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商业公司管理制度
一、商业经营管理公司经营管理制度》编制目的
1、为实现市场保值、增值、实现商业管理规范化、科学化，建立科学、切实可行的管理机制和操
作规范，提升曙光国五金建材家居博览城品牌形象，制定本制度。
2、《商业经营管理公司经营管理制度》阐明了公司商业管理的思想和本公司各项业务操作要求。
通过《商业经营管理公司经营管理制度》的制定和实施，期望能在以下各方面规范公司的经营管理活动，提升商业管理品质。
1) 优化、整合商业管理的业务流程，使之更为明确规范，切实可行；
2) 明确管理责权体系,清晰职责；
3) 加强信息沟通,提高商业管理的有效性和效率；
4) 营造开放、诚信的管理环境，促进组织的学习和创新。
二、《商业经营管理公司经营管理制度》实施要求
1、本制度是商业管理公司开展工作的指南。
2、所有与商业管理公司业务有关的员工均必须遵循本制度的规定,胜任本职工作必须以掌握和有效执行本制度的规定为前提。
三、行政、人事管理制度
2、公司各部门职能描述
部门职能：
1） 招商部职能：
① 开业前招商、包括：市场调查、制定招商方案、招商实施；
② 开业后招商更新、供应商优化；
③ 商户更迭、装修进场/撤场管理；
④ 对接商业管理中心招商资源与工作安排。
2） 企划部职能：
① 企划方案制定及预算提报；
② 平面设计；
③ 广场形象维护；
④ 活动策划与实施；
⑤ 企业VI形象监控。
3） 营运部职能：
① 市场日常管理；
② 商户、客户服务；
③ 租金、管理费、物业费等现场催收；
④ 商户管理。
4） 物业管理部职能：
① 安全保卫；
② 消防安全临控；
③ 卫生保洁；
④ 绿化美化；
⑤ 物业收费统计、分摊管理。
5） 工程部职能：
① 设备设施启闭运行管理；
② 设备维修维护；
③ 配电房、空调机房值守；
④ 客户维修服务；
⑤ 工程收费统计。
6） 行政人事部职能：
① 招聘、培训、人事、薪酬、考核、员工关系管理； ② 日常行政后勤管理；资产、零星采购、库房管理； ③ 政府公共关系维护、处理对外事务；
④ 团队建设、企业文化建设。
7） 财务部职能：
① 提报预算；
② 执行预算；
③ 日常费用支出控制管理；
④ 商业管理软件的运营管理；
⑤ 公司整体运作财务监督。
四、招商管理制度
1、 市场调查
1）、 市场调查工作界定
a) 项目规划定位前，先展开市调,调查内容包括商圈情况、同行业及竞争对手情况、居住人
口及消费水平、租金水平、商户资源、物业管理、媒体、薪酬福利水平等；
b) 家居博览城正常经营后,招商部门应不定期对商品品牌、竞争对手、新商业项目的情况进
行调查，形成市场调查报告上报公司；
2）、 市场调查工作计划、内容及要求
a) 城市零售状况分析：主要商圈情况,不同业态在当地商圈的分布情况、数量和面积比 例、
经营状况，未来发展规划等；
b) 同类竞争对手分析：基本情况,总面积,规划布局,业态面积配比,档次定位,开业时间,历史
经营状况,消费环境,消费结构(客层定位),租金价格或合作条件,相关费用(物业管理费),人力资源费用、品牌情况，服务管理、停车位数量、客流量、招商优惠条件等；
c) 新闻媒体调查：调查各种媒体的收费标准和当地主流媒体、广告媒体合作单位的情况。
2、 商业业态规划、招商政策及租金方案
1）、业态规划
a) 市场商业业态规划包括商业定位、业态面积占比、各业态在城市分布、目标品牌等； b) 商业管理招商部负责制订招商方案,并跟进商业规划执行情况；
c) 商业业态规划一经确定,必须严格执行。若执行中有调改意见须提报调改方案，经公司总
经理审核并审批，审批后的调改方案方可执行。
2）、 招商政策及租金方案
a) 商业中心招商部根据当地市场情况、经营情况、商业业态调整规划、草拟经营期招商政策
及租金方案；
b) 招商政策及租金方案包括:各商铺租金、各业态租赁合同年限，保证金、租金交纳方式，
租金年增长比率，优惠政策；
c) 招商政策及租金方案草拟后,由总经理、各业务主管副总经理、各部门负责人、参与论证。 d) 商业公司根据招商政策及租金方案,确定每个铺位的租金及招商政策。并严格执行。
3、商铺招商
1）、 招商工作安排
a) 开业前八个月完成招商准备工作并启动招商,开业前二个月完成招商100%,对于招商完成
后掉铺的商铺需在开业前一个月完成掉铺再招商工作；
b) 经营期根据业态及品牌调整计划提前启动招商工作；
2）、 招商准备
a) 制定招商方案及招商计划；
b) 商业业态规划、招商政策及租金方案确定后，制定招商计划书及招商工作进度计划。
