内部控制自我评价报告

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内部控制自我评价报告

公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司

内部控制自我评价报告

内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合自身经营实际，不断完

善公司治理，强化内控建设，确保公司的稳健经营，有效防范了经营决策及管理风险，

保证公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益。现就公司 2015 年度内部控制的

建立健全与实施情况报告如下:

一、公司基本情况

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)成立于 2001 年 7 月 23 日，并于

2004 年 8 月 6 日在深圳证券交易所上市，股票代码:002029。

经营范围:服装服饰产品及服装原辅料的研发设计、制造及销售，机绣制品、印花

的加工，物业管理，房租租赁，销售培训、销售咨询，室内装潢，建筑材料、五金交电、

百货销售，计算机软硬件服务，对外贸易。

公司法人:周少雄

截至 2015 年 12 月 31 日，公司股本为人民币 2.829 亿元。本公司的实际控制人为周

氏家族，成员包括:周永伟、周少雄、周少明、陈鹏玲。报告期内，本公司实际控制人

未发生变化。公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。

二、公司内部控制的目标及原则为了提高深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)的管理水平和风险防范能力，保障

公司资产安全，保证公司持续健康发展，保护投资者的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》、

《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及中国证券监督管理委员会的相关规定要求，公司董事

会及其下设审计委员会、内部审计部门对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面检查，现对公

司 2015 年年度内部控制情况报告如下。

一、内部控制综述

(一) 公司内部控制的组织结构

公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求和《公司章程》的规定，结合公司的业务

发展、经营和管理模式，公司建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了股东大会、董事会、

监事会和管理层在决策、监督和执行等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制。股东

大会是公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，其下设立的审计委员会负责审查、监督公司内部控制

的有效实施和内部控制自我评价情况。内审部在董事会及其下设审计委员会的领导下，独立开展经

营和管理审计、反舞弊调查等。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领

导公司内部控制的日常运行。

(一)公司内部控制的目标

建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成合理的决策、执行和监督

机制，保证战略经营目标的实现;建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证各项

经营活动的正常有序运行;建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止

并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整;规范公司的会计行为，

保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量;确保国家有关法律法规和本公司内部规

章制度的贯彻执行。

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