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召开董事会议通知
各股东、董事:
根据公司章程规定和相关要求，拟定于2015年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。
特此通知。
附件2件：1、《2015年度股东会议议程》
2、《2015年度董事会议议程》
**股份有限公司
二〇一四年二月一日
关于召开XX有限责任公司X届董事会X次会议的通知
各位董事：
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经公司董事长XXX先生提议，决定以现场方式召开公司X届董事会X次会议，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2015年X月X日下午X时整开始，会期半天。
二、会议地点：XXXXXXXX。
三、会议内容：
（一）审议《关于XXXX的议案》；
（二）审议《关于XXXX的议案》；
（三）审议《关于XXXX的议案》；
（四）审议《关于XXXX的议案》；
（五）审议《关于XXXX的议案》；
（六）审议《关于XXXX的议案》；
（七）审议《关于核准2015年度XXXX的议案》；
（八）审议《关于召开2015年XXXX的议案》。
四、参会人员
董事会由董事本人出席，公司监事列席。请各位董事安排好工作，准时出席。
会务联系人：XXX；电话：XXXX；手机：XXXX。 特此通知。
XX有限责任公司 2015年X月X日
关于召开董事会的通知
各位董事：
公司拟定于****年**月**日上午***点在公司第二会议室召开第*届董事会第*次会议，会期半天，会议拟审议下列议案：
1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度总经理述职报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《公司2015年年度报告及摘要》
5、《2015年度工作目标》
6、《关于颁布****制度的议案》
7、《关于**、***的人事调整议案》
8、《关于2015年度利润分配的议案》；
9、《关于召开2015年度股东大会的议案》。
请各位董事按时参加。
****有限公司董事会
2015.1.1
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