董事会会议通知范文（精选17篇）
随着社会不断地进步，我们很多时候都不得不用到通知，各种类型的通知各有不同的写法。大家知道正式的通知怎么写吗？以下是小编整理的董事会会议通知范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
董事会会议通知 1
各位董事会成员：
根据《公司法》、《xx小贷公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,xx小贷公司第xx届董事会第xx次会议定于20xx年xx月xx日召开。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
xx
二、会议地点
xx
三、会议召开及投票方式
略
四、会议审议事项
略
五、会议出席对象
1、本公司董事或其委托代理人
2、其他相关人员
六、登记方法:
请出席本次会议的`人员或其委托代理人请于即日起至月日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。（可选择适用该条）
八、会议联系方式
联系人：xx
联系电话：xxxxxxx
邮箱：xxxxxx
传真：xxxxxxx
请届时按时参加，特此通知。
董事长：
20xx年xx月xx日
董事会会议通知 2
各位董事：
兹决定召开东莞xx有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间：
20xx年3月17日（本周日）上午10:00-12:00
二、召开地点：
东莞xx有限公司1楼2号会议室
三、与会人员：
xx；
四、主持人：
xx
五、列席人员：
会议记录：xx（董秘）
六、拟审议事项：
（一）关于东莞xx有限公司董事会成立及成员介绍；
（二）关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%；
（三）关于东莞xx有限公司收购xDO的.议案；
（四）其他事项；
七、注意事项：
（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。
（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。
八、联系方式：
姓名：xx
地址：xxxxxx
电话：xx
特此通知，敬请准时出席会议。
东莞xx有限公司
二oxx年三月十一日
董事会会议通知 3
各位：
根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。
一、会议安排
1、时间：20xx年3月1日（星期一）上午9：00开始
2、地点：公司七楼第一会议室
3、参加人员：董事会成员
4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部
二、会议议题
1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。
2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。
3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
特此通知
董事长：
20xx年2月10日
董事会会议通知 4
各位股东、董事：
经公司股东浙江xxx公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于20xx年xx月xx日上午xx时在xx市xx区xx路xx号xx公司xx会议室召开公司20xx年临时股东会会议和临时董事会会议。
一、临时股东会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事。
2、讨论-公司股权架构调整。
二、临时董事会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事长。
2、聘免公司总经理及法人代表。
3、管理层汇报公司经营工作及方案；
请届时按时参加。
特此通知。
xx公司
20xx年xx月xx日
董事会会议通知 5
同志们：
公司定于xx年xx月xx日召开第届董事会第次会议，具体事宜通知如下：
一、会议时间：
xx年xx月xx日，星期x，上午9：30
二、会议地点：
（公司）xx会议室
三、参加人员：
xx、xx、xx……
四、列席人员：
监事会成员、经理班子成员
五、召集人：
xx董事长
六、会议议程：
1、审议《xxx的议案》；
2、审议总经理xx年度工作报告；
3、审议公司xx年度预算报告；
4、审议《xx的议案》。
xx公司董事会
20xx年xx月xx日
董事会会议通知 6
尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：
xx年5月23日上午九时。
2、地点：
xx市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。
三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山电公司组织构架。
五、审议山电公司岗位职责。
六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山电公司三项费用。
八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山电教育传媒有限公司
20xx年五月二十一日
董事会会议通知 7
尊敬的各位董事：
根据公司章程规定和实际经营情况，经与董事会成员协商，定于20xx年3月27日上午九点在安华发展大厦七层会议室以现场会议方式召开公司第二届董事会第二次会议，会议主要议题：
一、讨论决定公司高级管理人员聘任；
二、审议批准公司财务管理制度；
三、审议批准公司总经理办公会议事规则；
四、审议制订公司本级20xx年度财务预算方案；
五、审议批准《关于天津蓟县东后子峪矿区治理及湖北十堰矿产资源开发项目投资方案》。
特此通知！
中国安华集团有限公司
董事会会议通知 8
各位董事会成员、监事会主席:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于20xx年xx月xx日时在会议室召开董事会会议,具体事项:
一、会议时间、地点:
1、会议时间:
2、会议地点:
二、主要议题:
略
三、会议出席对象:
略
四、会议登记事项:
1、登记时间:xx
2、登记地点:xx
3、登记方法:xxxxxxx
五、其它事项:
会议联系方式:
联系人:xx
电话：xxxxxxx
请届时按时参加。
特此通知。
董事长:
20xx年xx月xx日
董事会会议通知 9
同志们：
xx市客运有限公司定于x年十二月二十六日下午14:00时在xx市海阳楼七楼会议室召开客运有限公司董事会成员会议，公司监事会成员列席本会议。会议议程如下:
1、关于x年度xx公司有关财务费用的说明。
2、关于明确综合办公室职责议案。
3、关于公司进行ISO9002质量认证议案。
4、关于免去李亚峰董事长、董事、总经理职务议案。
5、关于推选公司董事长、聘任总经理议案。
6、关于增补公司董事、监事议案。
7、其它有关事宜。
希参会董事、监事准时到会(参会董事如因故不能参加会议，请委托他人参会，并出具书面委托书)。
