董事会第一次会议议程

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董事会第一次会议议程

会议时间：2012年12月20日

董事会第一次会议议程

会议地点：公司会议室

会议主持人：XX 会议议程：

一、宣布会议开始二、介绍参会人员

（本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生，独立董事XX女士，共7人）

三、审议议案

四、董事表决，统计票数

五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》

六、会议结束

XX股份有限公司董事会

2012年12月20日

第一次董事会议程2017-04-08 13:05 | #2楼

会议时间：**年**月**日14:00至16:00 会议地点：****公司会议室出席人员：全体董事

列席人员：监事、总经理主持人： ***

记录人：

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣读会议须知

三、报告人宣读会议议案

（一）《关于选举***先生为公司董事长的议案》

报告人：

（二）《关于聘用***先生为公司总经理的议案》

报告人：

（三）《关于聘用***先生为公司副总经理的议案》

报告人：

（四）《关于批准公司<董事会议事规则>的议案》

报告人：

四、各位董事填写表决单。

五、主持人宣读并通过董事会决议，并请董事代表在表决单上

签字。

六、董事长发言。

七、如无其他决议事项，主持人宣布会议结束，并请董事在会

议记录上签字。

****公司

***年**月**日

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