公司股东会议纪要

一、会议时间：2015年3月12日

公司股东会议纪要

二、会议地点：

三、会议召集及主持人：

四、出席会议股东代表：

五、记录人：

六、会议议程：

1、宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。

3、行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。

5、监事会工作报告。

6、提案。

7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果：

（一）会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。

（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名：

二〇一三年三月十二日

公司股东会议纪要 [篇2]

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议

出席会议人员：、、。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）

鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的'副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。

二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。

全体董事会成员（签字）：

×××、×××、×××、×××、×××

XXXX股份有限公司（盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

公司股东会议纪要 [篇3]

一、特别提示：

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

二、会议召开的情况：

1、召开时间：年月日（星期）午点

2、召开地点：

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长先生\女士

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、大会出席者：

8：大会列席者：

三、会议出席情况：

股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本

的 %。

四、提案审议和表决情况：

1、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的 %；反对票，占出席会议有效表决权的 %；弃权票，占

出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。

2、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权