变更股东会议纪要

一、时间：201 年月日

变更股东会议纪要

二、地点：

三、出席会议股东：

四、主持人：

五、会议内容：变更公司注册资本

根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于2012年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面（电话）通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

股东签字盖章：

2012年月日

阜六铁路有限公司

章程修正案

阜六铁路有限公司于201 年月日召开股东会，决议变更公司登记事项，并决定对公司章程作如下修改：

一、《章程》第四章第四条原为“公司注册资本：115920万元人民币”。现修改为：“公司注册资本：23.78亿元元人民币”。

二、《章程》第五章第五条原为：股东的姓名、出资方式、出资额如下：

现修改为：股东的姓名、出资方式、出资额如下：

股东签字盖章：

2015年8月19日

变更股东会议纪要 [篇2]

时间：年月日

地点：本公司会议室

主持人：

参加人员：

会议内容：

经股东会全体股东研究，一致通过以下决议：

一、同意吸收为公司新股东；

二、同意公司股东将其所持公司万元股权（占公司注册资本的 %）全部转让给；股东以现金方式购买其万元股权；

同意公司股东将其所持公司万元股权（占公司注册资本的 %）全部转让给；股东以现金方式购买其万元股权；

同意公司股东将其所持公司万元股权（占公司注册资本的 %）全部转让给；股东以现金方式购买其万元股权。

三、股权转让后公司注册资本仍为万元，各股东认缴情况如下：股东认缴出资万元，占公司注册资本的 %；

股东认缴出资万元，占公司注册资本的 %。

四、一致同意我公司注册资本由万元增加至万元。新增加的. 万元由股东XXX认缴万元，由股东认缴万元。

五、我公司注册资本变更为万元后，现我公司股东认缴情况如下：XXX认缴XX万元（占变更后注册资本的X%）；………..。

六、同意免去的执行董事（即法定代表人）职务，重新选举为执行董事（即法定代表人），任期三年；

同意解聘的经理职务，重新聘任为经理，任期三年；

同意免去的监事职务，重新选举为监事，任期三年。

七、同意变更公司名称为：

八、同意变更公司经营范围为：

九、同意变更公司类型为：

十、同意修改公司章程，并通过新章程共十一章四十七条。

全体股东签字：

年月日

变更股东会议纪要 [篇3]

广西宾源生态肥料有限公司于2015年3月6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。

会议主持：由执行董事陆俊安主持。

一、议定事项：

会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：

1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为 “黄礼玉”，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。

2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权（占注册资本100%）中的人民币1000万元（占注册资本100%）转让给黄礼玉。

3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。

4、一致通过修改后的公司章程。

5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。

参加会议股东人员签字：

广西宾源生态肥料有限公司

2015年3月6日

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