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年度董事会会议通知
根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于2012年3月1日召开2012年度第一次董事会。
一、会议安排
1、时间：2012年3月1日（星期一）上午9：00开始
2、地点：公司七楼第一会议室
3、参加人员：董事会成员
4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部
二、会议议题
1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。
2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。
3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
附：会议议题相关资料
特此通知
董事长：
XXX 2012年2月10日
公司董事会会议通知范本
尊敬的联想股东：
您好!经集团董事会商定，于二〇一四年一月五日在联想集团总公司第九会议厅召开联想集团2015年度股东大会第一次会议，现将相关事宜通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长xx-x先生
3、会议开始时间：2015年01月05日(星期一)上午9：00
4、会议方式：现场会议
5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决
6、会议召开地点：北京市朝阳区xx号联想集团总公司第九会议厅
7、出席会议人员：
(1)公司全体股东或其委托代理人;
(2)公司董事、监事;
8、列席会议人员：
(1)公司高级管理人员列席会议;
(2)本公司聘请的xx-x律所事务所律师：xx-x。
三、会议审议事项
1、《集团2015年度董事会工作报告》;
2、《集团2015年度监事会工作报告》;
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3、《集团2015年度财务决算方案》; 4、《集团2015年度财务预算方案》;
5、《集团2015年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法：
1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2015年01月05日09：00前在会场签到。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
3、登记地点：北京市朝阳区xx号联想集团总公司第九会议厅入口
4、联系人：xx-x 联系电话：010-6817xx-xx
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