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临时董事会决议范本
我公司于 年 7 月 20 日召开股东会会议,出席会议的股东代表人数符合我国《公司法》和我公司章程规定的法定人数。临时股东会审议并通过以下决议:
一、公司同意向中国工商银行股份有限公司 支行建立个人住房及个人商业用房按揭贷款合作关系。
二、公司同意向购买我公司 项目,且符合贷款条件的购房者提供阶段性不可撤销连带担保责任,担保期限自银行发放贷款之日起至购房者取得房产合法的《房屋所有权证》并办妥抵押登记之日为止。
三、上述决议经出席会议的全体股东/董事同意,符合本公司章程的有关规定,决议合法有效。
出席会议的全体股东/董事签字:
公司盖章:
日期: 年 7 月 20 日
董事会决议(样本)
说明:
1、公司设董事会的选择以下董事会决议(贷款担保选用第2页,小额委托放款选用第4页);
2、公司不设董事会的选择以下股东会决议(贷款担保选用第3页,小额委托放款选用第5页);
3、签字样本在第6页。
1
董事会决议
一、时间: 年 月 日
二、地点:
三、与会董事: 、 、 、 、
董事会会议应到董事 名,实到董事 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议,表决一致通过以下决议:
1、董事会同意向 万元,借款期间为一年,
借款用途为 。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施:
①
②
③
董事签章:
深圳 公司(公章)
年 月 日
2
股东会决议
一、时间: 年 月 日
二、地点:
三、与会股东: 、 、 、 、
股东会会议应到股东 名,实到股东 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会股东经审议,表决一致通过以下决议:
1、股东会同意向 万元,借款期间为一年,
借款用途为 。
2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施:
① ② ③
股东签章:
深圳 公司(公章)
年 月 日
一、时间:二○○四年 月 日 二、地点:公司会议室
三、与会董事: 、 、 、 、 。 董事会会议应到董事 名,实到董事 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议:与会董事经审议,表决一致通过以下决议: 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款(由深圳市商业银行彩田支行受托放贷) 万元,借款期间为一年,借款用途为生产经营流动资金周转。
2、保。
董事签章:
有限公司(公章)
二○○五年 月 日
一、时间:二○○五年 月 日 二、地点:公司会议室
三、与会股东: 、 、 、 、 。 股东会会议应到股东 名,实到股东 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议:与会股东经审议,表决一致通过以下决议: 1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款(由深圳市商业银行彩田支行受托放贷) 万元,借款期间为一年,借款用途为生产经营流动资金周转。
2、保。
股东签章:
有限公司(公章)
二○○五年 月 日
董事或股东名单及签字样本
法定代表人、财务负责人签字样本
董事会决议范本
会议时间:
会议地点:
出席会议股东(董事):
有限公司股东(董事)会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东(董事) 人,代表 %的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、 同意更换注册资金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:
年 月 日
董事会决议
宜宾XX有限公司
董事会决议:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,宜宾XX有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人,实到 人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:
一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。
全体董事签名:
年 月 日
董事会决议范本
苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会,于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。
公司董事会共有董事5人,董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议,董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。
监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案:
一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要,会议同意解书谦先生辞去董事长职务;选举时丕朋先生为公司董事长,解聘其公司总经理职务;聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票,同意5票。
二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计 票,同意 票。
董 事 会
二00六年四月二十五日
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