　　2、KPI指标

　　2。1 部门当年年度KPI执行情况回顾;

　　2。2 研讨下一年度KPI调整方案;

　　2。3 制定并研讨20xx年年度部门KPI责任状。

　　3、系统

　　3。1 提报本部门全面、准确的电子版本流程、制度、表单至总裁办邮箱，截止日期为 20xx年1月11日。

　　3。2 将本部门20xx年度工作系统、流程自检自查并向公司提出建设性意见，汇总成为20xx年度部门工作系统完善和调整方案，在面谈中予以说明。

　　4、上一年度年终会议中提及的各部门管理提升要点，年度实际的改善和执行情况汇报。

　　5、部门年度存在的难点问题、要点问题及下年度需公司协助支援的事宜。

　　（二）、会议第二阶段：述职承诺、责任状及经理人论坛。会议时间初定为1月24日、25日。要点为以下四个方面的内容：

　　1、各部门年度工作规划述职演讲;

　　2、美联国际经理人述职承诺;

　　3、首届美联国际20xx年度经理人论坛;

　　4、签订20xx年工作责任状;

　　（三）、会议第三阶段：年度总体工作目标全员布达。会议时间初定为2月14日早六点至早八点三十分。要点为以下三个方面的内容：

　　1、总裁发布20xx年整体公司战略规划

　　2、人力资源部公布公司整体20xx年度组织架构及人事布达 3、各门店签订公司20xx年度会所经营管理团队责任状三、会议地点

　　1、各部门年度工作面谈及述职签约于公司会议室举行。

　　2、公司整体年度工作布达定于酒店会议厅，具体地点另行通知。四、参会人员

　　1、第一、二阶段参会人员为公司各部门经理。 2、公司整体年度工作布达参会人员为公司全体员工。

　　五、年度经营管理工作分析面谈时间表

　　六、如有相关未尽事宜与公司总裁办接洽。此通知

　　美联国际总裁办

公司会议通知6

各位同事：

　　为了实现有效管理，促进企业上下的沟通、协作。协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。经研究决定召开5月份管理层工作会议。现将有关事项通知如下：

　　一、会议内容：

　　1、各部汇报日常工作进度，研究分析存在的问题。集思广益，寻找解决问题的`方法。

　　2、各部就衔接，信息传递沟通问题，确定规范程序(不能达成共识的，由总经理裁决)。

　　3、美诺指出的需整改问题以及出样计划，相关部门请提出落实方案，并给出时间表。

　　4、公司6、7月份计划。

　　二、参加人员：王总、钱总、销售/车间管理人员(视事实需要，可安排其他人员)。

　　三、会议时间、地点：时间待定、会议室

　　四、会议记录人：待定

　　五、要求：各部门主管需就以上问题提出见解，对公司改进提出合理建议。

　　六、其他

　　xx公司

　　20xx年x月x日

公司会议通知7

　　XXX公司的XX主管：

　　为更好的总结上半年经验，开展下半年工作，组织决定召开20xx半年度总结大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　一、会议时间：二〇xx年X月X日上午九点;

　　二、会议地点：会议室;

　　三、与会人员：会长、秘书长、理事会成员、各部门部长及干事;

　　四、要求：请各位参会人员安排好工作，准时参加会议。

　　五、有关事宜

　　(一)请各位同仁在16日前写出自己从来公司到现在工作一段时间来的工作总结，内容尽量详细，手写、打印均可，不拘于形式。

　　(二)工作总结于15日下班前交给自己的.直接领导。

　　(三)16日举行20xx年年中总结会，谈谈自己工作半年来的心得感受，总结成绩，找出不足，并提出下半年工作改进计划。

　　XXXX办公室

　　二〇xx年X月X日

公司会议通知8

　　通知

　　各部门及全体员工请注意：

　　春节即将到来，感谢大家一年的辛苦，公司将在20xx年1月中旬举办年会，希望大家提前准备一些娱乐节目，以组为单位，每组准备2-3个节目，最好是自编自演。希望大家积极参与，以增加年会的气氛。

　　文艺活动由XX和XX负责组织、排练等事宜，望大家予以配合和支持。

　　谢谢!

公司会议通知9

　　××公司关于召开计划生育工作会议的通知所属各单位：为了总结交流经验，研究分析存在的问题，进一步贯彻落实盛市计划生育工作会议精神，做好今年计划生育工作，经研究决定召开计划生育工作会议。

　　现将有关事项通知如下：

　　一、会议内容：

　　二、参加人员：

　　三、会议时间、地点

××公司 ×年×月×日中涂协(XX)协字第018号关于召开XX年颜料行业工作会议的通知各颜料企业及涂料相关单位： XX年是我国“十一五”规划开局的第一年。如何在新的一年乃至整个“十一五”期间进一步落实科学发展观，优化产业结构，合理调整产品结构，把握市场定位，改变经济增长方式，保持颜料工业健康有序的向前发展，是整个颜料行业当前亟待解决的重要课题和任务。为促进国内颜料企业在新时期有更大的进步与发展，从整体上提高行业自主创新能力和水平。