c) 招商范围：业态、业种、品牌档次，每个铺位锁定三个目标品牌，分高中低三个档次； d) 招商城市：本地及异地城市；
e) 任务指标：铺位数量、面积；
f) 招商资料准备:包括招商手册、市场平面图、意向合同、租赁合同及附件、物管合同、补
充协议、广告位使用合同等；
g) 制定商户洽谈流程、意向合同审批流程、租赁合同审批流程、租赁合同审批流程、合作条
件更改审批流程、合同终止审批流程、招商管理制度
h) 制定招商手册、项目简介，招商宣传资料印制完成存档备案；
i) 培训招商人员统一招商说辞(如:答商户100问),其内容应与宣传资料和招商手册内容保持
一致,不得夸大事实;
3）、 商铺招商工作实施
a) 注重发挥知名品牌、大客户的影响力，对有意向的知名品牌及有关整体包租、区域分租的
重点大客户，招商负责人须亲自跟进；
b) 招商部门制定品牌落位图,做出至少两套备选方案,一套预警方案；
c) 做好客户记录。每日登记商户洽谈情况并进行汇总，外出拜访商户的，外出前做好去向登
记，返回后登记商户洽谈表情况。根据接待和拜访商户的情况确定有意向的目标商户，招
商人员对目标商户要进行重点跟进和洽谈。根据洽谈情况做好目标商户洽谈记录；
d) 商业公司制定招商启动倒计时
e) 建立招商档案,包括商户资源、商户合同及资料，定期汇总。
f) 招商的前期启动,以一线主力品牌客户、次主力店为重点，率先洽谈，优先签约，确保招
商质量及一流的市场地位，可在确保实现租金整体目标和集团总体要求的基础上，对重点
关键品牌的合作条件在上报批准后可给予优惠扶持政策；
4、 广告招商
1）、拟制所要招标的广告资源简介,明确数量、规格、位置和是否获得政府主管部门的设置许可等，并绘制简图加以标注；对没有规划建设的楼顶广告位，需明确延长米、位置和楼顶建筑结构、
设备情况，以及政府主管部门相关要求等；此外，还应对周边商圈情况作简要介绍。
2）、明确广告租赁时间(一般3-5年),广告日常维护、电费等由广告公司自理；
5、 商铺租赁情况分析
商业公司建立商铺基本情况档案,包括商铺数量、各商铺面积、租赁期限及经营品类等。
招商部需按周上报空铺情况,并上报空铺招商进展情况，定期关注各商铺品牌自身发展、商铺经营业绩、商户履约情况，在商铺品牌调整时作为调整依据。
6、 品牌资源库建立
1）、品牌资源库管理规定
a) 建立品牌资源档案表
品牌资源档案表按统一标准填写, 招商部于每月25日前上报更新品牌。招商部建立品牌
档案资源库，理清品牌资源明细，清算品牌档案总量，根据每月上报品牌资源情况于当月30日对资源库总数进行调整。并定期对品牌资源库内容进行整理，清除无效品牌资源，达到有效化和实用化。
b)建立在场商户调整表
招商部每月20日前对在场经营商户情况进行整理,按统一表格要求上报公司在场经营商
户变动情况,公司根据上报的商铺经营情况进行及时更新。
c)新进入品牌资源档案
招商部负责收集整理,主要品牌资源为首次进入本地区销售的世界知名品牌,取得联系后
根据相关资料建立品牌资源档案。以月为整理时段，每月15日整理汇总。
五、运营管理制度
1、公司损益测算
1）、收入项目
物业费、租金管理费（租金收入的 %）、停车场收费、广告费、其他多种经营收入
2）、成本项目
工资、补贴、五险一金、办公费、差旅费、通讯费、交通费、燃油费、招待费、招聘培训费、水电费、物料消耗、业务宣传费、广告费、折旧费、低值易耗品摊销、保安部费用、保洁部费用、工程部及工程维修费用、
其他费用。
2、经营规范管理
遵守各项管理制度,规范经营,组织商户开展“诚信经营”等活动,不断提升博览城的经营管理
水平,争取在同行业占据领先地位。严格执行公司的管理制度,针对日常出现的问题,及时总结、修订、完善管理规定，使营运管理工作持续改进并不断提高。
3、现场管理
1）、营运人员每日巡场不少于4次：营业前、营业中（上午、下午各一次）、营业后必须巡视；每次巡场必须按照规定线路、检查事项进行巡视记录，填写《日常营运巡视记录表》，由营运部存档；
2）、各地商业公司营运副总经理(营运部经理)每周不少于一次须组织营运部人员进行集体巡场,全面检查现场营运管理情况；
3）、每周对《日常营运巡视记录表》中记录的问题进行分析,对超出时限仍未解决的问题进行跟踪,对存在的共性问题进行分析,提出解决办法,上报公司总经理；
4、营运计划管理
制定年度营运工作目标及工作计划；确定经营管理目标,全面分析和评价运营服务工作,制定每下一年度营运工作计划,内容包括:运营管理服务目标、需要改进、提高的营运工作重要事项及计划安排等。
5、数据统计分析管理
数据分析界定，为了更好地了解和掌握经营状况,特制定数据采集、统计分析的相关规定，明确数据采集、整理、分析的频次、流程及要求。
1）、数据采集
