精选农村信用社上半年案防情况汇报

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精选农村信用社上半年案防情况汇报

　　联社牢牢把握“案件专项治理——常规化管理——操作风险防范——长效机制的建设”这一主线，狠抓了案防各项具体工作措施的落实，取得了较好的效果。

精选农村信用社上半年案防情况汇报

　　1、抓员工行为排查，防经营道德风险。我们严格按省联社员工不良行为排查管理实施办法的要求，坚持每月对员工经办业务、行为表现、思想动态等方面，采取调查、座谈等方式进行排查，对照标准排查出重点人18人；在对重点人员的管理上，实行“一帮一”的帮教，帮助其树立正确的人生观和纪律观念，促其转化；现已有4人不良行为得以转化从而解除重点人监控。对一时难以转化人员采取诫勉谈话、调离岗位、离岗待岗等不同的方式进行了管理与处理。所管理的重点人在监控期间没有出现违规违纪行为，有效地防范了员工道德风险。

　　2、抓业务风险管理，防经营操作案件。重点抓了现金管理、贷款业务和存款业务等三大易发风险业务的控管工作。

　　（1）对现金业务安全风险的控制：一是认真落实“四个一”与“五个一”制度；二是强化对节日安全检查；三是组织专门的案件专项治理检查。

　　（2）对贷款类案件风险的控制：一是认真做好信贷资产的五级分类，二是狠抓小额农贷基础工作，三是强化对信贷风险管理系统的管理与操作风险的防范，四是梳理相关信贷产品管理及操作规程，五是强调责任落实及违规处理，六是强化对信贷资金的会计出口把关。

　　（3）对存款类业务案件的控制：一是强化综合业务系统操作风险的防范；二是进一步落实岗位轮换、亲缘回避、银企对账等制度，突出防止存款不入账及盗用客户资金等问题的发生。

　　3、开展“制度落实年”活动，促约束机制到位。按照省联社要求，制订了“制度落实年”活动实施方案，层层成立了领导小组及工作专班，明确学习的目标、方法及各阶段的学习任务，并提出了相应的工作要求，建立了适度的活动问责机制。确保了“制度落实年”活动在全市信用社有序开展。上半年共学习规章制度54个，修订规章制度7个，废除规章制度3个，办活动专刊27个，集中组织学习10次，人数达5700余人次；通过活动的开展，员工执行制度、按规操作自觉性得到了增强，互相约束与监督意识明显提高，经营中违规行为比去年同期有较大幅度下降。

　　4、强化案防责任，落实了各项案防措施。一是签订案全防范责任状。逐级落实案件防范责任制，层层签订xx年度《案防工作责任状》；二是制定防案处置预案。制定《xx市农村信用社案件突发事件紧急处置预案》，明确应急处置方式、工作流程、报告路径、工作措施、责任划分及相关要求，形成一套专项处置程序；三是建立案防分析制度。按月召开案防形势分析会议，认真分析案件防范和业务管理工作中存在的问题，提出相应的整改措施；四是建立完善案件和重大问题报告制度。

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