风险防范会议记录

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风险防范会议记录

会议地点：发改委会议室

风险防范会议记录

与会人员：发改委全体工作人员

主持人：冯斌主任

会议内容：

1、冯斌副主任组织人员认真学习文件精神；

2、王金方主任总结发言；

（1）、统一思想，提高认识。充分认识廉政风险防控规范权力运行的重要性和紧迫性，认真学习文件精神。结合实际制定本单位工作任务，狠抓落实，克服松懈、麻痹思想和畏难情绪，以坚决的态度、有力的措施和更扎实的工作，筑牢防腐拒变防线。

（2）、改进作风，当好表率。要把党员干部的作风建设摆在重要的议事议程，进一步改进工作作风，转变服务观念，提高工作质量和工作效率。领导干部首先要带头做表率，要求别人做到的自己要首先做到。

（3）、明确任务，落实责任。全体干部职工在统一思想、提高认识的基础上，根据要求，结合实际，调整和充实党风廉政建设工作内容，制定工作措施并具体落实到行动上。

（4）、严格要求，身体力行。全委时刻保持清醒的头脑，时刻注意自己的言行举止，严格要求自己，以新的工作理念、新的工作思路、新的工作作风，为全委又好又快发展提供坚强保证。

献县计生局监察室关于廉政风险评估监控工作的会议纪要

1、做好行政职权目录的重新审定和规范工作。一是按照上级主管部门的要求，重新审定各项行政职权，对上级主管部门要求取消和削减项目，坚决取消和削减，使行政职权和实际工作相符。二是针对各项行政职权的性质和特点进一步规范程序，减少环节，提高效率，减少行政职权过程中的随意性和自由裁量幅度，做到能够规范运行和正确行使。

2、开展行政权力廉政风险评估监控工作。一是制定《廉政风险等级评估办法》，确定廉政风险等级，对股室、岗位划定风险等级，编制本单位“行政权力廉政风险等级目录”。二是查找廉政风险点。查找各项行政职权在运行过程中的廉政风险点。三是提出风险预警防范措施。采取廉洁诚信承诺、警示教育、风险提示、廉政谈话等多种形式，对廉政风险点强化预防。并对每个风险点有针对性地制定化解风险的具体办法。

3、深化行政权力公开透明运行工作。一是优化行政权力运行流程。对每一项行政权力的运行流程进行重新审示和调整，使其步骤更加清晰、程序更加简约、监督更加方便。二是强化行政权力运行动态公开。把动态公开作为公开透明运行的基本要求，贯穿于决策、执行和结果各个环节。创新动态公开的载体、途径和形式。三是建立行政权力公开透明运行长效机制。推行重大事项决策和重要权力行使“会审会”制度。加强相关制度和机制建设，不断提高行政权力公开透明运行工作的制度化、规范化水平。

4、加强对行政权力运行情况的评议考核工作。一是把行政权力运行情况纳入党风廉政建设责任制考核之中，并作为一项重要内容，具体考核领导干部行使行政权力情况和行政权力运行监控机制建设有关工作的落实情况。二把行政权

力运行情况纳入民-主评议之中，注重对评议结果的运用，促进行政权力运行监控机制建设。三是进一步完善行政权力公开透明运行工作，实行绩效定级、行政问责制度。

省体育局廉政风险预警防控工作领导小组办公

室会议纪要

6月29日，局廉政风险防控机制建设领导小组办公室召开第一次会议，传达学习、省政府和省纪委关于廉政风险防控机制建设重要指示，研究分析局机关廉政风险防控机制建设工作的进展情况，商讨局系统近期防控工作。局廉政风险防控机制建设领导小组副组长兼办公室主任崔益同同志主持会议，机关各处室负责人等办公室成员参加了会议。

会议认为，局机关廉政风险防控机制建设工作进展顺利。局党组高度重视防控工作，迅速召开分管处室负责人会议，进一步统一思想、深化认识、部署任务、明确要求。各处室以召开党支部扩大会议等形式，进行防控工作再动员、再部署，特别是业务处室在日常工作任务繁忙的情况下，统筹兼顾，妥善处理防控工作与业务工作关系，不少处室利用业余时间组织学习和开展廉政风险点排查，做到两项重要工作两不误、两促进。领导小组办公室及时下发防控工作学习

参考资料，引导各处室按照实施方案的要求，结合实际，突出重点，确保了防控工作稳步推进。

会议认为，排查廉政风险是防控机制建设的基础和关键环节，要紧密结合个人岗位职责和处室工作职责，围绕权力运行主线，通过“自己找、相互提、领导帮”等方法，全面查找廉政风险点，在此基础上制定有效、管用的防控措施，建立健全廉政风险防控长效机制。

会议认为，全面推进局系统廉政风险防控机制建设是今年反腐倡廉建设一项重要工作。各处室要切实加强领导，严密组织，按照工作方案确定的目标、任务和时限，认真抓紧抓好，抓出成效。7月下旬，局领导小组办公室将会同分管局领导听取各处室防控工作情况汇报。

崔组长要求各处室要深入学习和贯彻省政府和省纪委关于要求，在岗位和廉政两个重点上下功夫。综合处室要在履行职责中提高服务水平，业务处室要在履行职责中提升业务能力。廉政风险防控只有与履行职责结合起来，才能持久、有生命力。