负责采集的营运数据包括:主力店面积、日销售额、日销售额；日客流量；日停车场收入及其它一些需关注的数据。
2）、 营运状况报表管理
营运状况报表指公司每日根据所采集的主力店、步行街、车流、客流等相关数据后形成的情况及分析报表，包括：周报表和月度分析报告。
a）周报
每周一下午根据收集的上周一至周日的运营数据形成《运营状况周报表》,经部门主管及运营总监审核批准后于每周一17:00前上报运营副总及总经理。
b）月度分析报告
次月5日前运营助理将编制的《营运状况月度分析报告》经经部门主管及运营总监审核批准后上报运营副总及总经理。
c）《营运状况月度分析报告》内容包括:当月营运状况；当月与上月对比；对主力店进行分析；若遇重大节假日（元旦、春节、五一、十一、店庆等）时须对节假日前后一周的数据进行对比分析，并提出改进措施和办法。
3)、报表存档
各地商业公司在营运报表上报后必须及时进行归档管理。
4)、数据保密
营运数据查阅权限及保密规定,未经总经理或分管副总批准,他人不得随意查阅。数据为公司经营管理重要机密,不得随意外传,违者将予以处理,情节严重的予以辞退,给公司造成损害的追究其法律责任。
六、物业管理制度
为了更好的总结管理经验,将经验制度化,并提高基础物业管理相关业务水平,针对重点、难点环节提出相应的管理方法和原则。
1、日常管理
1）、安防管理的无缝布防，解决商业广场闭店后至开店前安全漏洞问题。
2）、值班商管队在每天闭店时对广场进行全面、地毯式、由上至下的清场，对可能存在安全隐患、安全死角的区域进行清查，并进行无缝布防，消除各种安全隐患。
3）、要求清场时动作规范、严谨，并制定由部门经理每月不少于一次、保安队长每周不少于一次的抽查监督制度，确保清场和布防机制有效实施。
2、安全漏洞评估
1）、建立定期对本城市广场安全形势进行评估的制度,解决因各种因素变化导致的安全漏洞问题。
2）、建立突发事件应急预案机制,确保各种可能的突发事件均有预案应对,使突发事件的危害程度降到最低。根据可能发生的突发事件,制定相应的处理预案,并不断补充和完善。
3、消防安全管理的多方协助
1）、建立公司各部门、公司与相关方在消防管理方面的协作机制，使多方关联人员积极参与消防安全管理，达到最佳管理效果。
2）、配备专职消防技工负责监督消防设施设备的养护与维修，确保消防设施设备正常运行。
与主力店关系:根据“谁管辖,谁负责”的原则,与入驻主力店签订消防责任书,定期对主力店消防设备设施及其消防管理措施进行检查,要求其整改不合格内容。同时与其进行充分沟通与协作，配合对方要求对方参与各自策划的消防管理活动。
3）、制定商户消防的监管措施,严格实施商户消防管理检查；对商户的营业人员进行消防知识培训，对消费者进行消防知识宣传，并要求营业人员参与消防演习活动。
4、安全、环境与工程维修的互助式管理
1）、建立确保物业管-理-员、工程维修人员、保洁员相互协助的管理模式，充分利用人力资源，解决现场安全、环境与工程维修问题。
2）、互助式管理机制在于形成一个保洁、安全、工程监督网络：保管员对岗位区域内的卫生进行协助式监管，发现保洁问题及时与保洁员反映并监督处理；分包方保洁员在作业区域内对安全事务进行协防，发现安防、设备设施问题及时提醒商管员、维修工；维修工在日常巡视中发现卫生及安全问题时及时通知相关人员处理。做到广场环境卫生不留死角、安全隐患尽可能消除、设备设施问题得到及时解决。
5、车辆管理
1）、车场入口值班保安负责车辆导入停放管理。检看车辆是否破损、无牌、漏油、有无危险品。值班商管分队长不定时对各岗位执行情况进行检查。
2）、车场值班保安负责车场安全巡视工作。巡视车辆有无刮碰、有无跨车位停放。及时与出入口通报场内车辆情况。监督卫生情况。监督主力店卸货。
3）、收费，车场出口值班商管员负责收费工作。回收停车卡、收取相应的停车费。对免费车辆相关单据的回收、登记、放行。每班次对收费情况进行登记并当日到财务交款。
八、工程管理制度
1、组建工程技工队伍,熟悉现场及设备、跟进调试、代管接管设备。在设备安装调试后期，工程进度已经要求变电站、消防监控中心、空调机房、水泵房等机电设备投入调试及试运行，商业公司安排技工进站值班，进入设备设施的代管阶段，要求如下：
1）、要求相关工程、值班人员在项目公司、施工安装单位工程师的指导下学习设备操作方法，但不可擅自单独操作。
2）、详细记录调试时间、方法步骤、试运转数据及调试中发生的故障、问题等，作为设施设备的原始记录进行存档。代管期间,涉及重大安全的操作如送电、断电等操作由安装调试施工单位组织。
2、工程部业务管理
1）、工程巡场
每日必须巡场,巡场原则是“无漏巡、无漏点、无漏顶”。巡场的内容是：巡场区域建筑物完好情况；巡场区域内变压器、配电柜、冷机、电梯、水泵、消防报警控制器、照明灯具等设备的运行情况；各类设备运行、维护记录；危险化学品储存情况。
