成立担保公司建议书

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1目的：

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2公司命名：

3注册资本：

4经营范围：

5经营决策：以慈溪深圳商会为依托，通过成立专业投资公司，整合各方优势资源（包括人力、财力、物力、关系等方面的资源），并将各方资源转化和集中为更强的财富创造力，赚取丰厚的利润，为各方创造更多的投资收益，从而实现各方共同发展。深圳市甬慈投资发展有限公司（暂定名,已通过工商商号查重） 2000万元RMB（为满足公司业务的开展，注册资本金不宜大少）注册资本金根据出资人协议的约定总额度、比例、时限，由各位出资人按照1元RMB为1份股权的形式，以货币的形式注入，以便办理新公司成立所需的验资手续。 1）证券业务投资投资规模控制范围单体项目投资额≤1000万元RMB（暂定） 2）重组与并购投资投资规模控制范围单体项目投资额≤2000万元RMB（暂定） 3）房地产开发投资投资规模控制范围5000≤单体项目投资额≤10000万元RMB（暂定）证券业务投资主要以股票、基金、债券、外汇等证券金融产品业务交易为主。重组与并购投资收购或者兼并银行和金融机构的不良资产，以及具有投资价值的国营企业资产；对所收购的不良资产形成的资产进行经营、租赁，以及他形式转让、重组；债权转股权，对部分国有企业阶段性持股；接受委托代理处臵不良资产；资产及项目评估，财务及法律咨询；对管理范围内的实物资产追加必要的投资。房地产开发投资二、三线城市商业地产项目投资中小规模的商住地产项目投资旅游地产类项目投资其他地产类项目投资

1）董事会为公司日常决策机构，向股东会负责，由股东大会按出资额多少为优先顺序，推选5-7名董事组成董事会，每届董事会为期三年，可以连选连任；

2）董事会设董事长1名、副董事长各2名，总经理1名，监事1名，财务总监1名，

由投控股出资人推荐；董事选举产生。

3）公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会决定委任（可采取内部

委任与外部招聘），公司重大投资、经营活动、公司发展规划、年度经营预算、年度工作计划、薪酬方案由总经理提交董事会审议通过后，负责组织执行，监事会负责监督。（监事会由股东委派）

6组织机构

7相关说明： 1）经营管理

总经理全面负责主持公司的日常经营活动；

总经理定期向董事会做公司经营报告及述职（半年度、年度），并接受董事会质询；总经理列席董事会会议。实施“股份期权”，针对公司高管人员（投资公司总经理、副总经理、总监及项目公司总经理等），有效提高其工作积极性、企业忠诚度，形成激励和约束机制。

2）财务审计

财务总监对董事长负责，行使财务及衔接审计相关工作，必要时工作直接呈报董事会决议，财务部由总经理直接领导，并由公司总经理定期向董事会提交财务会计报表

公司每半年或者一年，由董事会委托第三方有专业资质的机构对公司进行财务审计，并将结果分送给每位股东1份。