股东变更股东会决议范本
根据《公司法》和公司章程有关规定,淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司会议室召开了临时股东会,内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司共有股东三名,实到三名,代表公司100%表决权。(股权转让时适用:因涉及股权转让,一并通知受让方参加了股东会共一名)。会议由执行董事(董事长)***主持,会议通过举手表决的方式一致通过以下决议:
一、(股权转让时适用)同意股东***将其持有的本公司130万元股权(占注册资本65%)以130万元的价格依法转让给***;公司其他股东同意放弃优先购买权。转让后***为股东,****退出公司。
二、(任职变更适用)选举***为公司执行董事、法定代表人,***不再担任公司执行董事、法定代表人;选举***为公司监事,***不再担任公司监事。或:同意公司执行董事、监事任职不变。
三、(住所变更适用)同意公司住所变更为:淄博市****。
四、(经营范围变更适用)同意公司经营范围变更为:****。
五、(名称变更适用)同意公司名称变更为:*****。
六、(注册资本变更适用)同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元,股东**以货币出资1800万元。(有不认缴出资股东时适用:其他股东同意放弃优先认缴权)。
七、(实收资本变更时适用)同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元,股东***以货币出资1800万元。
八、(营业期限变更适用)同意公司营业期限变更为长期或***年。
九、通过新的公司章程。或:通过公司章程修正案。
股东盖章(签字):
或:(股权转让时适用)
(原)股东盖章(签字): (现)股东盖章(签字):
二00九年五月十二日
关于股权转让的股东会决议格式
时间: 年 月 日
地点:
内容:
参加会议股东:
主持人: 记录人: 。
本次会议应到会股东[ ]人,实际到会股东[ ]人,代表本公司股份数额100%。经全体股东讨论,会议一致通过以下决议:
一、同意转让方[ ]将其在 有限公司[ ]%的股份转让给受让方[ ]。
二、同意 。
三、同意 。
四、本决议经全体股东签字(盖章)后生效。
自然人股东签字:
法人股东签字盖章:
[A]公司盖章确认:
年 月 日
(注:文书中需填写的内容应在电脑上填写完毕后再打印出来,除签名外不得手填。)
公司变更股权股东会决议参考文本
一、会议基本情况:
会议时间:XXXX年XX月XX日
地点:公司会议室
会议性质:第X次股东会议
二、会议通知情况及到会股东情况:
XXXX年XX月XX日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。
三、会议主持情况:
执行董事XX召集主持会议。
四、参加人:全体股东
五、会议决议情况如下:
1、 股东会决定原股东XX退出石家庄XXXXXXX有限公
司;
2、 股东会决定将原股东XX所持有公司XX%的股份
(XX万元人民币)转让给XXX,其他股东放弃优先购买权。
3、 免去原股东XX法定代表人职务,并推选新股东
XXX担任法定代表人。
4、 股东会决定推选XXX担任执行董事。
5、 股东会决定由XXX担任公司经理。
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定委托XXX办理公司变更手续。
原自然人股东亲笔签字: 新自然人股东亲笔签字: 或法人单位股东加盖公章:或法人单位股东加盖公章:
石家庄XXXXXXXX有限公司
XXXX
年XX月XX日
公司股权转让参考文本
股权转让协议
转让方:XXX,男/女,XXXX年X月XX日出生,身份证号:XXXXX住址:XXXXX。
受让方:XXX, 男/女,XXX年X月XX日出生,身份证号:XXX住址:XXX。
转让方持有XXX有限公司X%的股权,经股东大会讨论同意转让给受让方, 双方达成如下转让协议:
一、转让标的:转让方将其持有的XXX有限公司XX%的股份以万元(大写:
二、付款方式:受让方于XXX年XX月XX日前将全部转让费交付给转让方。
三、债权债务的外理:双方以XXX年XX月XX日清算的财产及债权债务数据为准,全部移交给受让方。受让方享有转让方的债权,清偿转让方应承担的债务。
四、转让方在XXXX有限公司的股东权益日XXX年XXX月XX日起由受让方行使,经营后果与转让方无关。
五、公司的变更登记事项,由受让方办理,所需费用由受让方负担。转让方应积极配合,提供变更登记所需资料。
六、本协议在履行中发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,通过诉讼程序解决。
七、本协议一式三份,具有同等效力,双方各持一份,报公司登记机关备案一份。
八、双方约定的其它事项:
九、本协议附件:
转让方签章:
受让方签章:
XXXX年X月X日
公司变更登记所需章程修正案参考文本
石家庄XXXX有限公司
章程修正案
经全体股东研究决定对公司章程,第一章第二条;第二章第三条;第四章第五条,进行修正。
原章程:
1、第一章 第二条 公司住所:石家庄市中山路XX号。
2、第二章 第三条 公司经营范围:房地产开发与经营。
3、第三章 第四条 公司注册资本:公民币200万元。
4、第四章 第五条 股东的名称、出资方式及出资额如下:
XXXX,出资XXX万元,占注册资本XX%,出资方式:货币;
XXXX,出资XXX万元,占注册资本XX%,出资方式:实物;
修正为:
1、第一章 第二条 公司住所:石家庄市中山路XX号。
2、第二章 第三条 公司经营范围:房地产开发与经营。
3、第三章 第四条 公司注册资本:公民币200万元。
4、第四章 第五条 股东的名称、出资方式、出资额和出资时间: XXXX,出资方式:货币,出资XXX万元,占注册资本XX%,出资时间XXX年XX月XX日;
XXXX,出资方式:实物,出资XXX万元,占注册资本XX%,出资时间XXX年XX月XX日;
法定代表人签字:
石家庄XXXXX有限公司
XXXX年X月XX日
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