2）、主力店专用设施设备定期巡查
对以租赁方式交由主力店或其他业户使用设施设备,工程部应按合同规定的责任和权限执行,可能的工作方式包括:要求提供设施设备维护保养计划、监督维护保养作业、定期检查评估等，各项监督管理工作完成后均应形成相应的记录留存。
3）、工作计划
工程部根据工作计划提前制订年度预算和月度预算。重点控制每月能源支出费用、零星采购费用、维护保养费用等。
4）、能源管理方面的
对电、水、气等能耗费用，要将能耗预算分解到每周。工程部填表记录统计，每周参照预算指标进行分析，每月与当月预算、往年同月能耗费进行对比，确保完成能耗指标。
商贸公司规章制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。
公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。
第一章、员工工作准则
第二章、员工行为标准
第三章、考勤制度
第四章、奖惩制度
第五章、辞职管理规定
第六章、附则
南京xx商贸有限公司
一、员工工作准则
1、准时上班，对所担负的工作争取时效不拖延不积压。
2、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。
3、树立团队观念，讲究集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和-谐的工作氛围。
4、尽忠职守保守业务上的秘密。
5、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。
6、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。
7、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。
8、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。
9、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。
10、精益求精，不断提高工作绩效。
11、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。
12、爱护本公司财物，不浪费不化公为私。
13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。
南京xx商贸有限公司
二、员工行为标准
1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。
2、办公区域，不得喧哗、嘻闹。
3、早晨上班遇领导或同事应相互问候。
4、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。
5、接听电话应用普通话说,切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。
6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。
7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门领导交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。
8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。
9、未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。
10、树立与加强保密意识，严格尊守各项规章制度。
三、考勤制度
工作时间：
1、本公司全体员工每日工作时间一律以8小时为标准。
2、上午上班时间为8时30分，下班时间为12时；下午上班时间为
13时00分，下班时间为17时30分。
迟到、早退：
1 上班5分钟以后到达，视为迟到，下班5分钟以前离开，视为早退。
2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款X元，第二次迟到早退扣款X元；第三次迟到早退扣款X元，累计增加。
3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除奖金、直至解除劳动合同处理。
4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。
