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抵押人董事会决议
深圳发展银行昆明分行：
按照本公司章程及《公司法》、《担保法》等法规的有关规定， 2015 年 7 月 23 日我公司召开了董事会，应到会董事 4名，实际到会董事 4名，符合我公司董事会最低法定人数的规
定。经到会全体董事讨论， 4 名董事一致同意以本公司拥有的 土地使用权（国有土地使用权证号 ）土地使用权（国有土地使用权证号 ）财产作为（借款人） 向贵行申请授信（币种） 人民币 （金额） 的抵押物，抵押担保范围包括本金利息（含罚息）及实现债权的相关费用等，具体内容以我公司法定代表人或其授权代理人与贵行签订的有关担保合同为准。本决议代表董事会意见，具有法律效力。
董事长签名：
董事签名：
注：以上签字均由本人亲自签署，代表个人真实意见。
抵押人公司名称：沾益县广厦房地产开发有限公司 董事会签章（如无由公司公章代）： 2015 年 7 月 23 日
简要填制说明
1、本文件为推荐文本，可修改，但须符合我行法律审查、终审意见等要求。
2、本文件适用于抵押人成立董事会，且公司章程或股东会授权董事会具有决定抵押担保的职权。如各级审批意见或法规另有要求除外。
3、注意，如办理抵押和质押登记、公证等事项需要本文件原件时，应准备相应数量的原件。我行原则上需要本文件原件。
4、如为授信额度风险敞口须注明。例如： “向贵行申请授信（币种）人民币（金额）综合授信额度壹仟万元，其中风险敞口伍佰万元，”
5、有多种抵质押形式时，须对文文本进行修改。例如提供房产抵押+保证金或单位存单质押时：
以本公司拥有的保证金、单位存单、房产（房产证号XXXX）、土地使用权（国有土地使用权证号XXXX）财产作为（借款人） 向贵行申请授信（币种） （金额） 的质押物和抵押物，担保范围…… 同时，本文件标题修改为：董事会决议或担保人董事会决议
6、董事会会议和形成本决议日期，一般应早于签订额度合同和首笔出账日期。
抵押董事会决议
经公司 年 月 日召开的 讨论通过，决定将本公司位于 的房地产（其中房屋面积为 平方米，土地面积为 平方米）抵押给 ，为 贷款提供担保。经确认，该房屋价值 元，担保债权数额（最高债权额）为 元，土地价值 元，担保债权数额（最高债权额）为 元。债务履行期限（债权确定期间）自 年 月 日至 年 月 日。该房屋占用范围内的土地随之抵押，并按照有关规定办理抵押登记手续。
成员签名：
公司（盖章）
董事会决议-抵押人
一、时间： 年 月 日
二、地点：XXXX公司会议室
三、与会XX：
我公司XXX应出席XX 人，实到XX 人，符合《公司法》和本公司章程规定。
四、议题：关于XXXXX事宜
五、决议：
与会XX经过审议，通过以下决议：
经我公司XXX研究，同意我公司为（授信申请人单位） 向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的（授信品种、币种、金额） ，提供抵押担保。
本公司XXX同意以本公司合法拥有的 抵押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，担保本公司对上述债务的清偿。
本XXX授权公司法定代表人 （身份证号码： ）或被委托人 （身份证号码为 ）代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
XXX成员签字如下：
申请单位（公章）：
担保人董事会决议
根据《中华人民共和国公司法》及我公司章程规定，我公司董事（股东）会由 等 人组成。 年 月 日我公司召开董事（股东）会，应到 人，实到 人，符合法定人数。经董事（股东）会研究同意为 （企业、个人）在齐商银行 博山 支行办理 （□人民币借款、□银行承兑汇票、□商业承兑汇票贴现授信、□外币借款、□信用证□其他授信业务）授信业务所实际形成的债务人民币（外币） 万元提供担保，并承担连带责任保证，特形成此决议。
董事（股东）会成员声明：对本次决议的内容及签名的真实性负全部责任。
签章：
单位： （公章）
日期： 年 月 日
决议提交人签章：
董事会决议(担保人)
致：******银行
经我公司○董事会○股东会研究，鉴于 公司向你行申请（敞口）人民币/美元 万元融资事宜（包括但不限于综合授信、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证开证、商业汇票贴现、开立保函等业务），我公司同意对其提供担保，担保方式为○抵押○质押○连带责任保证，担保本金最高限额（敞口）折合人民币/美元 万元，期限自 年 月 日至 年 月 日。如借款人无法按期履行债务，则由我公司履行代偿义务，并承担因借款人违约而引起的其他全部费用。
我公司对以下○董事会○股东会成员签字的真实性、合法性、有效性负责，并承担有关法律责任。
公司○董事○股东：
公司
董事/股东会
年 月 日
声 明
致上海银行 行：
根据我公司章程规定，我公司共有○董事会○股东会成员 人，分别为 ，现将上述○董事会○股东会成员的签字提供如下：
我公司保证上述签字为○董事○股东本人之亲笔签名，我公司承认上述签字之法律效力并自愿受其约束。在我公司向贵行提请更换并提供新的签字之前，上述签字始终有效。
企业名称（盖章）：
法定代表人（签章）：
年 月 日
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