股东变更会议纪要
一、时间:201 年 月 日
二、地点:
三、出席会议股东:
四、主持人:
五、会议内容:变更公司注册资本
根据《公司法》和本公司章程规定,阜六铁路有限公司决定于2012年 月 日在本公司会议室召开股东会,已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共 人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:
1、同意公司注册资金变更为23.78亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
股东签字盖章:
2012年 月 日
阜六铁路有限公司
章程修正案
阜六铁路有限公司于201 年 月 日召开股东会,决议变更公司登记事项,并决定对公司章程作如下修改:
一、《章程》第四章第四条原为“公司注册资本:115920万元人民币”。现修改为:“公司注册资本:23.78亿元元人民币”。
二、《章程》第五章第五条原为:股东的姓名、出资方式、出资额如下:
现修改为:股东的姓名、出资方式、出资额如下:
股东签字盖章 :
2015年8月19日
股东变更会议纪要 [篇2]
时间: 年 月 日
地点:本公司会议室
主持人:
参加人员:
会议内容:
经股东会全体股东研究,一致通过以下决议:
一、同意吸收 为公司新股东;
二、同意公司股东 将其所持公司 万元股权(占公司注册资本的 %)全部转让给 ;股东 以现金方式购买其 万元股权;
同意公司股东 将其所持公司 万元股权(占公司注册资本的 %)全部转让给 ;股东 以现金方式购买其 万元股权;
同意公司股东 将其所持公司 万元股权(占公司注册资本的 %)全部转让给 ;股东 以现金方式购买其 万元股权。
三、股权转让后公司注册资本仍为 万元,各股东认缴情况如下: 股东 认缴出资 万元,占公司注册资本的 %;
股东 认缴出资 万元,占公司注册资本的 %。
四、一致同意我公司注册资本由 万元增加至 万元。新增加的 万元由股东XXX认缴 万元,由股东 认缴 万元。
五、我公司注册资本变更为 万元后,现我公司股东认缴情况如下:XXX认缴XX万元(占变更后注册资本的X%);………..。
六、同意免去 的执行董事(即法定代表人)职务,重新选举 为执行董事(即法定代表人),任期三年;
同意解聘 的经理职务,重新聘任 为经理,任期三年;
同意免去 的监事职务,重新选举 为监事,任期三年。
七、同意变更公司名称为:
八、同意变更公司经营范围为:
九、同意变更公司类型为:
十、同意修改公司章程,并通过新章程共十一章四十七条。
全体股东签字:
年 月 日
股东变更会议纪要 [篇3]
广西宾源生态肥料有限公司于2015年3月6日,在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。
到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉,应到4人,实到4人,无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。
会议主持:由执行董事陆俊安主持。
一、议定事项:
会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告,并作出如下决议:
1、会议一致通过公司变更股东的决定:由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为 “黄礼玉”, 陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会,黄礼玉加入公司股东会。
2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。
3、同意免去陆俊安法人代表的'职务,同意选举黄礼玉为公司的法人代表。
4、一致通过修改后的公司章程。
5、股东会会议的表决结果:持赞同意见股东所代表的出资比例,占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数,占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。
参加会议股东人员签字:
广西宾源生态肥料有限公司
2015年3月6日
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