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召开董事会会议通知
各位董事会成员：
根据《公司法》、《XXXX小贷公司章程》的有关规定以及公司的实际情况, XXXX小贷公司第XX届董事会第XX次会议定于 年 月 日召开。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
二、会议地点
三、会议召开及投票方式
四、会议审议事项
1、XXXX议案
2、XXXX议案
(以上XXXX议案已由公司 XX年XX 月XX 日董事会审议通过)
五、会议出席对象(根据会议情况选择)
1、本公司董事或其委托代理人（须出具授权委托书）
2、其他相关人员
六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起 至 月 日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。（可选择适用该条）
八、会议联系方式
联系人： 联系电话：
邮箱： 传真： 请届时按时参加，特此通知。 附：XXXX议案内容
XXXX小贷公司
董事长：
年 月 日
董事会会议通知
各位董事：
兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间：2015年3月17日（本周日）上午10:00-12:00
二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室
三、与会人员：**、；
四、主 持 人：**
五、列席人员：
会议记录：**（董秘）
六、拟审议事项：
（一） 关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍；
（二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%；
（三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案；
XDO公司简介（见附件）
（四）其他事项；
七、注意事项：
（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
（三）请填写《回执》 、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。
（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。
八、联系方式：
姓名：**
地址：
电话：**
特此通知，敬请准时出席会议。
东莞**有限公司
二o一三年三月十一日
XX公司董事会会议通知
根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于2012年3月1日召开2012年度第一次董事会。
一、会议安排
1、时间：2012年3月1日（星期一）上午9：00开始
2、地点：公司七楼第一会议室
3、参加人员：董事会成员
4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部
二、会议议题
1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。
2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。
3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
附：会议议题相关资料
特此通知
董事长：
XXX 2012年2月10日
董事会会议通知
公司定于XXXX年X月X日召开第届董事会第次会议，具体事宜通知如下：
一、会议时间：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30
二、会议地点：（公司）XXX会议室
三、参加人员：XXX、XXX、XXX、……
四、列席人员：监事会成员、经理班子成员
五、召集人：XXX董事长
六、 会议议程：
1审议《XXXXXX的议案》；
2审议总经理XXXX年度工作报告；
3审议公司XXXX年度预算报告；
4审议《XXXX的议案》。
XXXXX公司董事会
XXXX年X月X日
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