　　中国涂料工业协会研究决定XX年5月25 日在成都召开XX年全国颜料行业经济工作会议。

　　会议由中国涂料工业协会和颜料各专业分会联合主办。会议的主题是“引领颜料行业走向未来”。此次会议将邀请政府有关职能部门、科研院所、专业协会以及在颜料应用领域潜心研究的'专家、学者进行有针对性的专题讲座和报告。

　　现将会议的有关事宜通知如下：

　　一、会议的主要内容 1、大会会议议题(一天) (1) 加强行业自律，提高责任关怀意识，提升行业环境保护整体水平; (2) XX年我国无机颜料主要行业经济运行情况及发展趋势; (3) 我国有机颜料工业的现状与发展; (4) 国内主要矿产资源储量及配置; (5) 颜料在涂料工业应用领域中的品质要求和发展趋势; (6) 应对欧盟贸易壁垒的主要方法和措施; (7) 汇率变动与对外贸易; (8) 颜料工业的环境治理与工业卫生; (9) 颜料产品现行标准与国际标准差距对比; (10) 颜料用矿产品进口税则、税率亟待调整的相关情况。

　　2、分会年会议题(一天) 由各分会自行安排。

　　二、会议时间及日程安排年月日全天报到，日两天会议(内容安排详见日程表)。

　　三、参会人员颜料生产企业、配套企业、科研院所、科工贸公司及涂料相关企业的主要领导和专业人员。

　　四、会议地点及乘车路线

　　1、会议地点：安蓉大酒店(挂牌三星，成都市茶店子正街132号)

　　2、乘车路线：火车北站：乘86路、511路至茶店子站即到。乘的士约13元。

　　飞机场：乘303大巴至天府广场转4路或98路至茶店子站即可。乘的士约70元。

　　五、其他

　　1、会员单位会务费*******元/人，非会员单位会务费*******元/人(住宿费自理*******元/人·天，包间*******元/天·间。需要包间者请在回执中注明)。

　　2、会议期间将组织两天考察，考察费用为500元/人。(请参加考察的代表务必在回执备注栏中注明，并将考察费用与会务费一并汇入中涂协)。

　　请各单位收到通知后认真组织人员参会。并将回执于XX年5 月15日前传回中涂协。(会务费在5月20日前汇入中国涂料工业协会的单位，会员单位按*******元/人优惠，非会员单位按*******元/人优惠)。

　　联系人：丁智王晨

　　联系电话：传真：

　　宾馆联系电话： (总机)

　　户名：中国涂料工业协会

　　开户行：工商行北京六铺炕分理处

　　帐号：

　　中国涂料工业协会

　　年月日

公司会议通知10

　　一、会议时间、地点安排：

　　1、召开会议时间：20xx年9月5日19：30分。

　　2、召开会议地点：第一分部会议室

　　二、会议主持

　　北京华路捷公路工程技术咨询有限公司云南石锁高速公里路第一监理合同段总监办。

　　三、参加会议人员：

　　1、指挥部相关领导、监管办；

　　2、云南石锁高速公里路第一监理合同段总监理工程师及专业监理工程师；

　　3、云南石锁高速公里路第一监理合同段各驻地办高监及道路、桥梁、试验、安全环保专业监理工程师；

　　4、中建石锁高速公路项目部一分部及所属各工区项目负责人，总工，质检负责人，试验负责人。

　　四、会议主要议程：

　　1、介绍到会指挥部领导；

　　2、监理单位、施工单位介绍到会人员；

　　3、施工单位分部、工区汇报施工情况;工程进度、质量、投资完成情况，安全、环保、文明施工情况，存在问题，下步工作安排。

　　4、驻地办高监汇报施工监理情况；监理人员到位情况，工程进度、质量、投资、安全、环保、文明施工监理执行情况，存在的问题，下一步监理工作计划。

　　5、总监办相关专业工程师问题解答及工作安排。

　　6、请指挥部领导、监管办做工作指示。

　　7、总监作会议总结和工作安排。

　　五、有关要求

　　1、请各分部、工区、驻地办在9月3日17：00前将本部门汇报材料中存在需解决问题以电子版形式发送到一总监办邮箱（xxx@126.com）,

　　以备在筹备会中统一。

　　2、各分部、工区、驻地办应准备书面汇报材料（时间宜控制在10分钟之内），会前提供一份给总监办。

　　北京华路捷公路工程技术咨询有限公司

　　云南石锁高速公里路第一监理合同段总监办。

　　二0xx年九月二日

公司会议通知11

　　新年将至，欢度春节晚会策划，喜迎新春！为了能让各位员工过一个快乐的节日，公司将在xx月xx日组织聚餐，无特殊情况，全员参加。具体情况如下：

　　一、时间：xx月xx日晚18：00―21：30

　　二、地点：

　　三、市区同事在当天16：50准时从公司出发，直接到达指定酒店

　　四、工厂同事在当天17：00将所有工作安排好，分两批出发。第一批17：20准时出发，第二批17：40准时出发。

　　五、活动后勤人员由xx担任，负责活动的所有后勤工作，同时保证所有人员都能准时到达指定地点。

　　通知人：xx

　　日期：20xx年xx月xx日

公司会议通知12

　　公司各部门、各项目监理处(部)、xx指挥部：

　　为加强公司项目监理管理，确保公司信息畅通，使上级文件精神和公司的规章制度及相关要求得以贯彻落实，同时准确了解项目监理部工作情况，对经验进行交流、总结，存在的问题及时反馈，员工的诉求得到有效处置，特制定如下会议制度。

