述职大会策划书

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按计划组织完成财务监管及税务工作

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2010 年，组织完成 2009 年四季度、2010 年前三季度财务监管工作，重

点对存货、成本核算、资金情况进行了监管;开展对子公司年度财务事项及

以前检查需整改事项的检查工作，年底前已基本整改完毕。

2010 年 6 月至 10 月，认真组织接待武汉国税稽查局对母公司的

2003-2009 年度企业所得税税务检查，期间多次与检查人员进行沟通，于 10

月圆满完成此项工作。

五、2015 年财务工作计划

1、紧密围绕公司经营目标，着力抓好资金，特别是信贷资金管理工作，

确保公司资金安全。

⑴ 上半年结合 2010 年年报编制工作，对子公司信贷资金进行清理;

⑵ 下半年对子公司信贷资金使用情况进行检查。

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航天时代电子技术股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料

⑶ 抓好母公司短融续发工作，继续探索信贷方式，节约资金成本。

2、继续研究子公司分红策略，确保母公司分红权益的实现。

⑴ 根据资金情况，适时收回 2010 年分红;

⑵ 根据情况，预计年中实施一次 2015 年分红。

3、根据募投项目建设情况，开展对部分子公司的基建核算检查工作。

⑴ 5 月前，摸清项目建设情况，确定检查重点单位;

⑵ 6-10 月实施对重点单位的基建核算检查。

4、结合年度工作重点，继续深入开展财务监管工作。

2015 年重点开展预算执行情况、资金使用情况、基建情况的监管。

5、做好母-子公司税收筹划。

各子公司的高新技术企业认证大部分于 2015 年到期，积极开展高新技术

企业的重新认证工作。

本报告已经公司董事会 2015 年第一次会议审议通过。

现提请本次股东大会对本报告进行审议。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

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航天时代电子技术股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料

航天时代电子技术股份有限公司 2010 年年度股东大会

关于公司独立董事 2010 年度述职报告的议案

各位股东：

2010 年，作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干

规定》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，

详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真

审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作

用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将独立董事在 2010

年度的工作情况报告如下：

一、审议议案及参加会议情况

1、董事会会议

2010 年度公司共召开了 7 次董事会会议，我们作为独立董事均亲自出席

会议并参加表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审阅了董事会议案资

料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，

对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积

极作用。

2、股东大会

2010 年度，公司召开了 2009 年年度股东大会，我们作为独立董事出席

了会议，并对股东大会审议的关于聘任会计师事务所的议案和关于公司 2010

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航天时代电子技术股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料

年度日常关联交易的议案发表了独立意见。

二、发表独立意见情况

1、关于公司日常关联交易事项

我们对公司 2010 年度日常关联交易事项进行了审查，并发表了如下独立

意见：

公司 2010 年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易价

格公平合理，符合市场化原则，审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损

害公司及公司全体股东的利益。

2、关于公司对外担保

按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及

上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市

公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等有关规定的要求，作为

公司的独立董事，我们对公司累计和当期对外担保情况进行了调查，我们认

为：

公司严格遵守了《公司章程》中有关公司对外担保的审批程序、被担保

对象的资信标准等情况做出的明确规定，严格控制对外担保风险。截止 2009

年度报告期末，公司没有为公司控股子公司、公司股东、实际控制人及其关

联方提供担保，公司没有直接或间接为资产负债率超过 70%的法人提供担保，

公司担保总额没有超过公司最近一期经审计的净资产的 50%。

3、关于公司经营者 2009 年度薪酬情况

经审查，公司经营者年度薪酬是依据《公司经营者年薪制方案》确定，

决策程序符合有关法规和公司章程规定。我们作为独立董事认为，公司经营

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航天时代电子技术股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料

者年度薪酬综合考虑了行业年薪平均水平及公司实际情况，有利于不断提高

公司经营者的进取精神和责任意识。基于我们的独立判断，同意将公司经营

者年度薪酬的议案提交公司董事会会议审议。

4、关于聘任会计师事务所

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们经

过对年审会计师上年度工作情况的审查，同意公司继续聘任北京中证天通会

计师事务所有限公司为公司 2010 年年度审计机构，并提请董事会审议聘任。

三、在年报编制过程中的履职情况

在公司 2010 年年度报告的编制过程中，我们作用公司独立董事均能勤勉

尽职，切实履行其职责和义务：听取了公司管理层对公司 2010 年度生产经营

情况和重大事项进展情况的汇报;审核了公司财务负责人、年审会计师事务

所提交的公司 2010 年度审计工作安排;在年审会计师事务所进场审计前就审

计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方

法、本年度审计重点等问题与年审注册会计师进行了沟通;在年审注册会计

师对公司年度财务报告出具初步审计意见后、公司董事会召开会议审议年报

前与年审会计师见面积极沟通审计过程中发现的问题并交换意见。

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