股东大会会议议程

股东大会会议议程

一、会议时间：

2017 年3月25日上午 9：30。

二、会议地点：

上海市某某区某某镇某某公路某某号

三、主持人：

董事长王某某

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。

五、股东逐项审议以下议案：

1、审议《关于 2012 年年度报告全文及摘要的议案》

2、审议《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于 2012 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于 2012 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其 2012 年年报审计报酬的议案》

7、审议《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》

8、审议《关于华丽家族股份有限公司 2017 年度董事、监事津贴的议案》

9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》

10、审议《关于修订公司章程的议案》

11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

13、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司 31.5239%股权的议案》

六、议案表决

七、表决结果统计

八、宣布表决结果

九、股东发言

十、签署、宣读 2012 年度股东大会决议、会议记录

十一、 宣读法律意见书

十二、 会议闭幕

股东会会议议程 (2)2017-04-08 10:31 | #2楼

一、宣布到会股东人数及代表股份数 主持人

二、宣布大会开幕 董事长

三、审议如下议案：

1.决定公司的经营方针、投资计划

2.审议批准公司利润分配方案

3.审议批准弥补亏损方案

4.对公司章程的修改与完善

四、宣读<股东大会议案表决办法> 董事长

五、通过监票人名单 监事长

六、对上述议案进行表决

七、监票人代表宣布投票结果监票人代表

八、会议主持人宣布表决结果

九、请大会公证律师对本次股东大会出具法律意见书 公证律师

***有限责任公司董事会

2012年3月30日

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