公司董事会会议议程

公司董事会会议议程

会议时间：2012年12月20日

公司董事会会议议程

会议地点：公司会议室

会议主持人：XX 会议议程：

一、宣布会议开始二、介绍参会人员

（本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生，独立董事XX女士，共7人）

三、审议议案

四、董事表决，统计票数

五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》

六、会议结束

XX股份有限公司董事会

2012年12月20日

有限责任公司董事会2017年会议议程2017-04-08 10:32 | #2楼

时间：2017年2月4日

地点：北京市XX区XX镇XX公司会议室

出席人员：XXX、XXX、XX、XXX、XX、XXX、XX 列席人员：XX、XXX

主持：XXX

会议议程：

1、选举公司董事长、副董事长；

2、决定公司总经理、董事会秘书人选并发放聘书；

3、根据总经理提名，决定副总经理、财务负责人人选并发放聘书；

4、审议公司2017年经营投资计划，决定是否提交股东会审议；

5、审议公司2017年财务预算方案，决定是否提交股东会审议；

6、审议公司2017年收入分配方案；

7、审议公司2017年机构设置方案；

8、批准公司2017年奖励分配暨绩效考核办法；

9、选举董事会专门委员会组成人员并发放聘书；

10、董事在会议决议上签字。

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