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新公司董事会决议
会议时间： 年 月 日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第 次
会议于200 年 月 日在 召开。
本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：
一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。
二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。
三、 有限公司（新）经营范围是：
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长： 副董事长： 董事：
（盖公章）
年 月 日
董事会决议（格式及范例）
来源： 作者： 日期：09-07-23
董事会决议一般包括以下内容：
1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。
2．董事会主要议题及决议结果。
3．到会董事的签名。
格式如下：
（公司名称）有限公司董事会决议
（公司名称）有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了
以下决议：
1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为……
5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……
6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……
出席会议的董事签名。
日期
董事会决议范例：
（公司名称）有限公司董事会决议
（公司名称）有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简
称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决 议：
1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3．本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便
向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；
③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业 承担。
7．由×××，×××……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。
出席会议的董事签名：
日期
成立公司董事会决议
时间：****年**月***日
地点：*******************
经董事会研究决定，同意****公司成立。具体情况如下：
一、 投资者名称：
甲方名称：****
法定地址：*****
乙方名称：*****************
法定地址：**********
二、经营范围：
****************。
三、投资及出资方式：
投资总额：***万元。其中技术出资***万元，固定资产投资***万元，流动资金***万元。
注册资本：***万元。其中：甲方出资***万元，占注册资本的*** %；乙方出资***万元，占注册资本的***%。
四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。
六、合资公司注册地址：*********************。
董事长：******（签字） 董 事：******（签字） ******（签字）
******年***月***日
有限责任公司董事会决议
本公司董事 、 、 于 年 月 日在南宁市 路 号举行本公司董事会第一次会议，会议决议如下：
一、 选举 为公司董事长（法定代表人）；
二、 选举 、 为公司副董事长；
三、 聘任 为公司经理。
年 月 日
、
XX有限公司董事会决议
XX有限公司于20**年**月**日在本公司会议室召开董事会会议。应到董事**人,实到**人,符合本公司章程规定,会议有效。与会董事就公司改组等有关事宜,根据国家有关法律法规及公司章程的有关规定,认真讨论并一致通过了以下决议：
l、同意依照《公司法》的规定对公司进行改组,将有限责任公司变更为股份有限公司。原有限责任公司的债权、债务全部由新成立的股份有限公司承继,并由其履行所有有限责任公司原订合同项下的义务,享受原订合同项下的权利。
2、原合资公司名称“XX有限公司”更名为“XX股份有限公司”,英文名称为：XX TECHNOLOGYCO．,LTD．(以工商部门核准的名称为准)。
3、所设立的股份有限公司的股本为3000万元人民币,原则同意有限责任公司原股东按其在合资公司中所占股权比例持有股份公司的股份,具体各方另订发起人协议进行约定。
4、同意授权有限责任公司董事长XXX先生全权负责办理有关本次改组的具体工作,包括但不限于确定改组方案、聘请中介机构、报批文件的签署等,以及改组后原有限责任公司的有关法律手续。
与会董事签名：
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