风险控制建议书

风险控制建议书

合同履行管理法律风险控制建议书

风险控制建议书

致：×××××有限责任公司

在进行清理清欠业务的过程中，根据本律师所了解的各种资料、信息，发现贵公司合同履行管理存在以下方面法律风险。

一、合同约定的产品与其他单据不能一一对应。

1、合同约定的产品名称、数量与收条确定的产品不一致。

2、合同约定的产品名称、数量与增值税发票确定的产品不一致。

3、对于交货产品的名称、数量，经办人员没有做到明确记录，有案可查。

二、合同约定的价款与其他单据的金额不能一一对应。

1、合同约定的价款与增值税发票确定的金额不一致。

2、开具发票之前，经办人员未与对方进行最终对帐结算。

三、经办人员没有对客户单位的基础情况进行详细的了解，缺乏风险意识，报告制度不够严密，以致形成呆帐、死帐。

对此，本律师提出如下控制法律风险的建议：

1、当合同约定的产品、种类、数额等发生变化、变更时，应当及时签订补充协议，经办人员进行详细记录。

2、每次业务发生之后或每月底由经办人员履行报告职责，报告内容主要包括：合同订立、变更、交货收款记录、定期回访以及客户的其本经营情况。报告方式以书面形式为宜。

3、如各项合同均在短时间内完成，经办人员应就合同中涉及的产品金额进行汇总，并与客户单位进行最终的对帐结算，由客户单位具体负责人员签字认可。

4、当与客户单位订立最高额、大批量连续生产合同时，应当注意时效问题。

5、财务人员在出具发票时，务必让经办人员就该项业务做出总的数据统计，保证发票金额与合同金额一致，发票产品名称、数量与收货单据一致。

6、经办人员应当随时注意观察客户单位经营状况，例如，经办人员清收欠款时，出现客户单位无理由拒付欠款或改制、破产等重大情况，需及时向公司通报，以便公司能及时采取措施，维护公司利益。

此致

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