崔组长强调，领导小组办公室成员既是局防控工作具体承办者、协调者，同时也是本处室防控工作第一责任人，要切实履行好肩负的双重责任，率先完成

廉政风险防控机制建设各项工作，促进实现年底前建成防控体系工作目标。

合同风险管控会议纪要2016-12-22 9:53 | #2楼

时间：地点：参加人员：

会议议题：合同风险管理及控制

纪要内容：

本次例会由项目经理王勇主持，潘放丽记录。整个会议共持续2小时，会议研究讨论了本项目存在的合同风险点以及风险预防控制措施，会议主要内容如下：

一、总包合同（大合同）的风险管控。

1、做好合同交底工作，防止落实合同责任的项目管理人员不了解、不掌握合同内容。交底应达到的核心理想目标：项目人员对合同中的风险条款了然于胸，能够主动从法律证据的角度思考、理解合同的履行，例如，对付款条件要能够认识到：只有证据证明的付款条件得以满足，才能主张付款，只有证据证明付款条件已经满足而对方未付款，才能说对方付款违约，只有证据证明对方为约在先，才能采取停工抗辩措施。

2、重视合同变更管理，主体变更和设计、施工方案变更，质量和工期变更等。变更时要注意一下几点：a、一定要在合同约定的期限内确认变更和提出追加价款；b、提出直接追加合同价款的同时，应提出工期、经济损失补偿的请求；c通常，变更的实施、追加价格、补偿谈判和业主批准在时间上存在矛盾，避免变更实施完毕后有关追加价款、补偿达不成协议，可放慢变更施工进度，等待谈判，主动保

存收集保存证据。

3、及时办理索赔手续，防止因过期而丧失了工期、费用补偿的机会。

4、特定情况下应行使自己的权利，例如停工权、退场权、优先权，防止造成垫资，数额大了问题难以解决。

5、平时要有证据意识，注意平时证据的收集，防止有纠纷时处于被动。

6、狠抓质量。司法解释规定，无论合同是否有效，只要质量合格（维修后合格），可以按照约定给付工程款，只要质量不合格（修复后人不合格），发包人可以不给付工程款。如果严重不合格，不但不给钱，而且施工企业还要赔偿发包商的损失。

7、项目施工过程中由于工程本身规模较大，技术难度大，管理上难免顾此失彼而造成风险。对此类风险的控制主要是实现风险转移。可以通过合理合法的专业分包，寻找有实力、信誉好的合作伙伴，把部分专业性极强的工程分包给专业施工单位。选择、管理、利用好专业劳务分包企业，全面发挥自身的强势，实现合理的风险转移。这样既可以提高专业施工的质量，也有利于提高整个工程的质量。

8、合法推动竣工验收，有效防止业主拖欠工程款。因为法律规定发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告的日期为竣工日期；未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日未竣工日期。

9、施工合同承包方变更、索赔和诉讼应收集的证据：（1）合同、招投标文件、图纸（2）延期开工的证据（3）土方回填、外运证据（4）

设备租用证据（5）发包方要求暂停施工证据（6）非承包方原因导致工期延误或质量问题的证据（7）会议记录、记要（8）验收纪录（9）停水停电证据（10）发包方原因导致设计、施工方案、进度变更的证据等（11）等待发包方提供材料的证据（12）工期、追加价款、经济补偿的签证（13）在索赔期间提交索赔报告的证据（14）竣工验收报告及提交（或重新提交）的证据（15）结算报告及结算报告提交的证据。（16）往来文书、函告、传真、通知（17）不可抗力证据（法律、政策变化）（18）工程交付或已使用证据。证据应在平时收集，制作，长期保留。平时要尽可能把双方有关工程事项交往的活动、行为、要求“书面化”，以免工程结束，人事变动、时过境迁，没办法收集证据。

二、分包合同的风险管控。

1、严格按照公司合同范本签订分包合同。不得随意更改合同范本内容。合同需由项目部及公司评审通过后签订。严谨先签合同后评审。

2、尽可能采用分包招标选择合适的外协队伍。中标队伍需签订合同后才能进场施工。防止发生未签合同进场施工后因各种情况导致外协队伍反索赔。可以在合同中规避反索赔发生。

3、分包合同中涉及的各部门内容需写全写仔细。不得简单、概况。工作内容及单价费用内容需详细列出不得漏项。结算支付比例不得高于大合同支付比例。保证金退还时间要在项目部取得业主退还的保证金后支付给外协队伍。

4、分包合同每月结算需项目部财务部监督发放农民工工资。防止

因拖欠农民工工资原因导致各种不利情况发生。

5、施工过程中，做好外协队伍出勤表，机械设备使用登记台账，主要材料消耗台账，防止外协队伍反索赔不可避免时，有根据的计算相关费用。

6、施工过程中，做好项目部与业主间资料的保密性，不得泄露给外协队伍。特别是计量相关资料。

7、施工过程中，每月与施工队的收方工程量不得超当月与业主计量工程量。

中铁上海局集团上海轨道交通9号线

申江路站项目经理

2015年8月27日