　　一、项目监理处(部)会议制度：公司各项目监理处每月至少如开一次内部工作会议，具体时间自定。地点可在公司六楼会议室，并作好签到和会议记录。

　　会议内容：

　　1)传达贯彻上级有关本行业文件精神及公司规章制度和各项要求;

　　2)了解各项目监理工作情况及存在的'问题;

　　3)听取员工的意见和建议，使管理工作得到改进。

　　二、公司总监例会制度

　　暂定每月26日(如遇节假日顺延)由项目管理部和总师办牵头组织，相关领导及部门参与，公司所有项目总监参加的公司总监例会。会议地点：公司六楼会议室。

　　会议内容：

　　1)讨论项目监理的技术和管理工作;

　　2)汇报所监项目的进展、体会及经验交流并总结、改进、提高;

　　3)对现行的技术管理文件资料、工作程序、方式方法及需修改完善的方面提出合理化建议和意见及改进措施。

　　三、有关公司信息沟通方式，会议的计划安排，会议的要求按颁布后的新贯标文件和相关制度规定执行。

　　二零xx年八月十九日

公司会议通知13

　　据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于X年X月X日召开X年度第X次董事会。

　　一、会议安排

　　1、时间：X年XX月XX日（星期X）上午几点开始

　　2、地点：公司七楼第一会议室

　　3、参加人员：董事会成员

　　4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部

　　二、会议议题

　　1、总经理向董事会报告X年公司年度生产经营综合计划。

　　2、总会计师代表总经理向董事会报告X年度财务决算和来年预算。

　　请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述议题进行讨论和审议。审议后表决。

　　请董事会秘书做好会议记录。

　　附：会议议题相关资料

　　特此通知

　　董事长：

　　X年XX月XX日

公司会议通知14

　　企业的成功基于所有员工的.成功，员工的成功基于不断学习与培训。培训既有助于提高员工综合素质，帮助员工出色完成本职工作，又能积极促进员工个人的职业发展，提升个人竞争力。为此公司决定针对全体员工进行一场培训，培训安排如下：

　　培训时间：3月13日12:30-14:30

　　地点：公司大会议室

　　人员：公司全体员工

　　主题：执行型人才必备特质—负责任

　　要求：自带纸笔记录，培训结束后3天内各写一份心得体会交给部门主管，主管据此写一份培训总结上交人力资源部。

　人力资源部

xxxx年xx月xx日

公司会议通知15

实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　xx动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于20xx年8月30日(星期三)召开20xx年第二次临时股东大会会议，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：xx动力股份有限公司20xx年第二次临时股东大会会议

　　2.股东大会召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司20xx年第三次临时董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司20xx年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20xx年8月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自20xx年8月29日下午15:00至20xx年8月30日下午15:00期间的任意时间。

　　5.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的'，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6.股权登记日：20xx年8月25日(星期五)

　　7.出席对象：

　　(1)截至20xx年8月25日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人，有权出席公司20xx年第二次临时股东大会会议。

　　(2)在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知(根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知、公告)。

　　(3)凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为本公司股东)作为代理人，代其出席现场会议及投票。各位股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权(授权委托书详见附件二)。

　　(4)本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(5)本公司聘请的律师及相关机构人员。

　　8.现场会议地点：

　　二、会议审议事项

　　1.审议及批准关于公司境外全资子公司发行债券的议案

　　2.审议及批准关于公司为境外全资子公司发行债券及相关事项提供担保的议案

　　3.审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向xx西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务的关联交易的议案

　　4.审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向xx西港新能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务的关联交易的议案

　　5.审议及批准关于xx动力(潍坊)集约配送有限公司及/或关联公司为xx西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务的关联交易的议案

　　6.审议及批准关于公司向xx西港新能源动力有限公司出租厂房的关联交易的议案

　　7.审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司、xx动力空气净化科技有限公司向陕西汽车集团有限责任公司及其联系人士采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易协议的议案

　　三、议案编码

　　表一：20xx年第二次临时股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记方式

　　1.股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。

　　2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司资本运营部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票流程请参见附件一。

　　六、其他事项

　　1.会议预期半天，与会股东食宿自理

　　2.本公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲(xx动力工业园东正门)

　　3.联系人：

　　联系电话：

　　传真：

　　邮编：

　　4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　xx动力股份有限公司20xx年第三次临时董事会会议决议