特此通知
通知人：
日期：
董事会会议通知 10
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，召开x科技股份有限公司股东会xx年第一次会议，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：
xx年11月26日下午14:00开始，根据报名情况分批举行会议(时间和人员分配另行通知);
二、会议地点：
兴达国贸18楼大会议室;
三、参会人员：
全体股东分批参加;
四、会议拟审议事项
x科技股份有限公司融资方案。
五、会议召开和表决方式
股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。
六、会议登记办法
1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至11月18日前与会议联系人办理出席会议登记手续;
2、公司登记在册的全体公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，股东未出席会议，又未委托代理人代为出席者，视为放弃本次会议表决权;
3、自然人股东亲自出席会议的`应出示本人身份证原件和《股权托管备案证明》复印件，委托代理人出席会议的，该股东代理人应该出示本人身份证原件、授权委托书原件、股东身份证和《股权托管备案证明》复印件。
七、会议联系方式
联系人：xxx
电子邮箱：xx
请届时按时参加，特此通知。
x科技股份有限公司
20xx年十一月六日
董事会会议通知 11
尊敬的田董事长、朱副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：
x年5月23日上午九时。
2、地点：
xx市建设南路25号，新华书店集团有限公司新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报华电公司的发展战略。
三、讨论审议华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山电公司组织构架。
五、审议山电公司岗位职责。
六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山电公司三项费用。
八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
xx公司
20xx年xx月xx日
董事会会议通知 12
各位董事会成员、监事会主席：
根据公司实际，现决定于x月x日x时在xx会议室召开董事会，主要议题：xxxx。请届时按时参加。
特此通知。
董事长：xx
20xx年x月xx日
董事会会议通知 13
尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山xx电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：
xx年5月23日上午九时。
2、地点：
xx市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山xx电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山xx电公司组织构架。
五、审议山xx电公司岗位职责。
六、审议山xx电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山xx电公司三项费用。
八、审议通过山xx电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山xx电教育传媒有限公司
20xx年五月二十一日
董事会会议通知 14
各位董事及相关人员：
经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：
一、参会人员：
公司各董事。各监事、副总经理孙、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：
xx年5月23日上午9：00
三、会议地点：
公司三楼会议室
四、会议内容：
审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项：
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
民爆物资有限公司
20xx年5月17日
董事会会议通知 15
公司各成员单位：
根据20xx年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定于20xx年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。
一、会议内容：
1、请北京研究院和国家检测中心领导讲话;
2、各生产企业交流汇报生产、销售情况及经济运行状况分析;
3、在行业洗牌效应正在加剧的'形势下，探讨如何以稳求进，在做大中求强;
4、公司成立三十周年回顾与总结。
二、参加人员：
全体董事和有关领导、以及主要配套单位和相关媒体。
三、报到日期：
20xx年十月十日
四、会议日期：
20xx年十月十日至十三日
五、会议地址：
电话：
六、会议协办单位：
广州公司、中国网
七、会议回执及返程票：
请在十月三十日前传真、邮件或寄达广州公司。联系人：杨总电话：手机：
八、接站：
如有需要机场接站的代表，请提前电告杨总。
请各位领导提前安排好工作，准时出席。
公司
20xx年十月十日
董事会会议通知 16
尊敬的陈xx董事：
xx市xx农村信用联社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。
会议议程：
1、通过监票人、计票人、唱票人人选;
2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的.决议;
3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;
4、审议通过20xx年业务经营计划、监管指标(草案);
5、通过《xx市矿区农村信用联社股份有限公司职能部门设置和职责分工》(修订案)的决议;
6、审议通过20xx年财务预算方案(草案);
7、审议通过20xx年度利润分配方案(草案);
8、通报20xx年1季度经营情况。
会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!
xx市xx农村信用联社股份有限公司
二〇xx年四月十五日
董事会会议通知 17
xx：
根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛xx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：
1、关于公司法定代表人任免事项
2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的`认可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
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