企业股东会议纪要

相关推荐

企业股东会议纪要

一、会议时间：2015年3月12日

企业股东会议纪要

二、会议地点：

三、会议召集及主持人：

四、出席会议股东代表：

五、记录人：

六、会议议程：

1、宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。

3、行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。

5、监事会工作报告。

6、提案。

7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果：

（一）会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。

（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名：

二〇一三年三月十二日

企业股东会议纪要 [篇2]

时间：2015年2月26日

地点：长沙**公司办公室

出席人：********

主持人：*** 记录员：**

会议内容：一、确认公司股东及各自出资额；

二、讨论-公司地址的变更；

三、讨论选举产生公司董事会成员；

四、讨论选举产生公司监事；

五、讨论-公司法人代表改由经理担任。

五、讨论-公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

姓名认缴出资实缴出资出资方式

金额比例金额比例

** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙**变更为长沙市**

三、同意推举*************为公司董事会成员。

四、同意推举**为公司监事，**为公司经理。

五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、同意租用股东**的自购房作为公司住所，年限为3年。

八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙**有限公司章程》。

全体股东签名：

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多．

我们公司刚变过。我知道。

股东会决议

关于*********公司变更住所和经营范围的决定

根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为、，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

1、同意公司住所变更为：

2、同意公司经营范围变更为：

全体股东签字并盖章：

企业股东会议纪要 [篇3]

时间：年月日

出席人员：

主持人：

决议事项：

一、各与会人员一致同意由原公司第二任股东出让公司100%的股权，第三任股东共同持股接手莎车县安康物业服务有限责任公司。

二、各出资人即为该公司股东。出资人姓名、名称、住所、出资额、出资方式及所占公司注册总额的比例。

1、住所：县路。其出资额万元，其中现金出资万元，固定资产万元，土地出资万元，占公司注册资本总额的 %。

2、住所：省（县）路号。身份证号：，以现金出资万元，占公司注册资本总额的 %。

3、住所：省（县）路号。身份证号：，以现金出资万元，占公司注册资本总额的 %。

三、公司注册资本数额为人民币万元。

四、原公司章程中的第四章第五条经会议决议修改如下：原股东

的100%股权现转让给公司第三任股东所有，并辞去法定代表人职务，退出公司股东会。

五、全体股东经商议后一致推荐由担任有限责任公司的第三任董事长或者执行董事，为公司的法定代表人。

六、公司不设监事会，设监事长一人，行使《公司法》第54条规定的关于监事会的权利，监事由股东会民主选举产生。全体股东一致推荐担任公司监事。

七、全体股东或董事会一致同意聘请担任有限责任公司总经理，任职期为年。

八、公司名称经登记机关预先核准并开立临时银行账号，现公司已有基础账户。各出资人必须在日内将认缴的现金足额缴讫，认缴的固定资产和设备由法定验资机构评估作价，并由全体股东推举的法定代表人签字发出资证明书。

九、各股东应按本纪要商定的期限出资，凡逾期出资的，应加付银行利息。超过日尚未出资的，取消其股东资格，其出资由其他股东按比例分摊追加，或吸收新股东顶替。

十、公司存续期间，各股东的出资不得抽回。股东的出资可以依法转让，转让办法按《公司法》及公司章程规定执行。

十一、公司如有盈利，按公司章程规定给各股东分配股息和红利；公司如有亏损，由各股东根据各自的出资所占注册资本的比例分提亏损。

十二、公司如终止，依法对公司财产进行清算，在归还债务缴纳应

缴纳税金和剔除清算费用后，对剩余财产由各股东按出资比例进行分配。

十三、公司法人变更等费用，由先垫付，公司变更完成后，其费用由各股东按出资比例分摊。

十四、本纪要一式份，股东人手一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。

股东（签字）：法人股东盖章：

年月日

企业股东会议纪要 [篇4]

根据《公司法》和本公司章程规定，公司设立董事会、监事，本公司与年月日在召开第次全体股东会议。参加会议的股东代表有：

共人，由主持。会议通过本公司章程，选举为公司董事，为董事长；为公司监事，

为监事会召集人，聘为公司经理。

全体股东签字盖章：

年月

日

《中华人民共和国公司法》第五十七、五十八条规定：有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、经理：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）国家公务员。

经股东会确认，以上人员未有《公司法》五十七、五十八条规定的情形，否则愿承担法律责任。

全体股东签字：

年月日

【企业股东会议纪要】相关文章：