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董事变更董事会决议
会议时间：2015年10月10日
会议地点：佛山市佳城通丝机械有限公司内
出席会议董事： 中方:李劲涛、招健青：外方：李路祥、陈玲。 决议内容：
佛山市佳诚通丝机械有限公司董事会于2015年10月10日在佛山召开董事会会议，就公司变更股东及法定代表人事宜进行商议，经讨论研究一致达成如下决议：
一、同意变更股东，同意原股东佛山市正心纺织机械有限公司退出本公司，同意佛山市点灯贸易有限公司投资本公司成为公司股东，公司股东由原来的香港福安实业有限公司、佛山市正心纺织机械有限公司变更为香港福安实业有限公司、佛山市点灯贸易有限公司。
二、同意股东佛山市正心纺织机械有限公司将所持的49％的股份共计53.9万元港币以银行转帐原价转让给佛山市点灯贸易有限公司，其它股东同意放弃优先购买权，变更后香港福安实业有限公司共投资56.1万元港币，占51％股份，其中港币56.1万元，佛山市点灯贸易有限公司共投资53.9万元，占49％股份，其中港币53.9万元。
三、同意法定代表人李劲涛不变，董事长李劲涛离任，由李路祥出任董事长，副董事长李路祥离任，由李劲涛出任副董事。
董事长: 李路祥（签名）：
副董事长：李劲涛（签名）：
董事：招健青（签名）：
董事：陈玲（签名）：
佛山市佳城通丝机械有限公司
二OO六年十月十日 1
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