请假：
1、员工请假，应提前办理请假手续，填写《请假条》，因身体不适等紧急原因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续。
2、相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批人员要承担相应的后果。
3、部门主管请假，须经董事长批准，报行政部备案。
4、员工生病不能坚持工作，请病假1天以上的，就提交医院出具的病历本或病假证明，病假期限届满时，员工就返岗。
5、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。
6、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须在早晨八点三十分以前请示公司领导），如实说明原因，经所在部门领导或公司主管领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。
7、事假按照日工资标准扣除。
8、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。
9、未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理，旷工1天，当月全勤不予记发，另扣发工资X元/天。
四、奖惩制度
1、上班时间迟到五分钟以内的罚款20元/次，当天迟到30分钟以上扣除半天工资。早退的按旷工处理。若有急事需提前下班或不能准时上班的，必须提前向仓库主管请假。
2、上班时间脱岗，无故缺勤者罚款50元/天。
3、不服从仓库主管工作安排或者不积极主动的协助仓库主管完成自己工作的罚款30元/次。若对仓库主管的工作安排有意见，必须完成工作后当面向仓库主管提出，或可向仓库主管直属上司投诉。
4、收条、出仓单名称含糊，规格型号不分，字迹潦草的罚款5元/单。
5、在收发货过程中，有与货品不符（数量、规格、重量、品名不符）而未能发现，经他人发现和指出的处罚有关人员30元/次。
6、货物整理不及时，摆放不符合标准罚款5元/次。
7、货物跟踪不及时，货物计划不准确，人为因素导致断货，滞货的罚款50元/次。
8、账本登记错误，并且错误之处，不按规定改正，或不改正的罚款20元/笔。
9、盘点不及时，盘点数据不准确的罚款30元/次。
10、没有要求供应商按公司相关文件过磅的罚款50元/次。过镑时没有监督执行过镑流程的罚款30元/次。
11、伙同司镑员伪造数据，交公司处理。仓库将拒绝相关人员继续在仓库上班。
12、账表不符，账实不符的罚款10元/笔。
13、电脑录入错误，未能及时发现及更正的，被他人发现指出后罚款10元/笔。
14、报表数据错误，上报不及时的罚款50元/次。
15、材料出、入库手续不全，违规办理入库、出库的视情节轻重给予相应处罚。
16、当月累计出错10次（笔）或者罚款超过200元以上者，除罚款外公司另行处理。
17、同一错误屡教不改者，纳入工作改进计划考察期，考察不合格将辞退处理。
18、工作严重失职，给公司造成损失的按公司相关文件执行。
19、当月无出错记录及罚款记录的，将在工资绩效考评加分奖励。
20、对仓库管理工作提新的建议或意见被采纳的，将在工资绩效考评中加分奖励。
21、对于积极帮助他人改善工作状况、带领新员工不遗余力，使得新员工能迅速适应独立工作的，将在工资绩效考核给与加分奖励。
22、对公司做出积极贡献的，将按公司有关制度进行奖励。
五、辞职管理规定
1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，写明真实辞职原因，填好后交主管部门经理签署意见，然后交行政部。
2、行政部呈总经理审批。
3、行政部根据总经理的批准意见，通知申请人。
4、申请人向行政部索要《手续办理清单》和《工作交接清单》办理工作移交手续。
5、行政部凭《手续办理清单》、《工作交接清单》和考勤记录予辞职者计算工资呈总经理审批。
6、财务部根据总经理审批意见，在发薪日予辞职者结算工资。
7、对无视公司规定， 不办任何手续就擅离职守，或辞职要求未获批准就离开公司的员工，视为违反双方签定的《劳动合同》，公司扣发
一个月工资，同时必须承担由此给公司造成的各种损失。公司可采取一切必要的手段保护公司的利益，包括向社会公布其行为。对情节特别恶劣者，公司保留对其追究法律责任的权力。
六、附 则
1、本条例由颁布之日起生效。
2、本规章制度适用于南京xx商贸有限公司。
3、本规章制度之解释权归南京xx商贸有限公司。
4、本规章制度条例未明示之事件，适用国家有关的规定处理。