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董事会决议的格式

时间:2022-05-06 23:17:56 股东决议 我要投稿

董事会决议的格式

一、会议时间:2012年 X月 X日

二、会议地点:XXXXXXX有限公司会议室

三、参加会议人员(董事会全体人员):XXX、XXX、XXX 列席会议人员:XXX、XXX

四、会议议题:股权转让

五、会议内容:

1、合资公司外方合资者XXX先生(转让方)将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生(受让方),作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权,该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰,至今,XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后,XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。

2、股份转让协议生效后,免去XXX副董事长职务;免去XXX、XX等人董事职务;免去XXX总经理职务。

同时产生新董事会,XXX、XXX、XXX等人为董事职务;XXX为董事长,XXX为副董事长,XXX为总经理,XXX为副总经理。

六、新旧董事签名:

原董事长签名: 新董事长签名:

原副董事长签名: 新副董事长签名:

原董事签名: 新董事签名:

XXXXXXX有限公司

年 月 日

董事会决议范本2016-07-13 19:29 | #2楼

根据《公司法》有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论,一致通过如下事项:

一、通过《昆明----有限(责任)公司章程》;

二、选举-----为公司第一届执行董事,任期-----年,任期届满,可连选连任。

三、选举----为公司第一届监事,任期三年,任期届满,可连选连任。

四、聘任----为公司经理,负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的有关规定,执行董事(或经理)----为公司法定代表人。

六、全权委托代理机构:------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或:全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章:

昆明-----有限(责任)公司

----年----月----日

二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一,仅供参考。 注:表决方式可按公司《章程》的规定执行。

股东会决议

根据《公司法》有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会,。经讨论,一致通过如下事项:

一、通过《昆明----有限(责任)公司章程》;

二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员,任期---年,任期届满,可连选连任。

三、选举---、---、---为公司监事会成员,任期三年,任期届满,可连选连任。

四、全权委托代理机构:------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或:全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章:

昆明-----有限(责任)公司

----年----月----日

注:表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议

根据公司《章程》的有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论,一致通过如下事项:

一、选举---为公司本届董事会董事长,,任期为---年,任期届满,可连选连任。

二、聘任---为公司经理,负责行使公司《章程》规定的职权。

三、根据公司《章程》的有关规定,董事长(或经理)---为公司法定代表人。

全体董事签字盖章:

昆明-----有限(责任)公司

----年----月----日

注:表决方式可按公司《章程》的规定执行。

监事会决议

根据公司《章程》的有关规定,昆明-----有限(责任)公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论,一致通过如下事项:

选举---为公司本届监事会主席,,任期为三年,任期届满,可连选连任。

全体监事签字盖章:

昆明-----有限(责任)公司

----年----月----日

董事会决议格式2016-07-13 23:20 | #3楼

会议时间:

会议地点:

会议主持人:

参会董事:

本次会议于10日前已通知全体董事,参会董事占全体董事的 ,所议事项经公司 位董事同意通过,占全体董事的 ,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下:

一、同意

二、同意

三、同意

(其他需要决议的事项请逐项列明)

董事签名:

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