股东会议纪要范文（通用7篇）

　　在日常生活或是工作学习中，会议纪要使用的情况越来越多，会议纪要是记载和传达会议情况和议定事项时使用的一种法定公文，是下行文。什么样的会议纪要才是有效的呢？以下是小编为大家整理的股东会议纪要范文，希望对大家有所帮助。

股东会议纪要范文（通用7篇）

　　股东会议纪要 1

　　会议时间：xx年xx月xx日

　　会议地点：在xx市xx区路号(会议室)

　　会议性质：临时(或定期)股东会会议

　　参加会议人员：股东(或者股东代表)，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

　　会议议题：协商表决本公司事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的'有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

　　一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

　　二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

　　三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

　　四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

　　五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)

　　全体股东签字、盖章：

　　(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

　　股东会议纪要 2

　　一、会议时间：20XX年3月12日

　　二、会议地点：

　　三、会议召集及主持人：

　　四、出席会议股东代表：

　　五、记录人：

　　六、会议议程：

　　1、宣布开会并通报会议出席人员情况，

　　2、总裁/董事长做20XX年工作总结和20XX年工作计划的报告。

　　3、行政总监关于20XX年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

　　4、财务总监关于公司20XX、20XX年度财务决算、预算的报告。

　　5、监事会工作报告。

　　6、提案。

　　7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

　　8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

　　9、请出席会议的`股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

　　10、宣布会议结束。

　　七、会议审议事项及结果：

　　（一）会议审议批准《关于审议20XX年度董事长工作报告的提案》。

　　（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

　　（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务，

　　八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。

　　股东会议纪要 3

　　一、时间：

　　x年10月12日

　　二、地点：

　　xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、会议决议事项

　　1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选为执行董事、法定代表人、经理;

　　2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选为监事。

　　3、通过X有限公司章程。

　　4、认可与签订的房屋租赁合同，并以xx市X室作为X有限公司住所。

　　5、全权委托股东办理X有限公司工商登记事宜

　　股东会议纪要 4

　　一、时间：

　　20XX年10月26日

　　二、地点：

　　三、出席股东：

　　XX、长沙XX广告有限公司（XX、XX）、XX、XX

　　主持人：

　　四、会议决议事项：

　　1、公司名称：长沙XX广告有限公司。

　　2、公司注册资本：100万元

　　股东姓名出资额出资比例出资形式

　　XX 40万元40%货币

　　长沙XX广告有限公司30万元30%货币

　　XX 20万元20%货币

　　XX 10万元10%货币

　　3、公司经营范围：

　　4、通过公司章程。

　　5、公司设董事会，推选王XX、刘XX、彭XX、为公司董事会董事。

　　6、公司设监事会，推选吴XX、彭XX、彭XX为公司监事会监事。

　　7、一致同意以签订的房屋租赁合同的房屋作为公司住所。

　　8、全权委托天心区XX信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

　　股东会议纪要 5

　　会议时间：

　　会议地点：公司办公室

　　参加人员：全体股东

　　会议议题：申请成立公司，选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。

　　会议性质：临时

　　会议通知情况及股东到会情况：由(股东姓名)于20 年月日电话通知了全体股东，本次会议应到股东人，实到人，分别是(股东姓名)、(股东姓名)，会议由(股东姓名)主持，经全体股东研究，一致通过如下决议：

　　一、会议决议：经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东、共同投资组建(公司全称)。

　　二、股东出资情况：注册资本万元，实收资本万元，货币出资占注册资本的 %，本期一次缴足(本期出资万元)。

　　三、公司经营范围：

　　四、经有限公司股东会选举决定：

　　(股东姓名)任本有限公司执行董事(法定代表人)。

　　(股东姓名)任本有限公司经理。

　　(股东姓名)任本有限公司监事。

　　五、全体股东一致通过公司章程。

　　股东会议纪要 6

　　一、时间：

　　20xx年XX月XX日

　　二、地点：

　　xxx

　　三、出席会议股东：

　　xxx

　　四、主持人：

　　xxx

　　五、会议内容：

　　变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年X月X日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的'100%通过。决议事项如下：

　　1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

　　2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

　　股东会议纪要 7

　　一、时间：20xx年xx月xx日

　　二、地点：xx

　　三、出席会议股东：xx

　　四、主持人：xx

　　五、会议内容：变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年X月X日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的`股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

　　1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

　　1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

　　2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

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